- Hôm nay: Chủ nhật, ngày 21 tháng 06 năm 2026
Thứ năm, 18/9/2025, 11:02 (GMT+7)
Thông tư 27/2025/TT-NHNN: 'Lưới sắt' mới bủa vây tội phạm rửa tiền từ tháng 11/2025
Thứ năm, 18/9/2025, 11:02 (GMT+7)
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN với những quy định nghiêm ngặt về đánh giá rủi ro và báo cáo giao dịch. Đây là bước đi quyết liệt nhằm hoàn thiện hệ thống phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, chính thức áp dụng từ ngày 01/11/2025.
Thứ hai, 10/6/2024, 14:48 (GMT+7)
Mua vàng miếng SJC ở đâu? Danh sách địa điểm bán vàng của 4 ngân hàng lớn tại Hà Nội và TP.HCM
Thứ hai, 10/6/2024, 14:48 (GMT+7)
Cập nhật danh sách các địa điểm bán vàng miếng SJC trực tiếp cho người dân tại Hà Nội và TP.HCM thông qua Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank và SJC cùng những lưu ý pháp lý quan trọng về hóa đơn, thanh toán.
Chủ nhật, 19/11/2023, 21:33 (GMT+7)
Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo: 'Lưới lọc' mới cho thị trường tài chính?
Chủ nhật, 19/11/2023, 21:33 (GMT+7)
Từ ngày 01/12/2023, các giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg. Tìm hiểu ngay đối tượng và quy định mới nhất.
Thứ hai, 12/12/2022, 18:22 (GMT+7)
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022: Những thay đổi 'sát sườn' mà mọi tổ chức tài chính phải biết!
Thứ hai, 12/12/2022, 18:22 (GMT+7)
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới quan trọng, từ việc mở rộng đối tượng báo cáo đến thắt chặt quy trình nhận biết khách hàng. Tìm hiểu ngay những quy định mới nhất để đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Chủ nhật, 11/12/2022, 21:02 (GMT+7)
Luật Phòng Chống Rửa Tiền 2022: 7 Điểm Mới 'Siết Chặt' Giao Dịch Tài Chính Bạn Cần Biết
Chủ nhật, 11/12/2022, 21:02 (GMT+7)
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 chính thức có hiệu lực mang đến nhiều thay đổi quan trọng, từ việc bổ sung ví điện tử vào danh sách báo cáo đến việc xác minh danh tính qua cơ sở dữ liệu quốc gia. Cùng tìm hiểu 7 điểm mới đáng chú ý nhất.