TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Bản án số: 94/2024/HSPT Ngày: 31/7/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Thành

Các Thẩm phán: Bà Bùi Thị Bích Liễu

Ông Nguyễn Trung Tín

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ông Võ Văn Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 31/7/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lý số 178/2023/TLPT-HS ngày 18/12/2023 đối với các bị cáo Nguyễn Thị M, Lê Cao T, Trần Xuân H, Nguyễn Thị N, Nguyễn Đông Tường V, Đinh Thị L, Nguyễn Đình T1, Lương Hoài P, Đinh Thị L1, Ngô Thị Kỳ U do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 66/2023/HS-ST ngày 15/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị M, sinh năm 1967 tại Khánh Hòa; Nơi thường trú: Tổ dân phố T, phường N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa; Nơi cư trú: 336 đường C, tổ dân phố T, phường C, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 08/12; Nghề nghiệp: kinh doanh; Cha: N (chết); Mẹ: Lê Thị N1 (chết); Chồng: Lê Quang L2, sinh năm 1968; Con: có 05 con, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.
2. Họ và tên: Lê Cao T (Tên gọi khác: B), sinh năm 1993 tại Khánh Hòa; Nơi thường trú: tổ dân phố T, phường N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa; Nơi cư trú: 336 đường C, phường C, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: làm thuê; Cha: Lê Quang L2, sinh năm 1968; Mẹ: Nguyễn Thị M, sinh năm 1967; Vợ, con: chưa; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.
3. Họ và tên: Trần Xuân H, sinh năm 1981 tại N, Khánh Hòa; Nơi thường trú: 2 H, phường P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 08/12; Nghề nghiệp: làm thuê; Cha: Trần Minh L3; Mẹ: Nguyễn Thị M; Vợ: Nguyễn Thị Mai V1, sinh năm 1982; Con: có 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2010. Tiền án, tiền sự: không. Bị Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.
4. Họ và tên: Nguyễn Thị N, sinh năm 2001 tại Sông C, Phú Yên; Nơi thường trú: thôn P, xã X, thị xã S, tỉnh Phú Yên; Nơi cư trú: 336 đường C, phường C, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: làm thuê; Cha: Nguyễn Hùng V2, sinh năm 1972; Mẹ: Nguyễn Thị H1, sinh năm 1980; Chồng, con: chưa; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.
5. Họ và tên: Nguyễn Đông Tường V, sinh năm 2003 tại C, Khánh Hòa; Nơi cư trú: tổ dân phố H, phường C, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 11/12; Nghề nghiệp: làm thuê; Cha: Nguyễn Đông T2, sinh năm 1973; Mẹ: Nguyễn Thị T3, sinh năm 1978; Chồng, con: chưa; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.
6. Họ và tên: Đinh Thị L, sinh năm 1992 tại Khánh Hòa; Nơi cư trú: thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Khánh Hòa; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: làm thuê; Cha: Đinh Văn T4 (chết); Mẹ: Lê Thị L4, sinh năm 1966; Chồng, con: chưa; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.
7. Họ và tên: Nguyễn Đình T1, sinh năm 1991 tại N, Khánh Hòa; Nơi thường trú: thôn N, xã N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa; Nơi cư trú: 336 đường C, phường C, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóạ: 12/12; Nghề nghiệp: làm thuê; Cha: Nguyễn X, sinh năm 1964; Mẹ: Nguyễn Thị Thu C, sinh năm 1967; Vợ, con: chưa; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.
8. Họ và tên: Lương Hoài P, sinh năm 1989 tại N, Khánh Hòa; Nơi thường trú: thôn N, xã N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: làm thuê; Cha: Lương Hoài T5, sinh năm 1967; Mẹ: Nguyễn Thị D, sinh năm 1970; Vợ, con: chưa; Tiền án, tiền sự không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.
9. Họ và tên: Đinh Thị L1, sinh năm 2001 tại Sông C, Phú Yên; Nơi thường trú: thôn H, xã X, thị xã S, tỉnh Phú Yên; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: làm thuê; Cha: Đinh Văn K (chết); Mẹ: Huỳnh Thị Ngọc H2, sinh năm 1967; Chồng, con: chưa; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.
10. Họ và tên: Ngô Thị Kỳ U, sinh năm 2001 tại Khánh Hòa; Nơi cư trú: tổ dân phố N, phường C, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: làm thuê; Cha: Ngô Trung H3, sinh năm 1971; Mẹ: Trương Thị S, sinh năm 1973; Chồng, con: chưa; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thị M là người kinh doanh 04 cơ sở bán vé số “Phát Tài” trên địa bàn thành phố C gồm: số A đường B thuộc tổ dân phố T, phường C, thành phố C; số C đường N thuộc tổ dân phố L, phường C, thành phố C; số I đường N thuộc tổ dân phố H, phường C, thành phố C; khu vực lề đường L thuộc phường C, thành phố C.

Trên cơ sở kết quả sổ xố kiến thiết hàng ngày, Mỹ tổ chức ghi cược lô đề tại 04 cơ sở “Phát Tài” trên và chuyển cho những người khác để hưởng tiền chênh lệch. Để thực hiện việc ghi cược lô đề, M thuê Lê Cao T, Nguyễn Thị N, Ngô Thị Kỳ U, Nguyễn Đông Tường V, Trần Xuân H, Lương Hoài P, Đinh Thị L1, Đinh Thị L, Nguyễn Đình T1 làm công việc bán vé số và ghi cược lô đề tại 04 cơ sở trên; thuê Nguyễn Thị Như Q làm công việc ghi sổ sách, thống kê, tính toán tổng số tiền ghi cược lô đề của 04 cơ sở; thuê nhà số C đường P thuộc tổ dân phố L, phường C, thành phố C để ở và làm địa điểm tổng hợp các tờ phơi đề của 04 cơ sở.

Cách thức ghi cược lô đề tại 04 cơ sở trên như sau:

Mỹ in sẵn các tập giấy trắng, có in một số dòng chữ bằng 04 màu khác nhau nhằm phân biệt 04 cơ sở để làm “phơi đề”; làm con dấu chữ ký và con dấu ghi ngày cá cược nhằm tránh bị giả mạo, nhầm lẫn để phục vụ cho việc ghi cược lô đề.

Khoảng 07 giờ hàng ngày, các nhân viên tập trung tại nhà số C đường P, thuộc tổ dân phố L, phường C, thành phố C. Tại đây, M đưa tiền vốn (gồm tiền trả cho người thắng cược lô đề, tiền đổi vé số thắng cược và các chi phí khác), các tờ “phơi đề” gốc thắng cược (chưa trả thưởng), 01 điện thoại di động và vé số cho các nhân viên để hoạt động trong ngày. Ngoài ra, trước khi ghi cược lô đề, M cung cấp các tài khoản trên mạng xã hội Zalo cho từng cơ sở, tạo các nhóm trò chuyện trên Zalo để kết nối các tài khoản với nhau.

Sau đó, các nhân viên đến các cơ sở để bán vé số và ghi cược lô đề. Khi có người chơi đến ghi cược lô đề thì các nhân viên sẽ ghi nội dung cá cược, tiền thực nhận trên 02 bản “phơi đề” gồm: 01 bản gốc và 01 bản in giấy than. Sau đó, các nhân viên sẽ nhận tiền cược, đóng dấu vào 02 bản tờ “phơi đề”. Để thu hút người chơi, M quy định giảm tiền đặt cược của người chơi (tiền lai), chỉ nhận của người chơi 74% số tiền cược.

Nếu có người thắng cược thì mang tờ “phơi đề” bản in giấy than đến cơ sở nhận thưởng; nhân viên lấy tờ phơi gốc ra đối chiều, trả tiền thắng cược và thu lại tờ “phơi đề” bản in giấy than của người chơi rồi đưa lại tờ phơi gốc, tờ phơi bản in giấy than cho M. Sau khi ghi cược lô đề, nhân viên ở các cơ sở đánh số thứ tự từng tờ “phơi đề” rồi dùng điện thoại di động (do M cung cấp trước đó) chụp ảnh các tờ “phơi đề” và gửi qua các nhóm Z (do M tạo trước đó) để M và Q thống kê, tổng hợp. Đến khoảng 18 giờ hàng ngày, các cơ sở sẽ đóng cửa, các nhân viên đối chiếu các tờ “phơi đề” với kết quả xổ số kiến thiết tương ứng. Nếu tờ “phơi đề” nào thắng cược thì tính toán số tiền thắng cược phải trả và ghi vào mặt sau của tờ phơi đề gốc. Sau đó, tính tổng tiền nhận cược, tổng tiền thắng cược phải trả, số tiền bán vé số, số tiền người chơi thắng cược đã chi trả, các loại chi phí khác rồi đưa tất cả tờ “phơi đề” và tổng số tiền trong ngày (gồm: tiền nhận cược lô đề, tiền bán vé số, tiền vốn) đưa lại cho M.

Sau khi tổng hợp việc ghi cược lô đề, M chuyển các bảng lô đề và số tiền đặt cược cho nhà cái và giữ lại tiền chênh lệch để hưởng lợi. Cụ thể: Mỹ giữ lại 04% số tiền đặt cược (đối với loại 02 số, số đá, số xiên đài miền T) rồi chuyển 70% số tiền đặt cược cho những người khác (nhà cái) để hưởng số tiền chênh lệch; giữ lại 14% đến 16% số tiền đặt cược rồi chuyển 58% đến 60% số tiền đặt cược cho nhà cái (đối với loại 03 số, loại 04 số đài miền T); giữ lại 03% đến 04% số tiền đặt cược rồi chuyển 70% đến 71% số tiền đặt cược cho nhà cái (đối với loại 02 số, số đá, số xiên đài miền B); giữ lại 14% số tiền đặt cược rồi chuyển 60% số tiền đặt cược cho nhà cái (đối với loại 03 số, 04 số đài miền B).

Đến sáng ngày hôm sau, khi người đại diện từng cơ sở đến nhà M nhận tiền vốn thì M đưa tờ giấy tính toán tiền thu chi trong ngày hôm trước của các cơ sở để người đại diện từng cơ sở kiểm tra, đối chiếu chéo lẫn nhau. Tương tự, người đại diện từng cơ sở cũng dùng tài khoản Zalo để kiểm tra, đối chiếu chéo lẫn nhau hình ảnh các tờ “phơi đề” đã được gửi về ngày hôm trước. Sau đó, người đại diện từng cơ sở tính toán tổng tiền thắng cược rồi báo lại cho M.

Cách thức đánh bạc bằng hình thức ghi cược lô đề như sau:

Đối với số đề: có 03 loại gồm loại 02 số (từ 00 đến 99), loại 03 số (từ 000 đến 999), loại 04 số (từ 0000 đến 9999). Người chơi chọn mua các con số bất kỳ (tương ứng với từng loại số đề) để đặt cược. Sau đó, dựa vào các số cuối (tương ứng với từng loại số đề) trong giải đặc biệt của xổ số kiến thiết mở thưởng trong ngày để đối chiếu với con số mà người chơi đặt cược. Nếu con số mà người chơi đặt cược trùng với con số tương ứng trong giải đặc biệt như trên thì sẽ thắng cược và được M thanh toán số tiền thưởng với giá trị gấp 70 lần (loại 02 số), gấp 500 lần (loại 03 số), gấp 4000 lần (loại 04 số). Nếu người chơi không thắng cược thì M lấy toàn bộ số tiền cược.

Đối với số lô: có 02 loại gồm lô thường và lô xiên

Đối với lô thường thì người chơi chọn mua các con số bất kỳ và bao lô từ 02 lô đến 18 lô (đối với loại 02 số), từ 02 lô đến 17 lô (đối với loại 03 số), từ 02 lô đến 16 lô (đối với loại 04 số). Sau đó, dựa vào các số cuối trong tất cả các giải của xổ số kiến thiết trong ngày để đối chiếu với con số mà người chơi đặt cược. Nếu con số mà người chơi đặt cược trùng khớp với con số trong các giải như trên thì sẽ thắng cược với số tiền thưởng giá trị gấp 70 lần/lô (loại 02 số), gấp500 lần/lô (loại 03 số), gấp 4000 lần/lô (loại 04 số).

Đối với lô xiên thì người chơi chọn mua 02 cặp số bất kỳ, giá trị đặt tối đa là 1.000.000 đồng. Sau đó, dựa vào 02 số bất kỳ của một trong các giải của xổ số kiến thiết trong ngày để đối chiếu. Nếu trùng khớp thì người chơi thắng cược, được thanh toán gấp 500 lần.

Ngày 15/01/2022, Công an thành phố C kiểm tra, phát hiện tại các cơ sở “Phát Tài” ở số A đường B, số C đường N, số I đường N và nhà số C dường Phạm Văn Đ có hành vi ghi cược lô đề.

Đối với cơ sở “Phát Tài” ở khu vực lề đường L: khoảng 17 giờ ngày 15/01/2022, Nguyễn Ngọc T6 thấy cơ sở “Phát Tài” ở đường N bị kiểm tra nên T6 đến cơ sở “Phát Tài” ở khu vực lề đường L mới cho U biết. Sau đó, U lấy số tiền 6.630.000 đồng, 11 tờ phơi đề và 01 điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy A12 màu đen bỏ vào bịch nilong màu đen và nhờ T7 cất giùm rồi U điều khiển xe mô tô đi đến nhà của Mỹ ở số C P thì bị tổ công tác phát hiện. T6 đồng ý cất bịch nilong màu đen giúp U nhưng do sợ liên quan nên T6 đã vứt các tờ phơi đề, xóa dữ liệu hình ảnh trong điện thoại. Đến ngày 16/01/2022, T6 giao nộp số tiền 6.630.000 đồng và điện thoại di động hiệu S3 A12.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố C đã yêu cầu Phòng K2 Công an tỉnh K phục hồi dữ liệu điện tử bên trong điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy A12. Kết quả đã khôi phục, trích xuất được nhiều dữ liệu điện tử, trong đó có 162 hình ảnh thể hiện nội dung ghi cược lô đề vào các ngày 04/01/2022, ngày 12/01/2022, ngày 13/01/2022, ngày 14/01/2022, ngày 15/01/2022.

Quá trình điều tra, xác định được từ ngày 04/01/2022 đến ngày 15/01/2022, việc tổ chức ghi cược lô đề của Nguyễn Thị M, Lê Cao T, Nguyễn Thị N, Ngô Thị Kỳ U, Nguyễn Đông Tường V, Trần Xuân H, Lương Hoài P, Đinh Thị L1, Đinh Thị L, Nguyễn Đình T1, Nguyễn Thị Như Q; việc tham gia đánh bạc bằng hình thức cược lô đề như sau:

Đối với việc ghi cược lô đề:

Ngày 04/01/2022: Mỹ phân công cho U ghi cược lô đề tại cơ sở khu vực lề đường L; Q giúp Mỹ trong việc thống kê, tổng hợp việc ghi lô đề. Tại đây, U đã ghi cược tổng cộng 04 tờ “phơi đề”, trong đó: 01 tờ “phơi đề” đài Đ - Quảng Nam; 03 tờ “phơi đề” đài Bắc. Tổng số đặt cược theo tờ “phơi đề” là 1.773.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa (sau khi đã trừ tiền lại) là 1.313.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 1.313.000 đồng.

Ngày 12/01/2022: M phân công cho một người (không rõ lai lịch) ghi cược lô đề tại cơ sở khu vực lề đường L; Q giúp Mỹ trong việc thống kê, tổng hợp việc ghi lô đề. Tại đây, đã ghi cược 03 tờ “phơi đề” đài Bắc với số tiền đặt cược theo tờ “phơi đề” là 1.019.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa (sau khi đã trừ tiền lai) là 755.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 755.000 đồng.

Ngày 13/01/2022: Mỹ phân công cho U ghi cược lô đề tại cơ sở khu vực lề đường L6; P, L1 ghi cược lô đề tại cơ sở số 364 đường N; Quỳnh giúp Mỹ trong việc thống kê, tổng hợp việc ghi lô đề. Cụ thể:

• Tại cơ sở khu vực lề đường L: Uyên đã ghi cược 17 tờ “phơi đề trong đó: 11 tờ “phơi đề” đài Quảng Bình – Bình Định; 06 tờ “phơi đề” đài Bắc Tổng số đặt cược theo tờ “phơi đề” là 13.861.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa là 10.249.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết tương ứng, số tiền người chơi đã thắng cược xác định được là 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 12.249.000 đồng.
• Tại cơ sở đường N: P, L1 đã ghi cược 01 tờ “phơi đề” đài Bắc. Tổng số tiền đặt cược theo tờ “phơi đề” là 1.080.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa là 800.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết tương ứng, số tiền người chơi đã thắng cược xác định được là 700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 1.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 13.749.000 đồng, trong đó: tại cơ sở khu vực lề đường Lê D1 là 12.249.000 đồng; tại cơ sở đường N là 1.500.000 đồng.

Ngày 14/01/2022: M phân công cho T, N, H, V ghi cược lô đề tại cơ sở số 194 đường B; P, L1 ghi cược lô đề tại cơ sở số 364 đường N; Uyên ghi cược lô đề tại cơ sở khu vực lề đường L; Tiển, L ghi cược lỗ đề tại cơ sở số 99 đường N; người tên T8 (chưa rõ lai lịch) ghi cược lô đề tại khu vực siêu thị C1 thuộc phường C, thành phố C; Q giúp Mỹ trong việc thống kê, tổng hợp việc ghi lô đề. Cụ thể:

• Tại cơ sở đường B: Thông, N, H, V đã ghi cược 339 tờ “phơi đề”, trong đó: 272 tờ “phơi đề” đài Gia Lai – Ninh Thuận; 67 tờ “phơi đề” đài Bắc. Tổng số tiền đặt cược theo “phơi đề” là 253.832.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa là 187.915.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết tương ứng, số tiền người chơi đã thắng cược xác định được là 203.185.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 391.100.000 đồng, gồm: số tiền thực tế người chơi đã đưa là 187.915.000 đồng; số tiền thắng cược là 203.185.000 đồng.
• Tại cơ sở đường N: P, L1 đã ghi cược 136 tờ “phơi đề”, trong đó: 114 tờ “phơi đề” đài Gia Lai – Ninh Thuận; 23 tờ “phơi đề” đài Bắc. Tổng số tiền đặt cược theo “phơi đề” là 92.454.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa là 68.445.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết tương ứng, số tiền người chơi đã thắng cược xác định được là 47.620.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 116.065.000 đồng, gồm: số tiền thực tế người chơi đã đưa là 68.445.000 đồng; số tiền thắng cược là 47.620.000 đồng.
• Tại cơ sở khu vực lề đường L: Uyên đã ghi cược 19 tờ “phơi đề”, trong đó: 15 tờ “phơi đề” đài Gia Lai – Ninh Thuận; 04 tờ “phơi đề” đài Bắc. Tổng số tiền đặt cược theo “phơi đề” là 5.055.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa là 3.749.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết tương ứng, không có mã cược nào thắng cược. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 3.749.000 đồng (số tiền thực tế người chơi đã đưa).
• Tại cơ sở đường Nguyễn Công T9: Tiển, L đã ghi cược 156 tổ “phơi đề”, trong đó: 125 tờ “phơi đề” đài Gia Lai – Ninh Thuận 31 tờ “phơi để” đài Bắc. Tổng số tiền đặt cược theo “phơi đề” là 77.615.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa là 57.434.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết tương ứng, số tiền người chơi đã thắng cược xác định được là 47.750.000 đồng; Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 105.184.000 đồng, gồm: số tiền thực tế người chơi đã đưa là 57.434.000 đồng; số tiền thắng cược là 47.750.000 đồng.
• Tại cơ sở khu vực siêu thị C1: người tên T8 đã ghi cược 78 tờ “phơi đề”, trong đó: 62 tờ “phơi đề” đài Gia Lai – Ninh Thuận; 16 tờ “phơi đề” đài Bắc. Tổng số tiền đặt cược theo “phơi đề” là 41.199.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa là 30.496.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết tương ứng, số tiền người chơi đã thắng cược xác định được là 23.555.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 54.051.000 đồng, gồm: số tiền thực tế người chơi đã đưa là 30.496.000 đồng, số tiền thắng cược là 23.555.000 đồng.

Ngày 15/01/2022: M phân công cho T, N, H, V ghi cược lỗ đề tại cơ sở số 194 đường B; P, L1 ghi cược lô đề tại cơ sở số 364 đường N; Uyên ghi cược lộ đề tại cơ sở khu vực lề đường L6; Tiển, L ghi cược lỗ đề tại cơ sở số 99 đường N; Quỳnh giúp Mỹ trong việc thống kê, tổng hợp việc ghi lô đề. Cụ thể:

• Tại cơ sở đường B: Thông, N, H, V đã ghi cược 277 tờ “phơi đề”, trong đó: 262 tờ “phơi đề” đài Quảng Ngãi – Đà Nẵng; 15 tờ “phơi đề” đài B1. Tổng số tiền đặt cược theo “phơi đề” là 178.011.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa là 131.750.500 đồng. Do bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng nên không xác định được số tiền trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 131.750.500 đồng (số tiền thực tế người chơi đã đưa).
• Tại cơ sở đường N: P, L1 đã ghi cược 111 tờ “phơi đề”, trong đó: 108 tờ “phơi đề” đài Quảng Ngãi – Đà Nẵng; 03 tờ “phơi đề” đài Bắc. Tổng số tiền đặt cược theo “phơi đề” là 58.605.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa là 43.382.000 đồng. Do bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng nên không xác định được số tiền trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 43.382.000 đồng (số tiền thực tế người chơi đã đưa).
• Tại cơ sở khu vực lề đường L: Uyên đã ghi cược 11 tờ “phơi đề” đài Quảng Ngãi – Đà Nẵng. Tổng số tiền đặt cược theo “phơi đề” là 2.997.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa là 2.220.000 đồng. Do bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng nên không xác định được số tiền trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 2.220.000 đồng (số tiền thực tế người chơi đã đưa).
• Tại cơ sở đường Nguyễn Công T9: Tiển, L đã ghi cược 138 tờ “phơi đề”, trong đó: 129 tờ “phơi đề” dài Quảng Ngãi – Đà Nẵng; 09 tờ “phơi đề” đài Bắc. Tổng số tiền đặt cược theo “phơi đề” là 68.399.000 đồng, số tiền thực tế người chơi đã đưa là 50.173.000 đồng. Do bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng nên không xác định được số tiền trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 50.173.000 đồng (số tiền thực tế người chơi đã đưa).

Đối với việc thu lợi từ việc ghi cược lô đề: sau khi tổng hợp, thống kê việc ghi cược lô đề và nhận tiền cược lô đề như trên, M đã chuyển các bảng lô đề và số tiền đặt cược cho người tên T10, Q1, H4, P1, Y, N2 (chưa rõ lai lịch) và giữ lại tiền chênh lệch để hưởng lợi. Theo đó: Mỹ liên lạc, chuyển bảng lố đề cho T10, Q1, H4 thông qua tài khoản Zalo lần lượt là “T chụp (moon)”, “Q1 chụp”, “H chụp (Lá Xanh)”; riêng P1, Y, N2 thì gặp trực tiếp M để nhận bảng lộ đề, thanh toán tiền thắng thua.

Đối với việc đánh bạc bằng hình thức cược lô đề: không xác định được những người đặt cược lô đề tại các cơ sở “Phát Tài” vào các ngày 04/01/2022, 12/01/2022, 13/01/2022, 14/01/2022; xác định được 15 người đặt cược tại các cơ sở “Phát Tài” vào ngày 15/01/2022. Cụ thể như sau:

Tại cơ sở đường B:

1. Đặng Thúc K1: đặt cược với tổng số tiền là 462.000 đồng, trong đó: số tiền thực tế đã đưa là 340.000 đồng (sau khi trừ tiền lai); số tiền thắng cược là 700.000 đồng. Tổng số tiền K1 dùng để đánh bạc là 1.162.000 đồng.
2. Huỳnh Thanh T11: đặt cược với 01 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 3.600.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 2.660.000 đồng (sau khi trừ tiền lai). Số tiền T11 dùng để đánh bạc là 3.600.000 đồng.
3. Lê Minh H5: đặt cược với 04 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 1.350.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 1.000.000 đồng (sau khi trừ tiền lại). Số tiền H5 dùng để đánh bạc là 1.350.000 đồng.
4. Nguyễn Văn S1: đặt cược với 02 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 67.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 50.000 đồng (sau khi trừ tiền lại). Số tiền S1 dùng để đánh bạc là 67.000 đồng.
5. Nguyễn Ngọc T6: đặt cược với 02 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 4.050.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 3.000.000 đồng (sau khi trừ tiền lại). Số tiền T6 dùng để đánh bạc là 4.050.000 đồng.
6. Nguyễn Văn B2: đặt cược với 01 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 26.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 20.000 đồng (sau khi trừ tiền lại). Số tiền B2 dùng để đánh bạc là 26.000 đồng.
7. Nguyễn Thị V3: đặt cược với 07 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 378.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 280.000 đồng (sau khi trừ tiền lai). Số tiền V3 dùng để đánh bạc là 378.000 đồng.
8. Nguyễn Thị Phương D2: ghi lô đề đặt cược với tổng số tiền là 270.000 đồng, trong đó: số tiền thực tế đã đưa là 200.000 đồng (sau khi trừ tiền lai); số tiền thắng cược là 700.000 đồng. Tổng số tiền D2 dùng để đánh bạc là 970.000 đồng.
9. Võ Chí T12: đặt cược với 01 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 67.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 50.000 đồng (sau khi trừ tiền lai). Số tiền T12 dùng để đánh bạc là 67.000 đồng.
10. Nguyễn Ngọc T13: đặt cược với 03 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 810.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 600.000 đồng (sau khi trừ tiền lai). Số tiền T13 dùng để đánh bạc là 810.000 đồng.
11. Đặng Út: đặt cược với 01 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 2.700.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 2.000.000 đồng (sau khi trừ tiền lai). Số tiền Ú dùng để đánh bạc là 2.700.000 đồng.

Tại cơ sở đường Nguyễn Trọng Kỷ:

• Trương Minh Mẫn: đặt cược với 02 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 1.800.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 1.330.000 đồng (sau khi trừ tiền lai). Số tiền M1 dùng để đánh bạc là 1.800.000 đồng.

Tại cơ sở đường Nguyễn Công T9:

12. Trần Sáu: đặt cược với 03 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 240.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 180.000 đồng (sau khi trừ tiền lại). Số tiền S2 dùng để đánh bạc là 240.000 đồng.
13. Nguyễn Đức P2: đặt cược với 05 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 1.636.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 1.210.000 đồng (sau khi trừ tiền lại). Số tiền P2 dùng để đánh bạc là 1.636.000 đồng.
14. Nguyễn Văn T14: đặt cược với 02 mã cược, tổng số tiền đặt cược là 720.000 đồng, số tiền thực tế đã đưa là 540.000 đồng (sau khi trừ tiền lai). Số tiền T14 dùng để đánh bạc là 720.000 đồng.

Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2023/HS-ST ngày 15-9-2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 47 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Như Q, Lê Cao T, Trần Xuân H, Nguyễn Thị N, Nguyễn Đông Tường V, Lương Hoài P, Đinh Thị L1, Nguyễn Đình T1, Đinh Thị L, Ngô Thị Kỳ U; Áp dụng thêm điểm n khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Như Q. Xử phạt Nguyễn Thị M 01 (một) năm 6 (sáu) tháng tù; Lê Cao T 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù; Trần Xuân H 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù; Nguyễn Thị N 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù; Nguyễn Đông T15 Vy 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù; Đinh Thị L 01 (một) năm 01 (một) tháng tù; Lương Hoài P 01 (một) năm 01 (một) tháng tù; Đinh Thị L1 01 (một) năm 01 (một) tháng tù; Nguyễn Thị Như Q 01 (một) năm tù; Nguyễn Đình T1 01 (một) năm tù; Ngô Thị Kỳ U 01 (một) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 18/9/2023, Trần Xuân H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Ngày 19/9/2023 và ngày 25/9/2023, Ngô Thị Kỳ U kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, và được hưởng án treo.

Ngày 25/9/2023, Nguyễn Đông Tường V, Đinh Thị L kháng cáo xin xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Ngày 26/9/2023, Nguyễn Thị N, Lê Cao T, Nguyễn Thị M, Đinh Thị L1, Lương Hoài P, Nguyễn Đình T1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

• Các bị cáo Nguyễn Thị M, Lê Cao T, Đinh Thị L, Nguyễn Đình T1, Nguyễn Đông Tương V4, Nguyễn Thị N, Lương Hoài P, Định Thị L5 có đơn xin rút kháng cáo; các bị cáo Trần Xuân H, Ngô Thị Kỳ U vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.
• Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản 1 Điều 342, khoản 1 Điều 348, điểm đ khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thị M, Lê Cao T, Đinh Thị L, Nguyễn Đình T1, Nguyễn Đông Tương V4, Nguyễn Thị N, Lương Hoài P, Đinh Thị L1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Cấp sơ thẩm xác định số tiền tổ chức đánh bạc bằng số tiền khách đưa theo phơi đề cộng với số tiền khách trúng thưởng theo tờ phơi đề là không đúng với hướng dẫn tại tiểu mục 6, phần I Giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao và không xác định số tiền bị cáo Nguyễn Thị M thu lợi bất chính của ngày 13/01/2022 và ngày 15/01/2022 là không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2023/HS-ST ngày 15-9-2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng:

• [1.1] Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị M, Lê Cao T, Trần Xuân H, Nguyễn Thị N, Nguyễn Đông Tường V, Lương Hoài P, Đinh Thị L1, Nguyễn Đình T1, Đinh Thị L, Ngô Thị Kỳ U trong thời hạn quy định của pháp luật nên vụ án được xét xử phúc thẩm.
• [1.2] Các bị cáo Nguyễn Thị M, Lê Cao T, Đinh Thị L, Nguyễn Đình T1, Nguyễn Đông Tường V, Nguyễn Thị N, Lương Hoài P, Định Thị L5 có đơn xin rút kháng cáo, việc rút kháng cáo của các bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 342, khoản 1 Điều 348, điểm đ khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 178/2023/TLPT-HS ngày 18/12/2023 đối với các bị cáo Nguyễn Thị M, Lê Cao T, Đinh Thị L, Nguyễn Đình T1, Nguyễn Đông Tường V, Nguyễn Thị N, Lương Hoài P, Đinh Thị L1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

[2] Về nội dung:

• [2.1] Về xác định số tiền tổ chức đánh bạc: Cấp sơ thẩm xác định số tiền tổ chức đánh bạc bằng số tiền khách đưa thực tế cho người ghi đề cộng với số tiền khách trúng thưởng theo tờ phơi đề là chưa đúng với hướng dẫn tại tiểu mục 6, phần I Giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao: “... số tiền mà họ đã bỏ ra không chỉ là số tiền thực tế họ đưa cho người ghi đề, ghi cá độ mà phải là số tiền ghi trên tờ phơi hoặc giấy tờ khác chứng minh việc đánh bạc trái phép”.
• [2.2] Về xác định tiền hưởng lợi bất chính: Cấp sơ thẩm chỉ xác định tiền bị cáo Nguyễn Thị M thu lợi bất chính ngày 14/01/2022 mà không xác định tiền bị cáo Nguyễn Thị M thu lợi bất chính của các ngày 13/01/2022 và ngày 15/01/2022 là thiếu sót. Bởi vì, bị cáo M đã có thỏa thuận với những người chủ đề về tỉ lệ % Mỹ được giữ lại đối với từng loại số đánh cược. Việc bị cáo M chưa chuyển bảng lô đề, chưa thanh toán, giao dịch tiền với người chủ đề là do hành vi trái pháp luật của bị cáo bị phát hiện, ngăn chặn; số tiền hưởng lợi của bị cáo theo tỷ lệ % thỏa thuận với chủ đề đã do bị cáo nắm giữ, quản lý.
• [2.3] Cần tiếp tục điều tra làm rõ: (1) Việc tổ chức đánh bạc ngày 13/01/2022 tại hai cơ sở bán vé số Phát Tài trên đường L và đường N. (2) Sự chênh lệch số tiền khách đưa theo tờ phơi đề, số tiền khách đưa tính theo bảng lô đề (tịch A4), tổng cộng số tiền chuyển bảng lô đề cho những chủ đề để tránh bỏ lọt tội phạm.
• [3] Các vấn đề nêu trên cấp phúc thẩm không thể bổ sung, khắc phục được nên cần phải hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2023/HS-ST ngày 15-9-2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để điều tra lại theo thủ tục chung.
• [4] Vì bản án hình sự sơ thẩm bị hủy để điều tra lại nên bị cáo kháng cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 342, khoản 1 Điều 348, điểm đ khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 178/2023/TLPT-HS ngày 18/12/2023 đối với các bị cáo Nguyễn Thị M, Lê Cao T, Đinh Thị L, Nguyễn Đình T1, Nguyễn Đông Tường V, Nguyễn Thị N, Lương Hoài P, Đinh Thị L1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.
2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2023/HS-ST ngày 15-9-2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để điều tra lại theo thủ tục chung.
4. Về án phí: Căn cứ điểm f, g khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các bị cáo Nguyễn Thị M, Lê Cao T, Đinh Thị L, Nguyễn Đình T1, Nguyễn Đông Tường V, Nguyễn Thị N, Lương Hoài P, Đinh Thị L1, Trần Xuân H, Ngô Thị Kỳ U không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Nơi nhận: - Vụ GĐKT 1 - TANDTC; - VKSND tỉnh Khánh Hòa; - Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; - TAND Tp. Cam Ranh; - VKSND Tp. Cam Ranh; - CQCSĐT - Công an Tp. Cam Ranh; - CQTHAHS – Công an Tp. Cam Ranh (qua TAND Tp. Cam Ranh); - Chi cục THADS Tp. Cam Ranh; - Bị cáo; Bị hại; - Lưu hồ sơ, án văn.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Trung Thành