Hệ thống pháp luật

Điều 20 Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Điều 20. Lưu giữ hồ sơ bao thanh toán

1. Đơn vị bao thanh toán phải lưu giữ hồ sơ bao thanh toán bao gồm các tài liệu sau đây:

a) Hồ sơ đề nghị bao thanh toán;

b) Hợp đồng bao thanh toán;

c) Báo cáo thực trạng tài chính của khách hàng;

d) Hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm (nếu có);

đ) Quyết định bao thanh toán có chữ ký của người có thẩm quyền; trường hợp quyết định tập thể, phải có biên bản ghi rõ quyết định được thông qua;

e) Những tài liệu phát sinh trong quá trình sử dụng số tiền ứng trước liên quan đến hợp đồng bao thanh toán do đơn vị bao thanh toán hướng dẫn.

2. Thời hạn lưu trữ hồ sơ bao thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • Số hiệu: 02/2017/TT-NHNN
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 17/05/2017
  • Nơi ban hành: Quốc hội
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: 02/06/2017
  • Số công báo: Từ số 413 đến số 414
  • Ngày hiệu lực: 30/09/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra