- Hôm nay: Chủ nhật, ngày 21 tháng 06 năm 2026
Thứ năm, 18/9/2025, 11:02 (GMT+7)
Thông tư 27/2025/TT-NHNN: 'Lưới sắt' mới bủa vây tội phạm rửa tiền từ tháng 11/2025
Thứ năm, 18/9/2025, 11:02 (GMT+7)
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN với những quy định nghiêm ngặt về đánh giá rủi ro và báo cáo giao dịch. Đây là bước đi quyết liệt nhằm hoàn thiện hệ thống phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, chính thức áp dụng từ ngày 01/11/2025.
Thứ sáu, 18/7/2025, 12:37 (GMT+7)
Ai thực sự 'nắm dây cương' doanh nghiệp? Quy định mới về chủ sở hữu hưởng lợi từ 01/7/2025
Thứ sáu, 18/7/2025, 12:37 (GMT+7)
Tìm hiểu quy định mới nhất về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp từ ngày 01/7/2025 theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và Nghị định 168/2025/NĐ-CP. Hướng dẫn chi tiết tiêu chí xác định và thủ tục kê khai thông tin chính xác.
Chủ nhật, 10/11/2024, 12:39 (GMT+7)
Ngân hàng "siết" rủi ro rửa tiền: Những giao dịch nào sẽ bị đưa vào tầm ngắm?
Chủ nhật, 10/11/2024, 12:39 (GMT+7)
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thắt chặt quản lý rủi ro rửa tiền. Bài viết phân tích chi tiết các nhóm đối tượng bị thanh tra, danh mục tội phạm nguồn nguy cơ cao và trách nhiệm của các ngân hàng trong việc báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Thứ sáu, 8/11/2024, 12:09 (GMT+7)
Ngân hàng Nhà nước 'thay máu' bộ máy: Những thay đổi mang tính bước ngoặt từ năm 2025
Thứ sáu, 8/11/2024, 12:09 (GMT+7)
Từ ngày 05/01/2025, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có những điều chỉnh quan trọng theo Nghị định 146/2024/NĐ-CP, bao gồm việc sáp nhập các vụ lớn và bổ sung đơn vị chuyên trách phòng chống rửa tiền.
Thứ năm, 30/11/2023, 18:50 (GMT+7)
Từ 01/12/2023: Đổi bằng lái xe online được giảm phí và siết chặt giao dịch từ 400 triệu đồng
Thứ năm, 30/11/2023, 18:50 (GMT+7)
Khám phá những thay đổi quan trọng có hiệu lực từ ngày 01/12/2023: Giảm lệ phí cấp bằng lái xe trực tuyến và quy định mới về báo cáo giao dịch giá trị lớn nhằm phòng chống rửa tiền.
Chủ nhật, 19/11/2023, 21:33 (GMT+7)
Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo: 'Lưới lọc' mới cho thị trường tài chính?
Chủ nhật, 19/11/2023, 21:33 (GMT+7)
Từ ngày 01/12/2023, các giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg. Tìm hiểu ngay đối tượng và quy định mới nhất.
Thứ ba, 1/8/2023, 20:34 (GMT+7)
Chuyển khoản từ 500 triệu đồng bị 'soi': Những quy định mới nhất về phòng chống rửa tiền
Thứ ba, 1/8/2023, 20:34 (GMT+7)
Từ ngày 28/7/2023, các giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên trong nước hoặc từ 1.000 USD trở lên đối với quốc tế bắt buộc phải báo cáo cơ quan chức năng theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
Chủ nhật, 14/5/2023, 21:03 (GMT+7)
Giao dịch bao nhiêu tiền thì bị "soi" danh tính để phòng chống rửa tiền?
Chủ nhật, 14/5/2023, 21:03 (GMT+7)
Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết các hạn mức giao dịch bắt buộc phải xác minh danh tính khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và casino nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính.
Thứ hai, 27/2/2023, 14:00 (GMT+7)
Loạt chính sách 'nóng' có hiệu lực từ tháng 3/2023: Hộ chiếu gắn chip và những thay đổi sát sườn
Thứ hai, 27/2/2023, 14:00 (GMT+7)
Từ ngày 01/3/2023, hàng loạt quy định quan trọng chính thức đi vào cuộc sống, từ việc triển khai cấp hộ chiếu gắn chip điện tử đến việc tăng mức bồi dưỡng cho người lao động môi trường độc hại.
Thứ hai, 12/12/2022, 18:22 (GMT+7)
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022: Những thay đổi 'sát sườn' mà mọi tổ chức tài chính phải biết!
Thứ hai, 12/12/2022, 18:22 (GMT+7)
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới quan trọng, từ việc mở rộng đối tượng báo cáo đến thắt chặt quy trình nhận biết khách hàng. Tìm hiểu ngay những quy định mới nhất để đảm bảo tuân thủ pháp luật.