NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Ngọc Huyền.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa:

Ông Đinh Văn Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 76/2024/TLPT-HS ngày 08 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo Phan Thị Kim A. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án số 05/2024/HS-ST ngày 31/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Bị cáo kháng cáo:

Phan Thị Kim A, sinh ngày 26/6/1963 tại An Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số C N, khóm B, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang; nơi ở hiện nay: Số B T, phường D, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Đạo Phật; quốc tịch: Việt Nam; đảng, đoàn: Không; con ông Phan Văn H, sinh năm 1930 (chết) và bà Lê Kim H1, sinh năm 1935 (chết); chồng Ký Văn T và có 5 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 07/6/2023 cho đến ngày 26/12/2023 thay đổi biện pháp ngăn chặn được tại ngoại. (vắng mặt)

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Hồ Hoàng P - Luật sư Văn phòng L9, Đoàn Luật sư tỉnh A; địa chỉ: Số A (số H B cũ), đường T, tổ A, khóm B, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11/12/2013, Công an huyện T kết hợp cùng Công an xã V bắt quả tang Nguyễn Thị Y, Đoàn Công L, Đoàn Thị Thúy K (con của Y), Trần Thị Ngọc L1 đang tổ chức thu gom phơi số lô, số đề qua máy fax và điện thoại di động tại nhà ở ấp S, xã V, huyện T, thu giữ được các phơi số lô, số đề do Nguyễn Thị Kim L2 nộp 61.460.000 đồng, Trần Trương Nhựt Q nộp 23.381.000 đồng, Lê Thanh H2 nộp 5.294.000 đồng, Nguyễn Thị Ngọc C nộp 2.285.000 đồng, Nguyễn Công M nộp 3.310.000 đồng, với tổng số tiền đánh bạc trên phơi là 95.730.000 đồng.

Quá trình điều tra Đoàn Công L, Nguyễn Thị Y khai nhận: Khoảng năm 2011, Đoàn Công L quen Phan Thị Kim A có nhận phơi số lô, số đề nên L và Y đến gặp Kim A hỏi nộp phơi số lô, số đề để hưởng tiền huê hồng, Kim A đồng ý.

Sau đó, vợ chồng L, Y thuê T, L1 nhận phơi số lô, số đề của Trần Trương Nhựt Q, Đoàn Thị Tuyết L3, Nguyễn Thị Kim L2, Nguyễn Ngọc N, Nguyễn Minh H3, Nguyễn Thị B, Phạm Văn D, Nguyễn Thị Ngọc C, Lê Thị L4, Nguyễn Thị L5, Lê Thị Hồng S, Nguyễn Thị Mỹ P1, Lê Thanh H2, Nguyễn Công M, Nguyễn Thị Ánh L6, Nguyễn Thị S1, Phạm Tấn P2, Phan Ngọc Đ, Nguyễn Thị P3, Trần Thị Sa L7, Đoàn Thị T1, Nguyễn Công M, Võ Văn C1, Phạm Kim H4, Nguyễn Thị Hồng T2, Nguyễn Thị L8 qua các máy fax, điện thoại di động và trực tiếp giao phơi tại nhà Y, còn Y tổng hợp các phơi số từ L, K, Lắm giao lại. Sau khi tổng hợp xong, Y chiết ra phơi riêng rồi chuyển nộp cho Kim A bằng máy fax. Ngoài ra, Y còn giữ lại số lô, số đề để tự chung chi với những người nộp phơi.

Qua đối chiếu các phơi số lô, số đề mà L, Y, L1, K tổng hợp đã chuyển nộp phơi cho Kim A từ ngày 11/2013 đến ngày 08/12/2013 với số tiền trên phơi là 13.451.362.000 đồng, số tiền trúng thưởng 13.466.500.000 đồng, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 26.917.862.000 đồng.

Sau khi có các kết quả xổ số và tính tiền ăn thua, L, Y sử dụng số tài khoản 1603201010884 do L đứng tên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện T, tỉnh An Giang để chuyển, nhận tiền với Kim A vào số tài khoản 1603201010885 tại Ngân hàng N1 chi nhánh L10, Thành phố Hồ Chí Minh và số tài khoản 060007217881 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần S2, chi nhánh Đ1, phòng G, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 15/4/2014, Phan Thị Kim A bị khởi tố điều tra. Sau đó, Kim A xuất cảnh sang nước Mỹ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T ra quyết định truy nã. Đến ngày 03/4/2022, Kim A đến Công an huyện T đầu thú.

Vật chứng thu giữ gồm: 01 điện thoại di động hiệu Iphone SE, có gắn sim số 0706921841 của Phan Thị Kim A.

Tại Kết luận giám định số 104/KL-KTHS(TL-GT) ngày 11/8/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang, kết luận:

1- Chữ ký dưới mục “Mẫu chữ ký thứ nhất”, “Mẫu chữ ký thứ hai” trang 3 và dưới mục “Khách hàng” trang 4 trên tài liệu cần giám định (Ký hiệu: A1) so với chữ ký của Phan Thị Kim A trên tài liệu mẫu so sánh (Ký hiệu: M1 đến M6) do cùng một người ký ra.

2- Chữ ký và chữ viết họ tên Phan Thị Kim A trên tài liệu cần giám định (Ký hiệu: A2) so với chữ ký và chữ viết của Phan Thị Kim A trên tài liệu mẫu so sánh (Ký hiệu: M1 đến M6) do cùng một người ký và viết ra. (Bút lục số: 774, 775)

Kết luận giám định số 295/KL-KTHS(KSÐT-GT) ngày 07/8/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang, kết luận: Tìm thấy dữ liệu lưu trữ trong: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone có số IMEI 1: 356468104897706 và số IMEI 2: 356468104866354 (Ký hiệu A) do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T gửi giám định, chi tiết thể hiện trong Phụ lục và đĩa DVD dữ liệu trích xuất kèm theo. Kèm theo Kết luận giám định: 01 Phụ lục gồm 21 trang A4 và 01 đĩa DVD có tổng dung lượng dữ liệu 3,74GB. (Bút lục số: 727, 729-751)

Bản kết luận giám tình trạng sức khỏe số 490/KLGÐSK-TTPY ngày 31/7/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh An Giang, ghi nhận tình trạng sức khỏe của Phan Thị Kim A, sinh năm 1963: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật là: 81%. (Bút lục số: 720, 721)

Trần Văn B1, Trần Văn V, S, Trương Thanh H5 Tại Cáo trạng số: 59/CT-VKS-HS ngày 11/9/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã truy tố Phan Thị Kim A về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2024/HS-ST ngày 31/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn, đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Phan Thị Kim A phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Điều 38; Điều 47; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Phan Thị Kim A 03 (ba) năm 6 (sáu) tháng tù. Bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giam là 06 (sáu) tháng 19 (mười chín) ngày (từ 7/6/2023 đến 26/12/2023). Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về các biện pháp tư pháp, phần án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 02/02/2024 bị cáo Phan Thị Kim A làm đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Thị Kim A có đơn xin xét xử vắng mặt.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi xét hỏi, tranh luận, xem xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo; xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và yêu cầu kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Phan Thị Kim A gửi trong hạn luật định, nên đủ cơ sở chấp nhận xét xử theo trình tự phúc thẩm.

- Về nội dung:

Cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử bị cáo Phan Thị Kim A về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và tuyên phạt bị cáo 03 (ba) năm 6 (sáu) tháng tù là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt nhưng bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, lời khai tại phiên tòa sơ thẩm, của các người làm chứng khác chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 100.000.000đ để khắc phục một phần hậu quả, hiện bị cáo tuổi đã cao, có nhiều bệnh nặng theo giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 81%, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Đây là những tình tiết phát sinh mới tại phiên tòa phúc thẩm.

Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo của bị cáo Phan Thị Kim A, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 05/2024/HS-ST ngày 31/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang về phần hình phạt:

Căn cứ vào Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Điều 65; Điều 47; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Xử phạt bị cáo Phan Thị Kim A 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo bị cáo Phan Thị Kim A làm trong thời hạn luật định, đơn hợp lệ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận để xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Về nội dung: Quá trình xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, bị cáo Phan Thị Kim A vắng mặt, nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt và trong đơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản án sơ thẩm đã tóm tắt nêu trên. Lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa là phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, cùng các tang vật đã thu giữ, các tài liệu chứng cứ khác được thu thập khách quan, đúng pháp luật có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở kết luận: Từ năm 2011 đến ngày 11/12/2013, Phan Thị Kim A cùng Đoàn Công L, Nguyễn Thị Y tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, với số tiền tổ chức đánh bạc là 26.917.862.000 đồng, trong đó số tiền thu lợi L chuyển cho Kim A là 6.820.630.000 đồng.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thị Kim A tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Đối với yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo của bị cáo Phan Thị Kim A Hội đồng xét xử xét thấy:

Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, gây bất bình trong dư luận quần chúng. Hiện nay tệ nạn cờ bạc xảy ra ngày càng phổ biến, phức tạp, hậu quả từ việc đánh bạc làm ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc gia đình của người tham gia đánh bạc, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến những vi phạm pháp luật khác. Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, khi quyết định hình phạt đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo Phan Thị Kim A 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù là phù hợp với quy định pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, tuy bị cáo vắng mặt, nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải, giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo đã nộp một phần số tiền thu lợi bất chính là 100.000.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo theo Bản kết luận giám tình trạng sức khỏe số 490/KLGÐSK-TTPY ngày 31/7/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh An Giang, ghi nhận tình trạng sức khỏe của bị cáo tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật là: 81%, bản thân bị cáo không thể tự chăm sóc mình mà cần phải có người hỗ trợ, chăm nuôi hàng ngày, trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo lại tiếp tục bị bệnh tim phải nằm viện điều trị, mỗ và đặt tel (có bệnh án). Thấy rằng, với tình trạng bệnh của bị cáo như hiện nay sức khỏe chỉ còn lại 19% không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, bị cáo có những tình tiết giảm nhẹ phát sinh mới tại phiên tòa phúc thẩm, có nơi cư trú rõ ràng, do đó, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được miễn chấp hành hình phạt có điều kiện dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm là có căn cứ, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo điều trị bệnh, kéo dài cuộc sống và cũng nhằm thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Quan điểm của Viện kiểm sát cùng cấp không trái với quan điểm của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[5] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận, nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.

[6] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357, điểm c khoản 2 Điều 290 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Phan Thị Kim A. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 05/2024/HS-ST ngày 31/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn về phần hình phạt.

Tuyên bố bị cáo Phan Thị Kim A phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ vào điểm a, b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Điều 65; Điều 47; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Phan Thị Kim A 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (30/5/2024).

Giao bị cáo Phan Thị Kim A cho Ủy ban nhân dân phường M, thành phố L, tỉnh An Giang để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách; bị cáo Phan Thị Kim A phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo Luật Thi hành án hình sự. Trường hợp bị cáo Phan Thị Kim A thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo Phan Thị Kim A cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Phan Thị Kim A phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Buộc bị cáo Phan Thị Kim A nộp số tiền 6.820.630.000 (sáu tỷ tám trăm hai mươi triệu sáu trăm ba mươi ngàn) đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 100.000.000 (một trăm triệu) đồng do bị cáo Phan Thị Kim A nộp theo biên lai thu số 0005754 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn ngày 8/5/2024 để đảm bảo việc thi hành án.

Bị cáo Phan Thị Kim A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2024/HS-ST ngày 31/01/2024 của Tòa án thành huyện T không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.