NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Lê Na

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Ngọc Huân

Ông Trương Thành Trung

- Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Quang Anh – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Lưu Mạnh Hoan - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 10 năm 2024, tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 629/2024/TLPT-HS ngày 25 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Khắc P và các đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Nguyễn Hữu B, Trần Văn K đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2024/HSST ngày 06/5/2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Khắc P - Sinh năm: 1987; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Hộ khẩu thường trú và nơi ở: TDP B M, phường M, quận N, thành phố Hà Nội; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Khắc M (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị X - Sinh năm: 1959; Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Nguyễn Hương Q - Sinh năm: 1996; Con: có 01 con là Nguyến Khắc T, sinh năm 2021.

   Tiền án, tiền sự: không

   Bị cáo bị giữ khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 01/6/2023 đến ngày 26/10/2023 được hủy bỏ biện pháp tạm giam. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Vắng mặt.

2. Họ và tên: Ngô Văn Hiệp Ư - Sinh năm: 1990; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Hộ khẩu thường trú: Tổ F, phường P, quận N, thành phố Hà Nội; Trình độ học vấn: 5/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Ngô Văn N (đã chết); Con bà: Trần Thị T1 - Sinh năm: 1955; Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Nguyễn Tuyết H - Sinh năm: 1991; Con: có 01 con là Ngô Bạch D, sinh năm: 2010.

   Tiền án, tiền sự: không

   Bị cáo bị giữ khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 01/6/2023 đến ngày 26/10/2023 được hủy bỏ biện pháp tạm giam. Hiện đang bị áp dụng biên pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Vắng mặt.

3. Họ và tên: Nguyễn Hữu B- Sinh năm: 1993; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Hộ khẩu thường trú: TDP C M, phường M, N, Hà Nội; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Hữu Đ; Sinh năm: 1967; Con bà: Nguyễn Thị H1 - Sinh năm: 1973; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con nhứ nhất; Vợ: Trịnh Thanh T2 - Sinh năm: 1995; Con: có 01 con là Nguyễn Minh Nhật Á, sinh năm 2021.

   Tiền án, tiền sự: không

   Bị cáo bị giữ khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 01/6/2023 đến ngày 29/8/2023 được hủy bỏ biện pháp tạm giam. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Vắng mặt.

4. Họ và tên: Trần Văn K- Sinh năm: 1990; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Hộ khẩu thường trú: TDP B, phường P, quận N, Hà Nội; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Văn C - Sinh năm: 1951; Con bà: Nguyễn Thị M1 - Sinh năm: 1951; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con nhứ hai; Vợ: Trần Thị H2 - Sinh năm: 1991; Con: có 02 con; Con lớn nhất sinh năm 2013; Con nhỏ nhất sinh năm 2014.

   Tiền án, tiền sự: không

   Nhân thân:

   • Tháng 9 năm 2014, bị Công an quận N, Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác, mức phạt là 2.500.000 đồng;
   • Bản án số 38 ngày 08/3/2018, bị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xử phạt 04 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 12 tháng về tội Đánh bạc.

   Bị cáo bị giữ khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 01/6/2023 đến ngày 28/6/2023 được hủy bỏ biện pháp tạm giam. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Vắng mặt.

Trong vụ án còn có bị cáo Phạm Văn C1 không kháng cáo.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 3/2023, do có nhu cầu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền qua trang web “agbong88.com” và “zuki88.com” nên Nguyễn Khắc P đã liên hệ với Ngô Duy H3 để lấy 01 tài khoản cá độ bóng đá là DTE61704 (tài khoản có khả năng tạo nhiều tài khoản tổng cấp dưới), mật khẩu là “Zxcv1234”, với hạn mức 200.000 “đô” (đô là đơn vị tiền tệ được quy ước trong cá độ bóng đá), P và H3 thỏa thuận mỗi “đô” là 7.000 đồng. Sau khi nhận được tài khoản này P sử dụng điện thoại di động truy cập internet, đăng nhập vào tài khoản này trên trang web “agbong88.com”, đổi mật khẩu thành “Duc66666” để sử dụng. P đã sử dụng tài khoản DTE61704 để tạo các tài khoản tổng cấp dưới gồm: DTE6170400 và DTE6170402 (là các tài khoản có khả năng tạo nhiều tài khoản cấp dưới trực tiếp cá độ bóng đá). Sau đó, P giao tài khoản DTE6170400 cho Ngô Văn Hiệp Ư để Ư tổ chức đánh bạc. P và Ư thỏa thuận mỗi “đô” là 13.000 đồng để P được hưởng số tiền chênh lệch là 6.000 đồng mỗi “đô”. Còn tài khoản DTE6170402, P giao cho Trần Văn K để đánh bạc. P và K thỏa thuận mỗi “đô” là 15.000 đồng để P được hưởng số tiền chênh lệch 8.000 đồng mỗi “đô”.

Vào mỗi thứ 2 hàng tuần, P thanh toán tiền thắng thua với H3, Ư và K bằng hình thức trả tiền mặt hoặc thanh toán qua việc chuyển khoản internet banking. Khi các tài khoản cá độ thực hiện các kèo cá độ thì sẽ phát sinh “com” (là tiền hoa hồng). H3 trả cho P 28.000 đồng/01 com. P trả cho Ư 52.000 đồng/01 com và trả cho K 60.000 đồng/01 com.

* Đối với tài khoản DTE 6170402:

Sau khi nhận tài khoản DTE6170402 từ P, Trần Văn K đã sử dụng điện thoại di động truy cập internet để vào trang web: bong88.com và tạo tài khoản cá độ bóng đá DTE6170402007 để đánh bạc, cụ thể:

Từ ngày 04/5/2023 đến ngày 27/5/2023, K đã cá cược tổng cộng 22 trận đấu bóng đá, trong đó tất cả các trận đấu bóng đá K đặt cược đều có số tiền trên 5.000.000 đồng/01 trận đặt cược.

Tổng số tiền đánh bạc của K từ ngày 04/5/2023 đến ngày 27/5/2023 là 27.941 đô x 15.000 đồng = 419.115.000 đồng. Tổng số tiền “com” K được nhận là 48.75 đô x 60.000 đồng = 2.925.000 đồng. K thua 6.695 đô x 15.000 đồng = 100.425.000 đồng trừ đi 2.925.000 đồng tiền com K được hưởng. Vì vậy, K còn thua tổng số tiền là 97.500.000 đồng. K không được hưởng lợi từ việc đánh bạc.

Như vậy K phải trả tổng số tiền thua cược từ việc cá độ bóng đá cho P với tổng số tiền là 97.500.000 đồng từ tài khoản DTE6170402007 trong khoảng thời gian từ ngày 04/5/2023 đến ngày 27/5/2023. P phải trả cho H3 số tiền là: 6.695 đô x 7.000 đồng = 46.865.000 đồng tiền K thua cá cược. Trừ đi tiền “com” P được hưởng là 48.75 đô x 28.000 đồng = 1.365.000 đồng. Còn lại số tiền Phương phải trả cho H3 là 45.500.000 đồng. P được hưởng lợi số tiền từ việc K thua cá độ là: 52.000.000 đồng.

* Đối với tài khoản DTE 6170400:

Sau khi nhận tài khoản từ P, Ngô Văn Hiệp Ư đã sử dụng điện thoại di động truy cập internet đăng nhập tài khoản DTE6170400 trên trang web "Wabi88.com", đổi mật khẩu lại là “Uoc2589@” để quản lý và sử dụng. Ước đã sử dụng tài khoản DTE6170400 tạo ra 08 tài khoản cá độ bóng đá cấp dưới gồm: DTE617040000A, DTE617040000B, DTE6170400002, DTE6170400003, DTE6170400004, DTE6170400005, DTE6170400006, DTE6170400009. Ước đã giao các tài khoản này cho nhiều người khác nhau để họ đánh bạc. Tất cả đều thỏa thuận thanh toán vào thứ 2 hàng tuần, cụ thể:

• Ước giao các tài khoản DTE6170400002, DTE6170400004, DTE6170400005 cho Phạm Văn C1, thỏa thuận mỗi “đô” là 50.000 đồng. Ước trả cho C1 200.000 đồng/01 com/ 01 tài khoản cá cược; giao các tài khoản DTE617040000A, DTE6170400006, DTE6170400009 cho một người tên Văn T3, sử dụng số điện thoại: 0968.016.xxx, ở P, N, Hà Nội, thỏa thuận mỗi “đô” là 30.000 đồng, mỗi com là 30.000 đồng; giao các tài khoản DTE617040000B cho một người tên K, khoảng 35 tuổi, sử dụng số điện thoại: 0968.692.xxx, ở P, N, Hà Nội. thỏa thuận mỗi “đô” là 40.000 đồng, mỗi com là 40.000 đồng; giao các tài khoản DTE6170400003 cho một người tên H2, khoảng 35 tuổi, thỏa thuận mỗi “đô” là 40.000 đồng, mỗi com là 40.000 đồng.

Sau khi nhận tài khoản DTE6170400005 từ Ư, C1 giao tài khoản này cho Nguyễn Hữu B thỏa thuận mỗi đô là 50.000 đồng; giao tài khoản DTE6170400002 cho một người tên là H4 sử dụng số điện thoại: 0392.667.xxx; giao tài khoản DTE6170400004 cho một người tên là Q1 sử dụng số điện thoại: 0988.440.xxx. C1 chỉ hưởng tiền “com” của 03 tài khoản trên.

• Sau khi nhận tài khoản DTE6170400005 từ C1, Nguyễn Hữu B đã sử dụng điện thoại di động truy cập internet để vào trang web: bong88.com để đánh bạc, cụ thể:

  Từ ngày 14/5/2023 đến ngày 29/5/2023, B đã cá cược tổng cộng 72 trận đấu bóng của các giải đá bóng và 02 kèo đặt cược của trò chơi đổi thưởng tiền mặt. Trong đó tổng số trận đặt cược có số tiền dưới 5.000.000 đồng của B là: 52 trận (trong đó có 01 lần cược trò chơi đổi thưởng tiền mặt dưới 5.000.000 đồng) với tổng số tiền đánh bạc là: 127.277.000 đồng.

  Tổng số trận đặt cược có số tiền trên 5.000.000 đồng của B là: 22 trận (trong đó có 01 lần cược trò chơi đổi thưởng tiền mặt trên 5.000.000 đồng) với tổng số tiền đánh bạc là: 223.915.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của B là: 7.023,84 đô x 50.000 đồng = 351.192.000 đồng từ tài khoản DTE6170400005. B thua C1 số tiền 1.055,05 đô x 50.000 đồng = 52.752.500 đồng.

• Sau khi Huỳnh nhận tài khoản DTE6170400002 từ C1, trong thời gian từ ngày 13/5/2023 đến ngày 22/5/2023 H4 đã nên mạng internet cá cược với tổng cộng 232 trận đấu bóng của các giải đá bóng với tổng số tiền đánh bạc là 22.552,97 đô x 50.000 đồng = 1.127.648.500 đồng. Trong đó tổng số trận đặt cược có số tiền dưới 5.000.000 đồng là: 165 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 368.893.500 đồng. Tổng số trận đặt cược có số tiền trên 5.000.000 đồng là: 67 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 758.755.000 đồng. Huỳnh thua C2 với tổng số tiền là 773,43 đô x 50.000 đồng = 38.671.500 đồng.
• Sau khi Q1 nhận tài khoản DTE6170400004 từ C2, trong thời gian từ ngày 13/5/2023 đến ngày 22/5/2023 Q1 đã nên mạng internet cá cược với tổng cộng 144 trận đấu bóng của các giải bóng đá với tổng 241 kèo đặt cược với tổng số tiền là 18.000,008 đô x 50.000 đồng = 900.000.400 đồng. Trong đó tổng số trận đặt cược có số tiền dưới 5.000.000 đồng là: 78 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 225.305.000 đồng. Tổng số trận đặt cược có số tiền trên 5.000.000 đồng là: 66 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 674.699.000 đồng. Q1 thua C2 với tổng số tiền là 500,58 đô x 50.000 đồng = 25.029.000 đồng.
• Từ ngày 13/5/2023 đến ngày 29/5/2023, B, H4 và Q1 sử dụng 03 tài khoản DTE6170400005, DTE6170400002 và DTE6170400004 đánh bạc thua tổng số tiền là: 2329,06 đô x 50.000 đồng = 116.453.000 đồng. C2 nhận được tổng số tiền com từ 03 tài khoản trên là: 61,76 com x 200.000 đồng = 12.352.000 đồng. C2 phải trả cho Ước số tiền là: 116.453.000 đồng - 12.352.0000 đồng = 104.101.000 đồng. Ước được hưởng tiền com là: 61,76 com x 52.000 đồng = 3.211.520 đồng. U phải trả cho P số tiền là 2329,06 đô x 13.000 đồng = 30.277.780 đồng trừ đi số tiền com Ư nhận được còn: 27.066.260 đồng.

- Sau khi nhận cá c tài khoản DTE617040000A, DTE6170400006, DTE6170400009 từ Ước, T3 đánh bạc, cụ thể:

• + Tài khoản DTE617040000A, trong thời gian từ ngày 07/5/2023 đến ngày 29/5/2023 T3 đã cá cược với tổng cộng 167 trận đấu bóng đá của các giải bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 9.287 đô x 30.000 đồng = 278.606.700 đồng. Trong đó tổng số trận đặt cược có số tiền dưới 5.000.000 đồng là: 158 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 231.866.700 đồng. Tổng số trận đặt cược có số tiền trên 5.000.000 đồng là: 09 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 46.740.000 đồng. T3 thua Ư với tổng số tiền là 187,73 đô x 30.000 đồng = 5.631.900 đồng. T3 nhận được tiền com là: 13,67 com x 30.000 đồng = 410.100 đồng. T3 phải trả cho Ước số tiền thua là 5.631.900 đồng - 410.100 đồng = 5.221.800 đồng. Ước được hưởng tiền com là: 13,67 com x 52.000 đồng = 710.840 đồng. U phải trả cho P số tiền là 187,73 đô x 13.000 đồng = 2.440.490 đồng trừ đi số tiền com Ư nhận được còn: 1.729.650 đồng.
• + Tài khoản DTE6170400006, trong thời gian từ ngày 18/5/2023 đến ngày 23/5/2023 T3 đã cá cược với tổng cộng 72 trận đấu bóng đá của các giải bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 44.577 đô x 30.000 đồng = 1.337.310.000 đồng. Trong đó tổng số trận đặt cược có số tiền dưới 5.000.000 đồng là 04 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 11.220.000 đồng. Tổng số trận đặt cược có số tiền trên 5.000.000 đồng là 68 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 1.326.090.000 đồng (trong đó có 01 trận cá cược với tổng số tiền là 57.150.000 đồng). T3 thua Ư với tổng số tiền là 4.912,34 đô x 30.000 đồng = 147.370.200 đồng. T3 nhận được tiền com là: 69,05 com x 30.000 đồng = 2.071.500 đồng. T3 phải trả cho Ước số tiền thua là 147.370.200 đồng - 2.071.500 đồng = 145.298.700 đồng. Ước được hưởng tiền com là: 69,05 com x 52.000 đồng = 3.590.600 đồng. U phải trả cho P số tiền là 4.912,34 đô x 13.000 đồng = 63.860.420 đồng trừ đi số tiền com Ư nhận được còn: 60.269.820 đồng.
• + Tài khoản DTE6170400009, trong thời gian từ ngày 05/5/2023 đến ngày 30/5/2023 T3 đã cá cược với tổng cộng 166 trận đấu bóng của các giải đá bóng với tổng số tiền đánh bạc là 10.574 đô x 30.000 đồng = 317.231.100 đồng. Trong đó tổng số trận đặt cược có số tiền dưới 5.000.000 đồng là: 163 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 297.431.100 đồng. Tổng số trận đặt cược có số tiền trên 5.000.000 đồng là: 03 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 19.800.000 đồng. T3 thua Ư với tổng số tiền là 353,67 đô x 30.000 đồng = 10.610.000 đồng. T3 nhận được tiền com là: 13,02 com x 30.000 đồng = 390.600 đồng. T3 phải trả cho Ước số tiền thua là 10.610.000 đồng - 390.600 đồng = 10.219.500 đồng. Ước được hưởng tiền com là: 13,02 com x 52.000 đồng = 677.040 đồng. U phải trả cho P số tiền là 353,67 đô x 13.000 đồng = 4.597.7100 đồng trừ đi số tiền com Ư nhận được còn: 3.920.670 đồng.

- Như vậy T3 cá cược bóng đá trong thời gian từ ngày 05/5/2023 đến ngày 30/5/2023 từ 03 tài khoản trên với tổng cộng 405 trận đấu bóng của các giải bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 64.438 đô x 30.000 đồng = 1.933.140.000 đồng. Trong đó tổng số trận đặt cược có số tiền dưới 5.000.000 đồng là: 325 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 540.517.800 đồng. Tổng số trận đặt cược có số tiền trên 5.000.000 đồng là: 80 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 1.392.622.200 đồng. Tổng số tiền 03 tài khoản trên thua là: 5.453,74 đô x 30.000 đồng = 163.612.200 đồng. Tiền com T3 được hưởng từ 03 tài khoản trên là: 95,74 x 30.000 đồng = 2.872.200 đồng. T3 phải trả cho Ước số tiền thua từ 03 tài khoản trên là: 163.612.200 đồng – 2.872.200 đồng = 160.740.000 đồng. T3 được hưởng tiền com là: 13,02 com x 52.000 đồng = 677.040 đồng. Ước được hưởng tiền com từ 03 tài khoản trên là: 95,74 com x 52.000 đồng = 4.978.480 đồng. U phải trả cho P số tiền từ 03 tài khoản trên là: 5453,74 đô x 13.000 đồng = 70.898.620 đồng trừ đi số tiền com Ư nhận được còn: 65.920.140 đồng.

• Sau khi K nhận tài khoản DTE617040000B từ Ước, trong thời gian từ ngày 18/5/2023 đến ngày 23/5/2023 K đã nên mạng internet cá cược với tổng cộng 73 trận đấu bóng đá của các giải bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 49.951 đô x 40.000 đồng = 1.998.030.000 đồng. Trong đó tổng số trận đặt cược có số tiền dưới 5.000.000 đồng là 04 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 16.000.000 đồng. Tổng số trận đặt cược có số tiền trên 5.000.000 đồng là 69 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 1.982.030.000 đồng (trong đó có 01 trận cá cược với tổng số tiền là 57.200.000 đồng). K thua Ư với tổng số tiền là 1.894,35 đô x 40.000 đồng = 75.774.000 đồng. K nhận được tiền com là: 70,48 com x 40.000 đồng = 2.819.200 đồng. K phải trả cho Ước số tiền thua tiền là 75.774.000 đồng - 2.819.200 đồng = 72.954.800 đồng. Ước được hưởng tiền com là: 70,48 com x 52.000 đồng = 3.664.960 đồng. U phải trả cho P số tiền là 1.894,35 đô x 13.000 đồng = 24.626.550 đồng trừ đi số tiền com Ư nhận được còn: 20.961.590 đồng.
• Sau khi H2 nhận tài khoản DTE6170400003 từ Ước, trong thời gian từ ngày 04/5/2023 đến ngày 30/5/2023 H2 đã nên mạng internet cá cược với tổng cộng 110 trận đấu bóng của các giải đá bóng với tổng số tiền đánh bạc là 9.758,82 đô x 40.000 đồng = 290.352.800 đồng. Trong đó tổng số trận đặt cược có số tiền dưới 5.000.000 đồng là: 91 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 239.461.200 đồng. Tổng số trận đặt cược có số tiền trên 5.000.000 đồng là: 19 trận với tổng số tiền đánh bạc là: 150.891.600 đồng. H2 thua Ư với tổng số tiền là 380,63 đô x 40.000 đồng = 15.225.200 đồng. H2 nhận được tiền com là: 17,24 com x 40.000 đồng = 689.600 đồng. H2 phải trả cho Ước số tiền thua tiền là 15.225.200 đồng – 689.600 đồng = 14.535.600 đồng. Ước được hưởng tiền com là: 17,24 com x 52.000 đồng = 896.480 đồng. U phải trả cho P số tiền là 380,63 đô x 13.000 đồng = 4.948.190 đồng trừ đi số tiền com Ư nhận được còn: 4.051.710 đồng.

Từ ngày 04/5/2023 đến ngày 30/5/2023, các tài khoản DTE6170400005, DTE6170400004 và DTE6170400002 mỗi tài khoản đô x 50.000 đồng; DTE617040000A, DTE6170400006 và DTE6170400009 mỗi tài khoản đô x 30.000 đồng; DTE617040000B và DTE6170400003 mỗi tài khoản đô x 40.000 đồng đánh bạc thua tổng số tiền là: 248.230.400 đồng. Ước nhận được tổng số tiền com từ các tài khoản trên là: 245,22 đô x 52.000 đồng = 12.751.440 đồng. Tổng số tiền Ư phải trả cho P là 10.057,78 đô x 13.000 đồng = 130.751.140 đồng trừ 12.751.440 đồng (tiền com) = 117.999.700 đồng. Ước thắng được số tiền là: 130.230.700 đồng.

Đối với 08 tài khoản của Ư thì H3 phải trả cho P số tiền com là 245,22 đô x 28.000 đồng = 6.866.160 đồng. Tổng số tiền Phương phải trả cho H3 là 10.057,78 đô x 7.000 đồng = 70.117.460 đồng trừ tiền com 6.866.160 đồng = 63.251.300 đồng. P thắng được số tiền là: 54.748.400 đồng.

Đối với tài khoản của Trần Văn K thì H3 phải trả cho P số tiền com là: 48,75 đô x 28.000 đồng = 1.365.000 đồng, tổng số tiền Phương phải trả cho H3 là 6.695 đô x 7.000 đồng = 46.865.000 đồng trừ tiền com 1.365.000 đồng = 45.500.000 đồng. P thắng được số tiền là: 52.000.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền Phương thắng được từ các tài khoản giao cho Ư và K là: 106.748.400 đồng.

Vật chứng thu giữ:

• Thu giữ của Nguyễn Khắc P 01 điện thoại Iphone 12;
• Thu giữ của Ngô Văn Hiệp Ư 01 điện thoại Iphone XR;
• Thu giữ của Trần văn K 01 điện thoại Iphone 12;
• Thu giữ của Phạm Văn C1 01 điện thoại Iphone 8, màu đỏ;
• Thu giữ của Nguyễn Hữu B 01 điện thoại Samsung.

Quá trình điều tra, Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Phạm Văn C1, Trần Văn K và Nguyễn Hữu B đều khai bản thân có nghề nghiệp, có nguồn thu nhập, không lấy nguồn thu từ tổ chức đánh bạc và đánh bạc làm nguồn sống chính nên hành vi phạm tội của Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Phạm Văn C1, Trần Văn K và Nguyễn Hữu B không thuộc trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.

Đối với các trận đặt cược, đánh bạc có số tiền dưới 5.000.000 đồng của Nguyễn Hữu B là 63 trận tổng cộng 127.277.000 đồng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do đó, ngày 29/02/2024 Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 545 theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về hành vi “Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác” với mức phạt 1.500.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Phạm Văn C1, Trần Văn K và Nguyễn Hữu B đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người liên quan, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 45/CT-VKS ngày 08/3/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã truy tố bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư về tội Tổ chức đánh bạc, tội danh và khung hình phạt quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; Bị cáo Phạm Văn C1 về tội Tổ chức đánh bạc, tội danh và khung hình phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; Bị cáo Trần Văn K, Nguyễn Hữu B về tội Đánh bạc; tội danh và khung hình phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Bản án Hình sự sơ thẩm số 119/2024/HSST ngày 06/5/2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Phạm Văn C1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo Trần Văn K, Nguyễn Hữu B phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b, c, khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, b, t, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc P 48 (Bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 01/6/2023 đến ngày 26/10/2023. Phạt bổ sung bị cáo P 20.000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo Ngô Văn Hiệp Ư 48 (Bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 01/6/2023 đến ngày 26/10/2023. Phạt bổ sung bị cáo Ư 20.000.000 đồng.

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, b, t, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn C1 48 (Bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 01/6/2023 đến ngày 26/10/2023. Phạt bổ sung bị cáo C1 20.000.000 đồng.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Văn K 46 (Bốn mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 01/6/2023 đến ngày 28/6/2023. Phạt bổ sung bị cáo K 10.000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu B 40 (Bốn mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 01/6/2023 đến ngày 29/8/2023. Phạt bổ sung bị cáo B 10.000.000 đồng.

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo.

Ngày 20/5/2024, bị cáo Nguyễn Khắc P; bị cáo Ngô Văn Hiệp Ư; có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt; Ngày 16/5/2024, bị cáo Trần Văn K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Ngày 8/5/2024, bị cáo Nguyễn Hữu B kháng cáo xin được hưởng án treo.

Trước phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu B có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo. Các bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Trần Văn K vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Tòa án triệu tập nhiều lần nhưng các bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa và vắng mặt tại phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi đánh giá tính chất mức độ hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đề nghị:

Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a, đ khoản 1 Điều 355, Điều 356; Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Trần Văn K, chấp nhận yêu cầu rút kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu B. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu B. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 119/2024/HSST ngày 06/5/2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng:

• Về hình thức kháng cáo: Đơn kháng cáo của các bị cáo đúng về mặt chủ thể kháng cáo và trong thời hạn của luật định nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.
• Về thủ tục xét xử vắng mặt các bị cáo: Tại phiên tòa được triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng các bị cáo vắng mặt hoặc làm đơn xin hoãn phiên tòa mà không có tài liệu chứng minh lý do xin hoãn, không vì lý do bất khả kháng hay trở ngại khách quan. Do vậy, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự xét xử vắng mặt các bị cáo có kháng cáo.

[2] Về nội dung:

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo vắng mặt. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:

Khoảng tháng 3/2023, Nguyễn Khắc P được Ngô Duy H3 cung cấp 01 tài khoản cá độ bóng đá tổng DTE61704 cùng mật khẩu “Zxcv1234” với hạn mức 200.000 đô trên trang mạng “agbong88.com". Sau đó, P đã sử dụng tài khoản DTE61704 để tạo 02 tài khoản: DTE6170400 và DTE6170402 rồi giao tài khoản DTE6170402 cho Trần Văn K để đánh bạc và giao tài khoản DTE6170400 cho Ngô Văn Hiệp Ư để tổ chức đánh bạc.

Trần Văn K sau khi nhận được tài khoản DTE6170402 từ P, K đã truy cập trên internet vào trang web: bong88.com tạo tài khoản cá độ bóng đá DTE6170402007 để đánh bạc: từ ngày 04/5/2023 đến ngày 27/5/2023 K đã cá cược tổng cộng 22 trận đấu bóng đá (đều cá cược trên 5.000.000 đồng), tổng số tiền đánh bạc là 27.941 đô x 15.000 đồng = 419.115.000 đồng (Trong đó không có trận nào cá cược 50.000.000 đồng trở lên). K không được hưởng lợi.

Ngô Văn Hiệp Ư sau khi nhận được tài khoản DTE6170400 từ P, Ư đã tạo ra 08 tài khoản cá độ khá c: DTE6170400002, DTE6170400004, DTE6170400005, DTE617040000A, DTE6170400006, DTE6170400009, DTE6170400003 và DTE617040000B. Sau đó, Ư đã giao các tài khoản DTE6170400002; DTE6170400004; DTE6170400005 giao cho Phạm Văn C1 để tổ chức đánh bạc; giao các tài khoản DTE617040000A; DTE6170400006; DTE6170400009 cho Nghiêm Văn T3; giao tài khoản DTE6170400003 cho H2 (không rõ lý lịch nhân thân) và giao tài khoản DTE617040000B cho K (không rõ lý lịch nhân thân) để đánh bạc.

Đối với các đối tượng T3, K và H2, sau khi nhận được tài khoản từ Ư, trong thời gian từ ngày 04/5/2023 đến ngày 30/5/2023: T3 đã đánh bạc tổng cộng là 1.933.140.000 đồng; K đã đánh bạc tổng cộng 1.998.030.000 đồng và H2 đã đánh bạc tổng cộng là 290.352.800 đồng

Phạm Văn Cường, sau khi nhận được các tài khoản từ Ư, C1 đã giao tài khoản DTE6170400005 cho Nguyễn Hữu B; giao tài khoản DTE6170400002 cho H4 (không rõ lý lịch nhân thân) và giao tài khoản DTE6170400004 cho Nguyễn Việt Q1 để B, H4 và Q1 đánh bạc. C1 không tính thắng thua với B, H4 và Q1 mà sẽ hưởng lợi tiền com khi B, H4 và Q1 thực hiện việc cá độ bóng đá.

Nguyễn Hữu B sau khi nhận được tài khoản DTE6170400005 từ C1, từ ngày 14/5/2023 – 29/5/2023 B đã sử dụng điện thoại truy cập internet để vào trang web: bong88.com để đánh bạc và đã cá cược tổng cộng 22 trận trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền là: 223.915.000 đồng và 52 trận cá cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là: 127.277.000 đồng (Trong đó không có trận nào cá cược 50.000.000 đồng trở lên).

Tổng cộng số tiền B sử dụng đánh bạc là: 351.192.000 đồng. Bắc không được hưởng lợi.

• Đối với các đối tượng H4 và Q1, sau khi nhận được tài khoản từ C1, trong thời gian từ ngày 13/5/2023 đến ngày 22/5/2023: Huỳnh đã đánh bạc tổng cộng là 1.127.648.500 đồng và Q1 đã đánh bạc tổng cộng 900.000.400 đồng.
• Tổng số tiền Nguyễn Khắc P cùng Ngô Văn Hiệp Ư và Phạm Văn C1 đã tổ chức đánh bạc cho Trần Văn K, Nguyễn Hữu B, Nguyễn Việt Q1, Nghiêm Văn T3, H2, K và H4 đánh bạc là: 1.517.454.500 đồng (số tiền cá cược dưới 5.000.000 đồng) + 6.960.052.200 (số tiền cá cược trên 5.000.000 đồng) = 8.477.506.700 đồng. P được hưởng lợi số tiền 106.748.400 đồng.
• Tổng số tiền Ngô Văn Hiệp Ư cùng Phạm Văn C1 tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Hữu B, Nguyễn Việt Q1, Nghiêm Văn T3, H2, K và H4 đánh bạc là: 1.517.454.500 đồng (số tiền cá cược dưới 5.000.000 đồng) + 6.540.937.200 (số tiền cá cược trên 5.000.000 đồng) = 8.058.391.700 đồng. Ước được hưởng lợi số tiền 130.230.700 đồng.
• Tổng số tiền Phạm Văn C1 tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Hữu B, Nguyễn Việt Q1 và H4 đánh bạc là: 721.475.500 đồng (số tiền cá cược dưới 5.000.000 đồng) + 1.657.369.000 đồng (số tiền cá cược trên 5.000.000 đồng) = 2.378.844.000 đồng. C1 được hưởng lợi số tiền 12.352.000 đồng.

Với hành vi như trên, có đủ cơ sở để kết luận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử hành vi của bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 điều 322 Bộ luật hình sự; Bị cáo Trần Văn K và Nguyễn Hữu B về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, xâm phạm chính sách của Nhà nước về phòng chống các tệ nạn xã hội nên cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ điều kiện răn đe, cải tạo giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

Đối với bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư: Hội đồng xét xử sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm s, b, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và áp dụng quy định tại Điều 54 Bộ luật hình sự xử các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt áp dụng là phù hợp.

Đối với bị cáo Trần Văn K: Bị cáo có nhân thân xấu. Hội đồng xét xử sơ thẩm đã xem xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo là có cơ sở.

Bị cáo Nguyễn Hữu B kháng cáo xin hưởng án treo. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần, số tiền đánh bạc lớn nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Bị cáo có đơn xin rút kháng cáo. Xét việc bị cáo rút đơn kháng cáo là tự nguyện và đúng qui định pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo.

Hội đồng xét xử xét thấy, về tội danh và hình phạt mà Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Trần Văn K, Nguyễn Hữu B là đúng quy định pháp luật và tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo. Do vậy, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của của các bị cáo.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a, đ khoản 1 Điều 355, Điều 356, Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Trần Văn K. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu B; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2024/HS-ST ngày 06/5/2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Trần Văn K, Nguyễn Hữu B.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Trần Văn K không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Nguyễn Hữu B không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ: Điểm a, đ khoản 1 Điều 355; Điều 356, Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Trần Văn K. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu B. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2024/HS-ST ngày 06/5/2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội về hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Trần Văn K, Nguyễn Hữu B.

   Tuyên bố:

   Các bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

   Các bị cáo Trần Văn K, Nguyễn Hữu B phạm tội “Đánh bạc”.

   - Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, b, t, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự.

   Xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc P 48 (Bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 01/6/2023 đến ngày 26/10/2023. Phạt bổ sung bị cáo P 20.000.000 đồng.

   Xử phạt bị cáo Ngô Văn Hiệp Ư 48 (Bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 01/6/2023 đến ngày 26/10/2023.Phạt bổ sung bị cáo Ư 20.000.000 đồng.

   - Áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 321; điểm s, khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

   Xử phạt bị cáo Trần Văn K 46 (Bốn mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 01/6/2023 đến ngày 28/6/2023. Phạt bổ sung bị cáo K 10.000.000 đồng.

   Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu B 40 (Bốn mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 01/6/2023 đến ngày 29/8/2023. Phạt bổ sung bị cáo B 10.000.000 đồng.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Các bị cáo Nguyễn Khắc P, Ngô Văn Hiệp Ư, Trần Văn K, mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Hữu B không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.