Bản án số: 90/2024/HS-ST

Ngày 27 - 8 - 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Thúy Mai.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phùng Đình Chúc

Bà Đỗ Thị Kim Thuý

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Thuỳ Dương - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Thị Thơm - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 68/2024/TLST-HS ngày 12 tháng 7 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 84/2024/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Phan Văn T, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1991, tại huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi ở hiện tại: Tổ dân phố V, thị trấn H, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc. Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; đoàn thể, đảng phái: Không; con ông Phan Văn M (đã chết), con bà Năng Thị T1, sinh năm 1964; vợ là Trần Thị N, sinh năm 1995 và 03 con; tiền án, tiền sự: Không. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 09/01/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh V tiếp nhận đơn tố giác về việc tố giác đối tượng Phan Văn T, sinh năm 1991 trú tại tổ dân phố V, thị trấn H, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc và một số đối tượng trên địa bàn thị trấn H, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi game bài đổi thưởng trên trang web https://veso-vn.com. Ngày 10/01/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh V tiến hành triệu tập, ghi lời khai đối với Phan Văn T xác định T có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi game bài đổi thưởng trên trang web https://veso-vn.com, cụ thể T chơi “CASINO Roulette" và "CASINO Bacarrat".

Khoảng tháng 6/2023, khi T đăng nhập tài khoản Facebook cá nhân của T là “Phan Văn T” thì thấy có quảng cáo về trang web https://veso-vn.com, thông qua tìm hiểu thì T biết đây là trang web đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng, T trực tiếp tìm hiểu về cách chơi game bài và game vòng quay bánh xe cụ thể như sau:

"CASINO Bacarrat” là sử dụng bộ bài 52 quân, người chơi chỉ cần đặt cửa vào các cửa cược còn lại do nhà cái thực hiện phân định thắng thua cho người chơi, các cửa đặt cược là P (người chơi thẳng), B (nhà cái thẳng), T2 (cửa hoà), quy tắc tính điểm là quân bài A là 1 điểm, các quân bài có số thứ tự từ 2,3,4 5, 6, 7, 8, 9 thì điểm tương ứng với số ghi trên quân bài đó, các quân bài 10, J, Q, K đều tính là 10 điểm, nếu số điểm lớn hơn 10 điểm thì điểm chính là hàng đơn vị, ví dụ tổng là 13 điểm thì điểm chính thức là 3 điểm; tỷ lệ thắng thua là nếu người chơi đặt cửa Banker (nhà cái thắng) thì không bị trừ 5% số tiền thắng cược, nếu đặt cược vào cửa P (người chơi thắng) thì sẽ bị trừ 5% số tiền thắng cược, khi người chơi thắng cược nhà cái trả thưởng cả tiền đặt cược và tiền thắng cược nhưng trên lịch sử trò chơi chỉ thể hiện số tiền thắng cược. Khi đặt cược xong nhà cái sẽ chia cho nhà cái 02 quân bài và người chơi 02 quân bài, căn cứ vào tổng số điểm của 02 quân bài đầu tiên để xác định người chơi và nhà cái có được chia tiếp quân bài thứ 3 không, nếu người chơi hoặc nhà cái có tổng điểm là 9 thì không phải chia quân bài thứ 3, nếu tổng điểm dưới 9 điểm thì phải chia cho nhà cái và người chơi quân bài thứ 3. Sau đó tính điểm, nếu người chơi cao điểm hơn nhà cái thì cửa người chơi (tức là P) thắng, nếu người chơi thấp điểm hơn nhà cái thì cửa nhà cái (tức là B) thắng, nếu người chơi và nhà cái bằng điểm nhau thì đặt cửa T2 (cửa hoà) thắng; "CASINO Roulette” là trên game có một vòng quay bánh xe, được chia thành 36 ô, đánh số thứ tự từ 0 đến 36, trong đó có 18 ô màu đỏ và 18 ô màu đen. Người chơi có thể đặt cược theo nhiều cách khác nhau như đặt cược 01 ô duy nhất, các nhóm số khác nhau, màu đỏ hoặc đen, số lẻ hoặc số chẵn, những số thuộc nhóm cao (từ số 19 đến số 36) hoặc những số thuộc nhóm thấp (từ 1 đến 18), các ô số cụ thể, tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 1, nếu thua thì mất hết toàn bộ số tiền đặt cược. Tất cả hai trò chơi này đều phải liên kết với ngân hàng để thực hiện việc nạp hoặc rút tiền, số tiền quy đổi là 1000₫ = 1000đ tiền ảo trên game.

Sau khi hiểu luật chơi thì T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu samsung Galaxy S22 Ultra bên trong lắp 02 sim có số là 0332.562.581 và 0353.573.498, đăng ký sim này là chị Trần Thị N, sinh năm 1995 trú tại tổ dân phố V, Thị trấn H, huyện T, Vĩnh Phúc (vợ của T) truy cập trình duyệt Google Chrome web https://veso-vn.com, tải game bài về điện thoại, tạo tài khoản bằng số điện thoại 0332.562.xxx, tên đăng nhập là 332562581, mã UID là 99548, mật khẩu đăng nhập là 141151aA, tên hiển thị trong Game của T đặt là ZNHATHUYZ, cứ như vậy T đã thực hiện hành vi đánh bạc trên trang web https://veso-vn.com dưới chơi game bài và vòng quay bánh xe, cụ thể: Hồi 19 giờ 10 phút ngày 09/01/2024, T sử dụng số tài khoản 109006387857 của T mở tại Ngân hàng V, Chi nhánh V1 nạp số tiền 5.000.866 VNĐ vào số tài khoản 25759686 mang tên Huỳnh Trung T3 thuộc Ngân hàng Q1, tương ứng trong tài khoản game của T có số tiền là 5.000.866đ + thưởng nạp tiền, hoa hồng từ đại lý T nạp tiền, tổng trong tài khoản game của T có 5.155.214,17d. Sau khi nạp tiền xong, T đã chơi trò chơi “CASINO Roulette" và "CASINO B1” cụ thể là: Chơi trò chơi "CASINO Bacarrat": Trong khi chơi T thường chỉ đặt vào 02 cửa là P (người chơi thắng) hoặc Banker (nhà cái thắng), một số ván T không xác định được cụ thể đặt cửa nào, tổng là 08 ván gồm: Hồi 19 giờ 11 phút 52 giây Thiện đặt số tiền 250.000đ cửa nhà cái thắng, sau khi kết thúc ván chơi T thắng nên hệ thống trả thưởng 250.000đ; Hồi 19 giờ 12 phút 18 giây, T đặt số tiền 350.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T thua hết số tiền đặt cược trên; Hồi 19 giờ 12 phút 44 giây, T đặt số tiền 50.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T thua hết số tiền đặt cược trên; Hồi 19 giờ 13 phút 12 giây, T đặt cược tổng số tiền 1.300.000đ, trong đó đặt vào cửa nhà cái là 1.200.000₫ và đặt vào cửa T2 (cửa hoà) 100.000đ, sau khi kết thúc ván chơi thì cửa nhà cái thắng nên hệ thống trả thưởng số tiền 1.200.000đ; Hồi 19 giờ 13 phút 40 giây, T đặt số tiền 150.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T thua hết số tiền đặt cược trên; Hồi 19 giờ 14 phút 08 giây, T đặt số tiền 325.000đ, trong đó đặt vào cửa nhà cái, sau khi kết thúc ván chơi T thua hết số tiền đặt cược trên; Hồi 19 giờ 14 phút 36 giây, T đặt cược tổng số tiền 1.650.000đ, trong đó đặt vào cửa nhà cái B là 1.350.000₫ và đặt cược vào cửa T2 (cửa hoà) 300.000đ, sau khi kết thúc ván chơi thì cửa nhà cái thắng nên hệ thống trả thưởng số tiền 1.350.000đ; Hồi 19 giờ 15 phút 06 giây, T đặt số tiền 50.000₫ vào cửa người chơi P, thì cửa người chơi thắng nên hệ thống trả thưởng số tiền 47.500đ (đã trừ 5%).

Chơi trò chơi “CASINO Roulette": Trong khi chơi T chỉ đặt vào cửa màu đỏ hoặc đen, số lẻ hoặc số chẵn, một số ván T không xác định được cụ thể đặt cửa nào, tổng là 7 ván gồm: Hồi 19 giờ 16 phút 01 giây, T đặt 125.000₫, trong đó đặt một cửa 100.000₫ và một cửa 25.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T thắng cửa 100.000đ, thua cửa 25.000đ, nên hệ thống trả thưởng 100.000đ; Hồi 19 giờ 16 phút 37 giây, T đặt số tiền 375.000₫ vào 5 ô khác nhau, mỗi ô là 75.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T thắng nên hệ thống trả thưởng 75.000₫; Hồi 19 giờ 17 phút 09 giây, T đặt số tiền 375.000đ vào 5 ô khác nhau, mỗi ô là 75.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T thắng nên hệ thống trả thưởng 75.000₫; Hồi 19 giờ 17 phút 40 giây, T đặt số tiền 25.000₫ vào 5 ô khác nhau, mỗi ô là 5.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T thắng nên hệ thống trả thưởng 5.000đ; Hồi 19 giờ 18 phút 15 giây, T đặt số tiền 125.000đ, trong đó đặt một cửa 70.000₫ và một cửa 55.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T thắng nên hệ thống trả thưởng 55.000đ; Hồi 19 giờ 18 phút 53 giây, T đặt số tiền 20.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T bị thua nên mất số tiền đặt cược trên; Hồi 19 giờ 19 phút 33 giây, T đặt số tiền 130.000đ, trong đó đặt một cửa 110.000₫ và một cửa 20.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T thắng nên hệ thống trả thưởng 20.000đ. Tổng số tiền T đã đặt cược thắng là 3.177.500₫ trừ số tiền đặt cược bị thua 895.000₫ tiền = 2.282.500₫.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức chơi trò chơi "CASINO Roulette" và "CASINO Bacarrat" là 2.282.500đ (tiền thắng đặt cược) + 5.155.214,17₫ (số tiền T đã nạp để chơi bạc) = 7.437.714,17đ, T đã thực hiện lệnh rút số tiền 7.437.714 vào số tài khoản 109006387857 mang tên Phan Văn T thuộc Ngân hàng V2 do số tài khoản 3902237995 mang tên Dương Thị H thuộc Ngân hàng TMCP Đ đã chuyển đến.

Ngoài ra khoảng 22h cùng ngày, T vào tài khoản Game của T thấy hệ thống cho 1.888₫ (điểm thưởng điểm danh mỗi ngày), 24.145đ (điểm quy đổi hoàn trả), 91.680đ (điểm thưởng thành viên Vip), tổng số có 117.713,17đ. T tiếp tục đặt cược đánh bạc dưới hình thức chơi "CASINO Roulette” cụ thể:

Hồi 22 giờ 20 phút 01 giây, T đặt số tiền 10.000đ, sau khi kết thúc chơi T thắng nên hệ thống trả thưởng 5.000đ; Hồi 22 giờ 20 phút 31 giả Thiện đặt số tiền 10.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T thăng nên hệ thống tra thưởng 5.000đ; Hồi 22 giờ 21 phút 05 giây, T đặt số tiền 10.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T thắng nên hệ thống trả thưởng 5.000đ; Hồi 22 giờ 21 phút 44 giây, T đặt số tiền 10.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T bị thua nên mất số tiền đặt cược; Hồi 22 giờ 22 phút 21 giây, T đặt số tiền 122.500đ, sau khi kết thúc ván chơi T thắng nên hệ thống trả thưởng 50.000đ; Hồi 22 giờ 22 phút 51 giây, T đặt số tiền 172.500đ, sau khi kết thúc ván chơi T thắng nên hệ thống trả thưởng 75.000đ; Hồi 22 giờ 23 phút 26 giây, T đặt số tiền 10.000₫, sau khi hệ thống trả kết quả thắng số tiền 5.000đ; Hồi 22 giờ 23 phút 59 giây, T đặt số tiền 252.500đ, sau khi kết thúc ván chơi T thắng nên hệ thống trả thưởng 100.000đ, lúc này trên tài khoản game của T có tổng số tiền. Tổng số tiền T đã đặt cược thắng là 245.000₫ (tiền thắng đặt cược) - 10.000đ (tiền thua cuộc) = 235.000đ + 117.713,17đ (tiền được thưởng) = 352.713,17₫.

Hồi 22 giờ 28 phút 39 giây, T đặt số tiền 10.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T bị thua nên mất số tiền đặt cược; Hồi 22 giờ 29 phút 13 giây, T đặt số tiền 342.500đ, sau khi kết thúc ván chơi T thắng số tiền 145.000đ; Hồi 22 giờ 29 phút 47 giây, T đặt số tiền 50.000đ, sau khi kết thúc ván chơi T thắng số tiền 17.500đ, Tổng số tiền T đã đặt cược thắng là 162.500đ (tiền thắng đặt cược) - 10.000đ (tiền thua) = 152.500đ + 352.713,17đ (tiền còn trong tài khoản) = 505.213,17đ. T đã thực hiện lệnh rút nhưng chưa rút được tiền về tài khoản.

Như vậy, tổng số tiền T đánh bạc dưới hình thức chơi trò chơi "CASINO Roulette" và "CASINO Bacarrat" trong ngày 09/01/2024 là 7.437.714,17₫ + 505.213,17₫ = 7.942.927,34đ (trong đó có 7.437.714 T đã rút về tài khoản, 505.213,17₫ Thiện đã thực hiện lệnh rút nhưng chưa rút được tiền về tài khoản).

Kết quả trưng cầu giám định; việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu; xử lý vật chứng:

1. Kết quả Trưng cầu giám định:

   Ngày 10 tháng 5 năm 2024, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định kỹ thuật số điện tử số 1282 đối với chiếc điện thoại đã thu của Phan Văn T với nội dung: Yêu cầu khôi phục trích xuất toàn bộ lịch sử truy cập Internet trên trình duyệt web cài đặt trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy S22 Ultra màu đen gửi giám định; Kết nối mạng Internet truy cập trang Web "CASINO Roulette" và "CASINO Bacarrat” trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy S22 Ultra gửi giám định, đăng nhập tài khoản “ZNHATHUYZ”, tài khoản đăng nhập “332562581", mật khẩu bảo mật “141151aA” khi đăng nhập thành công thì trích xuất và sao chụp các thông tin về giao dịch game, trò chơi game "CASINO Roulette" và "CASINO Bacarrat"; thông tin tài khoản, hòm thư, lệnh nạp, lịch sử lệnh nạp, lệnh rút, lịch sử lệnh rút, chuyển khoản, lịch sử cược trong ngày 09/01/2024; Trích xuất toàn bộ hình ảnh trong thư mục bộ sưu tập trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy S22 Ultra màu đen gửi giám định; Khôi phục, trích xuất toàn bộ lịch sử tin nhắn đi, tin nhắn đến trong chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy Ultra màu đen gửi giám định.

   Ngày 01/6/2024, Phòng K, Công an tỉnh V ban hành bản Kết luận giám định số 1553 kết luận: Đối với mẫu cần giám định do màn hình có hiện tượng chớp giật, ám vàng, không hiển thị thông tin, do vậy không trích xuất được dữ liệu; lịch sử tin nhắn đi, tin nhắn đến; lịch sử truy cập internet trên trình duyệt W và tệp tin ảnh lưu trong thư mục Bộ sưu tập do các hệ thống phần mềm phục hồi, trích xuất dữ liệu không nhận kết nối đối với mẫu cần giám định; không trích xuất và sao chụp được các thông tin về giao dịch game, trò chơi game "CASINO Roulette" và CASINO Bacarrat"; thông tin tài khoản, hòm thư, lệnh nạp, lịch sử lệnh nạp, lịch sử lệnh rút, chuyển khoản, lịch sử cá cược trong ngày 09/01/2024 của tài khoản người chơi tên “ZNHATHUYZ”, tài khoản đăng nhập “332562581”, mật khẩu bảo mật “141151Aa” lưu trong trình duyệt Web của mẫu cần giám định; Đối với thẻ sim gắn trên mẫu cần giám định: Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn SMS.

2. Ngày 10/01/2024, Cơ quan Công an tỉnh V đã tiến hành mở Website http://veso-vn.com và tiến hành xem xét lịch sử đánh bạc của Phan Văn T thể hiện trên điện thoại di động của T trên cơ sở T cung cấp mật khẩu điện thoại, tài khoản, mật khẩu tài khoản game trên trang Website nêu trên thấy rằng lịch sử nạp tiền đánh bạc và quá trình đánh bạc của T ngày 09/01/2024 như nội dung vụ án đã nêu trên (quá trình Thiện cá cược đánh bạc được in ra các trang tài liệu từ bút lục số 34 đến bút lục số 67 có chữ ký xác nhận của Phan Văn T).

Xác minh số tài khoản Phan Văn T chuyển và nhận tiền để thực hiện hành vi đánh bạc xác định

1. Xác minh tài khoản 25759686 mang tên Huynh Trung T4 xác định:

   Ngày 11/01/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh V đã có Văn bản số 89 gửi Ngân hàng TMCP Q1- Chi nhánh tỉnh V1 đề nghị cung cấp thông tin của chủ tài khoản trên. Ngày 22/02/2024, Ngân hàng TMCP Q1- Chi nhánh tỉnh V1 có văn bản số 70 cung cấp chủ số tài khoản trên là Huỳnh Trung T3, sinh ngày: 18/5/1998, có số CCCD: [...], cấp ngày 12/09/2022, trú tại tổ C ấp E, xã S, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

2. Xác minh tài khoản 3902237995 mang tên Dương Thị H xác định:

   Ngày 11/01/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh V đã có văn bản số 88 gửi Ngân hàng TMCP Đ- Chi nhánh tỉnh V1 đề nghị cung cấp thông tin của chủ tài khoản trên. Ngày 18/01/2024, Ngân hàng TMCP Đ- Chi nhánh tỉnh V1 có văn bản số 127 cung cấp chủ số tài khoản trên là Dương Thị H, sinh ngày 28/7/2003, có CCCD: [...], https://veso-vn.comcấp ngày 09/5/2021, trú tại xóm K, xã X, huyện P, tỉnh Thái Nguyên.

Xác minh thông trang web https:/veso-vn.com và thông tin chủ thuê bao số 0332562581 Phan Văn T sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc.

1. Xác minh trang web https:/veso-vn.com:

   Ngày 16/01/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh V có Văn bản số 106/ANM-Đ3 đề nghị Trung tâm I1 (VNNIC) - Bộ T5 cung cấp trang web https:/veso-vn.com đăng ký hoạt động dưới tên miền của quốc gia nào, Địa chỉ IP máy chủ, ai là người quản lý trang web. Ngày 25/01/2024, Trung tâm I1 có Văn bản số 309 cung cấp: Đường L: "https://veso- vn.com” hoạt động dưới tên miền quốc tế veso-vn.com, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý; qua tra cứu thông tin chi tiết của tên miền quốc tế tại địa chỉ https://whois.icann.org (Whois của Tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN) cho thấy:

   Tên miền veso-vn.com đăng ký qua Công ty G.com, LLC; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin, chi tiết như file đính kèm công văn; theo địa chỉ http://www.kloth.net/services/nslookup.php, tên miền veso-vn.com có địa chỉ IP là 172.67.139.164 và 104.21.33.14. Địa chỉ 172.67.139.164 thuộc vùng 172.64.0.0/13; địa chỉ 104.21.33.14 thuộc vùng 104.16.0.0/12 được Tổ chức quản lý IP/ASN khu vực B (ARIN) cấp Cloudflare, I tại Mỹ.

   Ngày 16/01/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh V có Văn bản số 107/ANM-Đ3 đề nghị Cục P1, truyền hình và thông tin điện tử- Bộ T5 cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến https:/veso-vn.com. Ngày 26/01/2024 Cục P1, truyền hình và thông tin điện tử có Văn bản số 205 cung cấp: Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành; Cục P1, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các phần mềm, trò chơi liên quan đến Website : https://veso-vn.com.

2. Xác minh thông tin chủ thuê bao số 0332562581:

   Ngày 29/5/2024, Cơ quan điều tra có Văn bản số 1634 gửi Tập đoàn C để xác định thông tin chủ thuê bao, nội dung tin nhắn đi, tin nhắn đến, số imei, điểm Cell, mã Cell ID, mã cột sóng của số thuê bao 0332562581. Ngày 05/6/2024, Chi nhánh Viettel tỉnh V cung cấp số thuê bao 0332562581 đứng tên Trần Thị N, sinh ngày 17/12/1995 ở xã N, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc.

Xác minh người liên quan: Đối với chị Dương Thị H là người có tên tài khoản liên quan đến số tiền T nạp vào để đánh bạc xác định: H là sinh viên trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật tỉnh T. Khoảng đầu năm 2023, khi H đang đứng ở cổng trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên thì có một phụ nữ lạ mặt đến hỏi H mua số tài khoản Ngân hàng để kinh doanh online, giá 1 tài khoản là 200.000đ, do đang cần tiền đóng học nên H đồng ý, sau đó H đi đăng ký số tài khoản 3902237995 thuộc Ngân hàng TMCP Đ, mang tên Dương Thị H rồi bán cho người phụ nữ này. Bản thân H không biết người phụ nữ mua tài khoản Ngân hàng của H để sử dụng vào mục đích gì, đồng thời H cũng không quen biết với Phan Văn T, không quan hệ làm ăn kinh tế, giao dịch, mâu thuẫn, nợ nần gì với nhau.

- Đối với Huỳnh Trung T3 là người có tên tài khoản liên quan đến số tiền T nạp vào để đánh bạc xác định: Ngày 01/3/2024 Phòng ANM, Công an tỉnh V có Văn bản số 227/ANM-PA05 gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện C, tỉnh Đồng Nai đề nghị phối hợp xác minh nội dung sau:

+ Xác minh về Huỳnh Trung T3, sinh ngày: 18/5/1998, có số CCCD: [...], cấp ngày 12/09/2022, trú tại tổ C ấp E, xã S, huyện C, tỉnh Đồng Nai; Nếu có ghi lời khai Huỳnh Trung T3 làm rõ T3 có đăng ký mở tài khoản Ngân hàng số 25759686 thuộc Ngân hàng TMCP Q1 không, mở tài khoản sử dụng vào mục đích gì, mối quan hệ giữa Huỳnh Trung T3 với Phan Văn T, sinh năm 1991 trú tại thị trấn H, huyện T, Vĩnh Phúc, ngày 09/01/2024 có giao dịch với Phan Văn T không, tại sao Phan Văn T lại chuyển số tiền 5.000.866đ cho Huỳnh Trung T3? Nếu Huỳnh Trung T3 không có mặt tại địa phương thì lập biên bản nêu rõ lý do vì sao không có mặt tại địa phương, đi từ thời gian nào, chỗ ở hiện nay và số điện thoại T3 đang sử dụng?

+ Ngày 29/3/2024, Cơ quan CSĐT, Công an huyện C có văn bản trả lời kết quả xác định: Huỳnh Trung T3 không có mặt tại địa phương, hiện đang tạm trú tại số D, đường số A, phường T, Quận G, TP .. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại địa chỉ nêu trên xác định: Huỳnh Trung T3 không còn sinh sống, tạm trú tại số nhà D, đường số A, phường T, Quận G, TP ., chính quyền địa phương không xác định được T3 đi đâu, làm gì, nên chưa có căn cứ để xử lý.

- Đối với chị Trần Thị N (vợ của T) là người đứng tên tại 2 sim điện thoại mà T sử dụng để đánh bạc xác định: Khoảng tháng 7/2017, chị Trần Thị N (vợ của T) có mua và đăng ký tên chủ thuê bao số điện thoại 0332.562.xxx mang tên Trần Thị N, sau đó đưa cho T sử dụng từ đó cho đến nay. Từ năm 2023 cho đến nay, do mẫu thuẫn nên N và T sống ly thân. Bản thân chị N không biết T sử dụng số điện thoại 0332.562.xxx để đăng ký tài khoản game thực hiện hành vi đánh bạc nên CQĐT không xử lý đối với chị N.

* Về vật chứng thu giữ gồm:

• Số tiền T dùng đánh bạc gồm 7.437.714,17đ + 505.213,17đ = 7.942.927,34d (trong đó có 7.437.714 T đã rút về tài khoản, còn 505.213,17₫).
• 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy S22 Ultra, Số IMEI 1: 350272250953289, IMEI 2: 350805480953288 bên trong lắp 02 sim số điện thoại https://veso-vn.com0332.562.581 là phương tiện Phan Văn T sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc;
• 01 sim số điện thoại 0353.573.xxx Thiện chỉ sử dụng liên lạc cá nhân, không phải là phương tiện vi phạm pháp luật.

Tại Cáo trạng số 75/VKS-P2 ngày 03 tháng 7 năm 2024 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố bị cáo Phan Văn T về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa bị cáo Phan Văn T khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên, thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng. Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất và cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên trình bày lời luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố như Cáo trạng đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Phan Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt: Áp dụng khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1,2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Phan Văn T từ 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Phan Văn T

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

• Tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 7.942.927đ (xác nhận bị cáo đã nộp theo Phiếu thu số 0003909 ngày 22/7/2024 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc)
• Tịch thu bán nộp vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S22 Ultra, số IMEI 1: 350272250953289, IMEI 2: 350805480953288 và 01 sim số điện thoại 0332.562.xxx đã cũ, qua sử dụng của bị cáo Phan Văn T.
• Trả lại cho bị cáo 01 sim điện thoại số 0353.573.xxxđ

Ngoài ra, đề nghị buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Phan Văn T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố. Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ và các kết luận giám định, số tiền thu được của bị cáo do phạm tội mà có, tang vật thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở để kết luận:

Ngày 09/01/2024 Phan Văn T đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy S22 Ultra lắp sim số 033.256.2xxx truy cập vào trang web https://veso-vn.com tải trò chơi game bài đổi thưởng sau đó liên kết với số tài khoản 109006387857 của T thuộc Ngân hàng V3, Chi nhánh V1 nạp số tiền 5.000.866 VNĐ để dánh bác trực tuyến dưới hình thức trò chơi “CASINO Bacarrat” và “CASINO Roulette” sau đó đặt cược các ván và thắng được 2.282.500đ (tiền thắng đặt cược). Tổng số tiền T đánh bạc trong ngày 09/01/2024 là 7.437.714,17đ + 505.213,17 = 7.942.927,34. Trong đó 7.437.714 T đã rút về tài khoản, còn 505.213,17 T đã thực hiện lệnh rút nhưng chưa rút được về tài khoản.

Hành vi phạm tội của bị cáo Phan Văn T đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 với tình tiết định khung tại điểm c khoản 2 Điều 321 là “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viện thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội”

Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Hành vi “Đánh bạc” được coi là tệ nạn xã hội cần lên án, là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Vì vậy, hành vi của bị cáo cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt. Bản thân bị cáo là người có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ già sức khoẻ yếu, vợ bị cáo đã bỏ đi một mình bị cáo nuôi 03 con nhỏ. Quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, số tiền dùng đánh bạc ít, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 8.142.927,34₫ gồm tiền án phí và tiền đã dùng đánh bạc để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Do đó bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

Với các tình tiết như trên bị cáo đáng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và có đủ điều kiện để áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, không cần thiết buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù tại Trại giam mà cho bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định của pháp luật cũng đủ để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cũng như tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội được tự cải tạo, sửa chữa sai lầm để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[3] Về hình phạt bổ sung: Quá trình điều tra và tại phiên tòa đã làm rõ bị cáo Phan Văn T hiện không có thu nhập, một mình nuôi 03 con nhỏ do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp.

[4] Về xử lý vật chứng của vụ án: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

• Tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 7.942.927đ (xác nhận bị cáo đã nộp theo Phiếu thu số 0003909 ngày 22/7/2024 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;
• Tịch thu bán nộp vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S22 Ultra, số IMEI 1: 350272250953289, IMEI 2: 350805480953288 và 01 sim số điện thoại 0332.562.xxx đã cũ, qua sử dụng của bị cáo Phan Văn T.
• Trả lại cho bị cáo 01 sim điện thoại số 0353.573.xxx.

[5] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ.

[6] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên tòa là có căn cứ cần chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Phan Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1,2 Điều 51; Khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015.

1.Xử phạt bị cáo Phan Văn T 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phan Văn T cho Ủy ban nhân dân thị trấn H, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

• Tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 7.942.927đ (xác nhận bị cáo đã nộp theo Phiếu thu số 0003909 ngày 22/7/2024 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc).
• Tịch thu bán nộp vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S22 Ultra, số IMEI 1: 350272250953289, IMEI 2: 350805480953288 và 01 sim số điện thoại 0332.562.xxx đã cũ, qua sử dụng của bị cáo Phan Văn T.
• Trả lại cho bị cáo 01 sim điện thoại số 0353.573.xxx.

(Toàn bộ vật chứng nên trên có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 15 tháng 7 năm 2024 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc).

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Phan Văn T phải chịu 200.000₫ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm nhưng được khấu trừ vào số tiền đã nộp theo Phiếu thu số 0003909 ngày 22/7/2024 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Xác nhận bị cáo đã nộp đủ.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án cấp trên để yêu cầu xét xử phúc thẩm.