Bản án số: 90/2025/HSST

Ngày 12/6/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN - HÀ NAM

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mai Hương.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Quốc Phòng – Giáo viên nghỉ hưu, ông

Nguyễn Văn Thể - Cán bộ hưu trí.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thư ký Tòa án nhân

dân thị xã Duy Tiên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên tham gia phiên tòa:

Bà Lê Thị Minh Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Duy Tiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 77/2025/HSST ngày 26 tháng 5 năm 2025, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 86/2025/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 5 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị N (tên gọi khác: Không), sinh năm 1993; nơi cư trú: Tổ dân phố Đ, phường C, thị xã D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N1 và bà Lê Thị T; chồng: Nguyễn Tiến Q; có 01 con, sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ ngày 16/02/2025 chuyển tạm giam ngày 22/02/2025; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh H6; có mặt.

* Bị hại: Chị Hoàng Thị K N2sinh năm 1987; địa chỉ: Tổ dân phố T, phường D, thị xã D, tỉnh Hà Nam; có mặt

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Luật sư Nguyễn Ngọc N2 ty LĐoàn luật sư thành phố H chỉ: A, phường N, quận T, thành phố Hà Nội; có mặt

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Nguyễn Tiến Q1 năm 1990; địa chỉ: Tổ dân phố Đ, phường C, thị xã D, tỉnh Hà Nam; có mặt

+ Bà Nguyễn Thị N4sinh năm 1964; địa chỉ: Tổ dân phố Đ, phường C, thị xã D, tỉnh Hà Nam; vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng đầu năm 2022, qua mạng xã hội Facebook, N3 biết chị Hoàng Thị K N2sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố T, phường D, thị xã D kinh doanh mặt hàng bánh rán, sữa chua, chè. Trong thời gian quen nhau cả hai thường xuyên gặp nhau, nói chuyện, trao đổi về công việc kinh doanh, buôn bán. Do trước đó Nnợ tiền của nhiều người nên N4 sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền chị N5 lên ý tưởng giới thiệu cho chị N2cung ứng đồ ăn gồm sữa chua và chè đỗ đen vào Công ty Sở Khu công nghiệp HNgày 19/7/2024, N sử dụng tài khoản Facebook "N6 N5của Nnhắn tin vào tài khoản Facebook "Hoàng Ngân" của chị N2nội dung: "Chị có làm sữa chua đổ vào Công ty không?", chị N2nói: "Chị có", N7: "Chị làm cung ứng sữa chua của chị vào công ty Sở Khu công nghiệp Hvới giá 5.000 đồng/cái nhé, em hiện đang làm cung ứng nước mía và chè đỗ đen rồi, em có người nhà làm trong đó nên có mối". Chị N2đồng ý. Đến ngày 21/7/2024, N7 với chị N2về việc phía Công ty bắt nhà cung ứng đặt cọc tiền để tránh việc tự ý phá hợp đồng, sau khi đặt cọc thì sẽ được thanh toán lại tiền đặt cọc ngay khi phát sinh đơn hàng đầu tiên, số tiền cọc là 3.000.000 đồng, còn tiền hàng thì sẽ thanh toán vào ngày mồng 10 và ngày 25 hàng tháng. Để chị N2tin tưởng, N8 một tài khoản mạng xã hội Zalo, đặt tên là "Nguyễn Hvà T1 nhắn tin qua lại với tài khoản Z"Quỳnh Anh" của N9 chụp màn hình tin nhắn nói chuyện việc N10 thường xuyên giao nước mía, chè đỗ đen vào Công ty S người tên là Nguyễn H kế toán của công ty để chị N2yên tâm. Sau đó, N7 với chị N11"Chị chỉ qua em thôi nên không sợ mất đâu vì mấy đứa ở đây em cũng bảo nó làm nhưng ăn không ngon như của chị, em đứng ra thì chị cứ gõ đầu em, tiền nong em có trách nhiệm gửi chị". Nnói tiếp: "Hay em cho chị số điện thoại bà kế toán để chị trao đổi nhé". Nhung gửi cho chị N2số điện thoại 0886.059.xxx mà trước đó N28 đăng ký tài khoản Zalo "Nguyễn H1 bảo chị N2kết bạn Zalo nói chuyện chứ không gọi điện vì chị H2 nghe số người lạ. Chị N2kết bạn Z1 với tài khoản "Nguyễn HQuá trình nhắn tin nói chuyện, tài khoản "Nguyễn H3" yêu cầu chị N2chuyển tiền đặt cọc để được cung ứng đồ ăn vào công ty Slà 5.000.000 đồng. Sau đó, N12 tài khoản Facebook của N13 tin nói với chị N2là N28 ứng trước cho chị N24.000.000 đồng và yêu cầu chị N2chuyển đủ cho N14 tiền 5.000.000 đồng. Ngày 22/7/2024, chị N2dùng số tài khoản 2906205158680 mang tên Hoàng Thị K N2mở tại Ngân hàng N7chuyển khoản số tiền 5.000.000 đồng vào

số tài khoản 48210000665323 mang tên Nguyễn Thị N15 tại Ngân hàng B. Thấy dễ dàng lấy được tiền của chị N2nên Ntiếp tục dùng tài khoản Zalo "Nguyễn Hnhắn T2 nói với chị N2về việc có nhiều người muốn cạnh tranh cung ứng đồ ăn vào Công ty Snếu chị N2muốn cung ứng lâu dài thì phải chuyển khoản đặt cọc tổng số tiền là 20.000.000 đồng, chị N2tưởng thật và sợ mất mối làm ăn nên đồng ý và tiếp tục chuyển số tiền 15.000.000 đồng vào số tài khoản Ngân hàng B của NĐể tạo thêm lòng tin của chị N16 nick Zalo "Nguyễn Hnhắn tin với chị N2đặt đơn hàng đầu tiên là 1360 túi sữa chua với giá 5.000đ/túi. Sau khi chị N2làm xong 1360 túi sữa chua và muốn giao đến Công ty S1 tài khoản Zalo "Nguyễn Hnhắn cho chị N2đưa ra lý do chị N2là người mới, chưa có thẻ ra vào Công ty nên dặn chị N2giao hàng đến quán nước mía của N tổ dân phố Đ, phường C, thị xã D vào Công ty giúp. Sau khi nhận 1360 túi sữa chua của chị N17 giao cho công ty nào cả mà cất giữ trong tủ cấp đông tại quán bán hàng của NSau đó 01 đến 02 hôm, Ndùng Z1 "Nguyễn Hnhắn tin cho chị N2đặt 530 cốc chè bưởi với giá 15.000đ/01 cốc. Khi chị N2làm xong và muốn giao hàng đến Công ty S2 lý do Công ty mất điện, công nhân nghỉ làm nên hủy đơn chè nhưng N10 hứa sẽ có trách nhiệm bồi thường tiền chè cho chị N11

Do vẫn chưa có đủ tiền trả nợ nên N18 tài khoản Z1 "Nguyễn H4 số điện thoại 0944.621.xxx và dùng số điện thoại 0886.059.xxx để lập tài khoản Zalo mới tên nick "Nguyễn C dùng Zalo nick "Nguyễn Hgiới thiệu cho chị N2biết "Nguyễn Clà quản lý của Công ty S3 thời Nlập nhóm Z1 gồm 04 người tương ứng với 04 nick tài khoản, trong đó N19 chủ 3 nick tài khoản gồm: "Nguyễn Hoa", "Nguyễn Cvà Quỳnh A 01 tài khoản tên nick "Hoàng N2là của chị N20 trình nói chuyện trong nhóm, Nthông báo Công ty có gói thầu 04 món ăn vặt, nhà cung ứng phải thầu số tiền 400.000.000 đồng để được nhận vào làm nhà cung ứng đồ ăn vặt cho Công ty. Do tin tưởng N21 thấy có người của Công ty S4 nhóm, nghĩ là bán được hàng thật, lợi nhuận cao, thỏa thuận rõ ràng nên chị N2đã nhiều lần chuyển khoản cho Ntheo theo yêu cầu của N22 thời gian từ ngày 21/7/2024 đến ngày 03/11/2024 tổng số tiền là 367.010.000đ. Đến đầu tháng 11/2024, không thấy có hợp đồng cung ứng đồ ăn nào giữa mình với Công ty S5 biết là bị N23 để chiếm đoạt tiền nên chị N2đã nhiều lần yêu cầu N24 trả lại toàn bộ số tiền mà chị N2đã chuyển. Do đã tiêu xài hết số tiền trên và không có khả năng trả nợ nên ngày 18/12/2024 N25 ra lý do công ty S6 thanh toán và N26 viết giấy nhận nợ thay công ty Svới chị N2với số tiền là 367.010.000đ. Đến ngày 15/02/2025, chị Hoàng Thị K N2làm đơn trình báo sự việc với Cơ quan Công an. Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị N đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Vật chứng thu giữ gồm: Thu của Nguyễn Thị N27 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, kiểu máy A17K, vỏ màu xanh đen, bên trong lắp 01 sim Vcó số thuê bao 0982003529. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị N tại tổ dân phố Đ, phường C, thị xã D, tỉnh Hà Nam, Cơ quan CSĐT Công an thị xã D được đồ vật, tài liệu gì. Ngày 16/02/2025, Cơ quan CSĐT Công an thị xã D khai thác dữ liệu điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Thị N, phát hiện có nhiều tin nhắn hội thoại giữa nick Zalo "Quỳnh Anh" và nick Z"Hoa N6với tài khoản Zalo "Hoàng Ngân" về việc chị N2đòi Nhung tiền.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã D1 đã có công văn yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần Đ(Bchi nhánh H1trích sao kê giao dịch số của số tài khoản 48210000665323 mang tên Nguyễn Thị N15 tại Ngân hàng B. Kết quả: 60 lần chị N2tự chuyển tiền vào tài khoản của Ntrong đó có 22 giao dịch có số tiền dưới 2.000.000 đồng và 38 giao dịch có số tiền trên 2.000.000 đồng. Tổng số tiền là 219.510.000 đồng. 16 lần chị N2nhờ người khác chuyển tiền vào tài khoản của N22 đó có 03 giao dịch có số tiền dưới 2.000.000 đồng và 13 giao dịch có số tiền trên 2.000.000 đồng. Tổng số tiền là 147.500.000 đồng. Tổng cộng số tiền Nguyễn Thị N28 nhận của chị Hoàng Thị K N2là: 367.010.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã D1 đã xác minh tại Khu công nghiệp H, thị xã D không có công ty nào có tên là "Công ty S7 Nguyễn Thị N29. Trong Khu công nghiệp H có "Công ty cổ phần SNhà máy điện máy gia dụng". Kết quả xác minh tại "Công ty cổ phần S8" không có ai tên là H5 kế toán có sử dụng số điện thoại 0944.621.xxx và số 0886059817; không có ai tên là C1 quản lý có sử dụng số điện thoại 0886.059.xxx như Nkhai.

Về trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn Tiến Q (là chồng Nguyễn Thị N28 bồi thường cho bị hại chị Hoàng Thị K N2tổng số tiền 372.010.000 đồng (bao gồm số tiền 367.010.000 đồng Nchiếm đoạt và 5.000.000 đồng tiền mặt hàng sữa chua).

Cáo trạng số 84/CT-VKS- DT ngày 26/5/2025, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; xử phạt Nguyễn Thị N từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù; miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên còn đề nghị xử lý vật chứng, án phí đối với bị cáo theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo, những người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc xét xử; bị cáo và người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên tòa, Kiểm sát viên không đề nghị hoãn phiên tòa nên Hội đồng tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

[2] Về tội danh: Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn nhận tội, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị hại và người tham gia tố tụng khác; kết luận điều tra; cáo trạng cùng tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập được thẩm tra tại phiên toà, có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 21/7/2024 đến ngày 03/11/2024, Nguyễn Thị N28 dùng thủ đoạn gian dối, để chị N2tin tưởng đã nhiều lần chuyển số tiền 367.010.000 đồng vào tài khoản của N21 còn làm 1360 túi sữa chua, 530 cốc chè đưa theo yêu cầu của Nvới trị giá 14.750.000 đồng. Tổng trị giá tài sản mà Nguyễn Thị N28 chiếm đoạt của chị Hoàng Thị K N2số tiền 381.760.000 đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị N là nguy hiểm cho xã hội đã chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn của chị N2làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Hành vi nêu trên của bị cáo phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của mình gây ra, được người bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Hình phạt chính: Hội đồng xét xử căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, xét thấy cần thiết phải ấn định mức hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp để cải tạo, giáo dục bị cáo, góp phần phòng ngừa tội phạm chung trên địa bàn.

[5] Hình phạt bổ sung: Do bị cáo là người không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[6] Trách nhiệm dân sự: Ngày 18/3/2025, anh Nguyễn Tiến Q(là chồng bị cáo N28 tự nguyện thỏa thuận bồi thường xong cho chị Hoàng Thị Kim N30 phiên tòa người bị hại nhất trí về bồi thường không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết.

[7] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra đã thu giữ 01 điện thoại di động cũ nhãn hiệu OPPO, có IMEI 865532066488434, trong có một sim điện thoại thu của Nguyễn Thị N31 công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

[8] Các vấn đề có liên quan khác: Đối với số thuê bao điện thoại 0886.059.xxx, qua xác minh mang tên chị Nguyễn Thị N32 năm 1964, trú tại TDP Đ, phường C, thị xã D chị N4khai không sử dụng số điện thoại này bao giờ và không biết Nguyễn Thị N31 ai, chưa cho ai sử dụng thông tin cá nhân của mình để đăng ký số điện thoại này, việc Nguyễn Thị Nsử D số điện thoại này để sử dụng vào việc phạm tội chị N4không biết nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý chị N4trong vụ án. Đối với số thuê bao điện thoại 0944.621.xxx, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh H yêu cầu Tổng Công ty H7 cấp thông tin, kết quả số thuê bao 0944621570 không có thông tin cá nhân chủ sở hữu là ai nên Cơ quan điều tra không có căn cứ điều tra, xác minh.

[9] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định.

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đương sự thực được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Bởi lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106, Điều 136, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
2. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị N 07(Bẩy) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 16/02/2025.
3. Xử lý vật chứng: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động cũ nhãn hiệu OPPO, có IMEI 865532066488434, trong có một sim điện thoại thu giữ của Nguyễn Thị N.

   (Tình trạng, đặc điểm vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã Dvà Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duy Tiên ngày 29/5/2025.

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị N phải nộp 200.000 đồng.

Án xử công khai sơ thẩm; bị cáo; bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.