- Hôm nay: Thứ ba, ngày 23 tháng 06 năm 2026
Chủ nhật, 17/11/2019, 10:42 (GMT+7)
Mang đá quý qua biên giới: Những loại giấy tờ "bất ly thân" theo quy định mới nhất từ tháng 11/2019
Chủ nhật, 17/11/2019, 10:42 (GMT+7)
Hướng dẫn chi tiết các loại giấy tờ phải xuất trình khi mang đá quý xuất nhập cảnh theo Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ 14/11/2019. Tìm hiểu ngay để tránh rủi ro pháp lý tại cửa khẩu.
Thứ ba, 10/9/2019, 15:44 (GMT+7)
Hà Nội 'siết' quản lý trò chơi điện tử có thưởng: 04 'ông lớn' khách sạn vào tầm ngắm kiểm tra
Thứ ba, 10/9/2019, 15:44 (GMT+7)
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra đột xuất và định kỳ việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại 04 doanh nghiệp lớn trên địa bàn, tập trung vào quản lý ngoại hối và phòng chống rửa tiền.
Thứ năm, 30/5/2019, 18:25 (GMT+7)
Nhận diện 4 'vỏ bọc' tinh vi của tội phạm rửa tiền: Cảnh báo từ Nghị quyết mới nhất của Hội đồng Thẩm phán
Thứ năm, 30/5/2019, 18:25 (GMT+7)
Tội phạm rửa tiền ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để 'biến' tiền bẩn thành tiền sạch. Cùng tìm hiểu 4 phương thức phổ biến được quy định chi tiết tại Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Thứ tư, 12/11/2014, 07:07 (GMT+7)
Giao dịch ngân hàng từ nay không còn 'nặng gánh' thủ tục khai báo thông tin người thân
Thứ tư, 12/11/2014, 07:07 (GMT+7)
Từ ngày 26/12/2014, khách hàng giao dịch tại ngân hàng sẽ được bãi bỏ yêu cầu khai báo thông tin về cha, mẹ, vợ, chồng, con theo quy định mới tại Thông tư 31/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
Chủ nhật, 24/10/2010, 08:51 (GMT+7)
Siết chặt "vòi bạch tuộc" rửa tiền: Những quy định mới nhất trong lĩnh vực tài chính năm 2010
Chủ nhật, 24/10/2010, 08:51 (GMT+7)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 148/2010/TT-BTC quy định chi tiết các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc minh bạch hóa thị trường tài chính Việt Nam năm 2010.
Thứ tư, 8/6/2005, 06:53 (GMT+7)
Siết chặt 'vòi bạch tuộc' rửa tiền: Việt Nam chính thức ban hành khung pháp lý lịch sử
Thứ tư, 8/6/2005, 06:53 (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2005/NĐ-CP, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thiết lập hệ thống phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam. Với những quy định nghiêm ngặt về giám sát giao dịch và sự ra đời của Trung tâm thông tin chuyên trách, các lỗ hổng tài chính đang dần được 'vá' kín.