Ngân hàng "siết" rủi ro rửa tiền: Những giao dịch nào sẽ bị đưa vào tầm ngắm?

Ngân hàng "siết" rủi ro rửa tiền: Những giao dịch nào sẽ bị đưa vào tầm ngắm?

Chủ nhật, 10/11/2024, 12:39 (GMT+7)
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thắt chặt quản lý rủi ro rửa tiền. Bài viết phân tích chi tiết các nhóm đối tượng bị thanh tra, danh mục tội phạm nguồn nguy cơ cao và trách nhiệm của các ngân hàng trong việc báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Thứ tư, 23/10/2024, 07:33 (GMT+7)
5 nhóm nợ 'đỏ' và quy tắc phân loại tài sản mới nhất cho tổ chức tài chính vi mô
Thứ tư, 23/10/2024, 07:33 (GMT+7)
Thông tư 14/2024/TT-NHNN vừa ban hành đã mang đến những thay đổi quan trọng trong việc phân loại tài sản và quản lý rủi ro tại các tổ chức tài chính vi mô. Việc nắm vững 5 nhóm nợ và nguyên tắc phân loại không chỉ giúp tổ chức vận hành minh bạch mà còn bảo vệ quyền lợi của khách hàng vay vốn.
Continue reading
Thứ năm, 19/12/2019, 18:33 (GMT+7)
Biến động chính sách Hải quan từ 01/01/2020: 6 văn bản 'vàng' doanh nghiệp xuất nhập khẩu buộc phải nằm lòng
Thứ năm, 19/12/2019, 18:33 (GMT+7)
Từ ngày 01/01/2020, hàng loạt văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực Hải quan chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi lớn về quản lý rủi ro, cơ chế một cửa quốc gia và ưu đãi thuế quan. Cùng hethongphapluat.com điểm lại 6 văn bản then chốt mà mọi doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần nắm vững.
Continue reading
Subscribe to