Bản án số: 82/2025/HS-ST

Ngày: 24-03-2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Phước Linh

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Dương Ngọc Linh

2. Bà Phạm Thị Thu Hà

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Mai Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Trần Minh Bằng - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 03 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 49/2025/TLST-HS ngày 17 tháng 02 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 92/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 03 năm 2025, đối với bị cáo:

Nguyễn Khánh H

Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 24 tháng 07 năm 1990 tại thành phố V, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: K, phường Q (trước đây là phường Đ), thành phố V, tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Họ tên cha: Nguyễn Khánh T, sinh năm: 1960; Họ và tên mẹ: Trần Thị V, sinh năm: 1965; Gia đình có 02 anh, chị em bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Huỳnh Thị Thu N, sinh năm: 1992; Con: Nguyễn Huỳnh Khánh N1, sinh năm: 2013; Nguyễn Khánh D, sinh năm: 2016; Tiền án,tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/10/2024 đến nay; Có mặt tại phiên tòa;

Người bị hại: Anh Nguyễn Đình T1, sinh ngày 05 tháng 9 năm 1990; Nơi cư trú: K, phường N (trước đây là xóm A, xã N), thành phố V, tỉnh Nghệ An; Có mặt tại phiên tòa;

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Lê Thị Quỳnh T2, sinh năm 1981; Trú tại: A Hồ T, phường P, quận T, thành phố Hà Nội; Có đơn xin xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Khánh H là chuyên viên xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP S (S1) - chi nhánh N3. Khoảng tháng 6/2024, qua công tác thu hồi nợ tại Ngân hàng S1, Nguyễn Khánh H có được hình ảnh Công văn của Chi cục thi hành án dân sự huyện Ứng Hoà, Hà Nội, về việc đề nghị Ngân hàng S1 chi nhánh N3 nộp tiền để thu hồi thửa đất số 1206, tờ bản đồ số 01 thuộc bản đồ địa chính thị trấn V, huyện Ứ, Hà Nội (Thửa đất này là tài sản thế chấp của khách hàng thuộc nhóm nợ xấu của Ngân hàng S1 - chi nhánh N3) và Biên lai thu tiền thi hành án của Chi cục Thi hành án quận Hà Đông, Hà Nội. Thời điểm này, do làm ăn thua lỗ, vay nợ nhiều người không có tiền trả nên Nguyễn Khánh H đã nảy sinh ý định lừa anh Nguyễn Đình T1, sinh năm 1990, trú tại xóm A, xã N, thành phố V, Nghệ An (là khách hàng của ngân hàng S1) mua đất phát mại của ngân hàng S1 để chiếm đoạt tài sản của anh T1.

Ngày 21/8/2024, Nguyễn Khánh H lên mạng tìm kiếm thì thấy có người nhận chỉnh sửa hình ảnh. Hoàng liên hệ với người đó qua mạng xã hội (không nhớ rõ tài khoản mạng xã hội nào) thì người đó thống nhất chỉnh sửa trước và không lấy tiền cho H hình ảnh 02 văn bản là “Công văn của Chi cục thi hành án dân sự huyện Ứng Hòa, Hà Nội” thành Công văn “V/v thông báo nộp tiền” ngày 21/8/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ứng Hòa, Hà Nội với nội dung thanh lý thửa đất số 1206, tờ bản đồ số 01, diện tích 170 m² thị trấn V, huyện Ứ, Hà Nội với giá 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) và nộp tiền vào tài khoản ngân hàng số 0691000297766 mang tên Lê Thị Quỳnh T2 mở tại Ngân hàng TMCP N4 (V1) - chi nhánh H4 của chị Lê Thị Quỳnh T2, sinh năm 1981, trú tại phòng B, toà S3, khu nhà ở văn phòng dịch vụ A Hồ T, phường P, quận B, Hà Nội, (là chị họ của Nguyễn Khánh H); dưới mục “Chấp hành viên” là chữ ký và đề tên Lê Thị Quỳnh T2 được đóng hình dấu đỏ của Chi cục THADS huyện Ứ, Hà Nội và “Biên lai thu tiền thi hành án của Chi cục Thi hành án quận Hà Đông, Hà Nội” thành “Biên lai thu tiền thi hành án” của Chi cục thi hành án dân sự huyện Ứng Hòa; số tiền nộp 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng); dưới mục người thu tiền là chữ ký, chữ viết của chị Lê Thị Quỳnh T2; dưới mục người nộp tiền là “Nguyễn Đình T1 nộp”. Sau khi chỉnh sửa xong, H đã xóa toàn bộ liên lạc.

Sau khi nhận được hình ảnh của 02 (hai) văn bản đã chỉnh sửa Nguyễn Khánh H sử dụng tài khoản Zalo “Khánh Hoàng” (Được đăng ký bởi số điện thoại 0972.339.xxx) liên lạc với tài khoản Zalo “Trường -” của anh Nguyễn Đình T1, được đăng ký bởi số điện thoại 0911.141.xxx (Hoàng lưu trong danh bạ tên là “TNP”) nói dối anh T1 là Ngân hàng S1 - chi nhánh N3 đang thanh lý 01 (một) lô đất ở huyện Ứ, Hà Nội với giá 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) do khách hàng bỏ trốn và nợ xấu của ngân hàng S1 (Ngân hàng giao cho H xử lý đối với thửa đất trên và H đang cần chỉ tiêu). Quá trình trao đổi, Nguyễn Khánh H gửi cho anh Nguyễn Đình T1 01 (một) bản “KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ” của công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản, ngân hàng S – Chi nhánh H4 đối với giá trị quyền sử dụng đất thửa đất số 1206, TBĐ số 01 (nay là ngõ A, đường T, thị trấn V, huyện Ứ, Hà Nội). Do tin tưởng lời H nói nên anh T1 đồng ý mua lại thửa đất trên và nhờ Nguyễn Khánh H xử lý hồ sơ.

Chiều ngày 21/8/2024, Nguyễn Khánh H nói dối anh T1 đã xử lý xong thủ tục mua thửa đất trên cho anh T1 và gửi qua Z cho anh T1 01 (một) ảnh “Công văn số 1187/CCTHA ngày 21/8/2024, của Chi cục thi hành án dân sự huyện Ứng Hòa, Hà Nội về việc thông báo nộp tiền” mà H đã chỉnh sửa trước đó. Sau đó, H nói anh T1 chuyển số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) vào số tài khoản của chị Lê Thị Quỳnh T2 và chờ 07 đến 10 ngày để hoàn tất hồ sơ. Sau đó, Nguyễn Khánh H gọi điện cho chị Lê Thị Quỳnh T2 (là chị họ của Nguyễn Khánh H) nhờ chị T2 nhận hộ số tiền tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) rồi chuyển lại cho H. Chị T2 đồng ý. Khoảng 30 phút sau, anh Nguyễn Đình T1 chuyển vào số tài khoản 0691000297766 mở tại Ngân hàng TMCP N4 của chị Lê Thị Quỳnh T2, số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng). Sau khi nhận được tiền, Chị T2 chuyển vào tài khoản số [...] của Nguyễn Khánh H mở tại Ngân hàng V2 số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng). Sau đó, Nguyễn Khánh H đã sử dụng số tiền trên để trả nợ hết.

Ngày 22/8/2024, Nguyễn Khánh H tiếp tục gửi qua Zalo cho anh T1 hình ảnh 01 (một) ảnh “BIÊN LAI THU TIỀN THI HÀNH ÁN” của Chi cục THADS huyện Ứ, TP Hà Nội mà Nguyễn Khánh H đã chỉnh sửa trước đó với nội dung ghi nhận anh Nguyễn Đình T1 đã nộp số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

Khoảng 10 ngày sau, do chưa thấy kết quả của việc mua, bán thửa đất trên nên anh Nguyễn Đình T1 hỏi Nguyễn Khánh H thì H nói đang hoàn tất hồ sơ, chờ vài ngày nữa. Đến đầu tháng 9/2024, qua tìm hiểu, anh Nguyễn Đình T1 biết Nguyễn Khánh H lừa anh T1 nên đã yêu cầu H trả lại tiền nhưng H hứa hẹn nhiều lần không trả.

Ngày 14/10/2024, anh Nguyễn Đình T1 đến Cơ quan CSĐT Công an T3 tố giác hành vi của Nguyễn Khánh H.

Ngày 30/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an T3 triệu tập Nguyễn Khánh H đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, nhận thức được hành vi của minh là vi phạm pháp luật nên Nguyễn Khánh H đã xin đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Ngày 21/10/2024, Chi cục THA dân sự huyện Ứ, Hà Nội trả lời không phát hành 02 văn bản Công văn số 1187/CCTHA ngày 21/8/2024, của Chi cục thi hành án dân sự huyện Ứng Hòa, Hà Nội về việc “thông báo nộp tiền” và “BIÊN LAI THU TIỀN THI HÀNH ÁN; Chị Lê Thị Quỳnh T2 không phải là chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Vật chứng thu giữ: 01 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu vàng, bên trong gắn thẻ 01 thẻ sim, đã qua sử dụng. Hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố

Về dân sự: Anh Nguyễn Đình T1 yêu cầu Nguyễn Khánh H bồi thường số tiền 350.000.000đ số tiền đã chiếm đoạt;

Bản Cáo trạng số 79/CT-VKS-TPV ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Nguyễn Khánh H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố và tranh luận: giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Khánh H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Khánh H từ 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù. Về phần dân sự, buộc bị báo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho anh Nguyễn Đình T1; Về án phí: bị cáo phải chụi án phí dân sự và hình sự theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng của Viện kiểm sát thành phố V đã quy kết và không tranh luận gì mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa, Người bị hại có mặt tại phiên tòa yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là 350.000.000đ; về vấn đề hình sự: đề nghị hội đồng xét xử bị cáo đúng quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố T3, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về nội dung:

[2.1]. Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Nguyễn Khánh H khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát quy kết. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp với các tài liệu khác có tại hồ sơvụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên toà. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 21/8/2024, Nguyễn Khánh H là nhân viên trong ban xử lý và thu hồi nợ xấu của Ngân hàng thương mại cổ phần S chi nhánh tại thành phố V, tỉnh Nghệ An đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối, chỉnh sửa nội dung của Công văn số 1187 ngày 21/8/2024 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội phát hành và Biên lai thu tiền thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông sang nội dung Công văn thanh lý tài sản và thông báo nộp tiền thanh lý tài sản để đánh lừa anh Nguyễn Đình T1 nộp tiền mua thửa đất phát mãi và chiếm đoạt của anh T1 số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) sử dụng để tiêu xài cá nhân hết. Hành vi của bị cáo Nguyễn Khánh H đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

[2.2]. Đánh giá tính chất hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian là cần thiết mới đủ răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Khánh H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo HĐXX thấy: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có hành vi ra đầu thú trước cơ quan pháp luật; quá trình làm việc tại Ngân hàng vào năm 2022 được Giám đốc chi nhánh tặng Giấy khen vì đạt danh hiệu các nhân xuất sắc trong năm, ông Nguyễn Khánh N2 (ông nội của bị cáo) là người có công với cách mạng. Vậy nên, cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi quyết định hình phạt, để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật để cải tạo tốt, sớm qua lại với cộng đồng xã hội, trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội.

[2.4]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 350.000.000đ (ba trăm năm mươi triệu đồng), bị cáo cũng thống nhất bồi thường cho người bị hại. Xét thấy, yêu cầu của người bị hại là có căn cứ và đúng pháp luật, giữa bị cáo và người bị hại có sự thống nhất về trách nhiệm cũng như mức bồi thường, vậy cần ghi nhận sự thống nhất này, bị cáo Nguyễn Khánh H phải bồi thường cho người bị hại anh Nguyễn Đình T1 số tiền 350.000.000₫ (Ba trăm năm mươitriệu đồng).

[2.5].Về vật chứng trong vụ án: Thu giữ của Nguyễn Khánh H 01 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu vàng, bên trong gắn thẻ sim số điện thoại “0972.339.xxx”. Bị cáo H đã sử dụng chiếc điện thoại để liên lạc với anh T1, chiếc điện thoại là công cụ, phương tiện để bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước, vật chứng đang có tại kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vinh.

[2.6].Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên Hội đồng xét xử xét thấy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[2.7]. Bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Khánh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015;

Xử phạt: Nguyễn Khánh H 8 (tám) năm 6 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 30/10/2024;

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ Luật hình sự; Điều 584,585,589 Bộ luật dân sự năm 2015; Buộc bị cáo Nguyễn Khánh H phải trả cho anh Nguyễn Đình T1 số tiền 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày người bị hại làm đơn yêu cầu khoản tiền nêu trên, nếu bị cáo không thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu, hóa giá sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu vàng, bên trong gắn thẻ 01 thẻ sim, đã qua sử dụng.Vật chứng có tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vinh theo Phiếu nhập kho vật chứng số NK 2025/101 ngày 17/02/2025.

Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 23, Điều 26, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Khánh H phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 5.000.000đ (Năm triệu đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.