TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 653/2025/HS-PT Ngày 22 tháng 12 năm 2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA PHÚC THẨM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:	Ông Hoàng Minh Thịnh;
Các Thẩm phán:	Ông Cao Văn Tám
	Ông Chung Văn Kết
Thư ký phiên tòa:	Bà Nguyễn Thị T1 – Thư ký Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:
	Ông Nguyễn Tấn Thông - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở; Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 293/2025/TLPT-HS ngày 08 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo Lê Thị Ngọc Q; Do kháng cáo của bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2025/HS-ST ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Đ.

Bị cáo bị kháng cáo:

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Q, sinh năm 1994; Nơi thường trú: Tổ 56, khóm M, phường 3, thành phố C, tỉnh Đ; Nơi ở: Số 66, đường T, phường 4, thành phố C, tỉnh Đ; Nay thuộc phường C, tỉnh Đ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Mua bán; Con ông Lê Tấn L (chết) và bà Phan Thị Kim L1, sinh năm 1971; Chồng: Nguyễn Hữu T, sinh năm 1993; Có 02 con, sinh năm: 2012 và 2018; Anh chị em: Không; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ: Không; Bắt tạm giam ngày 20/6/2024; Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Đ (có mặt).

- Người bào chữa cho bị cáo Lê Thị Ngọc Q theo luật định: Luật sư Nguyễn Văn T2, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt

- Bị hại (có kháng cáo):

1. Nguyễn Ngọc Thùy Tr (Chị Ch), sinh năm 1991
   Nơi cư trú: Tổ 30, Khóm 2, Phường 2, thành phố C, tỉnh Đ (Nay là Tổ 30, Khóm 2, phường C, tỉnh Đ).
2. Châu Phước Thảo M (Thảo M), sinh năm 1993
   Nơi cư trú: Số 169, Lê Duẩn, phường M, thành phố C, tỉnh Đ (Nay là Số 169, Lê Duẩn, phường T, tỉnh Đ).
3. Phan Thị Ngọc L (L Bee), sinh năm 1990
   Nơi cư trú: Khóm 5, Phường 11, thành phố C, tỉnh Đ (Nay là Khóm 5, phường C, tỉnh Đ).
4. Lâm Ngọc Q1 (Chị Q1), sinh năm 1987
   Nơi cư trú: Số 03, C, Khóm 4, Phường 6, TP. C, Đ (Nay là Số 03, Cái Tôm, Khóm 4, phường C, tỉnh Đ).
5. Nguyễn Huỳnh N (Chị NTT), sinh năm 1985
   Nơi cư trú: Tổ 23, Khóm 2, Phường 1, thành phố C, tỉnh Đ (Nay là Tổ 23, Khóm 2, phường C, tỉnh Đ).
6. Thái Thùy D (T4 D), sinh năm 1983
   Nơi cư trú: Số 600, QL30, xã Mỹ Tân, thành phố C, tỉnh Đ (Nay là Số 600, QL30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đ).
7. Lâm Thị X T, sinh năm 1985
   Nơi cư trú: 50, Trần Thị Nợng, Phường 4, thành phố C, Đ (Nay là 50, Trần Thị Nợng, phường C, tỉnh Đ).
8. Lê Thị Thúy D (T1 D), sinh năm 1995
   Nơi cư trú: Ấp Bình Thạnh, xã B, huyện L, tỉnh Đ (Nay là Ấp Bình Thạnh, xã L, tỉnh Đ).
9. Đoàn Ngọc P (P), sinh năm 1980
   Nơi cư trú: Số 237, ấp Phú Lợi, xã A, huyện T, Đ (Nay là Số 237, ấp Phú Lợi, xã A, tỉnh Đ).
10. Nguyễn Văn Q (Văn Q), sinh năm 1994
    Nơi cư trú: Tổ 28, Khóm 4, Phường 11, thành phố C, tỉnh Đ (Nay là Tổ 28, Khóm 4, phường C, tỉnh Đ).
11. Trần X M (X. M, Buboy), sinh năm 1990
    Nơi cư trú: 18, Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố C, tỉnh Đ (Nay là Tổ 26, Khóm 3, phường C, tỉnh Đ).
12. Phan Th1 Đ (Anh Đ), sinh năm 1990
    Nơi cư trú: Ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện C, tỉnh Đ (Nay là Ấp An Nghiệp, phường M, tỉnh Đ).
13. Lê Thị Mỹ T, sinh năm 1973
    Nơi cư trú: Số 142, Phạm Hữu Lầu, Phường 4, TP. C, Đ (Nay là 142, Phạm Hữu Lầu, phường C, tỉnh Đ).
14. Lê Thị Kim K (Chị K), sinh năm 1992
    Nơi cư trú: Tổ 2, Khóm Thuận Trung, phường Hòa Thuận, thành phố C, tỉnh Đ (Nay là Tổ 2, Khóm Thuận Trung, phường C, tỉnh Đ).
15. Trần Thị Th1 Th (Th1 Th), sinh năm 1989
    Nơi cư trú: Tổ 15, khóm Thuận Phú, phường Hòa Thuận, TP. C, tỉnh Đ (Nay là Tổ 15, khóm Thuận Phú, phường C, tỉnh Đ).

Người bảo vệ quyền và L5 ích hợp pháp cho bị hại P, Đ, Q, L, T, Ngọc Q, N: Luật sư Vũ Tuấn A, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt

- Người có quyền L5, nghĩa vụ liên quan (liên quan đến kháng cáo):

Nguyễn Hữu T, sinh năm 1994 (có mặt);
Nơi cư trú: Tổ 56, khóm M, phường 3, thành phố C, tỉnh Đ, tỉnh Đ (Nay là Tổ 56, khóm Mỹ Đức, phường C, tỉnh Đ).

Bị hại P, Đ, Q, L, T, Ngọc Q, N có văn bản xin xét xử vắng mặt.

Bị hại M, D, Th, D, T, K, T, Văn Q vắng mặt không rõ lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt N sau:

Khoảng năm 2019, Lê Thị Ngọc Q bắt đầu làm chủ hụi, huy động vốn của Nhều người. Thời gian đầu, Q mở các dây hụi nhỏ với số tiền ít, sau một thời gian làm chủ hụi thì quen biết được Nhều người nên Q tiếp tục mở Nhều dây với Nhều loại hụi N: hụi tháng, hụi ngày, hụi 5 ngày, hụi tuần, hụi 10 ngày, hụi nữa tháng với số tiền khác nhau từ 500.000 đồng đến 50.000.000 đồng, mục đích hưởng tiền huê hồng. Q mở hụi bằng cách đăng các bài viết trên mạng xã hội Zalo, Facebook kèm theo số điện thoại của Q, các hụi viên nào tham gia chơi hụi thì nhắn tin riêng cho Q, số lượng hụi viên tham gia ở từng dây hụi do Q tự quyết định. Sau khi đủ số hụi viên tham gia 01 dây hụi thì Q ghi vào quyền tập và làm sổ hụi giao cho hụi viên hoặc chụp hình gửi cho hụi viên. Đối với mỗi dây hụi, khi đến ngày khui hụi thì Q không tổ chức cho các hụi viên khui hụi mà do các hụi viên tự nhắn tin bỏ hụi cho Q, ai bỏ cao thì được hốt hụi. Sau đó, Q đăng trên T zalo cá nhân số tiền bỏ hụi của từng dây cho các hụi viên biết và nhắn tin cho từng hụi viên về số tiền đóng hụi ở các dây, các hụi viên căn cứ thông báo của Q thì đóng hụi cho Q bằng cách chuyển tiền vào tài khoản hoặc đóng trực tiếp cho Q.

Đến cuối năm 2022, có một số hụi viên sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết cho Q, Q đã dùng tiền cá nhân, tài sản cầm cố để có tiền choàng hụi Nng số hụi viên không đóng tiền hụi chết cho Q ngày càng Nhều từ đó dẫn đến việc Q bị mất cân đối về tài chính. Để có tiền giao hụi cho những hụi viên khác, tiêu xài cá nhân và che giấu việc mất khả năng tài chính, Q đã này sinh ý định gian dối, chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng cách Q tiếp tục mở thêm Nhều dây hụi, mời gọi Nhều người tham gia, hứa hẹn lãi suất cao để huy động người tham gia chơi hụi và đóng tiền cho Q, Q lấy tên khống “chị T” đưa vào danh sách người chơi hụi, những người tham gia chơi hụi do tin tưởng Q nên chỉ trao đổi, bỏ hụi bằng cách nhắn tin qua zalo cho Q chứ các hụi viên không biết mặt nhau nên không biết việc Q sử dụng tên khống để tham gia chơi hụi, từ đó Q dễ dàng hốt được các phần hụi với tên khống này, đồng thời L5 dụng việc các bị hại chỉ bỏ hụi qua zalo nên Q đã tự ý hốt hụi của các hụi viên mà không nói cho các hụi viên khác biết nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2022 đến thời điểm vỡ hụi (ngày 01/11/2023), Q lập ra làm chủ 83 dây hụi, đã chiếm đoạt tiền đóng hụi của các hụi viên gồm 72 bị hại tại 59 dây hụi cụ thể:

1. Hụi 10 ngày, số tiền 10.000.000 đồng, khui ngày 26/10/2023, có 20 phần, khui được 01 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, Q lấy tên khống Chị T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ nhất), chiếm đoạt của các bị hại: Nguyễn Huỳnh N (Chị NTT): 8.500.000đ; Nguyễn Thị Ngọc H (Ngọc H): 8.500.000đ; Nguyễn Thị Ngọc H1 (Ngọc H1): 8.500.000đ. Tổng cộng: 25.500.000 đồng.
2. Hụi 01 tháng, số tiền 5.000.000 đồng, khui ngày 20/10/2023, có 20 phần, khui được 01 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, Q lấy tên khống Chị T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ nhất), chiếm đoạt của các bị hại: Châu Phước Thảo M(Thảo M): 4.200.000đ; Đoàn Thị Thu T (Minh T): 4.200.000đ; Nguyễn Thị T1 (Dì Ba): 8.400.000đ; Phan Th1 Đ (Anh Đ): 4.200.000đ. Tổng cộng: 21.000.000 đồng.
3. Hụi tháng 3.000.000 đồng, khui ngày 15/10/2023, có 20 phần, khui được 01 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này tôi lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T đề hốt hụi 01 lần (lần thứ nhất), chiếm đoạt của bị hại Phan Thi Đ (Anh Đ): 2.550.000 đồng.
4. Hụi năm ngày 10.000.000 đồng, khui ngày 03/10/2023, có 20 phần, khui được 06 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ nhất), chiếm đoạt của các bị hại: Lê Thị Mỹ T (C Mỹ T): 8.500.000đ; Nguyễn Huỳnh N (Chị N TT)”: 8.500.000đ; Phạm Trần Yến Nh (Chị Nh): 8.500.000đ; Lâm Ngọc Q (Chị Q): 8.500.000đ; Bùi Thị Yến Nh (Yến Nh): 8.500.000đ; Trương Thị Mộng Đ (Chị Đ): 8.500.000đ; Thái X Nh (X Nh): 8.500.000đ. Tổng cộng: 59.500.000 đồng.
5. Hụi 01 tuần (thứ ba), số tiền 5.000.000 đồng, khui ngày 03/10/2023, có 24 phần, khui được 05 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ nhất) và tự hốt hụi ở lần thứ 5, chiếm đoạt của các bị hại: Châu Phước Thảo M(Thảo M): 3.900.000đ; Nguyễn Thị Ngọc H1 (Ngọc H1): 8.000.000đ; Phạm Trần Yến Nh (Chị Nh): 8.000.000đ; Nguyễn Ngọc T4 T (Chị Châm): 3.900.000đ; Võ Thị Trúc Đ (Đ Võ): 8.000.000đ; Nguyễn Thị T1 (Chị T1): 8.000.000đ; Trần Thị Huỳnh M (M Trần): 8.000.000đ; Bùi Thị N (C. Nguyễn N): 8.000.000đ. Tổng cộng: 55.800.000 đồng.
6. Hụi ba ngày, số tiền 10.000.000 đồng, khui ngày 02/10/2023, có 22 phần, khui được 11 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi 02 phần hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T đề hốt hụi 02 lần (lần thứ nhất và thứ 2) và tự hốt hụi ở lần thứ 3, thứ 9, thứ 11, chiếm đoạt của các bị hại: Nguyễn Thị T1 (Chị T1): 33.200.000đ; 2/ Nguyễn Huỳnh N (Chị N TT): 41.700.000đ; 3/ Thái T4 D (T4 D): 33.200.000đ; 4/ Nguyễn Ngọc T4 T (Châm Châm): 33.200.000đ; 5/ Phạm Trần Yến Nh (Chị Nh): 33.200.000đ; 6/ Bùi Thị Tuyết V (C. Vân): 41.700.000đ. Tổng cộng: 216.200.000 đồng.
7. Hụi nữa tháng khui 01 lần, số tiền 3.000.000 đồng - Dây 1, khui ngày 19/9/2023, có 18 phần, khui được 03 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T đề hốt hụi 01 lần (lần thứ nhất), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Châu Phước Thảo M(Thảo M): 2.600.000đ; 2/ Trương Thị Mộng Đ (Trương Đ): 2.600.000đ; 3/ Lê Thị Kim K (Chị K): 2.600.000đ. Tổng cộng: 7.800.000 đồng.
8. Hụi 01 tuần khui 01 lần, số tiền 10.000.000 đồng, khui ngày 06/9/2023, có 22 phần, khui được 09 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T đề hốt hụi 01 lần (lần thứ nhất) và tự hốt hụi 02 lần (lần thứ 8, 9), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Phạm Trần Yến Nh (Chị Nh): 32.100.00₫; 2/ Nguyễn Thị Th3 (Miss Th3): 23.700.000đ; 3/ Nguyễn Hoàng Anh Tr (Anh T): 23.700.000đ; 4/ Nguyễn Thị T1 (Chị T1): 16.100.000đ; 5/ Nguyễn Thị Ngọc H1 (Ngọc H1): 23.700.000đ; 6/ Nguyễn Huỳnh N (chị NTT): 23.700.000đ. Tổng cộng 143.100.000 đồng.
9. Hụi năm ngày 20.000.000 đồng, khui ngày 30/8/2023, có 16 phần, khui được 13 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ nhất), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Thị Ngọc H1: 17.600.000đ; 2/ Lâm Ngọc Q (Chị Q): 17.600.000đ; 3/ Phạm Trần Yến Nh: 17.600.000đ. Tổng cộng: 52.800.000 đồng.
10. Hụi ba ngày khui 01 lần, số tiền 5.000.000 đồng, khui ngày 29/10/2023, có 19 phần, khui được 01 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T đề hốt hụi 01 lần (lần thứ nhất), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Thị T1 (Chị T1) 4.400.000đ; 2/ Phạm Trần Yến Nh (Chị Nh): 8.800.000đ. Tổng cộng: 13.200.000 đồng.
11. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 50.000.000 đồng, khui ngày 12/8/2023, có 15 phần, khui được 03 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 3), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Lâm Ngọc Q (Chị Q): 34.000.000đ; 2/ Võ Ngọc Tuyết T3 (T3 Võ): 34.000.000đ; 3/ Phan Th1 Đ (Anh Đ): 34.000.000đ. Tổng cộng: 102.000.000 đồng.
12. Hụi 01 tuần khui 01 lần, số tiền 3.000.000 đồng, khui ngày 01/8/2023, có 20 phần, khui được 14 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 2) và tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 10), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Hồ Thị Ngọc B (Ngọc B): 5.050.000đ; 2/ Nguyễn Thị Bé Ngọc (Bé Ngọc): 5.050.000₫; 3/ Nguyễn Thị Ngọc H1 (Ngọc H1): 10.100.000₫; 4/ Châu Phước Thảo M(Thảo Mỹ): 5.050.000đ; 5/ Lê Thị Mỹ T (Mỹ T): 5.050.000đ. Tổng cộng: 30.300.000 đồng.
13. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 20.000.000 đồng, khui ngày 10/6/2023, có 14 phần, khui được 05 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 1), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Thị Mỹ L3 (Lyn Nguyễn): 13.900.000đ; 2/ Nguyễn Thị Cúc (Cúc): 13.900.000đ. Tổng cộng: 27.800.000 đồng.
14. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 3.000.000 đồng, khui ngày 10/6/2023, có 18 phần, khui được 05 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 2), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Võ Thị Trúc Đ (Đ Võ): 2.550.000đ; 2/ Nguyễn Thị Kim N (Kim N): 2.550.000đ. Tổng cộng: 5.100.000 đồng.
15. Hụi tháng 10.000.000 đồng, khui ngày 05/6/2023, có 18 phần, khui được 05 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 2), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Thị Cúc (Cúc): 15.900.000đ; 2/ Đặng Thị Ngọc N1 (Ngọc N1): 15.900.000₫; 3/ Lâm Ngọc Q (Chị Q): 15.900.000đ; 4/ Châu Phước Thảo M(Thảo M): 15.900.000đ. Tổng cộng: 63.600.000 đồng.
16. Hụi năm ngày khui 01 lần, số tiền 5.000.000 đồng, khui ngày 05/6/2023, có 34 phần, khui được 30 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T đề hốt hụi 01 lần (lần thứ 5), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Mã Hồng N (Hồng N): 4.300.000đ; 2/ Lâm Ngọc Q (Chị Q): 4.300.000đ. Tổng cộng: 8.600.000 đồng.
17. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 5.000.000 đồng, khui ngày 15/5/2023, có 20 phần, khui được 06 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này tất cả hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 1) chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Châu Phước Thảo M(Thảo M): 4.200.000đ; 2/ Trần Thị Huỳnh M (M Trần): 4.200.000đ; 3/ Nguyễn Thị Cúc: (Kim Cúc): 4.200.000đ; 4/ Trương Ngọc Th3: 4.200.000đ; 5/ Đoàn Thị T1 Vi (Vi Đoàn, Việt): 4.200.000đ; 6/ Nguyễn Văn Q (Văn Q): 4.200.000đ. Tổng cộng: 25.200.000 đồng.
18. Hụi tháng 5.000.000 đồng, khui ngày 15/5/2023, có 20 phần, khui được 06 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi 02 phần hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T đề hốt hụi 02 lần (lần thứ 1 và 5), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Thị Th3 (Miss Th3): 8.350.000đ; 2/ Lâm Ngọc Q (Chị Q): 8.350.000đ; 3/ Trần Thị Huỳnh M(M Trần): 8.350.000đ; 4/ Nguyễn Văn Q (Văn Q): 8.350.000đ; 5/ Lê Thị Ngọc Diệu (Ngọc Diệu): 8.350.000đ; 6/ Nguyễn Ngọc L5 (Anh L5): 8.350.000đ; 7/ Nguyễn Thị Tuyết Hương (Hương Nail): 8.350.000đ. Tổng cộng: 58.450.000 đồng.
19. Hụi nữa tháng 10.000.000 đồng, khui ngày 15/5/2023, có 19 phần, khui được 12 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 12), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Bùi Thị Yến Nh (Yến Nh): 7.100.000đ; 2/ Lâm Thị X T4 (C. Lâm T4): 7.100.000đ. Tổng cộng: 14.200.000 đồng.
20. Hụi 10 ngày khui 01 lần, số tiền 10.000.000 đồng, khui ngày 14/4/2023, có 22 phần, khui được 20 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này các hụi viên có tham gia thật. Q tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 02), chiếm đoạt của các bị hại: 1/Phạm Trần Yến Nh (Chị Nh): 8.500.000₫; 2/ Nguyễn Thị Ngọc H1 (Ngọc H1): 8.500.000 đ. Tổng cộng: 17.000.000 đồng.
21. Hụi nữa tháng khui 01 lần, số tiền 5.000.000 đồng, khui ngày 20/3/2023, có 18 phần, khui được 15 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi 02 phần hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 2) và tự hốt hụi 02 lần (lần thứ 4, 14), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Phan Th1 Thảo (Thảo Hoa): 12.150.000đ; 2/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân SCB): 12.150.000đ; 3/ Lâm Thị X T4 (Lâm T4): 12.150.000đ; 4/ Nguyễn Hoàng Anh Tr (Anh T): 12.150.000đ. Tổng cộng: 48.600.000 đồng.
22. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 50.000.000 đồng, khui ngày 08/3/2023, có 14 phần, khui được 08 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi 02 phần hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 3), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Bùi Thị Tuyết Vân (Chị Vân): 36.800.000đ; 2/ Bùi Thị Yến Nh (Yến Nh): 36.800.000đ; 3/ Phan Thi Đ (Anh Đ): 36.800.000đ. Tổng cộng: 110.400.000 đồng.
23. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 5.000.000 đồng, khui ngày 08/2/2023, có 20 phần, khui được 09 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi 02 phần hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T đề hốt hụi 01 lần (lần thứ 1) và tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 5), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Phan Thị Thảo (C Thào Hoa): 16.300.000đ; 2/ Nguyễn Thị Hồng N (N Nguyễn): 8.150.000đ; 3/ Nguyễn Thị Hồng N2 (Hồng N2): 8.150.000đ; 4/ Trần Thị B Tuyền (B Tuyền): 8.150.000đ; 5/ Phan Thị Ngọc L3 (L3 bee): 8.150.000đ; 6/ Lê Thị Mỹ X (Lê X): 8.150.000đ; 7/ Nguyễn Thị Kim N (Kim N): 8.150.000đ; 8/ Nguyễn Thị Mỹ L3 (Anh Nhân): 8.150.000đ. Tổng cộng: 73.350.000 đồng.
24. Hụi tháng 10.000.000 đồng, khui ngày 25/01/2023, có 16 phần, khui được 10 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T đề hốt hụi 01 lần (lần thứ 3) và tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 10), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Phạm Thị T1 N2 (Phạm N2): 17.300.000đ; 2/ Nguyễn Thị Ngọc Ba (Ngọc Nguyễn): 17.300.000đ; 3/ Châu Phước Thảo M(Thảo M): 17.300.000₫; 4/ Phạm Trần Yến Nh (Chị Nh): 17.300.000đ; 5/ Nguyễn Thị T1 (Lin Lin): 17.300.000₫. Tổng cộng: 86.500.000 đồng.
25. Hụi nữa tháng khui 1 lần số tiền: 2.000.000 đồng, khui ngày 10/01/2023, có 22 phần, khui được 20 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 1) và tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 10), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Thị Thảo T (Thào T): 3.300.000đ; 2/ Bùi Thị Yến Nh (Bùi Yến Nh): 3.300.000đ; 3/ Bùi Thị Tuyết Vân (Chị Vân): 3.300.000đ. Tổng cộng: 9.900.000 đồng.
26. Hụi 15 ngày khui 1 lần, số tiền 3.000.000 đồng, khui ngày 25/12/2022, có 28 phần, khui được 21 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 1) và tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 8), chiếm đoạt của: 1/ Đặng Thị Ngọc N1 (Đ. Ngọc N1): 4.950.000đ; 2/ Lê Thị Kim K (Chị K): 4.950.000₫; 3/ Nguyễn Thị B T (Tram Suri): 4.950.000đ. Tổng cộng: 14.850.000 đồng.
27. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 5.000.000 đồng, khui ngày 28/11/2022, có 20 phần, khui được 12 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 1) và tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 3), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Thị Mỹ L3 (Lyn Nguyễn): 8.100.000đ; 2/ Phan Th1 Đ (Anh Đ): 8.100.000đ; 3/ Nguyễn Thị Bé Ngọc (Bé Ngọc): 8.100.000đ. Tổng cộng: 24.300.000 đồng.
28. Hụi tháng khui 1 lần, số tiền 2.000.000 đồng, khui ngày 28/11/2022, có 18 phần, khui được 12 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T đề hốt hụi 01 lần (lần thứ 1), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Trương Thị Mộng Đ (Trương Đ): 1.550.000đ; 2/ Phan Th1 Đ (A, Đ): 1.550.000đ; 3/ Phan Thị Ngọc L3 (L3 Bee): 1.550.000đ. Tổng cộng: 4.650.000 đồng.
29. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 2.000.000 đồng, khui ngày 28/11/2022, có 18 phần, khui được 12 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 3), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Phạm Thị T1 N2 (Phạm N2): 1.500.000đ. tổng cộng: 1.500.000 đồng.
30. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 3.000.000 đồng, khui ngày 20/11/2022, có 24 phần, khui được 12 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 8), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Phạm Thị T1 N2 (Phạm N2): 2.350.000đ; 2/ Nguyễn Thị Bé Ngọc (Bé Ngọc): 2.350.000đ; 3/ Phan Thị Thảo (Thảo Hoa): 2.350.000đ; 4/ Phan Th1 Đ (Anh Đ): 4.700.000đ. Tổng cộng: 11.750.000 đồng.
31. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 20.000.000 đồng, khui ngày 05/11/2022, có 16 phần, khui được 12 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 1), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Thị B Tuyền (Chị Tuyền): 15.100.000đ. Tổng cộng: 15.100.000 đồng.
32. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 10.000.000 đồng, khui ngày 01/10/2022, có 16 phần, khui được 14 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 1), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Trần Thị Ánh Hồng (Bé Hồng): 8.000.000đ; 2/ Đặng Nguyễn T1 V1 (V1 Cua): 8.000.000đ. Tổng cộng: 16.000.000 đồng.
33. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 10.000.000 đồng, khui ngày 01/10/2022, có 18 phần, khui được 14 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 5), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Phan Mỹ Diên (P. Mỹ Dlên): 8.200.000đ. Tổng cộng: 8.200.000 đồng.
34. Hụi nữa tháng khui 01 lần, số tiền 1.000.000 đồng, khui ngày 20/9/2022, có 38 phần, khui được 27 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 5), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Thị Mỹ L3 (Lyn Nguyễn): 820.000đ; 2/ Võ Thị Trúc Giang (Giang Ú): 820.000đ; 3/ Đặng Nguyễn T1 V1 (V1 Cua): 820.000đ; 4/ Trần Thị Ánh Hồng (Bé Hồng): 820.000đ; 5/ Châu Phước Thảo M(Thảo M): 1.640.000đ; 6/ Lê Thị Kim K (Chị K): 820.000đ; 7/ Phan Th1 Đ (Anh Đ): 820.000đ. Tổng cộng: 6.560.000 đồng.
35. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 3.000.000 đồng, khui ngày 20/9/2022, có 24 phần, khui được 14 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 2), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Thị Ngọc H1 (Ngọc H1): 2.550.000đ; 2/ Võ Ngọc Tuyết T3 (T3 Võ): 2.550.000đ; 3/ D Thị Thu N1 (N1 N1): 2.550.000đ. Tổng cộng: 7.650.000 đồng.
36. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 5.000.000 đồng, khui ngày 05/9/2023, có 24 phần, khui được 14 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 3) và tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 14), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Đặng Thị T4 D (D Shop): 7.300.00₫; 2/ Phan Th1 Đ (Anh Đ): 14.600.000đ; 3/ Lê Thị Kim K (Chị K): 7.300.000đ; 4/ Võ Thị Trúc Giang (Trúc Giang): 7.300.000đ; 5/ Nguyễn Thị Mỹ L3 (Lyn Nguyễn): 7.300.000đ. Tổng cộng: 43.800.000 đồng.
37. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 2.000.000 đồng, khui ngày 16/8/2022 (Dây 1), có 18 phần, khui được 15 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này bị can Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 2), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Bùi Thị Tuyết Vân (Chị Vân): 1.610.000đ; 2/ Trần Thị Ánh Hồng (Bé Hồng): 1.610.000₫. Tổng cộng: 3.220.000 đồng.
38. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 2.000.000 đồng - Dây 2, khui ngày 16/8/2022, có 18 phần, khui được 15 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 1), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Châu Phước Thảo M(Thảo M): 1.600.000đ; 2/ Thái X Nh (X Nh): 1.600.000đ; 3/ Bùi Thị Tuyết Vân (Chị Vân): 1.600.000đ. Tổng cộng: 4.800.000 đồng.
39. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 3.000.000 đồng, khui ngày 24/6/2022, có 18 phần, khui được 17 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T để hốt hụi 01 lần (lần thứ 1) và tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 6), chiếm đoạt của bị hại Lê Thị L4 Anh (L4 Anh): 5.370.000đ. Tổng cộng: 5.370.000 đồng.
40. Hụi 01 tháng khui 01 lần, số tiền 5.000.000 đồng, khui ngày 04/6/2022, có 22 phần, khui được 17 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, Q lấy tên khống C. T để tham gia chơi hụi, còn lại các hụi viên có tham gia thật. Q lấy tên khống chị T đề hốt hụi 01 lần (lần thứ 1), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Bùi Thị Yến Nh (Yến Nh): 4.100.000đ. Tổng cộng: 4.100.000 đồng.
41. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 1.000.000 đồng, Dây 3, khui ngày 4/10/2023, có 35 phần, khui được 29 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 16 lần (lần thứ 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 27, 29), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân SCB): 14.330.000đ; 2/ Lê Thị Ngọc Diệu (Ngọc Diệu): 14.330.000đ; 3/ Nguyễn Huỳnh N (N Nguyễn): 14.330.000đ; 4/ Ngô Nhật Thiên L4 (Chị L4): 14.330.000đ; 5/ Phạm Văn Trung Hào (Văn Hòa): 14.330.000đ. Tổng cộng: 71.650.000 đồng.
42. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 1.000.000 đồng - Dây 4, khui ngày 04/10/2023, có 35 phần, khui được 29 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q lấy tự hốt hụi 21 lần (lần thứ 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Ngô Nhật Thiên L4 (Chị L4): 18.750.000đ; 2/ Nguyễn Huỳnh N (Chị N): 18.750.000đ; 3/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân SCB): 18.750.000đ; 4/ Bùi Thị N (Nguyễn N): 18.750.000đ; 5/ Phạm Văn Trung Hào (Văn Hảo): 18.750.000đ; 6/ Đoàn Thị Thu T (Minh T): 18.750.000₫; 7/ Phan Thị Ngọc L3 (L3 bee): 18.750.000đ; 8/ Nguyễn Thị Thảo T (Thảo T): 18.750.000đ; 9/ Nguyễn Lê BT (C. T Nguyễn): 18.750.000đ. Tổng cộng: 168.750.000 đồng.
43. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 1.000.000 đồng - Dây 5, khui ngày 12/10/2023, có 35 phần, khui được 21 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 15 lần (lần thứ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Lê Thị T1 D1: 12.600.000đ; 2/ Trần Thị B Tuyền: 12.600.000đ; 3/ Phạm Thị Anh Đ (Đ Phạm): 12.600.000đ; 4/ Ngô Nhật Thiên L4: 13.480.000đ; 5/ Trần Thị Thảo T3 (Chery T3): 13.480.000₫; 5/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân): 13.480.000đ; 6/ Nguyễn Thị Yến Phi (YP): 13.480.000đ; 7/ Nguyễn Thị Thảo T (Thảo T): 13.480.000đ. Tổng cộng: 105.200.000 đồng.
44. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 1.000.000 đồng - Dây 7, khui ngày 12/10/2023, có 35 phần, khui được 21 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 18 lần (lần thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Huỳnh N (NTT): 16.180.000₫; 2/ Phạm Thị Anh Đ (ĐP):15.300.000đ; 3/ Ngô Nhật Thiên L4 (C. L4): 16.180.000₫; 4/ D Thị Hợp (Tấn Phát): 15.300.000đ; 5/ Nguyễn Thị Tuyết Hương (Hương Nail): 16.180.000đ; 6/ Nguyễn Đức Th1 (Th1 Nguyễn): 15.300.000đ; 7/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân): 16.180.000₫; 8/ Đoàn Thị Thu T (Minh T): 16.180.000đ. Tổng cộng: 126.800.000 đồng.
45. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 3.000.000 đồng - Dây 3, khui ngày 13/10/2023, có 30 phần, khui được 20 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 14 lần (lần thứ 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân SCB): 37.700.000đ; 2/ Trần Thị Th1 T1 (Th1 T1): 37.700.000đ. Tổng cộng: 75.400.000 đồng.
46. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 20.000.000 đồng - Dây 3, khui ngày 14/10/2023, có 24 phần, khui được 19 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q lấy tự hốt hụi 09 lần (lần thứ 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 17, 19), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Ngô Nhật Thiên L4 (Chị L4): 163.000.000đ; Nguyễn Ngọc T4 T (Chị Châm): 163.000.000đ. Tổng cộng: 326.000.000 đồng.
47. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 20.000.000 đồng, khui ngày 18/10/2023, có 22 phần, khui được 15 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q lấy tự hốt hụi 08 lần (lần thứ 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Phạm Trần Yến Nh (C. Nh): 145.600.000đ; 2/ Đoàn Ngọc Phụng (Phụng): 145.600.000đ; 3/ Nguyễn Thị Kim Ngọc: 145.600.000đ; 4/ Nguyễn Huỳnh N (N TT): 145.600.000đ; 5/ Nguyễn Ngọc T4 T (Châm Châm): 145.600.000đ; 6/ Võ Ngọc Tuyết T3 (T3 Võ): 145.600.000đ. Tổng cộng: 873.600.000 đồng.
48. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 20.000.000 đồng - Dây 4, khui ngày 22/10/2023, có 24 phần, khui được 11 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 05 lần (lần thứ 5, 6, 7, 8, 9), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Phạm Trần Yến Nh (Chị Nh): 91.200.000đ; 2/ Nguyễn Thị Ngọc H1 (Hân): 91.200.000đ; 3/ Nguyễn Thị Cúc (Kim Cúc): 91.200.000đ. Tổng cộng: 273.600.000 đồng.
49. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 2.000.000 đồng - Dây 4, khui ngày 25/10/2023, có 30 phần, khui được 08 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 06 lần (lần thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Văn Q (Văn Q): 10.360.000đ; 2/ Đoàn Thị T1 Vi (vi Đ): 8.660.000đ; 3/ Nguyễn Thị Kim Ngọc (Ngọc Nguyễn); 10.360.000đ; 4/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân): 10.360.000đ; 5/ Châu Phước Thảo M(Thảo M): 8.660.000đ; 6/ Ngô Nhật Thiên L4 (C.L4): 10.360.000đ; 7/ Thái T4 D (T4 D): 8.660.000đ; 8/ Lê Thị T1 D1 (T1 D1): 8.660.000đ; 9/ Đoàn Ngọc Phụng (Phụng): 10.360.000đ. Tổng cộng: 86.440.000 đồng.
50. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 2.000.000 đồng, khui ngày 25/10/2023, có 30 phần, khui được 08 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 06 lần (lần thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Đoàn Thị T1 Vi (Vi Đ): 8.660.000đ; 2/ Bùi Thị N (Nguyễn N): 10.360.000₫; 3/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân): 10.360.000đ; 4/ D Thị Thu N1 (N1 N1): 10.360.000đ; 5/ Nguyễn Văn Q (Văn Q): 10.360.000đ; 6/ Phạm Thị T1 Oanh (Yến V1): 10.360.000đ; 7/ Nguyễn Thị Yến Phi (Yến Phi): 10.360.000đ; 8/ Nguyễn Thị Thảo T (Thảo T): 8.660.000đ; 9/ Đoàn Thị Thu T (Minh T): 10.360.000đ; 10/ Thái T4 D (T4 D): 8.660.000đ. Tổng cộng: 98.500.000 đồng.
51. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 2.000.000 đồng - Dây 1, khui ngày 28/10/2023, có 30 phần, khui được 05 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 02 lần (lần thứ 4, 5), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Ngô Nhật Thiên L4 (C.L4): 3.450.000đ; 2/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân): 3.450.000đ; 3/ Bùi Thị N (Nguyễn N): 3.450.000đ; 4/ Nguyễn Thị Kim Ngọc (Ngọc Nguyễn): 3.450.000₫; 5/ Châu Phước Thảo M(Thảo M): 1.750.000đ. Tổng cộng: 15.550.000 đồng.
52. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 2.000.000 đồng - Dây 2, khui ngày 28/10/2023, có 30 phần, khui được 05 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 02 lần (lần thứ 4, 5), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân): 3.450.000đ; 2/ Ngô Nhật Thiên L4 (C. L4): 3.450.000đ; 3/ Nguyễn Hoàng Anh Tr (Anh T): 3.450.000đ; 4/ Nguyễn Thị Kim Ngọc (Ngọc Nguyễn): 3.450.000đ; 5/ Đoàn Thị Thu T (Minh T): 3.450.000đ; 6/ Trần X M (X. M): 3.450.000đ; 7/ Bùi Thị N (Nguyễn N): 3.450.000₫. Tổng cộng: 24.150.000 đồng.
53. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 2.000.000 đồng - Dây 3, khui ngày 28/10/2023, có 30 phần, khui được 05 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 04 lần (lần thứ 2, 3, 4, 5), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Ngô Nhật Thiên L4 (C. L4): 6.890.000₫; 2/ Nguyễn Thị Thảo T (Thảo T): 5.190.000₫; 3/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân): 6.890.000đ; 4/ Bùi Thị N (Nguyễn N): 6.890.000đ; 5/ Nguyễn Thị Kim Ngọc (Ngọc Nguyễn): 6.890.000đ. Tổng cộng: 32.750.000 đồng.
54. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 1.000.000 đồng - Dây 1, khui ngày 30/10/2023, có 35 phần, khui được 03 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 02 lần (lần thứ 2, 3), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Đức Th1 (Th1 Nguyễn): 850.000đ; 2/ Nguyễn Thị Hồng N (K. Ngọc); 3/ Trần Thị Thảo T3 (Cherry T3): 1.700.000đ; 4/ Đặng Thị Ngọc N1 (Ngọc N1): 1.700.000đ; 5/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân): 1.700.000đ; 6/ Võ Thị Trúc Giang (Giang Ú): 1.700.000đ; 7/ Lê Thị Mỹ T (Mỹ T): 1.700.000₫. Tổng cộng: 11.050.000 đồng.
55. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 1.000.000 đồng - Dây 2, khui ngày 30/10/2023, có 35 phần, khui được 03 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 02 lần (lần thứ 2, 3), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Trần Thị Thảo T3 (Cherry T3): 1.700.000₫; 2/ Bùi Thị N (Nguyễn N): 1.700.000đ; 3/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân): 1.700.000đ; 4/ Trần X M: 1.700.000đ. Tổng cộng: 6.800.000 đồng.
56. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 20.000.000 đồng, khui ngày 31/10/2023, có 20 phần, khui được 02 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 2), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Lê Minh D (Minh D): 17.000.000đ; 2/ Bùi Thị Yến Nh (Yến Nh): 17.000.000đ; 3/ Nguyễn Thị Hồng N (K. Ngọc): 17.000.000đ. Tổng cộng: 51.000.000 đồng.
57. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 3.000.000 đồng, khui ngày 01/11/2023, có 30 phần, khui được 01 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 01 lần (lần thứ 1), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Lê Minh D (Minh D): 5.200.000đ; 2/ Bùi Thị Yến Nh (Yến Nh): 2.600.000đ; 3/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân): 2.600.000đ. Tổng cộng: 10.400.000 đồng.
58. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 2.000.000₫ - Dây 5, khui ngày 29/09/2023, có 34 phần, khui được 34 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 20 lần (lần thứ 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Bùi Thị N (Nguyễn N): 35.900.000đ; 2/ Trần X M (Buboy): 35.900.000đ; 3/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân): 35.900.000đ; 4/ Bùi Thị Yến Nh (Yến Nh): 35.900.000đ; 5/ Ngô Nhật Thiên L4 (C. L4): 35.900.000đ; 6/ Thái T4 D (T4 D): 35.900.000đ; 7/ Nguyễn Huỳnh N (C. N TT): 34.100.000đ. Tổg cộng: 249.450.000 đồng.
59. Hụi 01 ngày khui 01 lần, số tiền 2.000.000đ, khui ngày 29/09/2023, có 35 phần, khui được 34 lần thì vỡ hụi. Trong dây hụi này, các hụi viên tham gia là thật. Q tự hốt hụi 22 lần (lần thứ 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33), chiếm đoạt của các bị hại: 1/ Nguyễn Huỳnh N (CNTT): 39.440.000đ; 2/ Ngô Nhật Thiên L4 (C. L4): 39.440.000đ; 3/ Thái T4 D (T4 D): 39.440.000₫; 4/ Lê Thị T1 D1 (T1 D1): 39.440.000đ; 5/ Châu Phước Thảo M(Thảo M): 39.440.000đ; 6/ Bùi Thị Tuyết Vân (Vân): 39.440.000đ. Tổng cộng: 236.640.000 đồng.

Tổng cộng số tiền Lê Thị Ngọc Q chiếm đoạt nêu trên là 4.293.580.000 đồng.

* Thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu, xử lý vật chứng:

* Nguyễn Hữu Tài (Chồng của Q giao nộp):

- 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe SCOOPY, biển số 66P2-455.48, số máy: JK04E3300851, số khung: MLHJK0436P5300851 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe chủ sở hữu Nguyễn Hữu Tài, do Công an thành phố Cao Lãnh cấp ngày 09/9/2023. Xe do Lê Thị Ngọc Q mua cho chồng đứng tên sở hữu, hiện nay Nguyễn Hữu Tài đồng ý giao nộp để khắc phục một phần hậu quả. (Cần xem xét tiếp tục quản lý đảm bảo thi hành án).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 14 PROMAX màu tím (đã qua sử dụng) của Nguyễn Hữu Tài, Tài giao nộp cho cơ quan điều tra để xác minh làm rõ, hiện nay Tài có đơn xin lại điện thoại này. Qua điều tra xác định, điện thoại này không có liên quan đến vụ án. Ngày 21/5/2025 Cơ quan điều tra đã trao trả cho Nguyễn Hữu Tài.

* Lê Thị Ngọc Q giao nộp:

- 55 cuốn (quyền) tập học sinh ghi nội dung việc tổ chức chơi hụi của Lê Thị Ngọc Q, trong đó có danh sách 83 dây hụi đang hoạt động; 18 cuốn (quyền) tập ghi nội dung việc tổ chức chơi hụi của Lê Thị Ngọc Q, trong đó có danh sách các dây hụi đã mãn; 02 quyền số biên nhận giao hụi được Lê Thị Ngọc Q in ra giao cho các hụi viên. Đây là số sách thể hiện việc làm chủ hụi của Lê Thị Ngọc Q, Cơ quan điều tra đưa vào hồ sơ vụ án. (Cần xem xét lưu hồ sơ vụ án).

+ 01 xe mô tô loại Wave màu trắng, đỏ, biển số 66P2-439.09, số máy: JA21E3530624, số khung: MLHJA2102M5730624 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe chủ sở hữu Lê Thị Ngọc Q, do Công an thành phố Cao Lãnh cấp ngày 21/4/2023.

- 02 (Một) điện thoại di động loại IPHONE 15 Plus màu hồng đã qua sử dụng (trong mục zalo thể hiện các tin nhắn trao đổi giữa Lê Thị Ngọc Q và các hụi viên; trong mục facebook thể hiện các bài đăng thông báo mở hụi, khui hụi của Lê Thị Ngọc Q. Cơ quan điều tra tiến hành chụp lại, in ra giấy A4, cho Lê Thị Ngọc Q ký xác nhận bên dưới và đưa vào hồ sơ vụ án.

- 02 chiếc nhẫn kim loại màu trắng bạc có đính đá bằng kim loại;

- 01 dây chuyền màu bạc trắng có đính đá bằng kim loại, 01 (một) mặt dây chuyền có đính Nhều hột đá bằng kim loại màu bạc trắng, trên mặt dây chuyền có chữ LV.

Cần tiếp tục quản lý các tài sản nêu trên đảm bảo thi hành án.

Kết luận định giá tài sản số 20/KL-HĐĐGTS ngày 09/4/2025 của Hội đồng định giá tài sản cấp tỉnh kết luận các tài sản gồm xe mô tô biển số 66P2-455.48 và xe mô tô biển số 66P2-439.09; 02 điện thoại di động hiệu IPHONE 15, 02 chiếc nhẫn kim loại, 01 dây chuyền màu bạc trắng, 01 mặt dây chuyền. Tổng giá trị định giá là: 138.690.512 đồng (Một Tr ba mươi tám triệu, sáu Tr chín mươi nghìn, năm Tr mười hai đồng).

Về trách Nhệm dân sự: Tổng số 72 bị hại yêu cầu Lê Thị Ngọc Q bồi thường:

1. Mã Hồng N, số tiền bị chiếm đoạt: 4.300.000 đồng và nợ dân sự 193.230.000 đồng.
2. Nguyễn Thị Kim N, số tiền bị chiếm đoạt 10.700.000 đồng và nợ dân sự: 35.450.000 đồng.
3. Đoàn Ngọc Phụng, số tiền bị chiếm đoạt: 155.960.000 đồng và nợ dân sự: 134.400.000 đồng.
4. Lê Minh D, số tiền bị chiếm đoạt: 22.200.000 đồng và nợ dân sự: 26.100.000 đồng.
5. Nguyễn Thị Hồng N2, số tiền bị chiếm đoạt 8.150.000đ và nợ dân sự 36.840.000 đồng.
6. Lâm Thị X Thùy, số tiền bị chiếm đoạt 19.250.000 đồng và nợ dân sự: 128.250.000 đồng.
7. Nguyễn Thị Kim Ngọc (Ngọc Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 169.750.000 đồng và nợ dân sự: 19.580.000 đồng.
8. Trần Thị Thảo T3 (Cherry T3), số tiền bị chiếm đoạt 16.880.000 đồng và nợ dân sự: 7.050.000 đồng.
9. Trần Thị Th1 Thúy, số tiền bị chiếm đoạt 37.700.000 đồng và nợ dân sự 99.950.000 đồng.
10. Bùi Thị Tuyết Vân (Chị Vân, Vân SCB), số tiền bị chiếm đoạt 313.000.000 đồng và nợ dân sự 236.520.000 đồng.
11. Phạm Văn Trung Hào (Văn Hảo), số tiền bị chiếm đoạt 33.080.000 đồng và nợ dân sự 18.630.000 đồng.
12. Phan Mỹ Diên, số tiền bị chiếm đoạt 8.200.000 đồng và nợ dân sự 78.150.000 đồng.
13. Nguyễn Thị Mỹ L3 (Lyn Nguyễn, A Nhân), số tiền bị chiếm đoạt 38.270.000 đồng và nợ dân sự 182.210.000 đồng.
14. Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Ngọc H, Nguyễn H), số tiền bị chiếm đoạt 8.500.000 đồng và nợ dân sự 104.950.000 đồng.
15. Đặng Thị Thùy D (D Shop), số tiền bị chiếm đoạt 7.300.000 đồng và nợ dân sự 42.450.000 đồng.
16. Nguyễn Đức Th1 (Th1 Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 16.150.000 đồng và nợ dân sự 3.500.000 đồng.
17. Lê Thị Ngọc Diệu, số tiền bị chiếm đoạt 21.500.000 đồng và nợ dân sự 36.500.000 đồng.
18. Nguyễn Thị Tuyết Hương (Hương Nail), số tiền bị chiếm đoạt 24.530.000 đồng và nợ dân sự 17.250.000 đồng.
19. Trần Thị Huỳnh M (M Trần), số tiền bị chiếm đoạt 20.550.000 đồng và nợ dân sự 104.960.000 đồng.
20. Đoàn Thị Thu T (Minh T), số tiền bị chiếm đoạt 52.940.000 đồng và nợ dân sự 51.070.000 đồng.
21. Lê Thị Mỹ X (Lê X), số tiền bị chiếm đoạt 8.150.000 đồng và nợ dân sự 21.150.000 đồng.
22. Lê Thị Kim K (Chị K), số tiền bị chiếm đoạt 15.670.000 đồng và nợ dân sự 113.320.000 đồng.
23. Bùi Thị Yến Nh (Yến Nh), số tiền bị chiếm đoạt 115.300.000 đồng và nợ dân sự 615.540.000 đồng.
24. Phan Thi Đ (Anh Đ), số tiền bị chiếm đoạt 107.320.000 đồng và nợ dân sự 506.920.000 đồng.
25. Nguyễn Thị Thảo T (Thảo T), số tiền bị chiếm đoạt 49.380.000 đồng và nợ dân sự 46.260.000 đồng.
26. Nguyễn Thị Hồng N (N Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 8.150.000 đồng và nợ dân sự 4.700.000 đồng.
27. Nguyễn Thị Ngọc B (N Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 17.300.000 đồng và nợ dân sự: 62.000.000đồng.
28. Bùi Thị N (Nguyễn N), số tiền bị chiếm đoạt 88.500.000 đồng và nợ dân sự 81.370.000 đồng.
29. Lê Thị Thúy D1 (T1 D1), số tiền bị chiếm đoạt 60.700.000 đồng và nợ dân sự 146.050.000 đồng.
30. Nguyễn Văn Quý (Văn Q), số tiền bị chiếm đoạt 33.270.000 đồng và nợ dân sự 119.480.000 đồng.
31. Phan Thị Ngọc L3 (L3 Bee), số tiền bị chiếm đoạt 28.450.000 đồng và nợ dân sự 265.380.000 đồng.
32. Châu Phước Thảo M (Thảo M), số tiền bị chiếm đoạt 106.240.000 đồng và nợ dân sự 677.410.000 đồng.
33. Phạm Thị Thúy N2 (N2 Muội, Phạm N2), số tiền bị chiếm đoạt 21.150.000 đồng và nợ dân sự 194.120.000 đồng.
34. Nguyễn Thị Th3 (Miss Th3), số tiền bị chiếm đoạt 32.050.000 đồng và nợ dân sự 701.780.000 đồng.
35. Nguyễn Thị Bích T (T Suri), số tiền bị chiếm đoạt 4.950.000 đồng và nợ dân sự 140.350.000 đồng.
36. Nguyễn Hoàng Anh Tr (Anh T), số tiền bị chiếm đoạt 39.300.000 đồng và nợ dân sự 95.490.000 đồng.
37. Nguyễn Ngọc Thùy T (Chị Châm), số tiền bị chiếm đoạt 345.700.000 đồng và nợ dân sự 371.250.000 đồng.
38. Đặng Nguyễn Thúy V1 (V1 Cua), số tiền bị chiếm đoạt 8.820.000 đồng và nợ dân sự 102.620.000 đồng.
39. Nguyễn Thị Hồng N (K Ngọc), số tiền bị chiếm đoạt 18.700.000 đồng và nợ dân sự 18.350.000 đồng.
40. Thái X Nh (X Nh), số tiền bị chiếm đoạt 10.100.000 đồng và nợ dân sự 64.720.000 đồng.
41. Ngô Nhật Thiên L4 (Chị L4), số tiền bị chiếm đoạt 325.230.000 đồng và nợ dân sự 327.650.000 đồng.
42. Lê Thị L4 Anh (L4 Anh), số tiền bị chiếm đoạt 5.370.000 đồng và nợ dân sự 35.000.000 đồng.
43. Nguyễn Ngọc Lợi (Anh L5), số tiền bị chiếm đoạt 8.350.000 đồng và nợ dân sự 36.350.000 đồng.
44. Hồ Thị Ngọc B (Ngọc B), số tiền bị chiếm đoạt 5.050.000 đồng và nợ dân sự 31.580.000 đồng.
45. Phạm Thị Anh Đào (Đ Phạm), số tiền bị chiếm đoạt 27.900.000đ và nợ dân sự 6.200.000 đồng.
46. Thái Thùy D (T4 D), số tiền bị chiếm đoạt 125.810.000 đồng và nợ dân sự 153.650.000 đồng.
47. Lâm Ngọc Quý (Chị Q), số tiền bị chiếm đoạt 88.650.000 đồng và nợ dân sự 711.110.000 đồng.
48. Phạm Thị Thúy Oanh (Yến V1), số tiền bị chiếm đoạt 10.360.000 đồng và nợ dân sự 118.630.000 đồng.
49. Võ Thị Trúc Đào (Đ Võ), số tiền bị chiếm đoạt 10.550.000 đồng và nợ dân sự 48.900.000 đồng.
50. Trương Ngọc Thủy (Ngọc Th3), số tiền bị chiếm đoạt 4.200.000 đồng và nợ dân sự 42.650.000 đồng.
51. Trần Thị Bích Tuyền (B Tuyền), số tiền bị chiếm đoạt 20.750.000 đồng và nợ dân sự 31.050.000 đồng.
52. Nguyễn Lê Bích T (T Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 18.750.000 đồng và nợ dân sự 7.030.000 đồng.
53. Nguyễn Thị Cúc (Kim Cúc), số tiền bị chiếm đoạt 125.200.000 đồng và nợ dân sự 16.900.000 đồng.
54. Nguyễn Thị Thúy (Chị T1), số tiền bị chiếm đoạt 61.700.000 đồng và nợ dân sự 188.890.000 đồng.
55. Võ Ngọc Tuyết T3 (T3 Võ), số tiền bị chiếm đoạt 182.150.000 đồng và nợ dân sự 149.770.000 đồng.
56. Võ Thị Trúc Giang (Trúc Giang, Giang Ú, Cẩm Yến), số tiền bị chiếm đoạt 9.820.000₫ và nợ dân sự 192.410.000 đồng.
57. D Thị Thu N1 (N1 N1), số tiền bị chiếm đoạt 12.910.000 đồng và nợ dân sự 8.780.000 đồng.
58. Trần X M (X. M, Dì 9, X. Hạ, D Lê, Buboy), số tiền bị chiếm đoạt 41.050.000 đồng và nợ dân sự 772.380.000 đồng.
59. D Thị Hợp (Tấn Phát), số tiền bị chiếm đoạt 15.300.000 đồng và nợ dân sự 44.930.000 đồng.
60. Trương Thị Mộng Điệp (CĐ, Trương Đ), số tiền bị chiếm đoạt 12.650.000 đồng và nợ dân sự 140.810.000 đồng.
61. Lê Thị Mỹ T (C Mỹ T), số tiền bị chiếm đoạt 15.250.000 đồng và nợ dân sự 125.410.000 đồng.
62. Nguyễn Thị Yến Phi (Yến Phi), số tiền bị chiếm đoạt 23.840.000 đồng và nợ dân sự 10.670.000 đồng. Số tiền phải đóng lại hụi chết: 11.600.000 đồng.
63. Trần Thị Ánh H (Bé H), số tiền bị chiếm đoạt 10.430.000 đồng và nợ dân sự 232.610.000 đồng.
64. Phạm Trần Yến Nh (Chị Nh), số tiền bị chiếm đoạt 370.900.000 đồng và nợ dân sự 428.310.000 đồng.
65. Nguyễn Thị Ngọc H1 (Ngọc H1), số tiền bị chiếm đoạt 170.150.000 đồng và nợ dân sự 647.870.000 đồng.
66. Đặng Thị Ngọc N1 (Ngọc N1), số tiền bị chiếm đoạt 22.550.000 đồng và nợ dân sự 70.100.000 đồng.
67. Đoàn Thị T1 V (V Đoàn, Việt Phạm), số tiền bị chiếm đoạt 21.520.000 đồng và nợ dân sự 154.650.000 đồng.
68. Phan Thị Thảo (T Hoa), số tiền bị chiếm đoạt 30.800.000 đồng và nợ dân sự 246.520.000 đồng.
69. Nguyễn Thị T1 (Dì 3, LinLin), số tiền bị chiếm đoạt 25.700.000 đồng và nợ dân sự 27.440.000 đồng.
70. Nguyễn Thị B Tuyền (Chị Tuyền), số tiền bị chiếm đoạt 15.100.000 đồng và nợ dân sự 157.800.000 đồng.
71. Nguyễn Huỳnh N (Chị N TT), số tiền bị chiếm đoạt 350.800.000 đồng và nợ dân sự 353.780.000 đồng.
72. Nguyễn Thị Bé N (Bé N), số tiền bị chiếm đoạt 15.500.000 đồng và nợ dân sự 89.740.000 đồng.

N vậy trong tổng số 72 bị hại, tổng số tiền hụi viên đã đóng hụi sống là 19.445.980.000 đồng. Trong đó tiền chiếm đoạt là 4.293.580.000 đồng, nợ dân sự 15.162.400.000 đồng. Trong số tiền dân sự này, tiền hụi chết hụi viên phải đóng cho Q 3.630.010.000 đồng và tiền Q trả cho các hụi viên 90.110.000 đồng. N vậy tiền dân sự Q còn nợ các hụi viên là 11.432.280.000 đồng.

Đối với các hụi viên: Hà Thị Tường Vi (Hạ Vi), Lê Thị Quang (Cô 5), Lê Thị T1 Phượng (Cô 8), Lê Thị Hạnh (Cô 3) không có yêu cầu giải quyết về hình sự và dân sự nên không đề cập xem xét.

Không xem xét giải quyết đối với các hụi viên mà Lê Thị Ngọc Q còn nợ tiền hụi, do Q không có hành vi gian dối để chiếm đoạt của các hụi viên này, cho nên đây là quan hệ dân sự, nếu các hụi viên có yêu cầu thì đề nghị khởi kiện dân sự để được giải quyết, gồm 10 hụi viên:

• 1/ Nguyễn Thị Đ (CĐ), sinh năm 1980, cư trú: số 34/11, Chu Văn An, Phường 1, Quận 6, TPHCM, số tiền 82.800.000 đồng.
• 2/ Võ Thị Th1 Trúc Võ Trúc, sinh năm 1983, cư trú: Tổ 19, ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP C, ĐT, số tiền 39.960.000đồng.
• 3/ Nguyễn Thị L (L Nguyễn), sinh năm 1981, cư trú: ấp Tân Bành, xã T, huyện T, ĐT, số tiền 28.350.000đồng.
• 4/ Võ Chí C(Congvo), sinh năm 1995, cư trú: Tổ 12, ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, TP C, ĐT, số tiền: 118.750.000 đồng.
• 5/ Lê Thị D T3 (T3 Spa, T3 Lê), sinh năm 1993, cư trú: 398, Nguyễn Thái Học, Phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnhh Đồng Tháp, số tiền: 21.200.000 đồng.
• 6/ Trần Thị Tuyết Dân (Dì Vân), sinh năm: 1971, cư trú: ấp Hòa Long, xã Hòa An, thành phố C, tỉnh Đ, số tiền 19.800.000đồng.
• 7/ Nguyễn Thị B Hộp (út Hợp), sinh năm 1993, cư trú: số 728, Ấp 4, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, Long An, số tiền 35.620.000đồng.
• 8/ Huỳnh Thị N M (M Shop, Quỳnh M), sinh năm: 1997, cư trú: số 56, Bùi Hữu Nghĩa, tổ 35, khóm 4, phường 4, thành phố C, tỉnh Đ, số tiền: 37.460.000 đồng.
• 9/ Võ Kim N1 (C Kim N1), sinh năm: 1981, cư trú: tổ 4 ấp Hòa L5, xã Hòa An, TP Cao Lãnh, ĐT, số tiền: 169.260.000đồng.
• 10/ M Tuyết Phương (M Phương), sinh năm 1990, cư trú: số 258, đường Lê Duẫn, P Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, ĐT, số tiền: 7.750.000đồng.

Đối với các phần hụi chết của các hụi viên tham gia trong 83 dây hụi, sau khi hốt hụi xong còn phải thực hiện nghĩa vụ đóng hụi chết cho đến khi Q vỡ hụi, đây là trách Nhệm dân sự giữa những hụi viên đã hốt hụi với Q, do đó Q và những hụi viên này tự thỏa thuận hoặc giải quyết bằng một vụ án dân sự khác.

Đối với Nguyễn Hữu Tài (chồng của Q), qua làm việc Q và các bị hại xác định Tài không tham gia vào việc làm chủ hụi của Q, đồng thời Tài không chiếm đoạt hoặc sử dụng số tiền chiếm đoạt từ Q. Do đó, chưa có căn cứ xem xét vai trò đồng phạm đối với Nguyễn Hữu Tài.

Kết quả đối chiếu sổ sách, nợ hụi giữa các bên, Lê Thị Ngọc Q và các bị hại đã thống nhất các dây hụi nêu trên.

Theo cáo trạng số 21/CT-VKSĐT-P2 ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đ đã truy tố bị cáo Lê Thị Ngọc Q về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2025/HS-ST ngày 26 tháng 8 năm 2025, Tòa án nhân dân tỉnh Đ đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị Ngọc Q phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Ngọc Q 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/6/2024.

Về trách Nhệm dân sự: Căn cứ 589 Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Lê Thị Ngọc Q có trách Nhệm liên đới cùng anh Nguyễn Hữu Tài bồi thường cho các bị hại tổng số tiền chiếm đoạt là 4.293.580.000 đồng và bồi thường phần nợ dân sự còn lại của 72 bị hại trong vụ án với tổng số tiền là 11.432.280.000 đồng. Cụ thể:

1. Mã Hồng N, số tiền bị chiếm đoạt: 4.300.000 đồng và nợ dân sự 193.230.000 đồng.
2. Nguyễn Thị Kim N, số tiền bị chiếm đoạt 10.700.000 đồng và nợ dân sự: 35.450.000 đồng.
3. Đoàn Ngọc Phụng, số tiền bị chiếm đoạt: 155.960.000 đồng và nợ dân sự: 134.400.000 đồng.
4. Lê Minh D, số tiền bị chiếm đoạt: 22.200.000 đồng và nợ dân sự: 26.100.000 đồng.
5. Nguyễn Thị Hồng N2, số tiền bị chiếm đoạt 8.150.000đ và nợ dân sự 36.840.000 đồng.
6. Lâm Thị X Thùy, số tiền bị chiếm đoạt 19.250.000 đồng và nợ dân sự: 128.250.000 đồng.
7. Nguyễn Thị Kim Ngọc (Ngọc Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 169.750.000 đồng và nợ dân sự: 19.580.000 đồng.
8. Trần Thị Thảo T3 (Cherry T3), số tiền bị chiếm đoạt 16.880.000 đồng và nợ dân sự: 7.050.000 đồng.
9. Trần Thị Th1 Thúy, số tiền bị chiếm đoạt 37.700.000 đồng và nợ dân sự 99.950.000 đồng.
10. Bùi Thị Tuyết Vân (Chị Vân, Vân SCB), số tiền bị chiếm đoạt 313.000.000 đồng và nợ dân sự 236.520.000 đồng.
11. Phạm Văn Trung Hào (Văn Hào), số tiền bị chiếm đoạt 33.080.000 đồng và nợ dân sự 18.630.000 đồng.
12. Phan Mỹ Diên, số tiền bị chiếm đoạt 8.200.000 đồng và nợ dân sự 78.150.000 đồng.
13. Nguyễn Thị Mỹ L3 (Lyn Nguyễn, A Nhân), số tiền bị chiếm đoạt 38.270.000 đồng và nợ dân sự 182.210.000 đồng.
14. Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Ngọc H, Nguyễn H), số tiền bị chiếm đoạt 8.500.000 đồng và nợ dân sự 104.950.000 đồng.
15. Đặng Thị Thùy D (D Shop), số tiền bị chiếm đoạt 7.300.000 đồng và nợ dân sự 42.450.000 đồng.
16. Nguyễn Đức Th1 (Th1 Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 16.150.000 đồng và nợ dân sự 3.500.000 đồng.
17. Lê Thị Ngọc Diệu, số tiền bị chiếm đoạt 21.500.000 đồng và nợ dân sự 36.500.000 đồng.
18. Nguyễn Thị Tuyết Hương (Hương Nail), số tiền bị chiếm đoạt 24.530.000 đồng và nợ dân sự 17.250.000 đồng.
19. Trần Thị Huỳnh M (M Trần), số tiền bị chiếm đoạt 20.550.000 đồng và nợ dân sự 104.960.000 đồng.
20. Đoàn Thị Thu T (Minh T), số tiền bị chiếm đoạt 52.940.000 đồng và nợ dân sự 51.070.000 đồng.
21. Lê Thị Mỹ X (Lê X), số tiền bị chiếm đoạt 8.150.000 đồng và nợ dân sự 21.150.000 đồng.
22. Lê Thị Kim K (Chị K), số tiền bị chiếm đoạt 15.670.000 đồng và nợ dân sự 113.320.000 đồng.
23. Bùi Thị Yến Nh (Yến Nh), số tiền bị chiếm đoạt 115.300.000 đồng và nợ dân sự 615.540.000 đồng.
24. Phan Th1 Điền (Anh Đ), số tiền bị chiếm đoạt 107.320.000 đồng và nợ dân sự 506.920.000 đồng.
25. Nguyễn Thị Thảo T (Thảo T), số tiền bị chiếm đoạt 49.380.000 đồng và nợ dân sự 46.260.000 đồng.
26. Nguyễn Thị Hồng N (N Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 8.150.000 đồng và nợ dân sự 4.700.000 đồng.
27. Nguyễn Thị Ngọc Ba (Ngọc Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 17.300.000 đồng và nợ dân sự: 62.000.000đồng.
28. Bùi Thị N (Nguyễn N), số tiền bị chiếm đoạt 88.500.000 đồng và nợ dân sự 81.370.000 đồng.
29. Lê Thị Thúy D1 (T1 D1), số tiền bị chiếm đoạt 60.700.000 đồng và nợ dân sự 146.050.000 đồng.
30. Nguyễn Văn Quý (Văn Q), số tiền bị chiếm đoạt 33.270.000 đồng và nợ dân sự 119.480.000 đồng.
31. Phan Thị Ngọc L3 (L3 Bee), số tiền bị chiếm đoạt 28.450.000 đồng và nợ dân sự 265.380.000 đồng.
32. Châu Phước Thảo M (Thảo M), số tiền bị chiếm đoạt 106.240.000 đồng và nợ dân sự 677.410.000 đồng.
33. Phạm Thị Thúy N2 (N2 Muội, Phạm N2), số tiền bị chiếm đoạt 21.150.000 đồng và nợ dân sự 194.120.000 đồng.
34. Nguyễn Thị Thùy (Miss Th3), số tiền bị chiếm đoạt 32.050.000 đồng và nợ dân sự 701.780.000 đồng.
35. Nguyễn Thị Bích T (T Suri), số tiền bị chiếm đoạt 4.950.000 đồng và nợ dân sự 140.350.000 đồng.
36. Nguyễn Hoàng Anh Tr (Anh T), số tiền bị chiếm đoạt 39.300.000 đồng và nợ dân sự 95.490.000 đồng.
37. Nguyễn Ngọc Thùy T (Chị Châm), số tiền bị chiếm đoạt 345.700.000 đồng và nợ dân sự 371.250.000 đồng.
38. Đặng Nguyễn Thúy V1 (V1 Cua), số tiền bị chiếm đoạt 8.820.000 đồng và nợ dân sự 102.620.000 đồng.
39. Nguyễn Thị Hồng N (K Ngọc), số tiền bị chiếm đoạt 18.700.000 đồng và nợ dân sự 18.350.000 đồng.
40. Thái X Nh (X Nh), số tiền bị chiếm đoạt 10.100.000 đồng và nợ dân sự 64.720.000 đồng.
41. Ngô Nhật Thiên L4 (Chị L4), số tiền bị chiếm đoạt 325.230.000 đồng và nợ dân sự 327.650.000 đồng.
42. Lê Thị L4 Anh (L4 Anh), số tiền bị chiếm đoạt 5.370.000 đồng và nợ dân sự 35.000.000 đồng.
43. Nguyễn Ngọc Lợi (Anh L5), số tiền bị chiếm đoạt 8.350.000 đồng và nợ dân sự 36.350.000 đồng.
44. Hồ Thị Ngọc Bích (Ngọc B), số tiền bị chiếm đoạt 5.050.000 đồng và nợ dân sự 31.580.000 đồng.
45. Phạm Thị Anh Đào (Đ Phạm), số tiền bị chiếm đoạt 27.900.000₫ và nợ dân sự 6.200.000 đồng.
46. Thái Thùy D (T4 D), số tiền bị chiếm đoạt 125.810.000 đồng và nợ dân sự 153.650.000 đồng.
47. Lâm Ngọc Quý (Chị Q), số tiền bị chiếm đoạt 88.650.000 đồng và nợ dân sự 711.110.000 đồng.
48. Phạm Thị Thúy Oanh (Yến V1), số tiền bị chiếm đoạt 10.360.000 đồng và nợ dân sự 118.630.000 đồng.
49. Võ Thị Trúc Đào (Đ Võ), số tiền bị chiếm đoạt 10.550.000 đồng và nợ dân sự 48.900.000 đồng.
50. Trương Ngọc Thủy (Ngọc Th3), số tiền bị chiếm đoạt 4.200.000 đồng và nợ dân sự 42.650.000 đồng.
51. Trần Thị Bích Tuyền (B Tuyền), số tiền bị chiếm đoạt 20.750.000 đồng và nợ dân sự 31.050.000 đồng.
52. Nguyễn Lê Bích T (T Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 18.750.000 đồng và nợ dân sự 7.030.000 đồng.
53. Nguyễn Thị Cúc (Kim Cúc), số tiền bị chiếm đoạt 125.200.000 đồng và nợ dân sự 16.900.000 đồng.
54. Nguyễn Thị Thúy (Chị T1), số tiền bị chiếm đoạt 61.700.000 đồng và nợ dân sự 188.890.000 đồng.
55. Võ Ngọc Tuyết T3 (T3 Võ), số tiền bị chiếm đoạt 182.150.000 đồng và nợ dân sự 149.770.000 đồng.
56. Võ Thị Trúc Giang (Trúc Giang, Giang Ú, Cẩm Yến), số tiền bị chiếm đoạt 9.820.000₫ và nợ dân sự 192.410.000 đồng.
57. D Thị Thu N1 (N1 N1), số tiền bị chiếm đoạt 12.910.000 đồng và nợ dân sự 8.780.000 đồng.
58. Trần X M (X. M, Dì 9, X. Hạ, D Lê, Buboy), số tiền bị chiếm đoạt 41.050.000 đồng và nợ dân sự 772.380.000 đồng.
59. D Thị Hợp (Tấn Phát), số tiền bị chiếm đoạt 15.300.000 đồng và nợ dân sự 44.930.000 đồng.
60. Trương Thị Mộng Điệp (CĐ, Trương Đ), số tiền bị chiếm đoạt 12.650.000 đồng và nợ dân sự 140.810.000 đồng.
61. Lê Thị Mỹ T (C Mỹ T), số tiền bị chiếm đoạt 15.250.000 đồng và nợ dân sự 125.410.000 đồng.
62. Nguyễn Thị Yến Phi (Yến Phi), số tiền bị chiếm đoạt 23.840.000 đồng và nợ dân sự 10.670.000 đồng. Số tiền phải đóng lại hụi chết: 11.600.000 đồng.
63. Trần Thị Ánh Hồng (Bé Hồng), số tiền bị chiếm đoạt 10.430.000 đồng và nợ dân sự 232.610.000 đồng.
64. Phạm Trần Yến Nh (Chị Nh), số tiền bị chiếm đoạt 370.900.000 đồng và nợ dân sự 428.310.000 đồng.
65. Nguyễn Thị Ngọc H1 (Ngọc H1), số tiền bị chiếm đoạt 170.150.000 đồng và nợ dân sự 647.870.000 đồng.
66. Đặng Thị Ngọc N1 (Ngọc N1), số tiền bị chiếm đoạt 22.550.000 đồng và nợ dân sự 70.100.000 đồng.
67. Đoàn Thị T1 Vi (Vi Đoàn, Việt Phạm), số tiền bị chiếm đoạt 21.520.000 đồng và nợ dân sự 154.650.000 đồng.
68. Phan Thị Thảo (Thào Hoa), số tiền bị chiếm đoạt 30.800.000 đồng và nợ dân sự 246.520.000 đồng.
69. Nguyễn Thị T1 (Dì 3, LinLin), số tiền bị chiếm đoạt 25.700.000 đồng và nợ dân sự 27.440.000 đồng.
70. Nguyễn Thị B Tuyền (Chị Tuyền), số tiền bị chiếm đoạt 15.100.000 đồng và nợ dân sự 157.800.000 đồng.
71. Nguyễn Huỳnh N (Chị N TT), số tiền bị chiếm đoạt 350.800.000 đồng và nợ dân sự 353.780.000 đồng.
72. Nguyễn Thị Bé N (Bé N), số tiền bị chiếm đoạt 15.500.000 đồng và nợ dân sự 89.740.000 đồng.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Q không kháng cáo. Ngày 09/9/2025, 15 bị hại gồm Nguyễn Ngọc T4 T, Châu Phước Thảo M, Phan Thị Ngọc L3, Lâm Ngọc Q, Nguyễn Huỳnh N, Thái T4 D, Lâm Thị X T4, Lê Thị T1 D1, Đoàn Ngọc Phụng, Nguyễn Văn Q, Trần X M, Phan Th1 Đ, Lê Thị Mỹ T, Lê Thị Kim K, Trần Thị Th1 T1 có đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt bị cáo lên 20 năm, đề nghị truy cứu trách Nhệm hình sự đối với chồng bị cáo Q là Lê Hữu Tài với vai trò đồng phạm, xem xét lại phần nợ dân sự vì đây là số tiền bị cáo chiếm đoạt, không phải nợ dân sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm;

Bị cáo Lê Thị Ngọc Q thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội N án sơ thẩm quy kết, mức án 15 năm tù là thỏa đáng nên bị cáo không kháng cáo, bị cáo xác định việc bị cáo thêm tên hụi viên khống thì chồng bị cáo không biết, bị cáo cũng không có bàn bạc gì với chồng về việc chiếm đoạt tiền của bị hại. Do bị một số hụi viên sau khi hốt hụi đã không đóng lại cho bị cáo, từ đó bị cáo mất cân đối nên muốn D1 trì công việc làm ăn nên đã phạm tội. Mong Hội đồng xét xử xem xét.

Người có quyền L5, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Hữu Tài trình bày: Việc bị cáo Q đưa thêm tên hụi viên không thì ông không biết và Q cũng không bàn bạc gì, đồng thời ông chỉ biết đi làm tài xế không sử dụng tiền Q chiếm đoạt của bị hại. Đề nghị Tòa án xem xét.

Đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Căn cứ vào chứng cứ có tại hồ sơ và được xét hỏi công khai tại phiên tòa thì có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Q phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự N án sơ thẩm tuyên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Về kháng cáo của 15 bị hại đề nghị tăng hình phạt bị cáo lên 20 năm tù: Quá trình điều tra, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả, hoàn cảnh gia đình khó khăn là lao động chính trong gia đình, do đó Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 15 năm tù là phù hợp.

Về nội dung kháng cáo đối Nguyễn Hữu Tài (chồng bị cáo Q) đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Quá trình điều tra xác định ông Tài chỉ biết bị cáo Q làm nghề chủ hụi, việc bị cáo Q thêm tên hụi viên không để chiếm đoạt tiền hụi thì ông Tài không biết, không có sự bàn bạc giữa bị cáo và ông Tài, vì vậy chưa đủ cơ sở xác định ông Tài đồng phạm.

Về nội dung kháng cáo số tiền nợ dân sự: 15 bị hại cho rằng khoản tiền nợ dân sự N cấp sơ thẩm xác định Nng đó là tiền bị cáo chiếm đoạt là không có căn cứ.

Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị hại và giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo phát biểu: Thống nhất về tội danh N án sơ thẩm đã tuyên, thống nhất quan điểm của đại diện Viện kiểm sát phúc thẩm. Tuy Nhên mức án 15 năm tù đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc mong Hội đồng xét xử xem xét.

Luật sư bảo vệ quyền và L5 ích hợp pháp cho bị bại phát biểu: Thống nhất về nội dung kháng cáo của 07 bị hại, ấp sơ thẩm xác định bị cáo tự nguyên khắc phục hậu quả là không đúng vì bị cáo chỉ nộp 30 triệu đồng là con số rất nhỏ so với số tiền bị cáo chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định N sau:

[1] Về hành vi phạm tội: Lê Thị Ngọc Q bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2019, đến cuối năm 2022 do một số hụi viên sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết cho Q dẫn đến việc Q bị mất cân đối về tài chính. Để có tiền giao hụi cho những hụi viên khác, tiêu xài cá nhân và che giấu việc mất khả năng tài chính, Q đã này sinh ý định gian dối, chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng cách Q tiếp tục mở thêm Nhều dây hụi, mời gọi Nhều người tham gia, hứa hẹn lãi suất cao để huy động người tham gia chơi hụi và đóng tiền cho Q, Q lấy tên khống “chị T” đưa vào danh sách người chơi hụi. Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2023, Q đã chiếm đoạt tiền đóng hụi của 72 bị hại tại 59 dây hụi với tổng số tiền là 4.293.580.000 đồng.

[2] Hành vi nêu trên của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do bị cáo chiếm đoạt số tiền 4.293.580.000 đồng nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết định khung tăng nặng “chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của 15 người bị hại, thấy rằng:

[3.1] Về nội dung kháng cáo tăng hình phạt bị cáo Q lên 20 năm tù:

Xét quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Sau khi phạm tội bị cáo tự giao nộp tài sản và đã tác động gia đình bồi thường khắc phục một phần hậu quả cho các bị hại. Bị cáo có nhân thân tốt, là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh hiện tại đang gặp khó khăn, phải nuôi bà nội già và 02 con còn nhỏ, đồng thời cũng xem xét đến nguyên nhân phạm tội của bị cáo là do một số hụi viên sau khi hốt hụi đã không đóng hụi chết cho bị cáo, do đó Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 15 năm tù là phù hợp, nên không có căn cứ tăng hình phạt đối với bị cáo.

[3.2] Về nội dung kháng cáo xem xét vai trò đồng phạm của Nguyễn Hữu Tài (chồng bị cáo Q) lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Quá trình điều tra xác định chồng bị cáo Q là Nguyễn Hữu Tài chỉ biết bị cáo Q làm chủ hụi, giữa bị cáo và ông Tài không có sự bàn bạc thỏa thuận đưa hội viên khống để chiếm đoạt tiền của hụi viên khác, cũng N Tài không hưởng L5 gì từ số tiền bị cáo chiếm đoạt. Do đó, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm không truy cứu trách Nhệm hình sự đối với ông Tài là có căn cứ.

[3.3] Về nội dung kháng cáo của 15 bị hại đối với các khoản nợ dân sự Nng cho rằng là tiền bị cáo chiếm đoạt: Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ trong 83 dây hụi bị cáo đưa tên không trong 59 dây hụi chiếm đoạt của 72 bị hại số tiền 4.293.580.000 đồng, qua đối chất giữa bị cáo và các bị hại đã xác định rõ số tiền 11.432.280.000 đồng là tiền nợ dân sự. Tuy Nhên, xét việc Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết luôn số tiền nợ dân sự này trong vụ án hình sự là không đúng pháp luật, vì vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa Bản án sơ thẩm về nội dung này, tách khoản nợ dân sự 11.423.280.000 đồng để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu.

[4] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm đề nghị giữ nguyên Bản án sơ thẩm là không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[5] Về án phí: Bị cáo Q không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm. Hoàn trả cho 15 bị hại tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm.

[6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, không có kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Chấp nhận một phần kháng cáo của 15 bị hại Nguyễn Ngọc Thùy T (Chị Châm), Châu Phước Thảo M (Thảo M), Phan Thị Ngọc L3 (L3 Bee), sinh năm 1990 (có mặt), Lâm Ngọc Quý (Chị Q), Nguyễn Huỳnh N (Chị NTT), Thái Thùy D (T4 D), Lâm Thị X Thùy, Lê Thị Thúy D1 (T1 D1), Đoàn Ngọc Phụng (Phụng), Nguyễn Văn Quý (Văn Q), Trần X M (X. M, Buboy), Phan Th1 Điền (Anh Đ), Lê Thị Mỹ T, sinh năm 1973 (có mặt), Lê Thị Kim K (Chị K), sinh năm 1992 (có mặt), Trần Thị Th1 Thúy (Th1 T1).

Sửa một phần Bản án sơ thẩm số 34/2025/HS-ST ngày 26/8/2025 của Tòa án nhân tỉnh Đ về khoản tiền nợ dân sự 11.432.280.000 đồng.

1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị Ngọc Q phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản";

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Ngọc Q 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20/6/2024.

2. Về trách Nhệm dân sự: Căn cứ 589 Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Lê Thị Ngọc Q có trách Nhệm liên đới cùng anh Nguyễn Hữu Tài bồi thường cho các bị hại tổng số tiền chiếm đoạt là 4.293.580.000 đồng, Cụ thể:

1. Mã Hồng N, số tiền bị chiếm đoạt: 4.300.000 đồng
2. Nguyễn Thị Kim N, số tiền bị chiếm đoạt 10.700.000 đồng
3. Đoàn Ngọc Phụng, số tiền bị chiếm đoạt: 155.960.000 đồng
4. Lê Minh D, số tiền bị chiếm đoạt: 22.200.000 đồng
5. Nguyễn Thị Hồng N2, số tiền bị chiếm đoạt 8.150.000₫
6. Lâm Thị X Thùy, số tiền bị chiếm đoạt 19.250.000 đồng
7. Nguyễn Thị Kim Ngọc (Ngọc Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 169.750.000 đồng
8. Trần Thị Thảo T3 (Cherry T3), số tiền bị chiếm đoạt 16.880.000 đồng
9. Trần Thị Th1 Thúy, số tiền bị chiếm đoạt 37.700.000 đồng
10. Bùi Thị Tuyết Vân (Chị Vân, Vân SCB), số tiền bị chiếm đoạt 313.000.000 đồng
11. Phạm Văn Trung Hào (Văn Hào), số tiền bị chiếm đoạt 33.080.000 đồng
12. Phan Mỹ Diên, số tiền bị chiếm đoạt 8.200.000 đồng.
13. Nguyễn Thị Mỹ L3 (Lyn Nguyễn, A Nhân), số tiền bị chiếm đoạt 38.270.000 đồng.
14. Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Ngọc H, Nguyễn H), số tiền bị chiếm đoạt 8.500.000 đồng.
15. Đặng Thị Thùy D (D Shop), số tiền bị chiếm đoạt 7.300.000 đồng.
16. Nguyễn Đức Th1 (Th1 Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 16.150.000 đồng.
17. Lê Thị Ngọc Diệu, số tiền bị chiếm đoạt 21.500.000 đồng.
18. Nguyễn Thị Tuyết Hương (Hương Nail), số tiền bị chiếm đoạt 24.530.000 đồng.
19. Trần Thị Huỳnh M (M Trần), số tiền bị chiếm đoạt 20.550.000 đồng.
20. Đoàn Thị Thu T (Minh T), số tiền bị chiếm đoạt 52.940.000.
21. Lê Thị Mỹ X (Lê X), số tiền bị chiếm đoạt 8.150.000 đồng và nợ dân sự 21.150.000 đồng.
22. Lê Thị Kim K (Chị K), số tiền bị chiếm đoạt 15.670.000 đồng.
23. Bùi Thị Yến Nh (Yến Nh), số tiền bị chiếm đoạt 115.300.000 đồng.
24. Phan Th1 Điền (Anh Đ), số tiền bị chiếm đoạt 107.320.000 đồng.
25. Nguyễn Thị Thảo T (Thảo T), số tiền bị chiếm đoạt 49.380.000 đồng.
26. Nguyễn Thị Hồng N (N Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 8.150.000 đồng.
27. Nguyễn Thị Ngọc Ba (Ngọc Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 17.300.000 đồng.
28. Bùi Thị N (Nguyễn N), số tiền bị chiếm đoạt 88.500.000 đồng.
29. Lê Thị Thúy D1 (T1 D1), số tiền bị chiếm đoạt 60.700.000 đồng.
30. Nguyễn Văn Quý (Văn Q), số tiền bị chiếm đoạt 33.270.000 đồng.
31. Phan Thị Ngọc L3 (L3 Bee), số tiền bị chiếm đoạt 28.450.000 đồng.
32. Châu Phước Thảo M (Thảo M), số tiền bị chiếm đoạt 106.240.000 đồng và nợ dân sự 677.410.000 đồng.
33. Phạm Thị Thúy N2 (N2 Muội, Phạm N2), số tiền bị chiếm đoạt 21.150.000 đồng.
34. Nguyễn Thị Thủy (Miss Th3), số tiền bị chiếm đoạt 32.050.000 đồng.
35. Nguyễn Thị Bích T (T Suri), số tiền bị chiếm đoạt 4.950.000 đồng.
36. Nguyễn Hoàng Anh Tr (Anh T), số tiền bị chiếm đoạt 39.300.000 đồng.
37. Nguyễn Ngọc Thùy T (Chị Châm), số tiền bị chiếm đoạt 345.700.000 đồng.
38. Đặng Nguyễn Thúy V1 (V1 Cua), số tiền bị chiếm đoạt 8.820.000 đồng.
39. Nguyễn Thị Hồng N (K Ngọc), số tiền bị chiếm đoạt 18.700.000 đồng.
40. Thái X Nh (X Nh), số tiền bị chiếm đoạt 10.100.000 đồng.
41. Ngô Nhật Thiên L4 (Chị L4), số tiền bị chiếm đoạt 325.230.000 đồng.
42. Lê Thị L4 Anh (L4 Anh), số tiền bị chiếm đoạt 5.370.000 đồng.
43. Nguyễn Ngọc Lợi (Anh L5), số tiền bị chiếm đoạt 8.350.000 đồng.
44. Hồ Thị Ngọc Bích (Ngọc B), số tiền bị chiếm đoạt 5.050.000 đồng.
45. Phạm Thị Anh Đào (Đ Phạm), số tiền bị chiếm đoạt 27.900.000 đồng.
46. Thái Thùy D (T4 D), số tiền bị chiếm đoạt 125.810.000 đồng.
47. Lâm Ngọc Quý (Chị Q), số tiền bị chiếm đoạt 88.650.000 đồng.
48. Phạm Thị Thúy Oanh (Yến V1), số tiền bị chiếm đoạt 10.360.000 đồng.
49. Võ Thị Trúc Đào (Đ Võ), số tiền bị chiếm đoạt 10.550.000 đồng.
50. Trương Ngọc Thủy (Ngọc Th3), số tiền bị chiếm đoạt 4.200.000 đồng.
51. Trần Thị Bích Tuyền (B Tuyền), số tiền bị chiếm đoạt 20.750.000 đồng.
52. Nguyễn Lê Bích T (T Nguyễn), số tiền bị chiếm đoạt 18.750.000 đồng.
53. Nguyễn Thị Cúc (Kim Cúc), số tiền bị chiếm đoạt 125.200.000 đồng.
54. Nguyễn Thị Thúy (Chị T1), số tiền bị chiếm đoạt 61.700.000 đồng.
55. Võ Ngọc Tuyết T3 (T3 Võ), số tiền bị chiếm đoạt 182.150.000 đồng.
56. Võ Thị Trúc Giang (Trúc Giang, Giang Ú, Cẩm Yến), số tiền bị chiếm đoạt 9.820.000 đồng.
57. D Thị Thu N1 (N1 N1), số tiền bị chiếm đoạt 12.910.000 đồng.
58. Trần X M (X. M, Dì 9, X. Hạ, D Lê, Buboy), số tiền bị chiếm đoạt 41.050.000 đồng.
59. D Thị Hợp (Tấn Phát), số tiền bị chiếm đoạt 15.300.000 đồng.
60. Trương Thị Mộng Điệp (CĐ, Trương Đ), số tiền bị chiếm đoạt 12.650.000 đồng.
61. Lê Thị Mỹ T (C Mỹ T), số tiền bị chiếm đoạt 15.250.000 đồng.
62. Nguyễn Thị Yến Phi (Yến Phi), số tiền bị chiếm đoạt 23.840.000 đồng
63. Trần Thị Ánh Hồng (Bé Hồng), số tiền bị chiếm đoạt 10.430.000 đồng.
64. Phạm Trần Yến Nh (Chị Nh), số tiền bị chiếm đoạt 370.900.000 đồng.
65. Nguyễn Thị Ngọc H1 (Ngọc H1), số tiền bị chiếm đoạt 170.150.000 đồng.
66. Đặng Thị Ngọc N1 (Ngọc N1), số tiền bị chiếm đoạt 22.550.000 đồng.
67. Đoàn Thị T1 Vi (Vi Đoàn, Việt Phạm), số tiền bị chiếm đoạt 21.520.000 đồng.
68. Phan Thị Thảo (Thảo Hoa), số tiền bị chiếm đoạt 30.800.000 đồng.
69. Nguyễn Thị T1 (Dì 3, LinLin), số tiền bị chiếm đoạt 25.700.000 đồng và nợ dân sự 27.440.000 đồng.
70. Nguyễn Thị B Tuyền (Chị Tuyền), số tiền bị chiếm đoạt 15.100.000 đồng.
71. Nguyễn Huỳnh N (Chị N TT), số tiền bị chiếm đoạt 350.800.000 đồng.
72. Nguyễn Thị Bé N (Bé N), số tiền bị chiếm đoạt 15.500.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án mà người phải thi hành án chưa thi hành xong số tiền nêu trên, thì hàng tháng còn phải chịu lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự đối với số tiền chưa thi hành án cho đến khi thi hành xong.

Tách phần nợ dân sự còn lại của 72 bị hại trong vụ án với tổng số tiền là 11.432.280.000 đồng để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu.

Bị cáo Lê Thị Ngọc Q không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Hoàn trả số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm cho 15 bị hại Nguyễn Ngọc Thùy T (Chị Châm), Châu Phước Thảo M (Thảo M), Phan Thị Ngọc L3 (L3 Bee), sinh năm 1990 (có mặt), Lâm Ngọc Quý (Chị Q), Nguyễn Huỳnh N (Chị N TT),Thái Thùy D (T4 D), Lâm Thị X Thùy, Lê Thị Thúy D1 (T1 D1), Đoàn Ngọc Phụng (Phụng), Nguyễn Văn Quý (Văn Q), Trần X M (X. M, Buboy), Phan Th1 Điền (Anh Đ), Lê Thị Mỹ T, sinh năm 1973 (có mặt), Lê Thị Kim K (Chị K), sinh năm 1992 (có mặt), Trần Thị Th1 Thúy (Th1 T1) mỗi người 300.000 đồng theo các biên lai thu tiền số 0002378, 0002390, 0002384, 0002382, 0002380, 0002388, 0002385, 0002381, 0002389, 0002395, 0002391, 0002383, 0002386, 0002387, 0002393 ngày 12/9/2025 Thi hành án dân sự tỉnh Đ.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: - Tòa án nhân dân tối cao (1); - VCT&KSXXPT VKSNDTC tại Tp.HCM (1); - TAND tỉnh Đ (2); - VKSND tỉnh Đ (1); - THADS tỉnh Đ (1); - Sở Tư pháp tỉnh Đ (1); - Công an tỉnh Đ (1); - Trại tạm giam Công an tỉnh Đ (2); - Lưu VP(3), HS(2) 16b NThuy.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Hoàng Minh Thịnh