NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Phạm Anh Tuyết

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Phạm Thị Thà

Bà Ngô Thị Thơm

-Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Hữu Thắng - Thư ký Tòa án nhân tỉnh Hải Dương

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà Đàm Thị Hạnh - Kiểm sát viên

Ngày 25 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 63/2024/TLST-HS ngày 04 tháng 9 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 68/2024/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Lại Trọng K, sinh năm 1997; Nơi cư trú: thôn T, H, M, TP . Hà Nội.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Lại Văn S và bà Nguyễn Thị H; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai; có vợ và 01 con, sinh năm 2022; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/5/2024 đến ngày 17/5/2024 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh. Ngày 10/9/2024, bị bắt tạm giam để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án; bị cáo bị tạm giam tại Trại tạm giam công an tỉnh H (Có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 11/2020, Nguyễn Tuấn A, sinh năm 1980, trú tại P, P, khu đô thị T, phường M, quận H, TP Hà Nội được một người quản lý cao nhất là Lê Ngọc T (chưa rõ nhân thân, lý lịch) cấp mã giới thiệu đăng nhập vào trang website https://vista2.trademạng Internet (còn gọi là sàn BO Vista) để làm quản lý hệ thống, phát triển mạng lưới với mục đích tổ chức cho những người khác thông qua biểu đồ lên xuống của đồng Bitcoin/USDT đặt cược được thua bằng tiền với mức thấp nhất 01 USDT (tương đương 01 đô la Mỹ) để hưởng tiền hoa hồng do sàn trả bằng USDT. Sau đó, Nguyễn Tuấn A lôi kéo Nguyễn Quang H1, sinh năm 1998, Nơi ĐKHKTT: Căn 2940 CT12C phường Đ, quận H, TP Hà Nội làm cấp dưới của mình (F1); H1 lôi kéo Nguyễn Trung Đ, sinh năm 1991, HKTT: Tổ G, phường T, quận L, TP Hà Nội; Phùng Chương C, sinh năm 1991, HKTT: Tổ E, khu T, phường H, TP H, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Đức T1, sinh năm 1996, trú tại: N, Á, TP H và Kiều Văn V, sinh năm 2002, HKTT: H, M, TP Hà Nội làm cấp dưới của mình (F2). Cứ như vậy, Nguyễn Trung Đ, Phùng Trương C1, Nguyễn Đức T1, Kiều Văn V tiếp tục lôi kéo được nhiều người tham gia vào mạng lưới đặt cược đồng USDT trên trang website https://vista2.tradephát triển thành hệ thống gồm 7 cấp, trong đó thứ cấp xếp sau tiếp theo là các F3, F4, F5, F6. Từ tháng 11/2021 đến ngày 08/4/2022, Nguyễn Quang H1 đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trung Đ và một số người khác thuê căn nhà LK 01- 03 khu G, phường V, quận H, TP . để sử dụng làm địa điểm tổ chức đánh bạc trái phép trên trang web vista2.trade và làm địa điểm để tổ chức họp nhóm, hướng dẫn, giảng dạy cho các thành viên mới cách thức lôi kéo người chơi; giao dịch đổi USDT thành tiền VNĐ. Từ ngày 29/12/2021 đến ngày 08/4/2022, tài khoản của Nguyễn Quang H1 có tổng số tiền giao dịch đặt cược của các cấp dưới là 84.838.548,5 USDT (tính 01 USDT tương đương 23.000 đồng) thì số tiền đặt cược tương đương 1.951.286.615.500 đồng.

Do quen biết với Lại Trọng Khánh nên tháng 11/2021, V rủ K tìm hiểu và tham gia vào hệ thống sàn BO Vista để kiếm tiền cùng V. K và V liên hệ và đến gặp Nguyễn Quang H1 để nghe hướng dẫn về cách hoạt động trên sàn Vista. H1 hướng dẫn K và V cùng tạo tài khoản chung là cấp dưới của H1, tài khoản của K và V có biệt danh là “khanhvu2022” và “khanhvu 8386" (trong đó tài khoản “khanhvu8386” là cấp dưới trực tiếp của tài khoản “TopHuy6868” của H1; tài khoản “khanhvu2022” là tài khoản cấp dưới trực tiếp của “khanhvu 8386”). K và V cùng sử dụng cả 02 tài khoản này để lôi kéo người chơi tham gia làm cấp dưới của mình, mục đích hưởng tiền hoa hồng do sàn trả bằng USDT. K và Vũ thay nhau đăng nhập vào tài khoản để đôn đốc những người làm kém, phát triển hệ thống cấp dưới, giám sát mọi hoạt động của người chơi, số lượng các nhà giao dịch có phát sinh giao dịch đặt cược, số lượng khách chơi tăng hoặc giảm. Ngoài ra K và V còn thay nhau gửi đường link tham gia họp nhóm trong phần mềm Zoom để hướng dẫn các cấp dưới cách lôi kéo người tham gia, cách thức tham gia làm hệ thống Vista. K và V đã sử dụng tài khoản “khanhvu2022” để giới thiệu cấp mã cho nhiều người, trong đó có Vương Quốc H2, sinh năm 1997 (tài khoản đánh bạc là “Windypham8668”), Vương Tuấn A1, sinh năm 2002 (tài khoản đánh bạc là “Locphattai9999”), cùng HKTT: Tiên Mai, H, M, Hà Nội và Phan Thanh H3, sinh năm 2002, HKTT: Thị trấn K, L, Bắc Giang (tài khoản đánh bạc là “Haobacgiang”) làm cấp dưới để cá cược thắng thua bằng tiền theo biểu đồ lên, xuống của tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin/USDT trên website https://vista2.tradetổng số tiền giao dịch từ ngày 29/12/2021 đến ngày 08/4/2022 là 1.549.880,11 USDT (tính 1 USDT là 23.000 đồng thì số tiền là 35.647.242.530 đồng). Số tiền thu lợi của Kiều Văn V và Lại Trọng K trong việc tổ chức đánh bạc là 122.316.990 VNĐ. Lợi nhuận có được K và Vũ chia đôi, mỗi người 61.158.495 đồng.

Hành vi của Nguyễn Tuấn A, Nguyễn Quang H1 và các đồng phạm đã bị xử lý theo quy định của pháp luật. Lại Trọng K sau khi phạm tội bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 15/5/2024, K ra đầu thú. Ngày 02/8/2024, K đã nộp 61.158.495 đồng tiền hưởng lợi.

Quá trình điều tra, K giao nộp 01 điện thoại Iphone 13 Pro Max có sim số 8984048008817692874. Tại Kết luận giám định số 5156 ngày 12/9/2022 của V1-Bộ C2, tiến hành giám định kỹ thuật số và điện tử đối với điện thoại này đã tìm thấy 7066 tin nhắn SMS và 672 lịch sử trình duyệt web.

Tại Cáo trạng số: 68/CT-VKS- P2 ngày 129/8/2024, Viện kiểm sát nhân tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Lại Trọng K về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo K. Đề nghị Hội đồng xét xử; Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lại Trọng K phạm tội Tổ chức đánh bạc. Về hình phạt: Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 38, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lại Trọng K từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù, được trừ đi 02 ngày bị tạm giữ, thời hạn tù được tính từ ngày 10/9/2024; Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự. Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu, phát mại sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động iPhone; tịch thu cho tiêu hủy 01 sim điện thoại kèm theo máy. Ngoài ra còn đề nghị về giải quyết về biện pháp tư pháp, án phí hình sự sơ thẩm đối với bị cáo.

* Bị cáo Lại Trọng K khai nhận hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng:

Hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan điều tra, truy tố trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên là hợp pháp.

Đối với Kiều Văn V đã được xem xét, giải quyết xong tại bản án hình sự sơ thẩm số 11/2023/HS- ST ngày 27/3/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương nên không phải là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này.

[2] Về nội dung:

Nguyễn Tuấn A được một người quản lý cao nhất là Lê Ngọc T (chưa rõ nhân thân, lý lịch) cấp mã giới thiệu đăng nhập vào trang website https://vista2.trademạng Internet để làm quản lý hệ thống, phát triển mạng lưới với mục đích tổ chức cho những người khác thông qua biểu đồ lên xuống của đồng Bitcoin/USDT đặt cược được thua bằng tiền với mức thấp nhất 01 USDT (01 USDT tương đương 01 đô la Mỹ). Sau đó Nguyễn Tuấn A lôi kéo Nguyễn Quang H1 làm cấp dưới của mình (F1); H1 lôi kéo Nguyễn Trung Đ, Phùng Chương C, Nguyễn Đức T1, Kiều Văn V và Lại Trọng K (F2) làm cấp dưới của mình. Thịnh lôi kéo Nguyễn Bảo D (F3), D lôi kéo Nguyễn Văn T2 và Đinh Hải Y (F4). Tài lôi kéo Trần Thị Kiều T3 (F5); Y lôi kéo Tần Láo T4, Nguyễn Văn K1, Lò Văn H4 và một số người khác tham gia làm cấp dưới (F6). V và K đã rủ Vương Tuấn A1, Vương Quốc H2, Phạm Thanh H5 (F3) và một số người khác làm cấp dưới.

Lời khai nhận tội của bị cáo K tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của các đồng phạm (đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử tại bản án hình sự sơ thẩm số 11/2023/HS- ST ngày 27/3/2023), phù hợp với dữ liệu điện tử, vật chứng đã thu giữ, kết luận giám định, kết quả nhận dạng, các hồ sơ mở tài khoản ngân hàng, bản sao kê các tài khoản ngân hàng, lời khai của những người liên quan, lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận:

Kiều Văn V là đại lý cấp dưới (F) giúp Nguyễn Tuấn A (F0) và Nguyễn Quang H1 (F1) tổ chức đánh bạc trên mạng Internet. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến ngày 08/4/2022, Lại Trọng K cùng với Kiều Văn V đã lập, quản lý tài khoản “khanhvu 2022” trên trang Vista2.trade để cấp mã giới thiệu cho nhiều người, đào tạo, hướng dẫn, đôn đốc những thành viên cấp dưới để tổ chức đánh bạc trái phép thông qua đặt cược thắng thua theo biểu đồ lên xuống của tỷ giá cặp tiền ảo bitcoin/USDT trên trang web vista2.trade, với tổng số tiền giao dịch đặt cược của các cấp dưới là 1.549.880,11 USDT (tính 1 USDT là 23.000 đồng thì số tiền là 35.647.242.530 đồng). Số tiền thu lợi của Kiều Văn V và Lại Trọng K trong việc tổ chức đánh bạc trái phép là 122.316.990 đồng, V và K mỗi người được hưởng lợi 61.158.495 đồng.

[3] Về tội danh:

Trang web https://vista2.tradetrang web hoạt động trái phép trên mạng Internet tại Việt Nam. Bị cáo K đã sử dụng mạng internet lập, đăng ký tài khoản trên trang web vista2.trade để gửi đường link giới thiệu cho người khác đăng ký làm cấp dưới, mục đích hưởng tiền hoa hồng khi những người cấp dưới đặt cược thắng thua bằng tiền theo tỷ giá lên xuống của đồng tiền ảo USDT/BITCOIN, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 35.647.242.530 đồng. Số tiền thu lợi bất chính của bị cáo K là trên 50 triệu đồng nên hành vi của bị cáo Lại Trọng K đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Lại Trọng K về tội danh và điều luật như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Trong vụ án có đồng phạm này, để có mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX thấy rằng bị cáo K thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là người thực hành và giúp sức cho bị cáo Nguyễn Quang H1 sử dụng mạng internet để tổ chức cho người khác đánh bạc trái phép trên trang web vista2.trade, bị cáo K theo phân cấp quản lý của sàn BOvista là (F2 ) nên phải bị áp dụng quy định tại các Điều 17, 58 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về nhân thân, các tình tiết tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo K là người có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Khánh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính là 61.158.495 đồng; đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra để đầu thú vào ngày 15/5/2024; gia đình có công với cách mạng (có ông nội được tặng Huân chương kháng chiến, bằng khen); tham gia phong trào phòng chống Covid19; được địa phương xác nhận có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đang nuôi con còn nhỏ nên HĐXX xem xét cho bị cáo K được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

[6] Về hình phạt:

Hành vi của bị cáo K và đồng phạm là nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây bất ổn an ninh mạng Internet, bất bình trong quần chúng nhân dân và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Mặc dù nhận thức được hành vi của bị cáo và đồng phạm là vi phạm pháp luật hình sự nhưng với động cơ vụ lợi vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do đó cần xử lý nghiêm, áp dụng mức hình phạt tù có thời hạn, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả tội phạm mà bị cáo đã gây ra mới có tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và góp phần vào việc phòng ngừa tội phạm chung.

Xét ngoài hình phạt chính cần áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo K là có căn cứ, đúng quy định tại khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

[7] Về biện pháp tư pháp: Tiền thu lợi bất chính của bị cáo K được xác định căn cứ vào dữ liệu điện tử thu được từ tài khoản của bị cáo và đồng phạm trên trang vista2.trade là 61.158.495 đồng, phù hợp với lời khai nhận của bị cáo K. Xét, đây là tiền bị cáo thu lợi bất chính nên cần tịch thu, sung công quỹ Nhà nước là đúng quy định của pháp luật.

[8] Về vật chứng:

Đối với 01 điện thoại Iphone 13 Pro Max có sim số 8984048008817692874 là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, cho phát mại điện thoại này sung công quỹ Nhà nước, sim điện thoại kèm theo máy cần tịch thu cho tiêu hủy là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[9] Về các vấn đề khác:

Trong vụ án này, đối với Nguyễn Tuấn A, Nguyễn Quang H1, Kiều Văn V và các đồng phạm đã bị xét xử tại Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2023/HSST ngày 27/3/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương và Bản án hình sự phúc thẩm số 666/2023/HSPT ngày 11/9/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nên không đặt ra việc xem xét, giải quyết.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 38; Điều 46; Điều 47; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Điều 106, Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lại Trọng K phạm tội Tổ chức đánh bạc.

2. Về hình phạt:

2.1. Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Lại Trọng K 05 (năm) năm tù, được trừ đi 02 ngày bị tạm giữ, bị cáo K còn phải chấp hành hình phạt còn lại là 04 (bốn) năm 11(mười một) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù, thời hạn tù tính từ ngày 10/9/2024.

2.2. Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Lại Trọng K 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) đồng sung công quỹ Nhà nước.

3. Về biện pháp tư pháp: Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 61.158.495 đồng (Sáu mươi mốt triệu một trăm năm mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi lăm đồng), bị cáo đã nộp vào tài khoản số [...] của Công an tỉnh H, tại Cục kế toán nhà nước kho bạc nhà nước tỉnh H vào ngày 02/8/2024.

4. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu, cho phát mại sung quỹ Nhà nước của bị cáo Lại Trọng K: 01 (một) điện thoại di động iPhone 13 Pro Max; tịch thu, cho hủy bỏ sim điện thoại kèm theo (Các vật chứng đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng lưu trong hồ sơ vụ án)

5. Về án phí: Bị cáo Lại Trọng K phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.