Điều 12 Thông tư 41/2011/TT-NHNN hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.
Thông tư 41/2011/TT-NHNN hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
- Số hiệu: 41/2011/TT-NHNN
- Loại văn bản: Thông tư
- Ngày ban hành: 15/12/2011
- Nơi ban hành: Quốc hội
- Người ký: Trần Minh Tuấn
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Từ số 657 đến số 658
- Ngày hiệu lực: 01/02/2012
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
MỤC LỤC VĂN BẢN
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
- Điều 4. Cơ sở xác định mức độ rủi ro
- Điều 5. Phân loại và nhận biết khách hàng theo mức độ rủi ro
- Điều 6. Chủ sở hữu hưởng lợi
- Điều 7. Cá nhân có ảnh hưởng chính trị
- Điều 8. Hoạt động ngân hàng đại lý
- Điều 9. Giao dịch bằng phương tiện điện tử và giao dịch không gặp mặt trực tiếp
- Điều 10. Hoạt động kinh doanh được giới thiệu
- Điều 11. Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị thay thế
- Điều 12. Hiệu lực thi hành
- Điều 13. Xử lý vi phạm
- Điều 14. Tổ chức thực hiện