TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 71/2024/HS-ST

Ngày 12 - 7 - 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI - TỈNH LÀO CAI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

• Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Tuyết Lanh
• Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Kim Minh; Bà Trần Thị Dinh
• Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Dung - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
• Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 6 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Đường B, phường B, thành phố L, tỉnh Lào Cai) xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 51/2024/TLST-HS ngày 15 tháng 5 năm 2024, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 59/QĐXXST- HS ngày 14 tháng 6 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Văn Q - Sinh ngày 25 tháng 11 năm 1997 tại huyện V, tỉnh Yên Bái.

Nơi cư trú: Tổ A, thị trấn M, huyện V, tỉnh Yên Bái.

Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn P; Con bà Hoàng Thị H; Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án: Không; Tiền sự: không.

Bị cáo được tại ngoại theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú “Có mặt”

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

• + Anh Đỗ Ngọc H1 - Nơi cư trú: Tổ B, phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt”
• + Anh Đào Mạnh H2 - Nơi cư trú: Tổ A, phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt”
• + Anh Nguyễn Đức C - Nơi cư trú: Tổ B, phường K, thành phố L, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt”
• + Chị Hoàng Thị P1 - Nơi cư trú thôn Đ, xã T, thành phố L, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt”.
• + Chị Bùi Nguyễn Diệu L - Nơi cư trú: Tổ D, phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt”
• + Anh Nguyễn Hữu Ngọc H3 - Nơi cư trú: Tổ B, phường L, thành phố L, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt”
• + Anh Mầu Thế A - Nơi cư trú: Tổ E, phường L, thành phố L, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt”
• + Anh Trịnh Lê D - Nơi cư trú: Tiểu khu N, huyện T, thành phố Hà Nội “Vắng mặt"
• + Nguyễn Vũ Hoàng L1 - Nơi cư trú: Tổ E, phường K, thành phố L, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt”
• + Chị Lìn Thị L2 - Nơi cư trú: Thôn C, xã Đ, thành phố L, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt"
• + Anh Nguyễn Việt H4 - Nơi cư trú: Tổ A, phường K, thành phố L, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt”
• + Chị Vũ Cẩm T - Nơi cư trú: Tổ B, phường C, thành phố L, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt”
• + Anh Phạm Mạnh Q1 - Nơi cư trú: Thôn T, xã B, huyện B, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt”
• + Anh Nguyễn Mạnh D1 - Nơi cư trú: Tổ A, phường N, thành phố L, tỉnh Lào Cai; Người giám hộ cho Nguyễn Mạnh D1: Anh Nguyễn Hồng S - Nơi cư trú: Tổ A, phường N, thành phố L, tỉnh Lào Cai “Vắng mặt”

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng cuối tháng 6/2022, Nguyễn Văn Q (sinh năm 1997, nơi cư trú tổ A, thị trấn M, huyện V, tỉnh Yên Bái) do không có công việc và thu nhập ổn định nên đã tìm hiểu công việc mua bán tài khoản ngân hàng để kiếm thêm thu nhập trên mạng xã hội Facebook. Nguyễn Văn Q đã liên hệ với 02 tài khoản Facebook (không rõ thông tin) đã đăng tin về việc muốn thu mua tài khoản ngân hàng và thoả thuận bán tài khoản ngân hàng cho 02 đối tượng này với giá 700.000 đồng/tài khoản (không quy định rõ là tài khoản ngân hàng nào). Sau khi thoả thuận, Nguyễn Văn Q liên hệ với Đỗ Ngọc H1 (sinh năm 2005, nơi cư trú tổ B, phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai) đề nghị H1 bán thông tin tài khoản ngân hàng cho Nguyễn Văn Q với giá 500.000 đồng/tài khoản, đồng thời tìm thêm bạn để bán thông tin tài khoản ngân hàng cho Q, Đỗ Ngọc H1 đồng ý. Nguyễn Văn Q và Đỗ Ngọc H1 đã lập 01 nhóm chat trên ứng dụng Facebook Messenger bao gồm có Q, H1 và 02 người bạn của H1 là Nguyễn Đức C (sinh năm 2005, nơi cư trú tổ B, phường K, thành phố L, tỉnh Lào Cai) và Đào Mạnh H2 (sinh năm 2005, nơi cư trú tổ A, phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai). Thông qua nhóm chat, Nguyễn Văn Q đã giao cho Đỗ Ngọc H1 việc cung cấp các số điện thoại (những số điện thoại này do người mua tài khoản cung cấp cho Q, Q cung cấp lại cho H1) cho C và H2 để tới các chi nhánh ngân hàng khác nhau đăng ký mở tài khoản ngân hàng (chỉ đăng ký tài khoản banking trên điện thoại chứ không mở thẻ) hoặc thay đổi số điện thoại sử dụng dịch vụ ngân hàng, từ đó các đối tượng mua thông tin tài khoản ngân hàng sẽ sử dụng được các tài khoản ngân hàng này để giao dịch. Sau khi mở tài khoản hoặc thay đổi số điện thoại ngân hàng T2 thì H1 sẽ báo lại cho Q biết, Q sẽ báo lại cho 02 tài khoản Facebook đã đặt mua tài khoản ngân hàng để xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng và trả tiền cho Q theo thoả thuận từ trước, sau đó Q sẽ trả tiền cho H1. Từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2022, với phương thức trên, thông qua Đỗ Ngọc H1, Nguyễn Văn Q đã mua 15 thông tin tài khoản ngân hàng. Ngoài làm việc với Đỗ Ngọc H1, Nguyễn Văn Q cũng làm việc trực tiếp và mua được của Đào Mạnh H2 03 thông tin tài khoản ngân hàng; Mua được của Nguyễn Đức C 03 tài khoản ngân hàng. Sau khi bán lại các thông tin tài khoản ngân hàng trên, Q được trả 14.700.000 đồng, Q đã trả cho H1 7.500.000 đồng, trả cho Đào Mạnh H2 1.200.000 đồng, trả cho Nguyễn Đức C 900.000 đồng, Q hưởng lợi trung gian 5.100.000 đồng.

Đến đầu tháng 9/2022, qua ứng dụng Telegram, Nguyễn Văn Q được tài khoản “Phạm Nam Al” (sau này khi sang Campuchia làm việc từ ngày 22/09/2022 Q mới biết người này tên T1, nhà ở tỉnh Bắc Giang, có biệt danh là Thành L3) liên hệ đề nghị Q tìm mua thông tin về tài khoản ngân hàng với mức giá 1.000.000 đồng/tài khoản ngân hàng thì Q đồng ý. Sau đó Q đã liên hệ với Mầu Thế A (Sinh năm 2000, nơi cư trú tổ E, phường L, thành phố L, tỉnh Lào Cai) đề nghị Mầu Thế A tìm mua thông tin tài khoản ngân hàng với giá 1.000.000 (một triệu) đồng/01 tài khoản, Mầu Thế A đồng ý. Nguyễn Văn Q và Mầu Thế A thống nhất Mầu Thế A sẽ tìm người có thể bán thông tin tài khoản cho Q, Nguyễn Văn Q sẽ cung cấp điện thoại (Q liên hệ với T1 để chuyển điện thoại lên Lào Cai cho Mầu Thế A), Thế A sẽ tìm mua sim điện thoại mới. Sau khi có điện thoại và sim, người bán thông tin tài khoản ngân hàng sẽ tới những ngân hàng do Q chỉ định (Q được T1 chỉ định trước đó) để đăng ký tài khoản Internet banking (chỉ mở tài khoản, không mở thẻ), sau khi đăng ký xong tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng banking trong điện thoại di động được cấp sẽ chuyển tới địa chỉ do Q yêu cầu (địa chỉ do T1 gửi cho Q trước đó). Sau khi kiểm tra thông tin trong điện thoại di động và xác nhận tài khoản banking sử dụng được, T1 sẽ báo lại cho Q, Q sẽ trả tiền cho Mầu Thế A. Khoảng ngày 03/10/2022, T1 yêu cầu Nguyễn Văn Q tìm mua 10 thông tin tài khoản ngân hàng của các ngân hàng V, B, V1. Cùng ngày, Nguyễn Văn Q liên hệ với Mầu Thế A để thu mua 10 thông tin tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của T1 và thống nhất Mầu Thế A sẽ nhận được 12.500.000 đồng để mở tài khoản bán cho Nguyễn Văn Q trong đó 10.000.000 đồng là tiền mua 10 thông tin tài khoản còn 2.500.000 đồng là tiền để Mầu Thế A đi mua sim và phí phát sinh khi mở tài khoản. Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Q báo lại cho T1 để chuyển trước cho Thế A số tiền cọc 4.000.000 đồng, khi nào Thế A làm xong Q sẽ chuyển nốt số tiền như đã cam kết. Khoảng ngày 06/10/2022, T1 đã chuyển cho Thế A 05 chiếc điện thoại di động, Thế A đã đi mua 10 sim V2. Ngày 07/10/2022, Mầu Thế A đã liên hệ với các bạn gồm: Trịnh Lê D (sinh năm 2002, nơi cư trú tiểu khu N, huyện T, thành phố Hà Nội), Nguyễn Việt H4 (sinh năm 2000, nơi cư trú tổ A, phường K, thành phố L, tỉnh Lào Cai), Vũ Cẩm T (sinh năm 2003, nơi cư trú tổ B, phường C, thành phố L, tỉnh Lào Cai), Nguyễn Vũ Hoàng L1 (sinh năm 2000, nơi cư trú tổ E, phường K, thành phố L, tỉnh Lào Cai), Lìn Thị L2 (sinh năm 2001, nơi cư trú thôn C, xã Đ, thành phố L, tỉnh Lào Cai) và hướng dẫn các bạn sử dụng sim số điện thoại do Mầu Thế A mua trước đó để đăng ký mới và bán thông tin tài khoản ngân hàng như đã thoả thuận. Bằng phương thức trên, Mầu T đã thu mua được 10 thông tin tài khoản ngân hàng gồm 05 thông tin tài khoản ngân hàng B, 04 thông tin tài khoản ngân hàng V và 01 thông tin tài khoản ngân hàng V1. Sau khi đăng nhập đủ 10 thông tin về tài khoản ngân hàng vào các ứng dụng ngân hàng B1 trên điện thoại, Mầu T đã chuyển tất cả sim kèm theo điện thoại về địa chỉ do T1 chỉ định: “Anh M 0342995510, số A, H, Kim L4, Đ, Hà Nội”. Sau khi nhận được điện thoại, T1 đã trả cho Nguyễn Văn Q 10.000.000 đồng, Q đã thanh toán nốt số tiền 8.500.000 đồng cho Mầu Thế A. Nguyễn Văn Q hưởng lợi số tiền 1.500.000 đồng. Sau đó T1 báo lại cho Nguyễn Văn Q rằng 01 tài khoản ngân hàng B mang tên Vũ Cẩm T bị lỗi nên Nguyễn Văn Q đã đề nghị Mầu Thế A làm lại cho T1 01 tài khoản ngân hàng V1. Ngày 13/10/2022, Mầu Thế A đã nhờ Phạm Mạnh Q1 (sinh năm 2005, nơi cư trú thôn T, xã B, huyện B, tỉnh Lào Cai) mở 01 tài khoản ngân hàng V1 và bán thông tin tài khoản cho T1.

Đầu tháng 11/2022, do thiếu tiền nên Nguyễn Văn Q đã vay tiền T1, T1 có nói là những thông tin tài khoản đã thu mua cho T1 từ tháng 10/2022 để làm game chung với người khác, mà người đó đang nợ T1 một số tiền lớn chưa trả nên T1 nhờ Nguyễn Văn Q bảo Thế A nhờ các chủ tài khoản đã bán thông tin tài khoản cho T1 đi rút tiền trong các tài khoản đã bán trước đó rồi đóng tài khoản lại. Mầu Thế A đã nhờ Trịnh Lê D, Nguyễn Việt H4, Lìn Thị L2, Nguyễn Vũ Hoàng L1 và Vũ Cẩm T đi rút được tổng số 353.100.000 đồng. Nguyễn Văn Q báo lại cho T1, T1 bảo Mầu Thế A chuyển cho T1 số tiền 200.000.000 đồng qua tài khoản ngân hàng T3 số 19038920381012 mang tên Nguyễn Phương A2, số tiền còn lại T1 cho Nguyễn Văn Q vay. Ngày 08/11/2022, Nguyễn Văn Q đã lấy từ Mầu T số tiền 119.100.000 đồng, còn lại 34.000.000 đồng để lại cho Mầu Thế A giữ. Đầu năm 2023, Nguyễn Văn Q đã trả hết số tiền 119.100.000 đồng đã vay cho T1.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 7/2022 đến tháng 10/2022 Nguyễn Văn Q đã mua 31 thông tin về tài khoản ngân hàng liên quan đến 14 người để bán cho 03 người mua, hưởng lợi số tiền 6.600.000 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cáo trạng số: 51/CT-VKS ngày 14/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai truy tố bị cáo Nguyễn Văn Q về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai giữ quyền công tố tại phiên toà giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội danh theo bản cáo trạng đã truy tố. Sau khi phân tích, đánh giá tính chất mức độ thực hiện hành vi của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Q phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Căn cứ khoản 1 Điều 291, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình tuyên phạt bị cáo từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

• - Tịch thu nộp ngân sách nhà nước của Nguyễn Văn Q 02 điện thoại và số tiền 6.600.000 đồng, của Đỗ Ngọc H1 số tiền 4.000.000 đồng, Của Mầu Thế A 01 điện thoại và số tiền 34.000.000 đồng,của Bùi Nguyễn Diệu L số tiền 10.272.000 đồng.
• - Truy thu sung vào ngân sách nhà nước của Mầu Thế A, Bùi Nguyễn Diệu L, Đào Mạnh H2, Nguyễn Đức C, Hoàng Thị P1, Nguyễn Hữu Ngọc H3, Trịnh Lê D, Nguyễn Vũ Hoàng L1, Lìn Thị L2, Nguyễn Việt H4, Vũ Cẩm T, Phạm Mạnh Q1 số tiền hưởng lợi do mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Riêng Nguyễn Mạnh D1 (sinh ngày 07/12/2007) khi thực hiện việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng mới 15 tuổi 09 tháng 27 ngày vì vậy không truy thu số tiền đã hưởng lợi 500.000 đồng
• - Số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng bị mua bán đã được phong tỏa cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước

Tuyên án phí, quyền kháng cáo theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố L, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với tang vật thu giữ và các tài liệu khác đã có trong hồ sơ.

Khoảng cuối tháng 6/2022, Nguyễn Văn Q do không có công việc và thu nhập ổn định nên đã tìm hiểu công việc mua bán tài khoản ngân hàng để kiếm thêm thu nhập trên mạng xã hội Facebook. Từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2022 thông qua Đỗ Ngọc H1, Nguyễn Văn Q đã mua 15 thông tin tài khoản ngân hàng, thông qua Đào Mạnh H2, Nguyễn Văn Q mua được của 03 thông tin tài khoản ngân hàng; Mua được của Nguyễn Đức C 03 tài khoản ngân hàng. Sau khi bán lại các thông tin tài khoản ngân hàng trên cho 02 tài khoản Facebook (không rõ thông tin) được trả 14.700.000 đồng, Q đã trả cho H1 7.500.000 đồng, trả cho H2 1.200.000 đồng, trả cho C 900.000 đồng, Q hưởng lợi 5.100.000 đồng.

Trong tháng 10/2022 thông qua Mầu Thế A, Nguyễn Văn Q đã mua 10 thông tin tài khoản ngân hàng bán cho tài khoản “Phạm Nam Al” được 10.000.000 đồng, Q trả cho Mầu Thế A 8.500.000 đồng, Q hưởng lợi 1.500.000 đồng.

Như vậy từ tháng 7/2022 đến tháng 10/2022 Nguyễn Văn Q đã mua 31 thông tin về tài khoản ngân hàng để bán cho 03 người mua, hưởng lợi số tiền 6.600.000 đồng có đủ cơ sở để kết luận bị cáo phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật hình sự.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng về quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông ngành tài chính, ngân hàng, gây mất trật tự trị an tại địa phương vì vậy cần phải xét xử bị cáo với một mức án nghiêm khắc tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục cải tạo và phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng vì vậy được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không

[5] Đối với người sử dụng tài khoản Facebook đã mua 21 thông tin tài khoản ngân hàng của Nguyễn Văn Q và người sử dụng tài khoản Telegram “Phạm Nam Al” là người đã mua 10 thông tin tài khoản ngân hàng của Nguyễn Văn Q; Đối với chủ tài khoản Telegram tên “Q” đã mua 11 thông tin tài khoản của Đào Mạnh H2 do không điều tra làm rõ được, vì vậy không đủ căn cứ xử lý trong vụ án này;

Đối với Đào Mạnh H2 là người trực tiếp bán 08 thông tin tài khoản ngân hàng cho Nguyễn Văn Q vào thời điểm tháng 8/2022, bán 11 thông tin tài khoản ngân hàng cho đối tượng “Q” trong thời điểm từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023. Hành vi của Đào Mạnh H2 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đào Mạnh H2 là phù hợp.

Đối với hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của Mầu Thế A, Đỗ Ngọc H1, Nguyễn Đức C chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với Nguyễn Thành C1 là người trực tiếp bán 04 thông tin tài khoản ngân hàng của mình được số tiền 1.200.000 đồng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thành C1 là phù hợp.

Đối với những người trực tiếp bán thông tin tài khoản ngân hàng của mình gồm: Hoàng Thị P1, Nguyễn Hữu Ngọc H3, Bùi Nguyễn Diệu L, Nguyễn Vũ Hoàng L1, Trịnh Lê D, Lìn Thị L2, Nguyễn Việt H4, Vũ Cẩm T, Phạm Mạnh Q1 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với Nguyễn Mạnh D1 (sinh ngày 07/12/2007) là người có hành vi bán 01 (một) thông tin tài khoản ngân hàng cho Đào Mạnh H2 vào ngày 04/10/2023, thời điểm thực hiện hành vi Nguyễn Mạnh D1 mới 15 tuổi 09 tháng 27 ngày, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L không đề cập xử lý đối với Nguyễn Mạnh D1 là phù hợp.

Đối với Nguyễn Phương A2 (sinh năm 2005, trú tại thôn T, xã T, huyện B, tỉnh Lào Cai) là chủ tài khoản ngân hàng T3 số 190389203810121 mà Mầu T đã chuyển số tiền 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng cho T1, quá trình điều tra Nguyễn Phương A2 khai nhận đã bán thông tin tài khoản ngân hàng của mình cho 01 (một) đối tượng không rõ lai lịch vào ngày 09/9/2022 để hưởng lợi số tiền 300.000 (ba trăm nghìn) đồng. Nguyễn Phương A2 không biết, không liên quan gì đến số tiền 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng đã được gửi đến số tài khoản trên, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với người có địa chỉ: “Anh M 0342995510, số A, H, Kim L4, Đ, Hà Nội” là người nhận, được T1 gửi cho Mầu Thế A. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L đã ra Quyết định ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đ, thành phố Hà Nội xác minh đối với người có địa chỉ trên, đến nay chưa có kết quả trả lời. Đối với số điện thoại 0342.995.xxx đã có công văn yêu cầu tra cứu, đến nay chưa có kết quả trả lời. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L tiếp tục xác minh làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

[6]. Về vật chứng vụ án:

Đối với đồ vật, tài liệu tạm giữ không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L đã xử lý trả lại cho Nguyễn Văn Q gồm: 01 túi vải, 01 hộ chiếu mang tên Nguyễn Văn Q; 01 vé máy bay, 01 phiếu thu mang tên Nguyen Van Q2; 01 giấy lĩnh tiền mang tên Nguyen Van Q2; 01 thẻ nhựa cứng mang tên Nguyen Van Q2; 01 thẻ nhựa cứng, màu nâu mang tên Nguyễn Văn Q; 01 khay sim nhựa cứng của nhà mạng Viettel, 01 khay sim nhựa cứng của nhà mạng Vinaphone, 01 túi zip nhựa không màu, 01 khay sim điện thoại nhãn hiệu Metfone, 01 sim của nhà mạng Metfone, 01 tờ giấy hướng dẫn sử dụng sim, 01 Căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Q; 01 CMND mang tên Nguyễn Văn Q là đúng quy định.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, bên trong có 02 thẻ sim; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, bên trong có 01 thẻ sim tạm giữ của Nguyễn Văn Q; 01 điện thoại di động iPhone XS max bên trong có 01 thẻ sim tạm giữ của Mầu Thế A sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền Ngân hàng N 6.600.000 đồng tạm giữ của Nguyễn Văn Q, số tiền 4.000.000 đồng tạm giữ của Đỗ Ngọc H1 tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước; Số ti ền 10.272.000 đồng của Bùi Nguyễn Diệu L giao nộp và số tiền 34.000.000 đồng của Mầu Thế A giao nộp là tiền giao dịch trong các tài khoản mua bán bất hợp pháp cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước

- Truy thu sung vào ngân sách nhà nước của Mầu Thế A, Bùi Nguyễn Diệu L, Đào Mạnh H2, Nguyễn Đức C, Hoàng Thị P1, Nguyễn Hữu Ngọc H3, Trịnh Lê D, Nguyễn Vũ Hoàng L1, Lìn Thị L2, Nguyễn Việt H4, Vũ Cẩm T, Phạm Mạnh Q1 số tiền hưởng lợi do mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Riêng Nguyễn Mạnh D1 (sinh ngày 07/12/2007) khi thực hiện việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng mới 15 tuổi 09 tháng 27 ngày vì vậy không truy thu số tiền đã hưởng lợi 500.000 đồng

- Số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng bị mua bán đã được phong tỏa cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về trách nhiệm hình sự, hình phạt:

   Căn cứ khoản 1 Điều 291, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự:

   Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Q phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Phạt bị cáo Nguyễn Văn Q số tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

   Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

   • + Của Nguyễn Văn Q: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, model: TA-1174, IMEI 1: 357723107833200, IMEI 2: 357723107833218 đã qua sử dụng, bên trong gắn 02 (hai) sim điện thoại; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, dung lượng 256GB, số imei: 356709089598706, điện thoại gắn 01 thẻ sim, điện thoại đã qua sử dụng, màn hình bị nứt vỡ và số tiền 6.600.000 đồng (Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng)
   • + Của Đỗ Ngọc H1 số tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).
   • + Của Mầu Thế A: 01 điện thoại di động iPhone màu vàng hồng, được gắn 01 thẻ sim, điện thoại đã qua sử dụng, điện thoại bị vô hiệu hóa, không kiểm tra được thông số bên trong điện thoại, màn hình bị vỡ và số tiền 34.000.000 đồng (Ba mươi tư triệu đồng).
   • + Của Bùi Nguyễn Diệu L số tiền 10.272.000 đồng (Mười triệu hai trăm bảy hai nghìn đồng)

   Toàn bộ số tiền 54.872.000 thu giữ trong vụ án hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ số [...] của Công an thành phố L tại kho bạc Nhà nước Lào Cai.

   Truy thu sung vào ngân sách Nhà nước:

   • + Của Đào Mạnh H2 số tiền 22.850.000 đồng (Hai mươi hai triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)
   • + Của Mầu Thế A số tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng)
   • + Của Nguyễn Đức C số tiền 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm nghìn đồng).
   • + Của Bùi Nguyễn Diệu L số tiền 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
   • + Của Hoàng Thị P1 số tiền 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng)
   • + Của Nguyễn Hữu Ngọc H3 số tiền 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng)
   • + Của Trịnh Lê D số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
   • + Của Nguyễn Vũ Hoàng L1 số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
   • + Của Lìn Thị L2 số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
   • + Của Nguyễn Việt H4 số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
   • + Của Vũ Cẩm T số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)
   • + Của Phạm Mạnh Q1 số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

   Giải tỏa lệnh phong tỏa số 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 ngày 04/4/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L. Tịch thu số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng V3: Tài khoản số 1024610239 mang tên Nguyễn Thành C1 số tiền 675 đồng (sáu trăm bảy mươi lăm đồng), tài khoản số 1024100376 mang tên Đào Mạnh H2 số tiền 1.194 đồng (một nghìn một trăm chín mươi tư đồng), tài khoản số 1030456053 mang tên Nguyễn Hữu Ngọc H3 số tiền 26.138.735 đồng (hai mươi sáu triệu một trăm ba mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi lăm đồng); Tài khoản ngân hàng M1 số 89883869999900 mang tên Nguyễn Thành C1 số tiền 50.196 đồng (Năm mươi nghìn một trăm chín mươi sáu đồng) và số tài khoản 0125511469010 mang tên Đào Mạnh H2 số tiền 81 đồng (Tám mươi mốt đồng).

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Văn Q phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.
4. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án

   Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận: - TAND tỉnh; - VKSND tỉnh, TP; - Cơ quan ĐT Công an TP; - Cơ quan THA HS; - Sở tư pháp; - Bị cáo - Người LQ 14 - T.H.A DS; - Lưu

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Tuyết Lanh