TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯỚNG HOÁ TỈNH QUẢNG TRỊ Bản án số: 74/2024/HS-ST Ngày 31-7-2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Mạnh Lưu

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Thanh Tùng; Bà Hồ Thị Tư

- Thư ký phiên toà: Ông Đinh Đức Thiện – Thẩm tra viên Toà án nhân dân huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên toà: Bà Hồ Thị Đợi - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 7 năm 2024, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 69/2024/TLST-HS ngày 27/6/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 72/2024/QĐXXST-HS ngày 18/7/2024, đối với các bị cáo:

1. Phạm Thị B, sinh ngày 12/11/1986 tại huyện T, tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Con ông Phạm Văn Q (đã chết) và bà Nguyễn Thị V; Gia đình có 05 anh chị em, bị can là con thứ ba; Chồng là Đoàn Ngọc V1, sinh năm 1985, hiện trú tại Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Có 04 con, lớn nhất sinh năm 2008; nhỏ nhất sinh năm 2014; Tiền án, Tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/01/2024 đến ngày 22/01/2024, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt.
2. Hồ Thiện D, sinh ngày 23/06/1962 tại huyện H, tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Thôn B, xã T, H, Quảng Trị; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Buôn bán; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 10/12; Con ông Hồ Văn T và bà Công Tằng Tôn Nữ Thanh L (đều đã chết); Gia đình có 07 anh chị em, bị can là con thứ năm; Vợ là Lê Thị T1, sinh năm 1966, trú tại thôn B, xã T, huyện H, Quảng Trị; Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1993, con nhỏ nhất sinh năm 2000; Tiền án, Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 30/3/2018 bị Công an huyện H Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” (chấp hành xong ngày 02/4/2018); Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt.

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

• + Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1967; Trú tại: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt
• + Anh Hồ Văn D1, sinh năm 1985; Trú tại: Thôn T, xã H, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt
• + Chị Nguyễn Thị G, sinh năm 1978; Trú tại: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Có mặt
• + Chị Lê Thị H, sinh năm 1974; Trú tại: Thôn L, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Có mặt
• + Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1991; Trú tại: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Có mặt
• + Ông Phan Văn H1, sinh năm 1962; Trú tại: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt
• + Ông Nguyễn Đức M1, sinh năm 1965; Trú tại: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt
• + Anh Trần L1, sinh năm 1981; Trú tại: Thôn C, xã H, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt
• + Anh Võ B1, sinh năm 1977; Trú tại: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt
• + Ông Nguyễn Đức T2, sinh năm 1958; Trú tại: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt
• + Anh Hồ Văn X, sinh năm 1993; Trú tại: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt
• + Chị Ngô Thị H2, sinh năm 1976; Trú tại: Thôn L, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Có mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 16/01/2024, tại nhà ở của Phạm Thị Bích tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện H phối hợp với Công an xã T đang thực hiện nhiệm vụ phát hiện B đang có hành vi bán số lô, số đề cho Hồ Văn X với số tiền 50.000 đồng. Qua kiểm tra xung quanh nơi B đang ngồi, phát hiện có 06 tờ phơi đề kích thước (5x8)cm được cắt ra từ loại giấy A4 ghi các con số lô, đề ở cả hai mặt giấy, bắt đầu ở mỗi mặt giấy ghi “16/1 QN” và kết thúc bằng các con số lô, đề và số tiền tương ứng; 02 tờ tổng hợp phơi đề (bảng đề) kích thước (31x20,5)cm thể hiện các con số lô, số đề bán được trong ngày 16/01/2024, trong đó một tờ giấy có nội dung bắt đầu bằng “16/1 QN” và kết thúc bằng các con số lô, đề và số tiền tương ứng thuộc các giải, với tổng số tiền bán số lô, đề đài xổ số kiến thiết Quảng Nam thể hiện trên bảng đề là 7.612.000 đồng, 01 tờ giấy có nội dung bắt đầu bằng “16/1 MN” và kết thúc bằng các con số lô, đề cùng số tiền tương ứng thuộc các giải xổ số đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu thể hiện trên bảng đề là 1.359.000 đồng; tiền mặt ngân hàng N gồm nhiều mệnh giá, tổng cộng: 1.927.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A24, màu xanh lá, số Emei: 358212585923955, đã qua sử dụng và 02 (hai) tờ bảng đề kích thước (31x20,5)cm có nội dung thể hiện các số lô, đề đánh bạc trong ngày 15/01/2024 đài xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên H3 và đài miền B với tổng số tiền đánh là 14.052.000 đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị B và tạm giữ, niêm phong toàn bộ đồ vật, tài liệu gồm: 06 (sáu) tờ phơi đề kích thước (5x8)cm được cắt ra từ loại giấy A4 ghi các con số lô, đề ở cả hai mặt giấy, bắt đầu ở mỗi mặt giấy ghi “16/1 QN” và kết thúc bằng các con số lô, đề và số tiền tương ứng; 02 (hai) tờ tổng hợp phơi đề kích thước (31x20,5)cm là 02 tờ giấy loại giấy đôi vở kẻ ô ly học sinh, thể hiện các con số lô, đề bán được trong ngày 16/01/2024; 02 (hai) tờ tổng hợp phơi đề kích thước (31x20,5)cm là 02 tờ giấy loại giấy đôi vở kẻ ô ly học sinh, có nội dung thể hiện các số lô, đề đánh bạc trong ngày 15/01/2024; 01 (một) tờ phơi đề kích thước (5x7)cm được cắt ra từ loại giấy A4 ghi các con số lô, đề bắt đầu bằng “16/1 QN” và kết thúc bằng các con số lô, đề và số tiền tương ứng; 01 (một) tờ giấy loại giấy đôi vở kẻ ô ly là tổng hợp số tiền ghi lô đề, số tiền thắng thua giữa Phạm Thị B với Hồ Thiện D vào ngày 15/01/2024 do Phạm Thị Bích t ghi, bắt đầu bằng “Ngày 15/01”, kết thúc bằng “1247 (A dư)”; 01 (một) tờ giấy loại giấy đôi vở kẻ ô ly là tổng hợp số tiền ghi lô đề, số tiền thắng thua giữa Phạm Thị B với Nguyễn Thị C vào ngày 15/01/2024 do Phạm Thị Bích t ghi, bắt đầu bằng “Ngày 15/01”, kết thúc bằng “6738 (chị âm)”; Tiền ngân hàng N phát hành gồm nhiều mệnh giá, tổng cộng 1.927.000đ (Một triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A24, màu xanh lá, đã qua sử dụng;

Tại Kết luận giám định số: 515/KL-KTHS ngày 25/4/2024 của Phòng K Công an tỉnh Q kết luận: Tại đường dẫn: This PC\Galaxy A24\bộ nhớ trong\DCIM\Screenshots có 18 tập tin ảnh có thông tin liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức lô đề; Tại đường dẫn: This PC\Galaxy A24\bộ nhớ trong\DCIM\Zalo có 02 ảnh có thông tin liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức lô đề; Có 17 tin nhắn được hiển thị từ ngày 15/9/2023 đến ngày 16/01/2024.

Quá trình điều tra, Phạm Thị B khai nhận: Qua tìm hiểu biết được nhiều người có nhu cầu đánh số lô, số đề nên vào khoảng tháng 6/2023, Phạm Thị B bắt đầu nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền N (gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau: An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long), kết quả xổ số kiến thiết miền T (gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) và kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc (gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Yên Bái) - gọi tắt là đài miền N, đài miền T và đài miền B, mở kết quả vào các buổi chiều trong ngày.

Tại nhà ở của mình, B chuẩn bị sẵn giấy (loại giấy vở kẻ ô ly và giấy A4 cắt thành mảnh nhỏ), bút, giấy than để ghi trực tiếp cho những người đến nhà mua số lô, số đề; ngoài ra, B sử dụng điện thoại di động để nhận và chuyển phơi đề (tịch đề) qua tin nhắn văn bản và tin nhắn trên ứng dụng Zalo. Trường hợp người chơi ghi trực tiếp, B viết tên đài, ngày, tháng, các số lô, số đề và số tiền đánh tương ứng vào 02 mảnh giấy nhỏ (gọi là phơi đề) rồi giao cho người đánh 01 tờ, B giữ lại 01 tờ để theo dõi, tổng hợp. Đối với trường hợp nhận số lô đề qua tin nhắn, B nhắn tin lại “Ok” để xác nhận là đã nhận các số lô, số đề, sau đó B chuyển toàn bộ thông tin qua tin nhắn Zalo cho chủ lô đề (nhà cái) để hưởng tiền “hoa hồng”. Đồng thời với việc nhận - chuyển phơi đề, Phạm Thị Bích g lại ra giấy toàn bộ các số lô, số đề đã nhận và chuyển cùng số tiền tương ứng để thống kê, theo dõi và tính toán. Sau khi có kết quả xổ số các đài miền N, miền T, miền B, B tính toán tiền thắng thua với những người đã chuyển - nhận tịch đề, ghi ra giấy, chụp hình và nhắn tin thông báo số tiền thắng thua với những người này. Việc giao nhận tiền thắng thua sẽ được thực hiện sau khi có kết quả xổ số, thường là vào ngày hôm sau bằng hình thức giao nhận tiền trực tiếp tại các vị trí không cố định hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Hàng ngày, sau khi tính toán xong tiền thắng thua, B đều hủy hết các phơi đề ghi trực tiếp và xóa hết các tịch đề đã nhận - chuyển của ngày trước đó trên máy điện thoại di động.

* Theo thỏa thuận giữa Phạm Thị B với những những người chuyển - nhận tịch đề thì cách thức đánh lô đề, tỷ lệ thắng thua và tiền “hoa hồng” được tính như sau:

- Đối với đài miền N và miền T, cơ cấu các giải và tỷ lệ thắng thua giống nhau, gồm:

Giải đặc biệt: người đánh dự đoán 3 số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ thắng: 1 ăn 600 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 6.000.000 đồng;

Giải 6 lô: người đánh dự đoán 3 số cuối của giải đặc biệt, 01 giải năm, 03 giải sáu, 01 giải bảy, tỷ lệ thắng: 1 ăn 100 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 1.000.000 đồng;

Giải 17 lô: người đánh dự đoán 3 số cuối của tất cả các giải, trừ giải tám, tỷ lệ thắng: 1 ăn 30 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 300.000 đồng;

Xuyên 2: người đánh dự đoán 2 cặp số là 2 số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ thắng: 1 ăn 15 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 150.000 đồng;

Xuyên 3: người đánh dự đoán 3 cặp số là 2 số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ thắng: 1 ăn 60 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 600.000 đồng;

Đầu, đuôi: đầu là người đánh dự đoán 2 số của giải tám; đuôi là người đánh dự đoán 2 số cuối của giải đặc biệt; tỷ lệ thắng: 1 ăn 70 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 700.000 đồng;

18 lô: người đánh dự đoán 2 số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ thắng: 1 ăn 5 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 50.000 đồng.

- Đối với đài miền B, gồm các giải:

Đặc biệt: người đánh dự đoán 3 số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ thắng: 1 ăn 600 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 6.000.000 đồng;

10 lô: người đánh dự đoán 3 số cuối của giải đặc biệt, 06 giải năm, 03 giải sáu, tỷ lệ thắng: 1 ăn 60 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 600.000 đồng;

Xuyên 2: người đánh dự đoán 2 cặp số là 2 số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ thắng: 1 ăn 10 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 100.000 đồng;

Xuyên 3: người đánh dự đoán 3 cặp số là 2 số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ thắng: 1 ăn 40 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 400.000 đồng;

Đầu: người chơi dự đoán 04 cặp số của giải bảy, tỷ lệ thắng: 1 ăn 17,5 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 175.000 đồng;

Đuôi: người đánh dự đoán 2 số cuối của giải đặc biệt; tỷ lệ thắng: 1 ăn 70 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 700.000 đồng;

27 lô: người đánh dự đoán 2 số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ thắng: 1 ăn 3,3 lần. Ví dụ: ghi 10.000 đồng nếu dự đoán trúng ăn 33.000 đồng.

- Tiền “hoa hồng” được quy ước như sau:

Đối với số đề (tức là bao gồm các giải đặc biệt; 6 lô của đài miền N, miền T; 10 lô của đài miền B2; 17 lô của đài miền N, miền T; đầu - đuôi) nhà cái sẽ cho hưởng 30% trên tổng số tiền bán được, trong đó: B hưởng 01%, người chuyển tịch đề cho B được hưởng 29% (bao gồm cả 20% tiền khuyến khích cho người mua trên tổng số tiền thực đánh). Riêng giải xuyên, người chơi không được hưởng tiền khuyến khích. Ví dụ: Người chơi mua 100.000 đồng tiền giải đặc biệt thì B sẽ ghi trên phơi đề cho người chơi được hưởng là 120.000 đồng; B được hưởng 01%/120.000₫ = 1.200 đồng, người chuyển tịch đề cho B được hưởng 29%/120.000₫ - (20%/100.000₫) = 14.800 đồng; số tiền phải chuyển cho nhà cái là 84.000 đồng.

Đối với số lô (tức là giải 18 lô của đài miền N, miền T và giải 27 lô của đài miền B) nhà cái sẽ cho hưởng 10% trên tổng số tiền bán được (số lô không có tiền “khuyến khích” đối với người mua), trong đó: Bích hưởng 01%, người chuyển tịch đề cho B được hưởng 09%. Ví dụ: Bích bán được 100.000 đồng tiền số lô, B sẽ được hưởng 01%/100.000đ = 1.000 đồng, người chuyển tịch đề cho B được hưởng 09%/100.000đ = 9.000 đồng; số tiền phải chuyển cho nhà cái là 90.000 đồng.

Ngoài ra, cứ mỗi ngày B chuyển số lô, số đề thì chủ lô đề sẽ cho thêm Bích 50.000 đồng để khuyến khích.

* Qua lời khai, kiểm tra đối chiếu các phơi đề, tịch đề và tin nhắn giữa B với những người chuyển tịch đề, có đủ căn cứ xác định:

- Vào ngày 12/01/2024, Phạm Thị B đánh bạc với tổng số tiền là 710.000 đồng, cụ thể: B nhận tịch đề qua tin nhắn Z do Trần L1 chuyển đến với số tiền là 210.000 đồng (thực đánh 200.000 đồng, nhà cái cho hưởng thêm 10.000 đồng) đối với đài miền T, B đã chuyển cho Nguyễn Thị C. Số tiền trúng đề là 500.000 đồng, B hưởng lợi 33.000 đồng, L1 hưởng 300.000 đồng.

- Ngày 14/01/2024, Phạm Thị B đánh bạc với tổng số tiền là 210.000 đồng, cụ thể: B nhận tịch đề qua tin nhắn Z do Trần L1 chuyển đến với số tiền là 210.000 đồng đối với đài miền T, Bích chuyển cho Nguyễn Thị C. Bích hưởng lợi 33.000 đồng.

- Ngày 15/01/2024, Phạm Thị B đánh bạc với tổng số tiền 22.312.000 đồng, trong đó: Số tiền dùng để đánh bạc đài miền T3 là 18.622.000 đồng (gồm 10.822.000 đồng tiền đánh + 7.800.000 đồng tiền trúng), số tiền dùng để đánh bạc đài miền B2 là 3.690.000 đồng (gồm 3.350.000 đồng tiền đánh + 340.000 đồng tiền trúng). Trong tổng số tiền dùng đánh bạc trên, Bích tự ghi tại nhà ở của mình cho nhiều người chơi (không xác định được) với số tiền là 1.778.000 đồng, số tiền trúng đề là 5.475.000 đồng và nhận tịch đề của 06 người qua tin nhắn Zalo với số tiền đánh là 12.394.000 đồng, số tiền trúng lô đề là 2.665.000 đồng, B đã chuyển tịch đề đến 02 người chủ lô đề và được hưởng lợi 760.000 đồng. Những người đã chuyển tịch đề cho Phạm Thị Bích g1:

• + Lê Thị H sử dụng điện thoại di động nhắn tin qua ứng dụng Zalo để chuyển tịch đề, tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.908.000 đồng, trong đó: Số tiền đánh đề là 708.000 đồng, số tiền đánh lô là 1.450.000 đồng, số tiền trúng lô đề là 750.000 đồng; H hưởng lợi 219.000 đồng.
• + Hồ Văn D1 sử dụng điện thoại di động nhắn tin qua ứng dụng Zalo để chuyển tịch đề, tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.922.000 đồng, trong đó: Số tiền đánh đề là 1.572.000 đồng, số tiền đánh lô là 2.100.000 đồng, số tiền trúng lô đề là 250.000 đồng; D1 hưởng lợi 383.000 đồng.
• + Nguyễn Thị G sử dụng điện thoại di động nhắn tin qua ứng dụng Zalo để chuyển tịch đề, tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.959.000 đồng, trong đó: Số tiền đánh đề là 2.044.000 đồng, số tiền đánh lô là 2.250.000 đồng, số tiền trúng lô đề là 665.000 đồng; Gẫm hưởng lợi 455.000 đồng.
• + Ngô Thị H2 sử dụng điện thoại di động nhắn tin qua ứng dụng Zalo để chuyển tịch đề, tổng số tiền dùng đánh bạc là 530.000 đồng, trong đó: Số tiền đánh đề là 530.000 đồng.
• + Nguyễn Đức M1 sử dụng điện thoại di động nhắn tin qua ứng dụng Zalo để chuyển tịch đề, tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.470.000 đồng, trong đó: Số tiền đánh đề là 350.000 đồng, số tiền đánh lô là 1.120.000 đồng, số tiền trúng lô đề là 1.000.000 đồng; Mẫu hưởng lợi 113.000 đồng.
• + Trần L1 sử dụng điện thoại di động nhắn tin văn bản để chuyển số lô, số đề, với tổng số tiền dùng đánh bạc là 270.000 đồng. Trong đó, số tiền đánh lô là 100.000 đồng, số tiền đánh đề là 170.000 đồng.

Hai người chủ lô đề (nhà cái) mà Phạm Thị B đã chuyển tịch đề gồm:

• + Hồ Thiện D đã nhận tịch đề của B chuyển đến qua tin nhắn Z với tổng số tiền dùng đánh bạc là 20.021.000 đồng. Trong đó: Số tiền dùng đánh bạc đài miền T là 16.331.000 đồng (tiền đánh lô đề là 8.531.000 đồng, số tiền trúng là 7.800.000 đồng); số tiền dùng đánh bạc đài miền B là 3.690.000 đồng (tiền đánh lô đề là 3.350.000 đồng, số tiền trúng là 340.000 đồng). Số tiền D thu lợi sau khi trừ tiền “hoa hồng” là 1.247.000 đồng.
• + Nguyễn Thị C đã nhận tịch đề của B chuyển đến qua tin nhắn Z với tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.291.000 đồng đối với đài miền T. Do không có ai đánh trúng nên sau khi trừ đi tiền “hoa hồng” cho người chuyển số lô, số đề, số tiền còn lại Chót thu lợi là 1.793.000 đồng.

Hồ Thiện D khai nhận: Đầu tháng 01/2024, D quen biết Phạm Thị B nên đã nhận làm cái lô, đề cho B để kiếm thêm thu nhập. B và D thỏa thuận về số tiền đánh, tiền trúng, tiền hoa hồng, tiền khuyến khích cho người chơi (còn gọi là tiền cho thêm) như B đã trình bày trên. Hàng ngày, B chuyển các số lô, đề và số tiền đánh qua ứng dụng Zalo cho D trước khi các công ty xổ số mở thưởng 10 đến 15 phút. D kiểm tra và xác nhận “OK” tức là đã nhận và đồng ý giao dịch, nếu D không nhắn gì nghĩa là không nhận và giao dịch đó không được xác lập. Sau khi có kết quả xổ số, B tổng hợp, thống kê số tiền đề, tiền lô, đối chiếu số tiền trúng thưởng và tiền cần thanh toán giữa B và D rồi chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận trực tiếp. Sau khi tính toán số tiền thắng thua, D và B đều xóa hết các dữ liệu trên ứng dụng Zalo của điện thoại liên quan đến giao dịch đánh lô, đề.

Ngày 15/01/2024, D trao đổi, xác nhận số tiền đánh lô, đề do Phạm Thị Bích c đến với tổng số tiền 20.021.000 đồng, trong đó: số tiền dùng đánh bạc đài miền T3 là 16.331.000 đồng (số tiền đánh lô đề là 8.531.000 đồng, số tiền trúng lô đề là 7.800.000 đồng); số tiền dùng đánh bạc đài miền B là 3.690.000 đồng (số tiền đánh lô đề là 3.350.000 đồng, số tiền trúng lô đề là 340.000 đồng). Ngày 16/01/2024, B đã tính toán, cân đối số tiền thắng, thua, tiền hoa hồng, tiền thưởng của ngày 15/01/2024 và chuyển khoản cho D số tiền 1.247.000 đồng.

Ngày 16/01/2024, D đã trao đổi, xác nhận số tiền đánh lô, đề do Phạm Thị Bích c đến với tổng số tiền 2.624.000 đồng đài miền T, chưa có kết quả xổ số kiến thiết và chưa tính toán tiền thắng thua trong ngày thì B bị bắt quả tang nên việc giao nhận tiền chưa được thực hiện.

Đã thu giữ của Hồ Thiện D: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 12 Promax, vỏ máy màu vàng, gắn sim có số thuê bao điện thoại 0974.600.xxx, đã qua sử dụng.

Phạm Thị B tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính là 2.876.000 đồng; Hồ Thiện D tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính là 4.242.000 đồng.

Bản cáo trạng số: 71/CT- VKSHH ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã truy tố các bị cáo Phạm Thị B và Hồ Thiện D về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự;

- Tại phiên toà Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt Phạm Thị B từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng;

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt Hồ Thiện D từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng;

Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A24, màu xanh lá, số Emei: 358212585923955, đã qua sử dụng thu giữ của Phạm Tịch B3 và 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 12 Promax, vỏ máy màu vàng, gắn sim điện thoại số thuê bao 0974.600.xxx của Hồ Thiện D

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền Hồ Thiện D đã tự nguyện giao nộp 4.242.000 đồng, Phạm Thị B giao nộp 2.876.000 đồng, đây là số tiền bị cáo D, B thu lợi bất chính và số tiền 1.927.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang.

Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

- Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mong Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được xử phạt tiền với mức nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến gì hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận:

2.1 Về hành vi của Phạm Thị B:

Trong các ngày từ 12/01/2024 đến ngày 16/01/2024, Phạm Thị B có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi lô, đề, nhận kết quả lô, đề của người khác rồi chuyển cho chủ lô đề (nhà cái) nhằm mục đích thu lợi bất chính. Cụ thể:

Ngày 12/01/2024, Phạm Thị Bích n tịch đề của Trần L1 với số tiền là 210.000 đồng (thực đánh là 200.000 đồng, nhà cái cho thêm 10.000 đồng) đánh đề miền T. B đã chuyển cho Nguyễn Thị C (chủ đề). Số tiền trúng đề là 500.000 đồng, B thu lợi 33.000 đồng.

Ngày 14/01/2024, Phạm Thị Bích n tịch đề của Trần L1 với số tiền là 210.000 đồng (thực đánh là 200.000 đồng, nhà cái cho thêm 10.000 đồng) đánh đề miền T. B đã chuyển cho Nguyễn Thị C (chủ đề), kết quả là không trúng số đề, B thu lợi 33.000 đồng.

Ngày 15/01/2024, B nhận tịch đề của nhiều người chơi tại nhà và bằng tin nhắn Zalo các đài Miền B4 và đài Miền T5, gồm: Đài M: Số tiền đánh đề là 3.350.000 đồng, số tiền trúng đề là 340.000 đồng, tổng cộng là 3.690.000 đồng; Đài M gồm số tiền đánh đề là 10.822.000 đồng, số tiền trúng đề là 7.800.000 đồng. Tổng cộng là 18.622.000 đồng. B đã chuyển tịch đề cho 02 chủ đề (Hồ Thiện D và Nguyễn Thị C), B thu lợi 760.000 đồng.

Ngày 16/01/2024, B nhận tịch đề của nhiều người chơi tại nhà và bằng tin nhắn Zalo các đài Miền T5 và đài Miền Nam, gồm: Đài M: Số tiền đánh đề là 2.069.000 đồng, số tiền trúng đề là 500.000 đồng, tổng cộng là 2.569.000 đồng; Đài M gồm số tiền đánh đề là 8.206.000 đồng, chưa có kết quả thì bị bắt quả tang. B đã chuyển tịch đề cho 02 chủ đề (Hồ Thiện D và Nguyễn Thị C), B thu lợi 1.977.000 đồng.

Như vậy, Phạm Thị B đã có 06 lần đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề, trong đó có 02 lần có giá trị trên 5.000.000 đồng bao gồm ngày 15/01/2024 đài Miền T5 đánh bạc với số tiền là 18.622.000 đồng, ngày 16/01/2024 đài Miền T5 đánh bạc với số tiền là là 8.206.000 đồng, B thu lợi 2.737.000 đồng. Ngoài ra, từ tháng 06/2023 cho đến ngày bị bắt quả tang, B nhận tịch đề của người chơi thu lợi 2.000.000 đồng.

2.2 Về hành vi của Hồ Thiện D:

Hồ Thiện D là chủ đề, nhận tịch đề của Phạm Thị B gồm các lần đánh như sau: Ngày 15/01/2024 D nhận tịch đề của B qua tin nhắn Zalo đánh các đài Miền B4 và đài Miền T5, gồm: Đài M: Số tiền đánh đề là 8.531.000 đồng, số tiền trúng đề là 7.800.000 đồng, tổng cộng là 16.331.000 đồng; Đài M: Số tiền đánh đề là 3.350.000 đồng, số tiền trúng đề là 340.000 đồng, tổng cộng là 3.690.000 đồng. Sau khi tính toán, cân đối số tiền thắng, thua và tiền hoa hồng thì B đã chuyển khoản cho D số tiền 1.247.000 đồng.

Ngày 16/01/2024: D trao đổi, xác nhận số tiền đánh lô, đề do B chuyển đến với tổng số tiền là 2.624.000 đồng đánh đề đài Miền T5, chưa có kết quả và chưa tính toán tiền thắng thua trong ngày thì B bị bắt quả tang nên việc giao nhận tiền chưa được thực hiện.

Như vậy, Hồ Thiện D đã có 03 lần đánh bạc bằng hình thức nhận bán số lô, đề do B chuyển đến, trong đó có 01 lần giá trị trên 5.000.000 đồng vào ngày 15/01/2024 đài M2, D nhận tịch đề của B là 16.331.000 đồng, thu lợi 1.242.000 đồng (Bích chuyển thừa 5.000 đồng cho D, B không yêu cầu D trả lại). Ngoài ra, từ tháng 06/2023 cho đến ngày bị bắt quả tang, D đã nhận tịch đề nhiều lần của Phạm Thị B thu lợi 3.000.000 đồng.

Hành vi trên của Phạm Thị B và Hồ Thiện D đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

[3] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân, mức độ hành vi của các bị cáo, thấy rằng:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Phạm Thị B thực hiện 06 lần hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô đề cho nhiều người, trong đó có 02 lần đánh bạc có giá trị trên 5.000.000 đồng nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; Hồ Thiện D không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hội đồng xét xử thấy rằng, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình; Bị cáo Hồ Thiện D phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Các bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính, trong đó Phạm Thị B tự nguyện nộp 2.876.000 đồng, Hồ Thiện D tự nguyện nộp 4.242.000 đồng nên cần xem xét cho các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là “Thành khẩn khai báo”, quy định tại các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo D áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét vai trò của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Các bị cáo cùng cố ý thực hiện hành vi đánh bạc, không có sự cấu kết chặt chẽ nên thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Các bị cáo đều là người thực hành, bị cáo B có tình tiết tăng nặng; Bị cáo D đã từng bị xử phạt hành chính về tội Đánh bạc và là chủ cái đánh lô đề nên cần xử phạt các bị cáo mức án ngang nhau là phù hợp.

Các bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, mang tính thắng thua bằng tiền và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; vì vậy cần áp dụng khoản 1 Điều 35 của Bộ luật hình sự xử phạt hình phạt tiền ở mức khởi điểm của khung hình phạt được áp dụng cũng đủ răn đe, giáo dục các bị cáo.

Các bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trứ” nhưng bị xử phạt tiền. Nên cần áp dụng điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật tố tụng hình sự để huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với các bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A24, màu xanh lá, số Emei: 358212585923955, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 12 Promax, vỏ máy màu vàng, gắn sim điện thoại số thuê bao 0974.600.xxx của Hồ Thiện D là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu nộp ngân sách Nhà nước

- Số tiền Hồ Thiện D đã tự nguyện giao nộp số tiền 4.242.000 đồng vào ngày 16/5/2024, ngày 17/5/2024 Phạm Thị B giao nộp số tiền 2.876.000 đồng đây là số tiền bị cáo D, B thu lợi bất chính và số tiền 1.927.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang hành vi phạm tội của Phạm Thị B dùng vào việc đánh bạc nên cần áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Vật chứng hiện đang có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 10/7/2024 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hoá và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H, tỉnh Quảng Trị.

[5] Các vấn đề khác:

• - Đối với hành vi 04 lần đánh số lô, đề của Phạm Thị B giá trị dưới 5.000.000 đồng, Công an huyện H đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 72/QĐ-XPHC ngày 22/5/2024 là đúng quy định pháp luật.
• - Đối với hành vi 02 lần nhận làm cái số lô, đề của Hồ Thiện D do Phạm Thị Bích c đến giá trị dưới 5.000.000 đồng, Công an huyện H đã có tờ trình số 133/TTr-CAH đề nghị Chủ tịch UBND huyện H Quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định pháp luật.
• - Đối với hành vi 04 lần nhận làm cái số lô, đề của Nguyễn Thị C do Phạm Thị Bích c đến giá trị dưới 5.000.000 đồng, Công an huyện H đã có tờ trình số 144/TTr-CAH đề nghị Chủ tịch UBND huyện H Quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định pháp luật.
• - Đối với hành vi của Hồ Văn X, Ngô Thị H2, Trần L1, Võ B1, Hồ Văn D1, Nguyễn Thị G, Lê Thị H, Nguyễn Thị M, Phan Văn H1, Nguyễn Đức M1 đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề Công an huyện H đã ra Quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định pháp luật.
• - Ngày 16/01/2024 Phạm Thị B bị truy tố về hành vi đánh bạc đài Miền T5 với số tiền 8.206.000 đồng, khi bị bắt quả tang đã thu giữ của B số tiền 1.927.000 đồng, số tiền còn lại của những người chơi chưa chuyển cho B. Trong quá trình điều tra cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính những người đánh đề, đánh lô và đã truy thu số tiền này để nộp ngân sách Nhà nước;

[6] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; Các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Thị B;

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Hồ Thiện D;

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Căn cứ điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố các bị cáo Phạm Thị B, Hồ Thiện D phạm tội “Đánh bạc”.

   Xử phạt bị cáo Phạm Thị B 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

   Xử phạt Hồ Thiện D 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

2. Về xử lý vật chứng:
   • - Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A24, màu xanh lá, số Emei: 358212585923955, đã qua sử dụng (Kết luận giám định số: 515/KL-KTHS ngày 25/05/2023 của Phòng K Công an tỉnh Q của Phạm Thị B được niêm phong trong 01 (một) phong bì ký hiệu C2, có chữ ký họ và tên những người tham gia niêm phong và hình dấu Phòng K Công an tỉnh Q; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 12 Promax, vỏ máy màu vàng, đã qua sử dụng gắn sim có số thuê bao điện thoại số 0974.600.xxx.
   • - Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 4.242.000 đồng của Hồ Thiện D đã giao nộp.
   • - Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 4.803.000 đồng (Trong đó: thu giữ của Phạm Thị B 1.927.000 đồng, B giao nộp số tiền 2.876.000 đồng).

   Vật chứng và tài sản liên quan hiện đang có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 10/7/2024 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hoá và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H, tỉnh Quảng Trị.

3. Về án phí: Buộc các bị cáo Phạm Thị B, Hồ Thiện D mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm
4. Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận - TAND tỉnh Q.Trị; - VKSND tỉnh Q.Trị; - VKSND H.Hướng Hóa; - CC THADS H.Hướng Hóa; - CQTHAHS CA H.Hướng Hoá; - CA huyện Hướng Hoá; - UBND xã Thuận, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị; - UBND xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị; - Các bị cáo; Người có QLNVLQ; - Lưu tổ HCTP - Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà Lê Mạnh Lưu