- Hôm nay: Thứ bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2026
Thứ năm, 25/9/2025, 17:29 (GMT+7)
"Siết" chặt dòng tiền: Những thay đổi "chấn động" về phòng chống rửa tiền từ cuối năm 2025
Thứ năm, 25/9/2025, 17:29 (GMT+7)
Từ ngày 01/11/2025, Thông tư 27/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi mang tính bước ngoặt trong công tác phòng, chống rửa tiền. Từ việc định danh cụ thể cơ quan tiếp nhận báo cáo đến việc siết chặt quản lý rủi ro và khai báo đá quý, người dân và doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý.
Thứ sáu, 19/9/2025, 06:12 (GMT+7)
Siết chặt 'vòi bạch tuộc' rửa tiền: Những điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN
Thứ sáu, 19/9/2025, 06:12 (GMT+7)
Thông tư 27/2025/TT-NHNN vừa được ban hành với những quy định khắt khe hơn về đánh giá rủi ro và quản lý giao dịch đáng ngờ, nhằm bịt kín các lỗ hổng trong hệ thống tài chính.
Chủ nhật, 10/11/2024, 12:39 (GMT+7)
Ngân hàng "siết" rủi ro rửa tiền: Những giao dịch nào sẽ bị đưa vào tầm ngắm?
Chủ nhật, 10/11/2024, 12:39 (GMT+7)
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thắt chặt quản lý rủi ro rửa tiền. Bài viết phân tích chi tiết các nhóm đối tượng bị thanh tra, danh mục tội phạm nguồn nguy cơ cao và trách nhiệm của các ngân hàng trong việc báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Chủ nhật, 14/5/2023, 21:03 (GMT+7)
Giao dịch bao nhiêu tiền thì bị "soi" danh tính để phòng chống rửa tiền?
Chủ nhật, 14/5/2023, 21:03 (GMT+7)
Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết các hạn mức giao dịch bắt buộc phải xác minh danh tính khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và casino nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính.
Thứ hai, 12/12/2022, 18:22 (GMT+7)
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022: Những thay đổi 'sát sườn' mà mọi tổ chức tài chính phải biết!
Thứ hai, 12/12/2022, 18:22 (GMT+7)
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới quan trọng, từ việc mở rộng đối tượng báo cáo đến thắt chặt quy trình nhận biết khách hàng. Tìm hiểu ngay những quy định mới nhất để đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Thứ tư, 8/6/2005, 06:53 (GMT+7)
Siết chặt 'vòi bạch tuộc' rửa tiền: Việt Nam chính thức ban hành khung pháp lý lịch sử
Thứ tư, 8/6/2005, 06:53 (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2005/NĐ-CP, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thiết lập hệ thống phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam. Với những quy định nghiêm ngặt về giám sát giao dịch và sự ra đời của Trung tâm thông tin chuyên trách, các lỗ hổng tài chính đang dần được 'vá' kín.