TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG TỈNH TUYÊN QUANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản án số: 74/2024/HS-ST Ngày 25/7/2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Ngọc Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Công Định và ông Trần Thế Dũng

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Hoàng Tân - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: Ông Trần Hà Giang - Kiểm sát viên.

Từ ngày 23 đến 25 tháng 7 năm 2024, tại Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 71/2024/TLST-HS ngày 21 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 70/2024/QĐXXST-HS ngày 10/7/2024 đối với bị cáo:

Bùi Thị Huệ, sinh ngày 12/7/1985.

Nơi cư trú: Thôn 01, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bùi Công Giới, sinh năm 1954 (đã chết) và bà Bùi Thị Dậu, sinh năm 1957 (đã chết); chồng: Đoàn Mạnh Quyết, sinh năm 1983; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2013.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 17/3/2021 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tuyên Quang, xử phạt Bùi Thị Huệ 4.000.000 đồng về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại thôn 01, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Có mặt.

- Người làm chứng: Anh Đàm Thanh Tùng, sinh năm 1994. Nơi cư trú: Thôn 06, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Bùi Thị Huệ, trú tại thôn 01, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoạt động kinh doanh mua bán thuốc lá điếu do Việt Nam sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Quá trình kinh doanh thuốc lá điếu, Huệ thấy nhiều người tại thành phố Tuyên Quang có nhu cầu sử dụng thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nên Huệ nảy sinh ý định đặt mua thuốc lá điếu nhập lậu về, mục đích bán trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024.

Tháng 07/2023, Huệ sử dụng tài khoản Facebook "Bùi Thị Huệ" truy cập mạng xã hội Facebook thì tìm được một trang Facebook quảng cáo bán các loại thuốc lá điếu nhập lậu kèm theo 02 số điện thoại 0587.168.xxx và 0784.408.018 (Huệ không nhớ thông tin trang Facebook). Huệ sử dụng 02 số điện thoại 0971.825.xxx và 0857.125.866 (số điện thoại Huệ mua không đăng ký chính chủ) gọi điện đến 02 số điện thoại trên thì liên lạc được với 02 nam thanh niên giới thiệu tên là "Nhân" và "Tân". Sau đó, Huệ đặt mua thuốc lá điếu nhập lậu và thỏa thuận với người bán là gửi qua đường chuyển phát nhanh, địa chỉ nhận hàng tại thôn 01 và thôn 11 thuộc xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại người nhận là 0971.825.xxx, 0857.125.866, tên của người nhận hàng do người gửi thuốc lá điếu nhập lậu tự ghi, sau khi nhận được hàng, kiểm tra đúng chủng loại, số lượng đã đặt mua thì Huệ nhận hàng, thanh toán tiền mua thuốc lá điếu nhập lậu bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng số 939328 mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mang tên "PHAM NGUYEN MINH NHAN" và số tài khoản 107876190282 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) mang tên "TRAN THANH TAN", nếu số lượng, chủng loại thuốc lá điếu nhập lậu không đúng như đã đặt mua thì Huệ không nhận hàng, không thanh toán tiền. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần đặt mua thuốc lá, Huệ sẽ đặt mua kèm theo các loại thuốc lá điếu do Việt Nam sản xuất.

Với cách thức như trên, từ tháng 7/2023 đến ngày 14/11/2023, Huệ đặt mua 1.640 bao thuốc lá điếu nhập lậu của "Nhân" và "Tân" (tổng 164 hộp, mỗi hộp 10 bao, gồm: 50 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Zouk, 39 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Original, 12 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Zest Yogo, 18 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Raison Ice Cafe, 15 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Zest Marula, 26 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Canyon Vanilla, 04 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Marlboro). Huệ thanh toán tiền mua cho "Nhân" và "Tân" bằng cách chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng số 2878202121983 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Mbbank) mang tên Nguyễn Văn Trung (tài khoản này Huệ nhờ anh Nguyễn Văn Trung, trú tại thôn 11, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang đứng tên đăng ký, Huệ là người quản lý và sử dụng, Trung không biết Huệ sử dụng tài khoản để chuyển tiền mua thuốc lá điếu nhập lậu) đến tài khoản ngân hàng số 939328 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) mang tên "PHAM NGUYEN MINH NHAN" và tài khoản số [...] mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) mang tên "TRAN THANH TAN" với tổng số tiền 206.300.000 đồng (cụ thể: Ngày 11/09/2023, Huệ chuyển khoản 15.000.000 đồng đến tài khoản số 939328; Ngày 15/09/2023, Huệ chuyển khoản 6.560.000 đồng đến tài khoản số 939328; Ngày 20/09/2023, Huệ chuyển khoản 52.650.000 đồng đến tài khoản số [...]; Ngày 05/10/2023, Huệ chuyển khoản 33.490.000 đồng đến tài khoản số 939328; Ngày 07/11/2023, Huệ chuyển khoản 30.000.000 đồng đến tài khoản số 939328; Ngày 09/11/2023, Huệ chuyển khoản 18.600.000 đồng đến tài khoản số 939328; Ngày 14/11/2023, Huệ chuyển khoản 50.000.000 đồng đến tài khoản số 939328), trong đó, số tiền mua thuốc lá điếu nhập lậu là khoảng 70.000.000 đồng.

Sau khi nhận được số thuốc lá điếu nhập lậu trên, Huệ cho vào 04 thùng carton cất giấu trong nhà kho cạnh nhà ở của Huệ tại thôn 01, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, mục đích để bán cho khách hàng trong đợt Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Số thuốc lá do Việt Nam sản xuất Huệ mang bán cho người mua và giao cho các đại lý trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Giữa tháng 11/2023, Huệ tiếp tục đặt mua của "Nhân" và "Tân" 2.140 bao thuốc lá điếu nhập lậu (tổng 214 hộp, mỗi hộp 10 bao, gồm: 35 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Canyon Vanilla; 40 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Raison Ice Cafe; 60 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Original; 40 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Chapman; 39 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse), mục đích để bán. Huệ thỏa thuận với người bán phải gửi đúng chủng loại đã đặt, nếu không đúng sẽ không nhận hàng.

Từ ngày 22/11/2023 đến 27/11/2023, Bưu cục Lưỡng Vượng - Công ty trách nhiệm hữu hạn SPX EXPRESS nhận được 09 thùng hàng đề tên người nhận là "Kiên", "Phượng", "Phương", địa chỉ tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, số điện thoại người nhận là 0971.825.xxx, 0857125866, bên trong có chứa 2.140 bao thuốc lá điếu nhập lậu (tổng 214 hộp, mỗi hộp 10 bao, gồm: 35 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Canyon Vanilla, 40 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Raison Ice Cafe, 60 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Zouk, 40 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Chapman, 39 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse). Ngày 28/11/2023, do nghi ngờ số thuốc lá trên là thuốc lá điếu nhập lậu nên nhân viên Bưu cục Lưỡng Vượng - Công ty trách nhiệm hữu hạn SPX EXPRESS là anh Đàm Thanh Tùng, trú tại thôn 6, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang báo tin đến cơ quan điều tra, giao nộp toàn bộ 09 thùng hàng trên.

Ngày 28/11/2023, Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại chỗ ở của Bùi Thị Huệ, kết quả Huệ khai nhận là người sử dụng các số điện thoại 0971.825.xxx và 0857.125.866 và là người đặt mua thuốc lá điếu nhập lậu. Huệ giao nộp 04 thùng carton, bên trong có chứa 1.640 bao thuốc lá điếu nhập lậu do Huệ mua trước đó cất trong nhà kho cạnh nhà ở của Huệ. Cơ quan điều tra tiến hành lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật.

* Kết luận giám định số 8936/KL-KTHS ngày 14/12/2023 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận:

• - Toàn bộ 610 bao thuốc lá (mỗi bao chưa 20 điếu thuốc lá) đều có nhãn Canyon Vanilla (ký hiệu A1) đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Canyon Vanilla.
• - Toàn bộ 580 bao thuốc lá (mỗi bao chưa 20 điếu thuốc lá) đều có nhãn Raison Ice Cafe (ký hiệu A2) đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Raison Ice Cafe.
• - Toàn bộ 1.100 bao thuốc lá (mỗi bao chưa 20 điếu thuốc lá) đều có nhãn Zouk (ký hiệu A3) đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Zouk.
• - Toàn bộ 400 bao thuốc lá (mỗi bao chưa 20 điếu thuốc lá) đều có nhãn Chapman No.4 (ký hiệu A4) đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Chapman No.4
• - Toàn bộ 390 bao thuốc lá (mỗi bao chưa 20 điếu thuốc lá) đều có nhãn Esse Lights (ký hiệu A5) đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Esse Lights.
• - Toàn bộ 390 bao thuốc lá (mỗi bao chưa 20 điếu thuốc lá) đều có nhãn Blend No.555 Original (ký hiệu A6) đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Blend No.555 Original.
• - Toàn bộ 120 bao thuốc lá (mỗi bao chưa 20 điếu thuốc lá) đều có nhãn Zest Yogo (ký hiệu A7) đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Zest Yogo.
• - Toàn bộ 150 bao thuốc lá (mỗi bao chưa 20 điếu thuốc lá) đều có nhãn Zest Marula (ký hiệu A8) đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Zest Marula.
• - Toàn bộ 40 bao thuốc lá (mỗi bao chưa 20 điếu thuốc lá) đều có nhãn Marlboro Gold (ký hiệu A9) đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Marlboro Gold.

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 5, Điều 7 Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2023 của Bộ Công thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà; Khoản 6, Điều 3 hàng hóa nhập lậu của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ. Tất cả các mẫu thuốc lá điếu gửi giám định trên đều là thuốc lá điếu không đủ điều kiện để nhập khẩu lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Căn cứ Điều 3 và Điều 4 Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 08/02/2023 của Bộ Y tế và Bộ Công thương hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá; Điều 3 Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Tất cả các mẫu thuốc lá gửi giám định trên đều là thuốc lá điếu không được Việt Nam sản xuất để tiêu thụ tại Việt Nam.

Vật chứng: Ngày 28/11/2023, Cơ quan điều tra thu giữ của Bùi Thị Huệ 04 thùng carton bên trong có 1.640 bao thuốc lá điếu nhập lậu (tổng 164 hộp, mỗi hộp 10 bao, gồm: 50 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Zouk; 39 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Original; 12 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Zest Yogo; 18 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Raison Ice Cafe; 15 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Zest Marula; 26 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Canyon Vanilla; 04 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Marlboro). Tạm giữ 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A30s, bên trong có 02 sim; 01 điện thoại Iphone Xs Max, bên trong có 01 sim.

Thu giữ của Đàm Thanh Tùng 09 thùng carton bên trong có 2.140 bao thuốc lá điếu nhập lậu (tổng 214 hộp, mỗi hộp 10 bao, gồm: 35 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Canyon Vanilla; 40 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Raison Ice Cafe; 60 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Zouk; 40 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Chapman; 39 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse).

(Viện Khoa học hình sự thu 1.210 bao thuốc lá làm mẫu giám định. Số thuốc lá còn lại sau giám định là 2.570 bao thuốc lá được niêm phong trong 11 thùng carton).

Tạm giữ của Đoàn Mạnh Quyết 01 điện thoại di động iPhone 14 Pro Max, bên trong có 02 sim. Ngày 24/5/2024, Cơ quan điều tra đã trả lại cho Đoàn Mạnh Quyết.

Đối với 02 sim số điện thoại 0971.825.xxx và 0857.125.866, Huệ khai lắp vào 01 chiếc điện thoại để sử dụng trao đổi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, ngày 28/11/2023 chiếc điện thoại đã bị rơi mất, do vậy không thu giữ được.

Tại bản Cáo trạng số 72/CT-VKSTP ngày 19 tháng 6 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang đã truy tố bị cáo Bùi Thị Huệ về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phần xét hỏi Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Bùi Thị Huệ về tội danh và điều luật đã truy tố.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Bùi Thị Huệ từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định và giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung đối với bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Số tiền bị cáo Bùi Thị Huệ đã tạm nộp tiền phạt là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000329 ngày 17/7/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang sẽ được trừ vào số tiền phạt bị cáo phải nộp.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

• - Tịch thu tiêu hủy: 2.570 bao thuốc lá còn lại sau giám định được niêm phong trong 11 thùng carton và 02 thùng Carton đã qua sử dụng.
• - Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A30s, bên trong có 02 sim; 01 điện thoại Iphone Xs Max, bên trong có 01 sim.

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, số tiền bị cáo tạm nộp án phí sẽ được trừ vào số tiền án phí bị cáo phải nộp và tuyên quyền kháng cáo bản án đối với bị cáo theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo tiếp tục khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nội dung khai báo của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai tại giai đoạn điều tra, không có tình tiết gì mới; bị cáo nhất trí với luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang, không có ý kiến tranh luận và cũng không có ý kiến gì để bào chữa cho hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phần tranh luận, bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất và được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuyên Quang, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hành quyền công tố. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Thị Huệ tiếp tục khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 28/11/2023, tại thôn 01, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Bùi Thị Huệ, trú tại thôn 01, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã có hành vi tàng trữ 1.640 bao thuốc lá điếu nhập lậu (tổng 164 hộp, mỗi hộp 10 bao, gồm: 50 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Zouk, 39 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Original, 12 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Zest Yogo, 18 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Raison Ice Cafe, 15 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Zest Marula, 26 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Canyon Vanilla, 04 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Marlboro), mục đích để bán trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện, thu giữ.

Xét thấy bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi buôn bán thuốc lá điếu có nguồn gốc nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nhằm thu lợi bất chính. Do đó, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội Buôn bán hàng cấm, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Bùi Thị Huệ không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Bị cáo có đơn xin hưởng mức án thấp nhất được chính quyền địa phương xác nhận ngày 17/7/2024, bị cáo đã tự nguyện nộp tiền phạt 20.000.000đ tại chi cục thi hành án thành phố Tuyên Quang nên Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự trong khi lượng hình.

[5] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội và quyết định hình phạt: Hội đồng xét xử thấy rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng hóa. Do vậy cần xử phạt bị cáo một mức án tương xứng, để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt, sống tuân thủ pháp luật, đồng thời còn nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cũng xem xét cho bị cáo vì có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách và giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng để răn đe, giáo dục; đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo Bùi Thị Huệ phạm tội với mục đích vụ lợi nên áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử bị cáo Huệ đã tạm nộp số tiền phạt 20.000.000₫ tại cơ quan thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, số tiền này sẽ được trừ vào số tiền phạt bổ sung bị cáo phải nộp.

[7] Về xử lý vật chứng:

• + Đối với 04 thùng carton bên trong có 1.640 bao thuốc lá điếu nhập lậu của Bùi Thị Huệ và 09 thùng carton bên trong có 2.140 bao thuốc lá điếu nhập lậu đã thu giữ của Đàm Thanh Tùng. Viện Khoa học hình sự thu 1.210 bao thuốc lá làm mẫu giám định. Số thuốc lá còn lại sau giám định là 2.570 bao thuốc lá được niêm phong trong 11 thùng carton. Xét đây là vật chứng của vụ án thuộc loại nhà nước cấm lưu hành, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.
• + Đối với 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A30s, bên trong có 02 sim và 01 điện thoại Iphone Xs Max, bên trong có 01 sim. Xét 02 chiếc điện thoại trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo Bùi Thị Huệ.
• + Đối với 01 điện thoại di động iPhone 14 Pro Max, bên trong có 02 sim tạm giữ của Đoàn Mạnh Quyết. Ngày 24/5/2024, Cơ quan điều tra đã trả lại cho Đoàn Mạnh Quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét.
• + Đối với 02 sim số điện thoại 0971.825.xxx và 0857.125.866, bị cáo Bùi Thị Huệ khai lắp vào 01 chiếc điện thoại để sử dụng trao đổi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, ngày 28/11/2023 chiếc điện thoại đã bị rơi mất, do vậy không thu giữ được nên Hội đồng xét xử không xem xét, xử lý.

[8] Quá trình điều tra đối với 2.140 bao thuốc lá điếu nhập lậu thu giữ do nhân viên bưu cục Lưỡng Vượng Đàm Thanh Tùng giao nộp (tổng 214 hộp, mỗi hộp 10 bao, gồm: 35 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Canyon Vanilla; 40 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Raison Ice Cafe; 60 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Original; 40 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Chapman; 39 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse) mà Huệ đặt mua của "Nhân" và "Tân" trong tháng 11/2023, xác định: trước khi mua, Huệ thỏa thuận với người bán phải gửi đúng chủng loại đã đặt, nếu không đúng sẽ không nhận hàng. Tuy nhiên, người bán tự ý thay đổi chủng loại thuốc lá gửi cho Huệ từ 60 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Original sang 60 hộp thuốc lá điếu nhãn hiệu Zouk, Huệ khai do người bán gửi không đúng chủng loại nên Huệ sẽ không nhận hàng. Trên thực tế Huệ chưa nhận số thuốc lá này, chưa thanh toán tiền. Do vậy, không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự của Huệ đối với 2.410 bao thuốc lá điếu nhập lậu này.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra tiến hành xác minh các số điện thoại và tài khoản ngân hàng giao dịch mua bán thuốc lá điếu nhập lậu đối với Bùi Thị Huệ, kết quả như sau: số điện thoại 0587.168.xxx đăng ký thông tin Đào Khánh Phong, trú tại tổ 7, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và 0784.408.018 đăng ký thông tin Nguyễn Văn Sáu, trú tại thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, Phong và Sáu khai không đăng ký và sử dụng 02 số điện thoại trên. Đối với số tài khoản ngân hàng số 939328 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đăng ký thông tin Phạm Nguyễn Minh Nhân, trú tại 7/70A Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, kết quả điều tra có người tên Phạm nguyễn Minh Nhân có đăng ký thường trú tại địa chỉ trên, tuy nhiên Nhân đã chuyển đi nơi khác, không còn sinh sống tại địa phương. Đối với tài khoản số [...] mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) đăng ký thông tin Trần Thanh Tân, trú tại 860/18 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, kết quả xác minh tại địa chỉ trên không có công dân tên Trần Thanh Tân sinh sống. Do vậy, không xác định được người quản lý, sử dụng các số điện thoại và tài khoản này để mua bán thuốc lá điếu nhập lậu với Bùi Thị Huệ nên không có căn cứ để điều tra xử lý.

Đối với chồng Huệ là Đoàn Mạnh Quyết (trú cùng địa chỉ) không biết Nguyễn Thị Huệ cất giấu thuốc lá điếu nhập lậu tại nhà kho cạnh nhà ở của mình nên không xem xét xử lý.

Đối với Nguyễn Văn Trung được Huệ nhờ sử dụng thông tin cá nhân mở tài khoản ngân hàng số 2878202121983 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Mbbank), sau đó giao tài khoản cho Huệ sử dụng nhưng Trung không biết Huệ sử dụng tài khoản này để chuyển tiền mua thuốc lá điếu nhập lậu nên không xem xét xử lý.

Đối với 02 số điện thoại 0971.825.xxx và 0857.125.866 Huệ khai sử dụng để liên lạc đặt mua thuốc lá điếu nhập lậu, kết quả xác minh số điện thoại 0971.825.xxx đăng ký thông tin Nguyễn Văn Quang, trú tại thôn Nà Lại, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, anh Quang xác định trước đây có đăng ký sử dụng số thuê bao này nhưng bị rơi mất điện thoại và sim, hiện không còn sử dụng số điện thoại này, anh Quang không đặt mua thuốc lá điếu nhập lậu. Đối với số điện thoai 0857.125.866, kết quả xác minh không có thông tin người đăng ký sử dụng nên không xem xét xử lý.

[9] Bị cáo Bùi Thị Huệ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử bị cáo Huệ đã tạm nộp số tiền án phí 200.000đ tại cơ quan thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, số tiền này sẽ được trừ vào số tiền án phí bị cáo phải nộp.

[10] Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thị Huệ phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt: Bị cáo Bùi Thị Huệ 01 (một) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (25/7/2024).

Giao bị cáo Bùi Thị Huệ cho UBND xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp bị cáo Bùi Thị Huệ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68, 92 của Luật thi hành án hình sự.

Phạt bổ sung bị cáo Bùi Thị Huệ số tiền bị cáo 20.000.000₫ (Hai mươi triệu đồng) sung ngân sách nhà nước nhưng được trừ vào số tiền bị cáo Bùi Thị Huệ đã tạm nộp tiền phạt là 20.000.000₫ (Hai mươi triệu đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000329 ngày 17/7/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Bị cáo đã nộp đủ số tiền phạt bổ sung.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

• - Tịch thu tiêu hủy: 410 (bốn trăm mười) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Canyon Vanilla; 400 (bốn trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Raison Ice Cafe; 770 (bảy trăm bảy mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Zouk; 250 (hai trăm lăm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Chapman; 270 (hai trăm bảy mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse; 270 (hai trăm bảy mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Original; 80 (tám mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Zest Yogo; 100 (một trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Zest Marula; 20 (hai mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Manboro Gold được niêm phong trong 11 (mười một) thùng carton, bên ngoài thùng carton có đán giấy niêm phong và hình dấu đỏ của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. 02 (hai) thùng carton đã qua sử dụng
• - Trả lại cho bị cáo Bùi Thị Huệ:
• 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG màu trắng; kiểu máy Galaxy A30s; số seri RF8M91FYZYM, số IMEI1: 358544102668733, Số IMEI2: 358545102668730. Điện thoại lắp 02 (hai) sim trong đó có 01 (một) sim mạng Viettel, trên sim có in dãy số 8984048000909471407; 01 (một) sim mạng Vinaphone, trên sim có in dãy số 89840200011408446191. Điện thoại cũ đã qua sử dụng, bên ngoài màn hình và mặt sau điện thoại có nhiều vết xước, không kiểm tra chất lượng bên trong máy được niêm phong trong 01 (một) phong bì dán kín, bên ngoài phong bì có chữ ký của Bùi Thị Huệ là người giao nộp, các thành phần tham gia và 05 (năm) hình dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuyên Quang.
• 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu đen; kiểu máy XS MAX; số seri G6VYFSGEKPHC, SỐ IMEI1: 353104102221010, Số IMEI2: 353104102212076. Điện thoại lắp 01 (một) sim mạng Viettel, trên sim có in dãy số 8984048008824025536. Điện thoại cũ đã qua sử dụng, bên ngoài màn hình và mặt sau điện thoại có nhiều vết xước, không kiểm tra chất lượng bên trong máy được niêm phong trong 01 (một) phong bì dán kín, bên ngoài phong bì có chữ ký của Bùi Thị Huệ là người giao nộp, các thành phần tham gia và 05 (năm) hình dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuyên Quang.

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành phố Tuyên Quang và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang ngày 04/7/2024).

Căn cứ Điều 136, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội.

Bị cáo Bùi Thị Huệ phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền bị cáo Bùi Thị Huệ đã tạm nộp tiền án phí là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000329 ngày 17/7/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Bị cáo đã nộp đủ số tiền án phí.

Bị cáo Bùi Thị Huệ được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận: - TAND tỉnh Tuyên Quang; - VKSND tỉnh Tuyên Quang; - Công an tỉnh Tuyên Quang; - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; - VKSND TP Tuyên Quang; - Công an TP Tuyên Quang; - Chi cục THADS TP. Tuyên Quang; - Bị cáo; - Hồ sơ vụ án hình sự + Lưu HS

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Phạm Ngọc Hà

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG	THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA
Đinh Công Định Vương Minh Tân	Phạm Ngọc Hà