Công văn 2162/BTP-BTTP do Bộ Tư pháp ban hành là văn bản chỉ đạo quan trọng nhằm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
Đối tượng áp dụng và phạm vi phối hợp triển khai
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với vai trò quản lý nhà nước tại địa phương.
- Các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp bao gồm: tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức đấu giá tài sản, trọng tài thương mại và các cá nhân hành nghề độc lập có liên quan.
- Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành phối hợp chặt chẽ để giám sát và xử lý vi phạm.
Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống rửa tiền
- Tuyên truyền và phổ biến pháp luật: Đẩy mạnh công tác phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và Quyết định số 240/QĐ-TTg nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức hành nghề và cá nhân hành nghề bổ trợ tư pháp.
- Nhận biết và đánh giá rủi ro khách hàng: Yêu cầu các tổ chức hành nghề thực hiện nghiêm túc quy trình nhận biết khách hàng (KYC), thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền đối với các giao dịch tài chính, chuyển nhượng bất động sản hoặc quản lý tài sản được thực hiện qua dịch vụ pháp lý.
- Xây dựng quy chế nội bộ: Các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp phải chủ động xây dựng, ban hành và cập nhật quy trình, quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền phù hợp với quy mô hoạt động của đơn vị.
- Thực hiện nghĩa vụ báo cáo: Kịp thời phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn hoặc các giao dịch liên quan đến danh sách đen, danh sách cảnh báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát
- Sở Tư pháp các địa phương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức bổ trợ tư pháp.
- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật hành chính và hình sự.
Chế độ thông tin, báo cáo và tổng hợp kết quả
- Các Sở Tư pháp và tổ chức liên quan có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 240/QĐ-TTg để báo cáo Bộ Tư pháp (qua Cục Bổ trợ tư pháp) theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất.
- Nội dung báo cáo cần tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc thực tế và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế pháp lý trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 2162/BTP-BTTP | Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011 |
Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Vừa qua, Bộ Tư pháp nhận được ý kiến của một số Sở Tư pháp hỏi về cách thức xây dựng Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương mình theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020. Cá biệt có một số tỉnh, thành phố không thực hiện việc xây dựng Đề xuất quy hoạch theo Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1428/BTP-BTTP ngày 23 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Đề cương hướng dẫn xây dựng Đề xuất mà gửi Đề án quy hoạch công chứng trước đây về Bộ Tư pháp với lý do là Đề án quy hoạch xây dựng trước đây của địa phương mình phù hợp với tinh thần của Quyết định số 250/QĐ-TTg; Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên không cần thiết phải xây dựng lại. Ngoài ra, còn có một số địa phương gửi dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của địa phương mình kèm theo dự thảo Đề án về Bộ Tư pháp, đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Đề án đó và gửi kết quả thẩm định về Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố để Uỷ ban nhân dân phê duyệt. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:
Theo Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá lại Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương mình đã ban hành theo quy định của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP, đồng thời căn cứ vào Tiêu chí Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 thực hiện việc xây dựng Đề xuất quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương mình gửi về Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định, xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020. Hội đồng thẩm định do Bộ Tư pháp chủ trì không thẩm định dự thảo Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng rồi gửi lại để các địa phương phê duyệt như cách hiểu của một số địa phương trong thời gian vừa qua.
Để bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính thống nhất của Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi cả nước phục vụ việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp thực hiện các việc sau:
Thứ nhất, khẩn trương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trên địa bàn tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương mình theo đúng các tiêu chí quy hoạch tại Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm các yêu cầu theo Đề cương hướng dẫn việc xây dựng Đề xuất (đề án) quy hoạch gửi kèm theo Công văn số 1428/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp.
Thứ hai, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc xây dựng Đề xuất (đề án) quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của địa phương mình theo hướng, Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Đề xuất chính thức để Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do vậy, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không ban hành Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch mà gửi Đề xuất quy hoạch có đóng dấu treo kèm theo Công văn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về Bộ Tư pháp.
Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, thực hiện./.
|
Nơi nhận: | TL. BỘ TRƯỞNG |
- 1Nghị định 02/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Công chứng
- 2Quyết định 250/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Đề án “Xây dựng Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 3Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2011 về Tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Công văn 2162/BTP-BTTP về thực hiện Quyết định 240/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành
- Số hiệu: 2162/BTP-BTTP
- Loại văn bản: Công văn
- Ngày ban hành: 22/04/2011
- Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
- Người ký: Đỗ Hoàng Yến
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 22/04/2011
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
