Thứ bảy, 30/7/2022, 11:11 (GMT+7)
Tội Rửa Tiền: 'Vòi Bạch Tuộc' Thao Túng Nền Kinh Tế Và Những Bản Án Nghiêm Khắc Theo Luật Mới Nhất
Thứ bảy, 30/7/2022, 11:11 (GMT+7)
Tìm hiểu chi tiết về tội rửa tiền là gì, các thủ đoạn tinh vi của tội phạm tài chính và khung hình phạt nghiêm khắc theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 và Luật Phòng chống rửa tiền 2012.
Continue reading
Thứ bảy, 26/5/2018, 07:02 (GMT+7)
Cảnh báo đỏ: Cho mượn CMND mở hộ tài khoản ngân hàng - Coi chừng vướng vòng lao lý và án phạt trăm triệu!
Thứ bảy, 26/5/2018, 07:02 (GMT+7)
Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra khuyến cáo khẩn cấp về tình trạng mở hộ tài khoản, cho mượn giấy tờ tùy thân để đăng ký thẻ ATM. Hành vi tưởng chừng đơn giản này có thể khiến bạn đối mặt với mức phạt lên tới 150 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền.
Continue reading
Thứ ba, 17/4/2018, 11:36 (GMT+7)
Ngân hàng Nhà nước 'siết' giao dịch tiền ảo: Những quy định mới nhất từ Chỉ thị 02/CT-NHNN
Thứ ba, 17/4/2018, 11:36 (GMT+7)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN nhằm tăng cường kiểm soát các giao dịch liên quan đến tiền ảo, ngăn chặn rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trong hệ thống tài chính.
Continue reading
Subscribe to