TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KONTUM TỈNH KONTUM Bản án số:96/2024/HS-ST. Ngày: 11/7/2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KONTUM - TỈNH KONTUM

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Thu.

Các Hội thẩm nhân dân:Ông Trương Quang Ngọc và bà Trịnh Thị Thanh Hải.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Hữu Công – Thư ký Toà án nhân dân thành phố KonTum.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố KonTum tham gia phiên tòa:Bà Nguyễn Thùy An- Kiểm sát viên.

Ngày 11-7-2024, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 32/2024/TLST-HS ngày 22 tháng 3 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 162/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 11 năm 2023 và các quyết định hoãn phiên toà, đối với bị cáo:

Huỳnh Thị Ly V, sinh ngày 12/11/ 1990, tại Quảng Nam; Nơi ĐKHKTT: Thôn B, xã T, huyện B, tỉnh Quảng Nam; Nơi ở: Không nhất định; Trình độ học vấn: 5/12; Nghề nghiệp: Không; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch Việt Nam; Con ông Huỳnh Văn H(đã chết) và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1964; Tiền sự: Không;Tiền án: 01 Ngày 24/5/2017 bị Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xử phạt 21 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 2 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, đã chấp hành xong hình phạt tù, chưa bồi thường dân sự, tiền thu lợi bất chính, án phí dân sự nên chưa xóa án tích.

Nhân thân: Ngày 25/02/2013, bị Công an phường A, thành phố T ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Ngày 06/9/2022, bị Toà án nhân dân thành phố Thủ Đức xử phạt 02 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Ngày 22/3/2023, bị Toà án nhân dân thành phố Huế xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Ngày 11/5/2024 bị Toà án nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 04 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Bị cáo đang chấp hành án tại Trại giam X - Bộ C.

Bị hại: Công ty T3, Trụ sở: Lầu 8, 9, 10 Tòa án Gilimex, số B đường P, Phường F, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh;

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hữu N – Chức vụ: Tổng giám đốc; Đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Tiến H1, sinh năm 1992; Trú tại: Số C C, Phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt

Người làm chứng:

1. Chị Nguyễn Thị Bích H2, sinh năm 1994; Trú tại: Thôn B, xã H, thành phố K, tỉnh Kon Tum. Có mặt
2. Anh Nguyễn Xuân T, sinh năm 1988; Trú tại: Số D P, phường D, thành phố K, tỉnh Kon Tum. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào ngày 13/3/2022, Huỳnh Thị Ly V đi taxi đến Cửa hàng T4, địa chỉ H P, phường Q, thành phố K, tỉnh Kon Tum gặp nhân viên của Công ty TNHH H3 là chị Nguyễn Thị Bích H2 để làm thủ tục vay tiền mua trả góp 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max với giá 23.800.000 đồng, V đưa trước số tiền 9.800.000 đồng, còn lại 14.000.000 đồng thì vay của Công ty TNHH H3. V giới thiệu mình tên là Phạm Trương Bảo T1 (Sinh ngày: 03/11/2000: HKTT: B, thị trấn C, huyện C, tỉnh Khánh Hòa: Chỗ ở: Khu phố B, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum), làm nghề kinh doanh, thu nhập 10.500.000 đồng/01 tháng và cung cấp cho chị H2 hình ảnh Giấy chứng mình nhân dân số [...], cấp ngày 16/02/2019 và Giấy phép lái xe số [...] cấp ngày 12/6/2019 đều mang tên Phạm Trương Bảo T1, đã được dán ảnh của V, có các thông tin trùng khớp với nội dung V cung cấp cho chị H2 để chị H2 làm hồ sơ vay. Qua kiểm tra, đối chiếu nhận dạng của V, thấy đúng là hình ảnh trên Giấy chứng minh nhân dân và Giấy phép lái xe nên chị H2 đã lập Hợp đồng tín dụng số ED023214841 ngày 13/3/2022 cho khách hàng Phạm Trương Bảo T1 vay số tiền 14.000.000 đồng, thời hạn vay 09 tháng: Vi ký tên Phạm Trương Bảo T1 vào hợp đồng. Dựa trên hồ sơ vay vốn do chị H2 lập, Công ty TNHH H4 chuyển số tiền 14.000.000 đồng cho cửa hàng T4 để trả vào số tiền V mua điện thoai còn thiếu. Sau khi mua được điện thoại vì không thực hiện nghĩa vụ trả góp theo hợp đồng vay mà chiếm đoạt luôn số tiên 14.000.000 đồng của Công ty TNHH H3.

Tại Bản kết luận giám định số 158/KL-KTHS ngày 29/6/2023 của Phòng K - Công an tỉnh K kết luận: Chữ ký, chữ viết “Phạm Trương Bảo Trâm” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu AI; A2; A3) với chữ ký, chữ viết của Huỳnh Thị Ly V trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu từ M1-1; M1-2; M2; M3; M4; M5; M6) do cùng một người ký, viết ra.

Quá trình điều tra xác định: Chứng minh nhân dân [...] được Công an tỉnh K cấp cho Phạm Trương Bảo T1,sinh ngày: 03/11/2000; HKTT: B, thị trấn C, huyện C, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 16/02/2019, hiện T1 không có mặt tại địa phương, tại địa bàn huyện Đ, tỉnh Kon Tun không có địa chỉ “Khu phố 2A” mà chỉ có “Tổ dân phố 2A, 2B” và tại những địa chỉ này cũng không có công dân nào tên Phạm Trương Bảo T1 cư trú. Giấy phép lái xe số [...] được Sở Giao thông vận tải thành phố H cấp cho Phạm Trương Bảo T1, Sinh ngày: 03/11/2000; HKTT: B, thị trấn C, huyện C, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 12/6/2019.

* Về vật chứng của vụ án:

Bản cáo trạng số 148/CT-VKSTPKT ngày 08/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã truy tố bị cáo Huỳnh Thị Ly V về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS. Xử phạt bị cáo V từ 12 đến 18 tháng tù giam.

Hình phạt bổ sung: Bị cáo không có công việc ổn định, không có tài sản riêng

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định;

Về trách nhiệm dân sự: Anh Phạm Tiến H1 là đại diện theo uỷ quyền của bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền gốc và lãi là 17.686.504 đồng. Bị cáo đồng ý trả lại số tiền này.

Lời khai của những người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên tòa đúng với những gì đã khai tại Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố K.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời nói sau cùng: Bị cáo nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh K, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Vào ngày 13/3/2022, Huỳnh Thị Ly V đã sử dụng hình ảnh Chứng minh nhân dân và Giấy phép lái xe mang tên Phạm Trương Bảo T1 nhưng dán hình ảnh của mình rồi đưa ra thông tin cá nhân trùng khớp với các nội dung trong giấy tờ này để ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty TNHH H3, vay số tiền 14.000.000 đồng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiên này. Hành vi đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền 14.000.000 đồng của Công ty TNHH H3 mà Huỳnh Thị Ly V thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

[3] Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác do mình thực hiện là gian dối, trái pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

[4] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về nhân thân: Bị cáo đã bị xử phạt hành chính và nhiều lần bị xét xử về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội chứng tỏ bị cáo không biết ăn năn hối cải về hành vi của mình; Do đó, cần có một mức án nghiêm khắc với bị cáo và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung.

Về tình tiết tăng nặng: Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo chưa chấp hành xong bản án số 37/2017/HSST ngày 24/5/2017 của Toà án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nên lần phạm tội này thuộc trường hợp “Tái phạm”, đây là tình tiết tăng nặng tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết gảm nhẹ: Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có công việc, không có tài sản riêng, nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo

[6] Về vật chứng của vụ án: Các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo được thể hiện trong Kết luận giám định số 158/KL-KTHS ngày 29/6/2023 của Phòng K Công an tỉnh K, được lưu tại hồ sơ vụ án.

[7] Về các vấn đề khác:

Đối với người tên P1 mà bị cáo khai đã khởi xướng và cung cấp các hình ảnh chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe mang tên Phạm Trương Bảo T1 sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã đưa cho P1 điện thoại và P1 trả tiền công cho V 1.500.000 đồng. Do chưa xác định được nhân thân, lai lịch của P1 nên Cơ quan CSĐT Công an tiếp tục điều tra và xử lý khi có đủ căn cứ là phù hợp.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại cho Công ty H3 đến thời điểm hiện tại là 17.686.504 đồng (gồm tiền gốc, lãi và phí phạt) đến này bị cáo chưa bồi thường. Xét thấy đây là yêu cầu hợp phá. Do đó, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền trên cho bị hại.

[9] Án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:Tuyên bố bị cáo Huỳnh Thị L Vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

2.Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Ly V 18 (Mười tám) tháng tù giam.

Tổng hợp hình phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại bản án số 73/2023/HS-ST, ngày 22/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và 04 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại bản án số 91/2024/HS-ST, ngày 11/5/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Buộc chấp hành hình phạt chung của các bản án là 09 (Chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 01/4/2022.

3.Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Huỳnh Thị Ly V phải bồi thường cho Công ty H3 số tiền 17.686.504 đồng (Mười bảy triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn năm trăm lẻ bốn đồng).

Kể từ ngày bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu bị cáo không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền trên cho bị hại thì bị cáo còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi suất của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc trên.

4.Về xử lý vật chứng:

Tiếp tục lưu tại hồ sơ các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo được thể hiện trong Kết luận giám định số 158/KL-KTHS ngày 29/6/2023 của Phòng K Công an tỉnh K.

5. Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBTV Quốc Hội. Buộc bị cáo Huỳnh Thị Ly V phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) và án phí dân sự sơ thẩm là 884.325 đồng (T2 trăm tám mươi bốn ngàn ba trăm hai mươi lăm đồng);

6. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (11/7/2024) bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo trình tự phúc thẩm.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà

Nơi nhận:

• - Vụ I TANDTC;
• - TANDCC tại Đà Nẵng;
• - TAND tỉnh Kon Tum;
• - VKSND tỉnh Kon Tum;
• - VKSND Tp Kon Tum;
• - Công an Tp Kon Tum;
• - Chi cục THA dân sự Tp Kon Tum;
• - Bị cáo;
• - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
• - Lưu hồ sơ vụ án.