TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 79/2024/HSST Ngày: 09 / 7 / 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nghiêm Hoài Anh

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Nga và bà Nguyễn Thị Mai Linh

Thư ký phiên toà: Ông Ninh Viết Tùng - Thư ký Toà án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Hoà- Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 7 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 79/2024/HSST ngày 14 tháng 6 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 83/2024/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 6 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị N, giới tính: Nữ; sinh ngày 06/01/1978, tại Hà Nội; nơi cư trú: Tổ dân phố H, phường Q, thành phố H, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 5/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; có bố là Lê Xuân T và mẹ là Ngô Thị P; có chồng là Nguyễn Văn S và 02 con (lớn 27 tuổi, nhỏ 17 tuổi).

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân: Năm 2019, bị Công an phường P xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Bị cáo bị giam giữ từ ngày 06/10/2023 đến ngày 06/12/2023, hiện tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

2. Nguyễn Xuân Đ, giới tính: Nam; sinh ngày 31/12/1975, tại Ninh Bình; nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường T, thành phố H, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; có bố là Nguyễn Xuân T1 và mẹ là Tạ Thị N1; có vợ là Phạm Thị H và 03 con (lớn nhất 22 tuổi, nhỏ nhất 07 tuổi).

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị giam giữ từ ngày 29/11/2023 đến ngày 05/12/2023, hiện tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Nguyễn Sỹ T2, sinh năm 1971; nơi cư trú: Tổ dân phố A, phường T, thành phố H, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
2. Xa Văn T3, sinh năm 1988; nơi cư trú: Xóm R, xã C, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3. Lưu Thị V, sinh năm 1972; nơi cư trú: Tổ dân phố A, phường Đ, thành phố H, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
4. Lường Văn H1, sinh năm 1988; nơi cư trú: Xóm C, xã T, huyện Đ, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
5. Lê Xuân P1, sinh năm 1980; nơi cư trú: Xóm N, xã H, huyện T, Hà Nội. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 06/10/2023, tại khu vực tổ A phường T, thành phố H, tổ công tác Công an thành phố H phát hiện Nguyễn Sỹ T2 đang bán số lô, số đề trái phép cho Xa Văn T3, thu giữ 02 ticket ghi số lô, số đề và số tiền 200.000 đồng. Theo T3 khai nhận đều được mua ngày 06/10/2023, trong đó có 01 ticket mua của T2 200.000 đồng và 01 ticket mua của Nguyễn Thị N với số tiền 3.150.000 đồng.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, tại cũng khu vực tổ A phường T, tổ công tác Công an thành phố H phát hiện Lưu Thị V đang bán số lô, số đề trái phép cho Lường Văn H1, thu giữ 02 ticket ghi số lô, số đề và số tiền 180.000 đồng. H1 khai nhận 2 ticket thu giữ đều được mua ngày 06/10/2023, trong đó có 01 ticket mua của V 180.000 đồng và 01 ticket mua của Nguyễn Thị N với số tiền 2.250.000 đồng.

Khoảng 19 giờ ngày 06/10/2023, Nguyễn Thị N đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi bán số lô, số đề trái quy định cho Xa Văn T3 và Lường Văn H1 với tổng số tiền 5.400.000 đồng, ngoài ra cùng ngày còn bán số lô, số đề trái quy định cho Nguyễn Xuân Đ với tổng số tiền 5.400.000 đồng và bán số lô, số đề cho nhiều khách vãng lai khác.

Ngoài ra, Nguyễn Thị N còn tự nguyện giao nộp 08 bảng tổng hợp số lô, số đề có tổng giá trị 330.460.550 đồng, theo Năm khai là các số lô, số đề do em trai là Lê Xuân P1 chuyển cho Năm qua ứng dụng Zalo. Cơ quan điều tra đã triệu tập để xác minh đối với Lê Xuân P1, P1 khai có mối quan hệ chị em ruột với N, từ tháng 6/9/2023 đến 06/10/2023 giữa P1 và Năm nhiều lần phát sinh giao dịch nhận, gửi tiền qua tài khoản ngân hàng, những giao dịch này là tiền vay mượn làm ăn do P1 mở trang trại chăn nuôi gia cầm, không phải dùng vào mục đích đánh bạc.

Khoảng 19 giờ ngày 29/11/2023, Nguyễn Xuân Đ đến công an thành phố H đầu thú, khai nhận hành vi mua số lô, số đề của Nguyễn Thị N với số tiền 5.400.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị N lợi dụng việc có ký hợp đồng đại lý cho Công ty xổ số kiến thiết tỉnh H để bán số lô, số đề trái phép cho người khác, sau đó tổng hợp lại và gửi cho người khác để nhận hoa hồng.

Ngày 06/10/2023, sau khi bán số lô, số đề cho khách, Năm tổng hợp lại thành 8 bảng, chụp lại và chuyển qua ứng dụng tin nhắn imessage từ tài khoản hoahongdo6868@icloud.comtrên điện thoại di động chomột người đàn ông tên T4 có tài khoản hoacomuaxuan657@icloud.com để nhận trả thưởng. Việc thanh toán tiền đánh bạc được thua hàng ngày do T4 trực tiếp hoặc cho người đến gặp Năm tại bàn bán vé số vào ngày hôm sau để thực hiện, Năm được hưởng tiền hoa hồngtrên tổng số tiền đánh bạc và theo thoả thuận với khách. Cụ thể hành vi như sau:

1. Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Thị N và Xa Văn T3:

Khoảng 17 giờ ngày 06/10/2023, T3 đã thoả thuận và mua của Năm các số lô với giá trị như: số 86, 68 mỗi số 50 điểm; số 45, 54 mỗi số 20 điểm. Tổng là 140 điểm lô, số tiền mỗi điểm lô là 22.500 đồng, thành tiền là 3.150.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút ngày 06/10/2023, T3 có trúng thưởng 1 số lô 68 với 50 điểm bằng 4.000.000 đồng. Hành vi của T3 và N bị phát hiện trước giờ mở thưởng nên số tiền đánh bạc của T3 và Năm ngày 06/10/2023 là 3.150.000 đồng.

2. Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Thị N và Lường Văn H1:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 06/10/2023, H1 đã thoả thuận và mua của Năm các số lô với giá trị như: số 26, 62 mỗi số 50 điểm; tổng là 100 điểm lô, số tiền mỗi điểm lô là 22.500 đồng, thành tiền là 2.250.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút ngày 06/10/2023, H1 không trúng thưởng.

3. Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Thị N và Nguyễn Xuân Đ:

Do quen biết Năm nên khoảng 17 giờ 30 phút ngày 06/10/2023, Đ đã dùng điện thoại OPPO Reno8 nhắn tin qua ứng dụng Zalo từ tài khoản “Nguyễn Xuân Đ” đến tài khoản “Nam Hoa” của N thoả thuận và mua của Năm các số lô với giá trị như: số 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 x 30 điểm/ số. Tổng là 240 điểm lô, số tiền mỗi điểm lô là 22.500 đồng, thành tiền là 5.400.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút ngày 06/10/2023, Đ có trúng thưởng 2 số lô 41 và 43, mỗi số 30 điểm, bằng 4.800.000 đồng. Hành vi của Đ và N bị phát hiện sau giờ mở thưởng nên số tiền đánh bạc của Đ và Năm ngày 06/10/2023 là 10.200.000 đồng.

Cáo trạng số 81/CT-VKSTP ngày 12/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hoà Bình truy tố Nguyễn Thị N về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 điều 322 của Bộ luật hình sự, truy tố Nguyễn Xuân Đ về tội Đánh bạc theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng điểm c khoản 1 điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 35 Bộ luật hình sự để xử phạt Nguyễn Thị N từ 60 đến 70 triệu đồng về tội tổ chức đánh bạc; áp dụng khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 35 Bộ luật hình sự để xử phạt Nguyễn Xuân Đ từ 20 đến 25 triệu đồng về tội đánh bạc; áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Nguyễn Thị N số tiền bị cáo đã bán số lô, đề cho Lường Văn H1, Xa Văn T3 và khách vãng lai, thu lời bất chính; truy thu của Nguyễn Xuân Đ số tiền mua chịu số lô số đề của Năm; tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước: 01 chiếc điện thoại hiệu Iphone 11, 01 chiếc điện thoại hiệu S1 Galaxy J6 thu của Nguyễn Thị N; 01 chiếc điện thoại OPPO Reno8 thu của Nguyễn Xuân Đ.

Các bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện liên quan đến hành vi của bị cáo bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án này đều hợp pháp.

[2] Về hành vi bị cáo đã thực hiện:

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận ngày 06/10/2023 đã thực hiện hành vi như Cáo trạng đã truy tố. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, vật chứng thu được cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được kiểm tra tại phiên toà.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội

Các Bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật, nhận thức được việc đánh bạc, đứng ra làm trung gian để người khác đánh bạc nhằm hưởng tiền hoa hồng bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái phép được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng do coi thường pháp luật và vì mục đích vụ lợi nên bị cáo vẫn cố tình thực hiện.

Hành vi của bị cáo N đủ căn cứ để xét xử về tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 322 của Bộ luật hình sự, hành vi của bị cáo Đ đủ căn cứ xét xử về tội đánh bạc theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật hình sự.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải về hành vi của mình; sau khi phạm tội đã ra đầu thú; bị cáo Đ phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự được áp dụng khi quyết định hình phạt.

Các Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện và nhân thân của các bị cáo cần có hình phạt phù hợp để cải tạo, giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng

• Số tiền 18.233.794 đồng bị cáo N bán số lô cho các đối tượng T3, H1 và khách vãng lai (330.460.550 đồng - 306.826.756 đồng - 5.400.000 đồng) cần truy thu của bị cáo để sung quỹ nhà nước.
• Số tiền 5.400.000 đồng bị cáo Đ mua số lô của bị cáo N nhưng chưa trả tiền cần truy thu của bị cáo Đ để sung quỹ nhà nước.
• Đối với số tiền 306.826.756 đồng, Nguyễn Thị N khai đây là số tiền người có tên là P1 chuyển bảng lô, đề cho bị cáo và bị cáo chưa được nhận số tiền này do đó không có cơ sở truy thu của bị cáo N.
• Đối với 01 chiếc điện thoại hiệu Iphone 11, 01 chiếc điện thoại hiệu S1 Galaxy J6 thu của Nguyễn Thị N và 01 chiếc điện thoại OPPO Reno8 thu của Nguyễn Xuân Đ là vật được sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước.
• Đối với các đối tượng Lưu Thị V, Nguyễn Sỹ T2, Xa Văn T3, Lường Văn H1 có hành vi đánh bạc tuy nhiên mức tiền sử dụng vào việc đánh bạc chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, các đối tượng không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên cơ quan điều tra đã xử phạt hành chính do đó Toà không xem xét, xử lý.
• Đối với Lê Xuân P1 là người bị cáo N khai đã chuyển bảng số lô, số đề cho N số tiền 306.826.756 đồng, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng không làm rõ được và không đề nghị xử lý trong vụ án này nên Toà không có săn cứ xử lý đối với Lê Xuân P1.
• Đối với đối tượng tên T3, là người bị cáo khai chuyển bảng số lô, số đề (số tiền 330.460.550 đồng) cho người này, cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không làm rõ được do đó Toà không xem xét giải quyết trong vụ án này.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

• Căn cứ vào: điểm c khoản 1 điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điều 35 của Bộ luật hình sự.

  Tuyên bố: Nguyễn Thị N phạm tội Tổ chức đánh bạc

  Xử phạt: Nguyễn Thị N 65.000.000 (sáu mươi lăm triệu) đồng.

• Căn cứ vào: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điều 35 của Bộ luật hình sự.

  Tuyên bố: Nguyễn Xuân Đ phạm tội Đánh bạc

  Xử phạt: Nguyễn Xuân Đ 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

• Về xử lý vật chứng: áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.
  • - Truy thu của Nguyễn Thị N 18.233.794 đồng; truy thu của Nguyễn Xuân Đ 5.400.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.
  • - Tịch thu của Nguyễn Thị N 01 chiếc điện thoại hiệu Iphone 11và 01 chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy J6; tịch thu của Nguyễn Xuân Đ 01 chiếc điện thoại OPPO Reno8 thu để phát mại sung quỹ Nhà nước.
  • (các vật chứng trên đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Hòa Bình có đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng số 80/BB/24 ngày 19/4/2024 và số 110/BB/24 ngày 09/7/2024).
• Về án phí: Mỗi Bị cáo Nguyễn Thị N và Nguyễn Xuân Đ phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp tống đạt hợp lệ bản án.

Nơi nhận: - TAND tỉnh HB; - VKSND tỉnh HB; - VKSND thành phố HB; - Công an thành phố HB; - CQ THA HS - CA TPHB; - Chi cục THA DS TPHB; - Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình; - UBND phường Trung Minh, Quỳnh Lâm - Bị cáo; - Lưu HS;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa Nghiêm Hoài Anh