- Hôm nay: Thứ bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2026
Thứ năm, 25/9/2025, 17:29 (GMT+7)
"Siết" chặt dòng tiền: Những thay đổi "chấn động" về phòng chống rửa tiền từ cuối năm 2025
Thứ năm, 25/9/2025, 17:29 (GMT+7)
Từ ngày 01/11/2025, Thông tư 27/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi mang tính bước ngoặt trong công tác phòng, chống rửa tiền. Từ việc định danh cụ thể cơ quan tiếp nhận báo cáo đến việc siết chặt quản lý rủi ro và khai báo đá quý, người dân và doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý.
Thứ tư, 24/9/2025, 16:19 (GMT+7)
Loạt quy định mới 'nóng' nhất tuần qua: Từ định giá tài sản hình sự đến siết chặt giao dịch tiền tỷ
Thứ tư, 24/9/2025, 16:19 (GMT+7)
Tuần qua (19/9 - 25/9/2025) chứng kiến sự ra đời của nhiều văn bản pháp luật quan trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động tố tụng hình sự, kiểm soát dòng tiền và tháo gỡ nút thắt trong khai thác khoáng sản. Cùng Hệ thống pháp luật điểm lại những thay đổi đáng chú ý nhất.
Thứ ba, 23/9/2025, 20:43 (GMT+7)
Siết chặt quản lý tài chính: Những thay đổi 'sống còn' tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN về phòng chống rửa tiền
Thứ ba, 23/9/2025, 20:43 (GMT+7)
Thông tư 27/2025/TT-NHNN chính thức thay thế Thông tư 09/2023/TT-NHNN, mang đến những quy định mới khắt khe hơn về quản lý rủi ro và nhận biết khách hàng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Việt Nam.
Thứ hai, 22/9/2025, 16:33 (GMT+7)
Chuyển tiền trên 500 triệu đồng: Quy định mới buộc phải báo cáo từ 01/11/2025
Thứ hai, 22/9/2025, 16:33 (GMT+7)
Từ ngày 01/11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN. Người dân và doanh nghiệp cần lưu ý các ngưỡng giao dịch phải báo cáo để đảm bảo tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Thứ sáu, 19/9/2025, 06:12 (GMT+7)
Siết chặt 'vòi bạch tuộc' rửa tiền: Những điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN
Thứ sáu, 19/9/2025, 06:12 (GMT+7)
Thông tư 27/2025/TT-NHNN vừa được ban hành với những quy định khắt khe hơn về đánh giá rủi ro và quản lý giao dịch đáng ngờ, nhằm bịt kín các lỗ hổng trong hệ thống tài chính.
Thứ năm, 18/9/2025, 11:02 (GMT+7)
Thông tư 27/2025/TT-NHNN: 'Lưới sắt' mới bủa vây tội phạm rửa tiền từ tháng 11/2025
Thứ năm, 18/9/2025, 11:02 (GMT+7)
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN với những quy định nghiêm ngặt về đánh giá rủi ro và báo cáo giao dịch. Đây là bước đi quyết liệt nhằm hoàn thiện hệ thống phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, chính thức áp dụng từ ngày 01/11/2025.
Thứ tư, 17/9/2025, 11:55 (GMT+7)
Cảnh báo: Mang kim cương, ruby từ 400 triệu đồng qua biên giới phải có giấy tờ này!
Thứ tư, 17/9/2025, 11:55 (GMT+7)
Từ năm 2026, cá nhân mang theo đá quý, kim khí quý có giá trị từ 400 triệu đồng khi xuất nhập cảnh bắt buộc phải khai báo hải quan. Tìm hiểu ngay danh mục các loại đá quý và bộ hồ sơ cần thiết để tránh bị xử phạt tại cửa khẩu theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN.