NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Như.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Lâm

Ông Đàm Văn Sự

- Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Biển, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thiêm, Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 84/2024/TLST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 377/2024/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 6 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Triệu Tiến K, tên gọi khác: Không có, sinh ngày 05/5/1992 tại Y, P, Thái Nguyên.

Nơi thường trú: Khe Nác, Y, P, Thái Nguyên; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/12 phổ thông; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Triệu Đức N, sinh năm 1971; Con mẹ: Bàn Thị T, đã chết; Vợ: Lý Thị B, sinh năm 1992; Con: 02 con, lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ sinh 2018; Anh chị em ruột: có 03 chị em, bị can là con thứ hai; Tiền án: không; Tiền sự: không

Nhân thân: Năm 2013 bị Tòa án nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 07/02/2024 đến nay hiện đang tại Trại tạm giam Công an tỉnh C. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 04 giờ 45 phút ngày 17/12/2022, Phòng Q2 và Phòng C1 Công an tỉnh C tuần tra, kiểm soát tại tổ A, phường Đ, thành phố C, tỉnh Cao Bằng phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Grand i10, màu trắng, biển kiểm soát 21A- 053.37 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì 04 đối tượng trên xe mở cửa bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy bắt được Trần Văn D (người điều khiển xe) và 03 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp gồm:

• - Lý Học M (sinh năm 2006, địa chỉ: tiểu tổ T, thôn B, trấn C, huyện C, thành phố P, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc);
• - Nhiêu Thi K1 (sinh năm 2002, địa chỉ: số I, thôn S, trấn T, huyện H, thành phố T, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc);
• - Mã Chí C (sinh năm 1991, địa chỉ: số D, thôn K, trấn H, huyện T, thành phố T, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc).

Tổ công tác đã đưa các đối tượng, phương tiện về trụ sở Công an phường Đ lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiếp tục điều tra, xác minh. Bước đầu, D khai nhận cùng thực hiện hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép ngày 17/12/2022 còn có: Trần Văn Q, Bàn Phúc L, Triệu Đức P, Triệu Tiến K, Triệu Văn H.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trên tại tổ A, phường Đ, thành phố C, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh C đã phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, phương tiện liên quan như: xe ô tô, xe máy, điện thoại di động, sổ tay.

Quá trình điều tra, xác định:

Khoảng đầu tháng 12/2022, có một người đàn ông (không rõ tên tuổi) thông qua mạng xã hội đã thuê Triệu Tiến K (sinh năm 1995; trú tại: K, Y, P, Thái Nguyên) đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ huyện T, tỉnh Cao Bằng đưa ra thành phố C với số tiền 5.000.000 đồng/người, ngoài ra còn thỏa thuận nếu K có xe ô tô đưa những người Trung Quốc trên từ thành phố C xuống Hà Nội sẽ trả cho số tiền 4.000.000 đồng/chuyến. K đồng ý. Sau đó, K đã thuê Trần Văn Q1 (sinh năm 1994; trú tại: xóm C, K, Đ, Thái Nguyên) và Triệu Đức P (sinh năm 1999; trú tại: K, Y, P, Thái Nguyên) lên Cao Bằng để đón, đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ các huyện biên giới của tỉnh Cao Bằng ra thành phố C với mức tiền công là 4.000.000 đồng/người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, còn việc thuê xe ô tô đến đón người tại thành phố C đưa xuống Hà Nội, Kim giao cho Triệu Văn H (sinh năm 1988; trú tại T, phường X, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn) thực hiện, thỏa thuận trả cho H số tiền 4.000.000 đồng/chuyến (việc H thuê ai lái xe và trả công cho người đó như thế nào thì K không rõ).

Ngày 08/12/2022, K, Q1, P mỗi người điều khiển 01 xe máy đi từ tỉnh Thái Nguyên lên tỉnh Cao Bằng và thuê trọ tại tổ A, phường Đ, thành phố C. Đến ngày 11/12/2022, Bàn Phúc L (sinh năm 1997; trú tại Tổ B, phường X, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn) được Triệu Văn H giới thiệu lên Cao Bằng làm việc cho K cũng đến ở cùng phòng trọ. Sau khi lên Cao Bằng, Kim giao cho Q1 01 chiếc điện thoại di động gắn sim số 0879.864.303 để sử dụng trong quá trình đưa đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 17/12/2022, các đối tượng K, Q1, P, L, H, D đã thực hiện hành vi đưa đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép như sau:

Lần thứ nhất, khoảng 00 giờ 00 ngày 15/12/2022, K gọi Q1, P, L dậy để đi đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. K điều khiển máy Yamaha Exciter màu đen đầu biển số 20D1-214.68 đi trước dẫn đường, Q1 điều khiển xe máy Honda Winner màu đỏ biển kiểm soát 20F1-668.49, P điều khiển xe máy Honda Future màu đỏ, biển kiểm soát 20E1-20.109, L điều khiển xe máy Yamaha Exciter màu đen, biển kiểm soát 97B2-133.36 theo sau. Khi đến một địa điểm cách thị trấn T, huyện T, tỉnh Cao Bằng khoảng 05km thì dừng lại, K bảo Q1, P, L chờ đón người, còn K đến một địa điểm khác cách vị trí của Q1, P, L khoảng 01 km. Một tiếng sau, có 02 người đàn ông (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) chở 03 người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến giao cho Q1, P, L. Sau đó, mỗi người chở 01 người Trung Quốc đi ra thành phố C, đi được khoảng 01 km thì gặp lại K. K tiếp tục đi phía trước dẫn đường, quá trình di chuyển Kim dặn Q1 để ý khi nào thấy có xe ô tô đỗ ở ven đường nháy đèn thì dừng lại để bàn giao người Trung Quốc. Khi di chuyển đến khu vực C2 thành phố C khoảng 08km, Q1, P, L thấy có một xe ô tô nháy đèn như K hướng dẫn nên đã thả 03 người Trung Quốc xuống giao cho người lái xe ô tô đón rồi đi về phòng trọ.

Lần thứ hai, khoảng 00 giờ 30 phút ngày 16/12/2022, K tiếp tục giao nhiệm vụ cho Q1, P, L đi đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại huyện T. Lần này, K không trực tiếp đi cùng mà dặn Q1 khi nào có người gọi đến số điện thoại 0879.864.xxx và hướng dẫn thì làm theo. Sau khi biết thời gian, địa điểm đón người, Q1, P, L điều khiển 03 xe máy đến một địa điểm cách thị trấn T khoảng 05 km.Trong lần đi đón người này, Q1, P, L đón được tổng cộng 03 người Trung Quốc và đưa đi giao cho người lái xe ô tô tại khu vực cách thành phố C khoảng 08 km như lần thứ nhất.

Lần thứ ba, vào ngày 16/12/2022, khi Trần Văn D đang ở thị trấn N, huyện H thì nhận được điện thoại của Triệu Tiến K thuê đi đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với số tiền 3.000.000 đồng/chuyến. D đồng ý. Đến 11 giờ cùng ngày, K gọi điện thoại mời D xuống ăn cơm tại phòng trọ gần B mới thành phố C. Tại đây, D gặp K, P, L, Q1. Khoảng 01 giờ 00 ngày 17/12/2022, K tiếp tục cùng Q1, P, L vào huyện T để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Mỗi người sử dụng 01 xe máy đi đón người. Khi đi qua thị trấn T được khoảng 04 km thì K dừng lại, còn Q1, P, L được một người đàn ông khác (không biêt tên, tuổi, địa chỉ) đến đón rồi dẫn đường đưa đến địa điểm nhận người Trung Quốc. Khoảng 3 giờ 00 cùng ngày, Q1, P, L đón được 03 người đàn ông Trung Quốc và chở hướng ra thành phố C. Trên đường về có gặp lại K. Sau đó, K đi phía trước, Q1, P, L mỗi người chở 01 người Trung Quốc đi theo phía sau. Khi đến khu vực cầu N, Q1, P, L giao người Trung Quốc cho Trần Văn D và đi về nhà trọ ở tổ A, phường Đ, thành phố C, còn D điều khiển xe ô tô Huyndai Grand I10, biển kiểm soát 21A- 053.37 chở những người Trung Quốc trên xuống thành phố Hà Nội. Khi xe của D đi được khoảng 20 phút thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Cả 03 lần này K đều thuê H sử dụng xe ô tô lên tỉnh Cao Bằng đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về thành phố Hà Nội với số tiền là 4.000.000đồng/chuyến. Mỗi lần bàn giao người xong H đều phải chụp ảnh gửi cho K thì K mới trả tiền cho H. Kim chỉ biết chuyến ngày 16, 17/12/2022, H có thông báo và gửi cho Kim số điện thoại của Trần Văn D là người được H thuê lên Cao Bằng đón người.

Trần Văn D, Trần Văn Q1, Triệu Đức P, Bàn Văn L1, Triệu Văn H đã bị khởi tố, truy tố, xét xử về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự. Còn Triệu Tiến K sau khi biết D và các đồng phạm khác bị bắt đã bỏ trốn, nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh C đã tách hành vi của Triệu Tiến K ra để xử lý riêng và ra Quyết định truy nã đối với K. Đến ngày 07/02/2024, Triệu Tiến K bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh C bắt truy nã tại xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh.

Tại bản Cáo trạng số 59/CT-VKSCB-P1 ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã truy tố Triệu Tiến K về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 348 của Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên nội dung truy tố và đề nghị: Xét xử bị cáo Triệu Tiến K về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

• + Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1 điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Triệu Tiến K từ 07 đến 08 năm tù.
• - Về hình phạt bổ sung: Không đề nghị áp dụng.
• - Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:
• + Tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà nước đối với chiếc xe mô tô biển kiểm soát 20D1-214.68 nhãn hiệu YAMAHA.

+ Trả lại chiếc điện thoại Iphone 15 Promax màu bạc và chiếc điện thoại Iphone màu trắng của Triệu Tiến K vì không liên quan đến hành vi phạm tội.

+ Truy thu số tiền 6.000.000 đồng do hành vi phạm tội mà có.

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và mong Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho các bị cáo ở mức thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh C, Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội: Lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa đều phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ khẳng định:

Trong tháng 12/2022, Triệu Tiến K được một người đàn ông liên hệ qua mạng xã hội thuê lên huyện T, tỉnh Cao Bằng đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đưa ra thành phố C với số tiền là 5.000.000 đồng/người, nếu K có xe ô tô đưa những người Trung Quốc trên từ thành phố C xuống thành phố Hà Nội sẽ trả thêm tiền xe là 4.000.000 đồng/chuyến. Sau khi nhận lời với người này, K đã thuê Trần Văn Q1, Triệu Đức P, Bàn Phúc L đi xe máy đến huyện T đón người đưa đến thành phố C với số tiền là 4.000.000 đồng/người nhập cảnh trái phép và thuê Triệu Văn H sử dụng xe ô tô lên Cao Bằng đón những người Trung Quốc mà Q1, P, L đã đón được đưa xuống Hà Nội bàn giao cho người khác với số tiền là 4.000.000 đồng/chuyến. Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 17/12/2022, Triệu Tiến K đã 03 lần, tổ chức cho 09 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong đó, ngày 15, 16/12/2022 đã đón và bàn giao thành công 06 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nhận được số tiền 38.000.000 đồng (gồm: Tiền đón 06 người Trung Quốc là 30.000.000 tiền; Tiền xe đưa người từ Cao Bằng xuống thành phố Hà Nội là 8.000.000 đồng). K đã trả công cho Q1, P, L, H số tiền 32.000.000 đồng. K được hưởng lợi số tiền 6.000.000 đồng.

Các đối tượng Trần Văn D, Trần Văn Q1, Triệu Đức P, Bàn Phúc L, Triệu Văn H là đồng phạm của Triệu Tiến K đã được Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử tại bản án số 128/2023/HS-ST ngày 06 tháng 9 năm 2023.

Đối với hành vi phạm tội của Triệu Tiến K: bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích để hưởng lợi về tiền công, bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội, đón người. Hành vi phạm tội của bị cáo Triệu Tiến K đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo với tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan.

Bị cáo là người chủ mưu, trực tiếp liên hệ với người Trung Quốc nhận đưa, đón người nhập cảnh trái phép để nhận tiền công. Bị cáo đã thuê các bị cáo Trần Văn D, Trần Văn Q1, Triệu Đức P, Bàn Phúc L, Triệu Văn H để cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi phạm tội của Triệu Tiến K là rất nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh gây ảnh hưởng xấu đến việc giữ gìn an ninh chính trị tại khu vực biên giới, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Việc bị cáo nhận đưa, đón công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép không có sự kiểm soát của các cơ quan chức năng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm cũng như làm phát sinh nhiều vấn đề an ninh trật tự phức tạp và làm ảnh hưởng đến sự chỉ đạo của các ngành các cấp về ngăn chặn, đấu tranh đối với các hành vi xuất, nhập cảnh qua biên giới.

Do vậy, việc đưa bị cáo ra truy tố, xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm mục đích răn đe giáo dục đối với bị cáo và phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

• - Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu. Năm 2013 bị Tòa án nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.
• - Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có
• - Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự;

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[5] Về xử lý vật chứng:

• - Tịch thu phát mại chiếc xe mô tô biển kiểm soát 20D1-214.68 là phương tiện phạm tội để nộp Ngân sách nhà nước;
• - Trả lại 01 chiếc điện thoại Iphone 15, 01 chiếc điện thoại di động Iphone màu trắng cho bị cáo vì không liên quan đến hành vi phạm tội.

[6] Truy thu số tiền 6.000.000 đồng do bị cáo phạm tội mà có để nộp ngân sách nhà nước.

[7] Các nhận định khác:

Đối với người đàn ông thuê Triệu Tiến Kim đón, đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, không có thông tin gì nhân thân, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có căn cứ để mở rộng điều tra.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố:

1. Về tội danh:

Bị cáo Triệu Tiến K phạm tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1 điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Triệu Tiến K 07 năm 06 tháng tù. Thời gian chấp hành án phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt, tạm giam 07/02/2024.

2. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

• - Tịch thu phát mại lấy tiền nộp ngân sách Nhà nước: 01 xe mô tô biển kiểm soát: 20D1-214.68, loại xe: Hai bánh từ 50-175cm³, nhãn hiệu YAMAHA, số loại: EXCITER, màu sơn: Đỏ đen, số máy: G3M5E064054, số khung: RLCUG1210MY040542, số chỗ ngồi: 2, năm sản xuất: 2021 (ngày đăng ký 27/01/2022), xe cũ đã qua sử dụng, không có chiếu hậu bên phải, có 01 chìa khóa xe kèm theo.
• - Trả lại cho bị cáo Triệu Tiến K:
• + 01 điện thoại di động Iphone 15 Promax màu bạc của Triệu Tiến K, được niêm phong theo quy định, mặt sau có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và 04 hình dấu tròn mực đỏ của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh C;
• + 01 điện thoại di động Iphone màu trắng của Triệu Tiến K được niêm phong theo quy định, mặt sau có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và 04 hình dấu tròn mực đỏ của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh C.
• (Xác nhận các vật chứng trên được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh C chuyển giao cho Cục THADS tỉnh C theo biên bản giao nhận vật chứng số 119 ngày 17/6/2024).
• - Truy thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 6.000.000đ do phạm tội mà có đối với bị cáo Triệu Tiến K.

3. Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

Bị cáo Triệu Tiến K phải chịu án phí hình sự sơ thẩm số tiền 200.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo:

Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.