Thư viện thuật ngữ pháp lý
Đang xem kết quả 701 đến 720 trong 9.960 thuật ngữ.
Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
Là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có để tài trợ cho tổ chức, cá nhân ...
Giao dịch phức tạp
Là giao dịch được thực hiện thông qua phương thức không phù hợp với bản chất của giao dịch như: Giao dịch được thực hiện thông qua nhiều bên trung ...
Xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Bao gồm: a) Tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật; b) Trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp trong trường ...
Niêm phong tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Là việc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đóng kín, ghi dấu hiệu đặc biệt để tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố ...
Tạm ngừng lưu thông tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Là việc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giữ lại tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, không cho di chuyển, chuyển giao, ...
Tiền
Gồm tiền Việt Nam và tiền nước ngoài được biểu hiện qua tiền mặt hoặc tiền gửi.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu ...
Tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Là tổ chức, cá nhân thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được liệt kê trong các nghị quyết của hội ...
Người bị thương nặng
Là người bị thương dẫn đến phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách ...
Các tổ chức quốc tế tại hà nội
Là các tổ chức thuộc hệ thống liên hợp quốc và tổ chức quốc tế liên Chính phủ ngoài hệ thống liên hợp quốc có cơ quan đại diện tại ...
Tiếp xúc cấp cao
Là cuộc tiếp xúc của khách cấp cao nước ngoài với lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức ...
Đang xem kết quả 701 đến 720 trong 9.960 thuật ngữ.