NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Bạch Tuyết.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Hồ Văn Ức;
2. Ông Nguyễn Văn Nguyên.

Thư ký phiên toà: Ông Trịnh Hữu Lợi - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Ông Trần Quách Thịnh - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 24/2022/TLST-HS ngày 10 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 64/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Võ Ph Ch, sinh năm 1992; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp H, thị trấn A, huyện N, tỉnh An Giang; Nơi đăng ký tạm trú: tổ 16, ấp L, xã A, thị xã T, tỉnh An Giang; Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Ghi, sinh năm 1955 và bà Võ Thị Lý, sinh năm 1958; Vợ tên Nguyễn Thị Kim Ch, sinh năm 1995; Có 01 người con, sinh năm 2014.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

• Chị Nguyễn Thị Kim Ch, sinh năm 1995; Địa chỉ: tổ 16, ấp L, xã A, thị xã T, tỉnh An Giang; có mặt.
• Ông Trần Quốc D, sinh năm 1963; Địa chỉ: tổ 16, khóm T, phường C, thị xã H, tỉnh An Giang; có mặt.

Người làm chứng: Chị Nguyễn Thị Huỳnh Nh, có mặt; Ông Nguyễn Văn Ph, ông Huỳnh Minh S, ông Phùng Thanh H và ông Huỳnh Thanh T, đều vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 13 giờ ngày 19/01/2022, Nguyễn Võ Ph Ch điều khiển xe ô tô tải, biển kiểm soát 67H – 005.26 chở rau củ qua cửa khẩu Vĩnh Xương để giao cho khách hàng bên Campuchia. Khi đến nơi, Ch nhờ anh Huỳnh Thanh T làm tờ khai với Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương về hàng hóa rau, củ các loại, rồi điều khiển xe qua biên giới, vào vùng giữa Việt Nam – Campuchia giao hàng. Ch giao hàng xong thì điều khiển xe ô tô tải đi từ vùng đệm về Việt Nam qua Barie cửa khẩu, đến khu kiểm soát liên hợp thuộc địa phận Việt Nam thì bị lực lượng Hải quan, Biên phòng làm nhiệm vụ yêu cầu Ch dừng xe, kiểm tra thì phát hiện phía trong cabin xe có 01 túi vải màu đen bên trong có đựng số tiền 360.500.000 đồng để trong túi nilon xanh, bên ngoài quấn băng keo. Lực lượng Hải quan tiến hành lập biên bản, tạm giữ đồ vật và đưa Ch về trụ sở làm việc. Qua làm việc, Ch thừa nhận số tiền mà Ch mang theo là của Nguyễn Thị Kim Ch giao cho Ch cất giữ, khi đi qua biên giới Việt Nam và Campuchia thì Ch không làm thủ tục khai báo.

Ngày 28/02/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị xã Tân Châu để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 04/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị xã Tân Châu ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Ph Ch về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Vật chứng thu giữ trong vụ án gồm:

• 721 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng (đã được niêm phong);
• 01 túi đeo chéo màu đen (đã qua sử dụng);
• 01 xe ô tô tải, biển kiểm soát 67H – 005.26, hiệu Huyndai (đã qua sử dụng);
• 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô tải, biển kiểm soát 67H – 005.26 đứng tên Nguyễn Thị Kim Ch;
• 01 giấy phép lái xe số [...] do Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp cho Nguyễn Võ Ph Ch;
• 01 giấy chứng minh nhân dân số [...] do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 09/10/2008 cho Nguyễn Võ Ph Ch;
• 01 điện thoại di động, hiệu ViVo, màu xanh, màn hình cảm ứng (đã qua sử dụng).

Căn cứ Công văn số 88/ANG-TTKQHC ngày 21/01/2022 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang, ghi nhận: Các tờ tiền VNĐ, loại 500.000đ Polymer: 721 tờ (kèm theo bảng kê số seri từng loại cụ thể) do Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương đề nghị giám đình là tiền thật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành.

Cáo trạng số 26/CT-VKSTC ngày 10/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu đã truy tố bị cáo Nguyễn Võ Ph Ch về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 189 Bộ Luật Hình sự. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý nhà nước về kinh tế. Do đó, cần có mức hình phạt tương xứng đối với bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Võ Phước Ch phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”;

Xử phạt: Nguyễn Võ Phước Ch 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà nước;

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 721 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng. Tịch thu tiêu hủy 01 túi đeo chéo loại màu đen đã qua sử dụng.