Giới thiệu chung về Công văn 9143/VPCP-KTTH năm 2023

Công văn 9143/VPCP-KTTH do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2023 là văn bản hành chính quan trọng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Quy chế này thiết lập khung pháp lý nền tảng cho việc vận hành, phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Việt Nam. Dưới đây là tóm tắt chi tiết nội dung cốt lõi từ Điều 1 đến Điều 4 của Quy chế.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1)

Điều khoản này xác định rõ giới hạn pháp lý và các chủ thể chịu sự tác động trực tiếp của Quy chế:

• Phạm vi điều chỉnh: Quy chế quy định chi tiết về nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, chế độ hội họp, thông tin báo cáo và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
• Đối tượng áp dụng: Áp dụng trực tiếp đối với Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo, cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo (Điều 2)

Để đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý nhà nước, Ban chỉ đạo vận hành dựa trên các nguyên tắc nghiêm ngặt sau:

• Nguyên tắc tập trung dân chủ và đề cao trách nhiệm cá nhân: Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập thể thảo luận, Trưởng ban quyết định. Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng ban và trước pháp luật về phần việc được phân công phụ trách.
• Tuân thủ pháp luật và thông lệ quốc tế: Mọi hoạt động của Ban chỉ đạo phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
• Phối hợp chặt chẽ, kịp thời: Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và chia sẻ thông tin thông suốt giữa các bộ, ngành, cơ quan chức năng trong việc thực thi các biện pháp phòng, chống rửa tiền.

Chức năng và nhiệm vụ trọng tâm (Điều 3)

Ban chỉ đạo đóng vai trò là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền. Nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

• Tham mưu chiến lược: Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong từng thời kỳ.
• Chỉ đạo và điều phối liên ngành: Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa phối hợp hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền.
• Giám sát thực thi cam kết quốc tế: Theo dõi, đánh giá và đôn đốc việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, đặc biệt là việc thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).
• Báo cáo và kiến nghị: Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Cơ cấu tổ chức và thành phần Ban chỉ đạo (Điều 4)

Cơ cấu nhân sự của Ban chỉ đạo được thiết kế toàn diện, quy tụ lãnh đạo cấp cao từ các bộ, ngành then chốt nhằm đảm bảo sức mạnh pháp lý và khả năng điều hành:

• Trưởng ban: Do một Phó Thủ tướng Chính phủ đảm nhiệm, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Ban chỉ đạo.
• Phó Trưởng ban Thường trực: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng ban về việc điều hành các hoạt động thường ngày của Ban chỉ đạo và ký các văn bản chỉ đạo theo ủy quyền.
• Các Phó Trưởng ban khác: Gồm đại diện lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan liên quan tùy theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn.
• Các Ủy viên Ban chỉ đạo: Là thứ trưởng hoặc cấp tương đương của các bộ, ngành liên quan trực tiếp đến công tác quản lý tài chính, an ninh, tư pháp và đối ngoại như: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.