QUYẾT ĐỊNH TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ vào các Điều 45, Điều 277 và Điều 280 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 19/2025/HSST ngày 13 tháng 02 năm 2025;

Xét thấy: Cần thu thập thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa được.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự đối với bị can: Quách Thị Thu H (tên gọi khác: Không), sinh năm: 1986, tại tỉnh Phú Yên; trú tại: B Đ, Phường G, thành phố T, tỉnh Phú Yên; nghề nghiệp: Không; Và đồng phạm Trương Thế B.

Bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại điểm a, b, khoản 3 Điều 192 Bộ luật hình sự.

Cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

Cáo trạng truy tố bị can Quách Thị Thu H và Trương Thế B về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” quy định tại điểm a, b, khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình sự. Xác định số lượng hàng giả trị giá 1.504.849.500 đồng rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính 1.223.193.000 đồng. Số lượng hàng giả bị thu giữ được định giá trị 158.712.500 đồng; số lượng hàng giả mạo chỉ dẫn địa lý gồm 538 sản phẩm có giá trị 122.944.000 đồng.

1. Xác định khoản tiền thu lợi bất chính: Căn cứ vào sổ sách do H ghi lại số hàng giả đã bán ra trên thị trường là 1.223.193.000 đồng, Cáo trạng cũng xác định đây là khoản tiền thu lợi bất hợp pháp. Theo H và B khai, bán hàng giả thu lời dự tính khoảng 150.000.000 – 200.000.000 đồng. Đồng thời, theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án, CQĐT đã thu thập được các khoản chi phí do H bỏ ra mua dầu nhớt, thùng carton, can- chai và in tem ...

   Căn cứ theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả..., Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 sửa đổi bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sản xuất, buôn bán hàng giả... và Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 về cách tính khoản tiền thu lợi bất hợp pháp. Do đó, cần xem xét lại khoản tiền thu lợi bất hợp pháp.

2. Về việc sử dụng khoản tiền thu lợi bất hợp pháp: B khai mỗi tháng H trả tiền công tài xế cho B 10.000.000 đồng. CQĐT chưa làm rõ H sử dụng nguồn tiền nào để trả cho B (có phải là tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ việc bán hàng giả hay không), B nhận số tiền 10.000.000 đồng này có phải là được chia tiền lời bán hàng giả không.
3. Số lượng dầu nhớt giả thu giữ tại số nhà A N của ông Quách Mạnh L: Ông L khai là của H gửi nhờ bán dùm. Nhưng CQĐT chưa làm rõ H có gửi hàng này cho ông L bán dùm không. Nếu là hàng giả của H sản xuất thì cần phải tiến hành định giá tài sản đối với số hàng này để tính vào giá trị hàng giả mà H và B sản xuất.
4. Đối với số lượng dầu nhớt giả chỉ dẫn địa lý (539 sản phẩm), CQĐT tự căn cứ giá trị của từng loại sản phẩm mà H và B bán trên thị trường xác định trị giá 122.944.000 đồng là chưa phù hợp mà cần phải tiến hành định giá tài sản theo trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.
5. Cần làm rõ trách nhiệm của Công ty TNHH I thực hiện in ấn tem, nhãn cho H trong cùng vụ án.