QUYẾT ĐỊNH

TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ các Điều 45, 277 và 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 43/2024/TLST-HS ngày 02 tháng 8 năm 2024.

Xét thấy:

Cần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự đối với: Lê Xuân V – sinh năm 1991, nơi thường trú: T, X, Sông C, Phú Yên.

Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã S.

Bị truy tố về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cho Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sông Cầu.

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1. Xác định số tiền mà V đã chiếm đoạt của bị hại H, bởi vì:

   H khai trong ngày 23/01/2024 H bị lừa liên kết Z với V, thì tài khoản của H bị V lấy mật khẩu chuyển khoản 06 lần mất số tiền 6.000.000đ.

   BL845 V khai chỉ chiếm đoạt của H 6.500.000đ. Còn số tiền 4.501.317đ H chuyển cho V bằng Zalopay nhưng tài khoản của V đang bảo trì nên không nhận được, số tiền này được tự động chuyển trả lại cho H. Nhưng tại BL632 thể hiện đã chuyển tiền thành công.

   BL635-651 H với V nhắn tin nói chuyện chuyển tiền qua Z, V lừa H liên kết Zalopay, đưa mật khẩu cho V, rồi V chiếm đoạt tiền trong Zalopay của H. V còn giả vờ chuyển tiền Zalopay trả cho H1 nhưng không được.

   BL728 Lê Thị Mỹ T (em ruột V) khai từng thấy V dùng ví ZaloPay. Nhưng cài đặt trên điện thoại nào thì T không nhớ.

   Như vậy, V có sử dụng tài khoản Zalopay để giao dịch lừa đảo, nên cần đấu tranh điều tra làm rõ.

   Các lời khai của H xác định mình bị lừa 12.500.000đ. Nhưng Cáo trạng xác định H chỉ bị lừa 11.001.317 đồng. Còn theo chứng cứ có tại hồ sơ thì chỉ có 06 lần chuyển tiền (tổng cộng chỉ 8.501.317đ) gồm:

   • Lần 1: 17:26 Ngày 20/01/2024 chuyển 2.000.000đ (qua N2)
   • Lần 2: 13:07 Ngày 21/01/2024 chuyển 2.000.000đ (qua N2)
   • Lần 3: 08:36 Ngày 23/01/2024 chuyển 500.000đ (BL634+635 qua Ví momo tên NGUYEN THI CU)
   • Lần 4: 10:34 ngày 23/01/2024 chuyển 1.500.000đ (BL634 qua Ví momo tên NGUYEN THI CU)
   • Lần 5: 11:01 ngày 23/01/2024 chuyển 1.000.000đ (BL632 qua Ví momo tên NGUYEN THI CU)
   • Lần 6: 11:02 ngày 23/01/2024 chuyển 1.501.317đ (BL632 qua Ví momo tên NGUYEN THI CU)

   Trong đó H có 04 lần chuyển tiền qua Ví momo tên NGUYEN THI CU. Nhưng qua đối chiếu sao kê Ví momo tên NGUYEN THI CU: thì chỉ có 02 lần: Lần 1: lúc 18:06 ngày 21/01/2024 chuyển 2.000.000đ BL278; Lần 2: lúc 18:16 ngày 21/01/2024 chuyển 500.000đ BL278.

   Như vậy, chưa rõ số tiền H bị chiếm đoạt so với chứng từ nêu trên.

2. BL680+682+683 ảnh chụp tin nhắn giao dịch giữa V – N: cho thấy V nhắn tin đường link Z cho N, để N chuyển tiền 2.400.000đ, sau đó N chụp màn hình chuyển tiền thành công, rồi nhắn tin cho V, báo cho V biết là đã chuyển rồi, thì V trả lời là “ok chị, chị gửi e gmail của chị”.

   BL844 V khai chỉ chiếm đoạt của Nhạn 3.240.000đ, còn số tiền 2.400.000đ Nhạn chuyển qua Zalopay của người khác, chứ V không biết. V cho rằng không sử dụng Zalopay. Tuy nhiên, BL753 trên điện thoại V bị thu giữ có ứng dụng Zalopay. BL660 ảnh chụp chuyển khoản thành công 2.400.000đ cho Z có số ĐT:***3211 nhưng chưa điều tra ai thông tin chủ Zalopay này? Yêu cầu công ty Z1 cung cấp thông tin chủ tài khoản Z đã nhận số tiền này chi tiết giao dịch số 231214-000302173.

3. Chưa sao kê tài khoản 0963700367 đứng tên NGUYEN THI CU Ngân hàng V2 để kiểm tra, đối chiếu số tiền lừa đảo.
4. Tạm giam từ ngày 06/02/2024 đến ngày 14/5/2024 thì V mới nhận tội. Lời khai ngày 14/5/2024 BL749+750+751 thì V bắt đầu nhận tội, nhưng ĐTV chỉ lập 02 biên bản lấy lời khai, trong đó 01 biên bản V khai chỉ nhớ lừa bà N 3.240.000đ và T1 1.200.000đ. Còn những người khác thì không nhớ, nhưng không cho V xem lại các chứng cứ để khai nhận cho đầy đủ. Lời khai ngày 14/5/2024 BL752+753 V khai không nhớ đã lừa những ai, số tiền bao nhiêu. Không có bản tự khai của V tự viết.
5. BL152-176 ảnh chụp được trích xuất từ điện thoại LG của V có rất nhiều cuộc trò chuyện facebook “Duy Dang T2” có nội dung mua bán vé xe, nhưng không mở cuộc trò chuyện để xem nội dung có lừa đảo hay không.
6. BL100 Ví momo SĐT 0362.880.xxx (sim này trong điện thoại của K): V nhận 1.959.000đ tiền gì.
7. 0362880052 – số điện thoại này đăng ký tài khoản Ví momo (tài khoản nhận Ngân hàng TMCP B – 99MM 2336 5M73 1410 12) nhận tiền của các bị hại Võ Thị Mỹ C, Phan Công N1, Nguyễn Thị Bích L, Hồ Hoài T3 nhưng chưa điều tra giao dịch ví momo 0362880052.
8. BL84-99 và BL138-141 ảnh chụp các giao dịch chuyển tiền trong điện thoại của bị cáo nhưng chưa lấy lời khai bị cáo là các giao dịch chuyển tiền gì.
9. BL 53 số điện thoại 0969.047.xxx để lập zalo lừa đảo là của ai?
10. BL177 số điện thoại 0867.786.xxx (ghi trên tin lừa bán vé xe) là của ai?
11. L200+202 sđt 02573669xxx (được ghi trên tin lừa bán vé xe) của ai?
12. BL414 số điện thoại dùng để lừa đảo 0377616110 đứng tên Lê Quốc V1, nhưng chưa xác minh với V1.
13. BL335+336 sao kê tài khoản ngân hàng 8880200036038 của V từ 01/10/2023 đến 26/02/2024 cho thấy tất cả nguồn tiền vào tài khoản đều là chuyển tiền mua vé xe, sau đó V chuyển toàn bộ tiền sang tài khoản ví momo 0379822651 LE XUAN VINH. Có dấu hiệu lừa đảo những số tiền này.
14. BL773: lúc 20:28 ngày 18/01/2024 TRAN THI CHI chuyển 1.100.000đ đặt vé xe vào tài khoản 0963700367 đứng tên NGUYEN THI CU Ngân hàng V2. Chưa điều tra có phải lừa đảo không?
15. BL 60 Uyên T (ĐT 0963.256.xxx), đã chuyển 700.000đ cho V qua tài khoản 0963700367 đứng tên NGUYEN THI CU Ngân hàng V2. Chưa điều tra có phải lừa đảo không?
16. BL 67+70+73 Tùng H (ĐT 0963.613.xxx), ba lần chuyển tiền (Lần 1: lúc 09:47 ngày 05/02/2024 chuyển 1.000.000đ; Lần hai: lúc 10:16 ngày 05/02/2024 chuyển 1.000.000đ; Lần ba: lúc 14:34 ngày 05/02/2024 chuyển 1.000.000đ.) cho V qua tài khoản 0963700367 đứng tên NGUYEN THI CU Ngân hàng V2. Chưa điều tra có phải lừa đảo không?
17. BL 71 Le Thanh Viet chuyển 2.000.000đ tiền đặt vé xe cho V qua tài khoản 0963700367 đứng tên NGUYEN THI CU Ngân hàng V2. Chưa điều tra có phải lừa đảo không?
18. BL78-83: V dùng điện thoại N3 để nhắn tin lừa bán vé cho 03 chủ nhân các SĐT: 0852.033.xxx; 0349074721; 0968974359. Chưa điều tra những người này bị lừa hay không?
19. BL134 Luyến – sonhoa (ĐT 0899.853.xxx) thanh toán 1.350.000đ hay chưa? Chưa điều tra có phải lừa đảo không?
20. BL146+BL189+193+197+198 SĐT 0353.308.xxx (được ghi trên tin lừa bán vé xe) là của K – vợ V. BL 727 Kiều thừa nhận sử dụng 0353308316 để liên lạc mọi người. Vậy khi có người gọi đến mua vé xe thì K trả lời như thế nào? Các nội dung nhắn tin mua bán vé xe trên điện thoại của K thì K rõ ràng là đọc được, biết được, nhưng khai là không quan tâm. K cho rằng lúc V đi làm về nhà thì có sử dụng điện thoại của K, nên tin nhắn facebook bán vé xe là do V nhắn.

    BL311 ảnh chụp trong điện thoại của K tại nhóm trò chuyện vé xe Bình Định, Phú Yên lúc 16:02 ngày 03/01/2024 có ảnh đăng tin lừa bán vé xe. Lúc này ai dùng điện thoại của K đăng tin, vì theo định vị điện thoại của V tại BL486 thì thời gian này V đang ở TP H. Có dấu hiệu chính K giúp sức cho V bằng việc đăng tin lừa bán vé xe. Cần điều tra làm rõ K có đồng phạm với V hay không.