Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thắt chặt quản lý rủi ro rửa tiền. Bài viết phân tích chi tiết các nhóm đối tượng bị thanh tra, danh mục tội phạm nguồn nguy cơ cao và trách nhiệm của các ngân hàng trong việc báo cáo giao dịch đáng ngờ.
