BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2421^b/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Vương Đình Huệ (để b/c);
- TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, NHNNVN (để p/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đặng Hoàng Oanh

STT

Nội dung hành động

Hành động chi tiết

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm đầu ra

I

Nhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật

1

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật; phối hợp đề xuất hoàn thiện pháp luật

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định biện pháp tịch thu tài sản không thông qua thủ tục kết tội, buộc đối tượng tình nghi phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản và đề xuất sửa đổi quy định có liên quan trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Phòng, chống tham nhũng

Vụ PLHSHC

- Tổng cục THADS,

- Vụ PLQT,

- Vụ PLDSKT

2019-2020

Báo cáo, Đề án

2

Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan (luật sư, công chứng,...).

Thanh tra Bộ

- Cục QLXVPHC & TDTHPL,

- Cục BTTP

2019-2020

Nghị định

II

Đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thanh tra, giám sát

1

Thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố

Cập nhật, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo tuân thủ pháp luật (TC) và Báo cáo đánh giá hiệu quả (IO) phục vụ đánh giá đa phương của APG

Vụ PLHSHC

- Tổng cục THADS,

- Cục QLXLVPHC &TDTHPL,

- Cục BTTP,

- Vụ PLQT,

- Thanh tra Bộ

9-10/2019

Báo cáo cập nhật gửi NHNN khi có yêu cầu

2

Thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền/tài trợ khủng bố trong lĩnh vực luật sư, công chứng

Cục BTTP

Thanh tra Bộ

2019-2020

Báo cáo đánh giá

3

Trang bị nguồn lực thực hiện thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực luật sư, công chứng (công cụ, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống rửa tiền)

Thanh tra Bộ, Cục BTTP

2019-2020

Văn bản, tài liệu hướng dẫn

4

Tăng cường năng lực cho các tổ chức báo cáo

Thực hiện các biện pháp để bảo đảm các tổ chức báo cáo, đặc biệt là các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng xây dựng và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền đáp ứng yêu cầu pháp luật.

Cục BTTP

- Thanh tra Bộ,

- Cục CNTT

2019-2020

Văn bản hướng dẫn

III

Hợp tác trong nước

1

Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực luật sư, công chứng nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền

Cung cấp thông tin về các đối tượng báo cáo là tổ chức hành nghề luật sư, công chứng

Cục BTTP

- Vụ PLQT,

- Vụ PLHSHC,

- Cục CNTT

6/2020

Báo cáo gửi NHNN khi có yêu cầu

STT

Nội dung hành động

Hành động chi tiết

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

Nhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật

1

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật; phối hợp đề xuất hoàn thiện pháp luật

Phối hợp Bộ Quốc phòng xây dựng Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Vụ PLHSHC

- Cục QLXLVPHC &TDTHPL,

- Tổng cục THADS,

- Cục BTTP,

- Thanh tra Bộ,

- Vụ PLQT

Tháng 9- 10/2019

Căn cứ theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020

2

Phối hợp với NHNN sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền

Vụ PLHSHC

- Cục QLXLVPHC &TDTHPL,

- Tổng cục THADS,

- Cục BTTP,

- Thanh tra Bộ,

- Vụ PLQT

Tháng 9- 10/2019

3

Phối hợp với TANDTC xây dựng Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng quy định của BLHS về Tội tài trợ khủng bố

Vụ PLHSHC

- Cục QLXLVPHC &TDTHPL,

- Tổng cục THADS,

- Cục BTTP,

- Thanh tra Bộ,

- Vụ PLQT

Tháng 9- 10/2019

4

Phối hợp với VKSNDTC nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản liên quan về việc tịch thu các khoản thu, lợi nhuận từ tài sản phạm tội

Vụ PLHSHC

- Tổng cục THADS

2019-2020

5

Phối hợp với NHNN ban hành văn bản hướng dẫn thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền

Vụ PLHSHC

- Cục BTTP,

- Thanh tra Bộ

2019

II

Hợp tác trong nước

1

Tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm chủ động ngăn chặn các nguy cơ đối với loại tội phạm nguồn của tội rửa tiền

Phối hợp với NHNN trong công tác tăng cường hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở ký kết các Bản ghi nhớ trao đổi thông tin nghi ngờ liên quan đến tội phạm tài chính và rửa tiền

Vụ PLQT

- Vụ PLHSHC,

- Tổng cục THADS

2019-2020

2

Phối hợp với NHNN hoàn thiện quy chế trao đổi thông tin giữa NHNN (Cục Phòng, chống rửa tiền) với các cơ quan thực thi pháp luật và các bộ, ngành có liên quan

Vụ PLHSHC

- Vụ PLQT,

- Tổng cục THADS,

- Cục BTTP

2019-2020

III

Hợp tác quốc tế

1

Nghiên cứu việc gia nhập Nhóm các tổ chức phi chính thống nhằm hỗ trợ việc trao đổi thông tin

Phối hợp VKSNDTC nghiên cứu đề xuất việc gia nhập Mạng lưới thu hồi tài sản giữa các cơ quan châu Á - Thái Bình Dương (ARIN-AP)

Vụ PLQT

- Vụ PLHSHC,

- Tổng cục THADS

2019-2020