- Hôm nay: Thứ tư, ngày 23 tháng 09 năm 2026
Thứ năm, 30/11/2023, 18:50 (GMT+7)
Từ 01/12/2023: Đổi bằng lái xe online được giảm phí và siết chặt giao dịch từ 400 triệu đồng
Thứ năm, 30/11/2023, 18:50 (GMT+7)
Khám phá những thay đổi quan trọng có hiệu lực từ ngày 01/12/2023: Giảm lệ phí cấp bằng lái xe trực tuyến và quy định mới về báo cáo giao dịch giá trị lớn nhằm phòng chống rửa tiền.
Chủ nhật, 19/11/2023, 21:33 (GMT+7)
Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo: 'Lưới lọc' mới cho thị trường tài chính?
Chủ nhật, 19/11/2023, 21:33 (GMT+7)
Từ ngày 01/12/2023, các giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg. Tìm hiểu ngay đối tượng và quy định mới nhất.
Thứ ba, 1/8/2023, 20:34 (GMT+7)
Chuyển khoản từ 500 triệu đồng bị 'soi': Những quy định mới nhất về phòng chống rửa tiền
Thứ ba, 1/8/2023, 20:34 (GMT+7)
Từ ngày 28/7/2023, các giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên trong nước hoặc từ 1.000 USD trở lên đối với quốc tế bắt buộc phải báo cáo cơ quan chức năng theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
Chủ nhật, 14/5/2023, 21:03 (GMT+7)
Giao dịch bao nhiêu tiền thì bị "soi" danh tính để phòng chống rửa tiền?
Chủ nhật, 14/5/2023, 21:03 (GMT+7)
Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết các hạn mức giao dịch bắt buộc phải xác minh danh tính khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và casino nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính.
Thứ hai, 27/2/2023, 14:00 (GMT+7)
Loạt chính sách 'nóng' có hiệu lực từ tháng 3/2023: Hộ chiếu gắn chip và những thay đổi sát sườn
Thứ hai, 27/2/2023, 14:00 (GMT+7)
Từ ngày 01/3/2023, hàng loạt quy định quan trọng chính thức đi vào cuộc sống, từ việc triển khai cấp hộ chiếu gắn chip điện tử đến việc tăng mức bồi dưỡng cho người lao động môi trường độc hại.
Thứ hai, 12/12/2022, 18:22 (GMT+7)
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022: Những thay đổi 'sát sườn' mà mọi tổ chức tài chính phải biết!
Thứ hai, 12/12/2022, 18:22 (GMT+7)
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới quan trọng, từ việc mở rộng đối tượng báo cáo đến thắt chặt quy trình nhận biết khách hàng. Tìm hiểu ngay những quy định mới nhất để đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Chủ nhật, 17/11/2019, 10:42 (GMT+7)
Mang đá quý qua biên giới: Những loại giấy tờ "bất ly thân" theo quy định mới nhất từ tháng 11/2019
Chủ nhật, 17/11/2019, 10:42 (GMT+7)
Hướng dẫn chi tiết các loại giấy tờ phải xuất trình khi mang đá quý xuất nhập cảnh theo Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ 14/11/2019. Tìm hiểu ngay để tránh rủi ro pháp lý tại cửa khẩu.
Thứ ba, 10/9/2019, 15:44 (GMT+7)
Hà Nội 'siết' quản lý trò chơi điện tử có thưởng: 04 'ông lớn' khách sạn vào tầm ngắm kiểm tra
Thứ ba, 10/9/2019, 15:44 (GMT+7)
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra đột xuất và định kỳ việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại 04 doanh nghiệp lớn trên địa bàn, tập trung vào quản lý ngoại hối và phòng chống rửa tiền.
Thứ năm, 30/5/2019, 18:25 (GMT+7)
Nhận diện 4 'vỏ bọc' tinh vi của tội phạm rửa tiền: Cảnh báo từ Nghị quyết mới nhất của Hội đồng Thẩm phán
Thứ năm, 30/5/2019, 18:25 (GMT+7)
Tội phạm rửa tiền ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để 'biến' tiền bẩn thành tiền sạch. Cùng tìm hiểu 4 phương thức phổ biến được quy định chi tiết tại Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Thứ tư, 12/11/2014, 07:07 (GMT+7)
Giao dịch ngân hàng từ nay không còn 'nặng gánh' thủ tục khai báo thông tin người thân
Thứ tư, 12/11/2014, 07:07 (GMT+7)
Từ ngày 26/12/2014, khách hàng giao dịch tại ngân hàng sẽ được bãi bỏ yêu cầu khai báo thông tin về cha, mẹ, vợ, chồng, con theo quy định mới tại Thông tư 31/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.