Giới thiệu về Công văn 3148/BTNMT-TTr năm 2016

Công văn 3148/BTNMT-TTr được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Đây là văn bản chỉ đạo hành chính quan trọng nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tài chính và minh bạch hóa các giao dịch tài sản.

Các nội dung trọng tâm về biện pháp phòng chống rửa tiền

Văn bản tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau đây:

• Tăng cường phổ biến, quán triệt pháp luật: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những người làm việc trong các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao.
• Rà soát và hoàn thiện cơ chế chính sách: Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản để kịp thời phát hiện những kẽ hở dễ bị lợi dụng để hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
• Giám sát các giao dịch liên quan đến tài nguyên và đất đai: Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát các giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Yêu cầu các cơ quan đăng ký đất đai nâng cao cảnh giác, thực hiện đúng quy trình nhận biết khách hàng và kịp thời phát hiện các giao dịch đáng ngờ.
• Phối hợp và chia sẻ thông tin liên ngành: Thiết lập và duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin kịp thời giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc điều tra, xử lý các hành vi có dấu hiệu rửa tiền.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện của các đơn vị

Để đảm bảo hiệu quả thực thi các biện pháp phòng chống rửa tiền, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ cụ thể:

• Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường: Làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn này; tổng hợp kết quả để báo cáo lãnh đạo Bộ.
• Các Tổng cục, Cục và đơn vị trực thuộc: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống rửa tiền vào chương trình công tác hàng năm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.