Khoản 3 Điều 3 Thông tư 22/2009/TT-NHNN hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. Tổ chức báo cáo là các tổ chức được quy định tại
Thông tư 22/2009/TT-NHNN hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
- Số hiệu: 22/2009/TT-NHNN
- Loại văn bản: Thông tư
- Ngày ban hành: 17/11/2009
- Nơi ban hành: Quốc hội
- Người ký: Trần Minh Tuấn
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Từ số 547 đến số 548
- Ngày hiệu lực: 01/01/2010
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
MỤC LỤC VĂN BẢN
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
- Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Điều 5. Bố trí cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền
- Điều 6. Nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng
- Điều 7. Rà soát khách hàng và giao dịch
- Điều 8. Giao dịch tiền mặt và báo cáo giao dịch tiền mặt
- Điều 9. Giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Điều 10. Chuyển tiền thanh toán quốc tế
- Điều 11. Thời hạn báo cáo
- Điều 12. Bảo mật thông tin
- Điều 13. Áp dụng các biện pháp tạm thời
- Điều 14. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
- Điều 15. Lưu giữ hồ sơ
- Điều 16. Đào tạo
- Điều 17. Hiệu lực thi hành
- Điều 18. Tổ chức thực hiện