- Hôm nay: Thứ hai, ngày 15 tháng 06 năm 2026
Thứ năm, 30/10/2025, 19:18 (GMT+7)
"Siết chặt" giao dịch đáng ngờ: Những quy định mới nhất từ 01/11/2025 bạn cần biết
Thứ năm, 30/10/2025, 19:18 (GMT+7)
Thông tư 27/2025/TT-NHNN chính thức quy định chi tiết về chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố từ ngày 01/11/2025. Bài viết phân tích sâu các nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, quy trình rà soát và thời hạn xác nhận từ Cục Phòng, chống rửa tiền.
Thứ ba, 7/10/2025, 14:55 (GMT+7)
Phát hiện giao dịch đáng ngờ, Ngân hàng phải báo ngay Công an: Quy định mới 'siết chặt' an ninh tài chính
Thứ ba, 7/10/2025, 14:55 (GMT+7)
Thông tư 30/2025/TT-NHNN vừa ban hành đã bổ sung quy định nghiêm ngặt: Khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu tội phạm, các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán phải tố giác ngay cho cơ quan Công an.
Thứ tư, 13/1/2021, 15:30 (GMT+7)
Siết chặt quản lý thẻ ngân hàng: Ngăn chặn triệt để giao dịch cờ bạc, cá độ và tiền ảo
Thứ tư, 13/1/2021, 15:30 (GMT+7)
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN nhằm tăng cường phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến cờ bạc, cá độ và tiền ảo.
Chủ nhật, 22/10/2006, 09:14 (GMT+7)
Siết chặt an ninh tài chính: Chính phủ ban hành 'thước đo' mới giám sát nợ nước ngoài của quốc gia
Chủ nhật, 22/10/2006, 09:14 (GMT+7)
Quyết định 231/2006/QĐ-TTg thiết lập hệ thống chỉ tiêu giám sát nợ nước ngoài nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia trong thời kỳ hội nhập kinh tế năm 2006.