Hệ thống pháp luật

Điều 2 Law No. 14/2022/QH15 dated November 15, 2022 on Anti-Money Laundering

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tài chính.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan.

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan.

4. Tổ chức, cá nhân khác và các cơ quan có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Law No. 14/2022/QH15 dated November 15, 2022 on Anti-Money Laundering

  • Số hiệu: 14/2022/QH15
  • Loại văn bản: Luật
  • Ngày ban hành: 15/11/2022
  • Nơi ban hành: Quốc hội
  • Người ký: Vương Đình Huệ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/03/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
MỤC LỤC VĂN BẢN
CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
CHƯƠNG 2: BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Mục 1. NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG, THU THẬP, CẬP NHẬT, XÁC MINH THÔNG TIN NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG Điều 9. Nhận biết khách hàng
Mục 1: NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG, THU THẬP, CẬP NHẬT, XÁC MINH THÔNG TIN NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG Điều 9. Nhận biết khách hàng
Mục 2: TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG QUY ĐỊNH NỘI BỘ VÀ BÁO CÁO, CUNG CẤP, LƯU TRỮ THÔNG TIN, HỒ SƠ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
Mục 3: THU THẬP, XỬ LÝ, PHÂN TÍCH, TRAO ĐỔI, CUNG CẤP VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Điều 41. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin về phòng, chống rửa tiền
Mục 4: ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 44. Trì hoãn giao dịch
CHƯƠNG 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Điều 47. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
CHƯƠNG 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 64. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền
MỤC LỤC VĂN BẢN
HIỂN THỊ DANH SÁCH