Siết chặt quản lý dòng tiền ủy thác và bảo hiểm: Điểm mới trọng yếu tại Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền

Thứ hai, 27/7/2026, 06:52 (GMT+7)
Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP vừa ban hành mang đến những bước ngoặt lớn khi sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, đặc biệt quy định nghĩa vụ thu thập thông tin nhận biết khách hàng khắt khe hơn đối với các giao dịch ủy thác và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
Chủ nhật, 14/5/2023, 21:03 (GMT+7)
Giao dịch bao nhiêu tiền thì bị "soi" danh tính để phòng chống rửa tiền?
Chủ nhật, 14/5/2023, 21:03 (GMT+7)
Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết các hạn mức giao dịch bắt buộc phải xác minh danh tính khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và casino nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính.