TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản án số: 624/2023/HSPT Ngày: 28/12/2023.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Trần Thị Kim Liên

Các Thẩm phán: ông Phạm Việt Cường

ông Trần Đức Kiên

- Thư ký phiên tòa: bà Đinh Thị Thanh Yên, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Đặng Thọ Định, Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và điểm cầu thành phần trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa trực tuyến xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 1.146/2023/TLPT-HS ngày 26 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Xuân Minh T về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 61/2023/HS-ST ngày 16/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Xuân Minh T (tên thường gọi khác: Zet) - sinh ngày 09/5/1997 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: tổ A, thôn L, phường P, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: môi giới bất động sản; con ông Nguyễn M (chết) và bà Nguyễn Thị H (sinh năm 1971); vợ: Lê Thị Thúy Q (sinh năm 1997); tiền án, tiền sự: không.

Bị bắt, tạm giam ngày 12/10/2022, đến ngày 06/01/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo lĩnh. Bị cáo tại ngoại. Có mặt.

Ngoài ra, còn có 03 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Tháng 7 năm 2021, Nguyễn Thị Minh N (tạm trú và sinh sống tại D Yishun Ring R # 11-84 (760448) Singapore) làm kế toán cho Công ty G ở Singapore, lương mỗi tháng là 2.000đôla Singapore. Ngoài ra, Giám đốc Công ty còn yêu cầu N liên hệ với những người ở Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để Công ty mua thông tin tài khoản Ngân hàng đó bán lại cho một Công ty khác ở P, với điều kiện: mỗi tài khoản sẽ được Công ty P sử dụng từ 03 đến 05 tháng, mỗi tháng trả cho Công ty S1 nơi N làm việc là 5.000.000đồng/01 tài khoản, nếu nhận làm công việc này N được trả mỗi tháng 500 đôla Singapore (tương đương 8.500.000đồng). Vì muốn có thêm thu nhập nên N đồng ý. N liên lạc với Nguyễn Xuân Minh T (em họ của N đang ở Việt Nam) và hướng dẫn T cách thực hiện mở và mua bán tài khoản theo yêu cầu của Công ty P, đồng thời Công ty cũng thông qua N trả lương cho T hằng tháng 600đôla Singapore (tương đương 10.000.000đồng) và tiền thuê tài khoản 2.000.000đồng/01 tài khoản/01 tháng trên số tài khoản mua được, mỗi tài khoản được thanh toán từ 03 đến 05 tháng. T đồng ý cùng tham gia. Nhật liên lạc với T thông qua mạng xã hội facebook (ứng dụng nhắn tin messenger) và instagram hướng dẫn, trao đổi, yêu cầu cụ thể về việc mở tài khoản, số lượng tài khoản, chi tiết ngân hàng... để T tìm người hướng dẫn việc mở tài khoản.

N yêu cầu T hướng dẫn người mở tài khoản thực hiện các bước sau: mua 01 sim V1 đăng ký chính chủ để sau này đăng ký tài khoản chính số điện thoại đó. Khi có sim điện thoại thì đến ngân hàng đăng ký mở tài khoản (việc chọn ngân hàng nào là do Công ty quyết định, N sẽ thông tin cho T). Người mở tài khoản phải đăng ký dịch vụ App Banking hoặc internet Banking. Nâng hạn mức chuyển tiền lên trên 500 triệu đồng/ ngày (thường sẽ là gói 01 tỷ/ ngày). Tiếp theo, đăng nhập và đổi mật khẩu thành Ny12345@, mã pin tùy ý và lưu lại. T hướng dẫn người đi mở tài khoản lưu ý tùy từng ngân hàng sẽ có hình thức đăng ký khác nhau. N và T không yêu cầu người mở tài khoản phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản trong sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định bắt buộc của ngân hàng và yêu cầu T hướng dẫn người mở tài khoản chuyển toàn bộ thông tin về tài khoản cho T, gồm: số tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu internet Banking, ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để T tổng hợp, gom lại. T sẽ mua và trả cho người mở tài khoản 1.000.000đồng/ 01 tài khoản (trả 01 lần) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. T sử dụng các thiết bị Iphone 13, máy tính MacBook để liên lạc, sao chụp gửi cho N qua M, T1, N sử dụng điện thoại Iphone 7 Plus để liên lạc, nhận thông tin từ T. Riêng sim dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng được T gom lại bọc trong áo quần, chuyển qua dịch vụ Viettel Post cho một đối tượng (không xác định được nhân thân lai lịch) do N cung cấp có tên Lily N1, số điện thoại 0916.798.xxx, địa chỉ: S, C, A.P Reyes anh Hippodromo S, C, M1, Metro M2, Philippines.

Trước khi thanh toán việc trả lương và tiền thuê tài khoản cho T, hằng tháng N đều gửi file excel thống kê số lượng tài khoản hiện hành, số ngày sử dụng cần thanh toán, các số liệu liên quan để T đối chiếu, xác nhận; tiền lương hằng tháng thì N sẽ chuyển khoản cho T vào những ngày cuối tháng. Tiền thuê tài khoản sau khi T chỉnh sửa, xác nhận số liệu vào bảng thống kê, N sẽ căn cứ vào đó để thanh toán tổng số tiền thuê tài khoản đang hiện hành, với mức 2.000.000đồng/ mỗi tài khoản. N sử dụng 02 tài khoản Ngân hàng B và V2 đều mang tên Nguyen Thi Minh N2 để chuyển khoản thanh toán các khoản tiền với T qua 03 tài khoản T sử dụng gồm: tài khoản Ngân hàng M4 mang tên Tran Thi Thuy T2, Nguyen Xuan Minh T3 và Le Thi Thuy Q1.

Khi biết phương thức thu thập thông tin tài khoản ngân hàng và để có nhiều thông tin tài khoản ngân hàng bán cho Công ty P nhằm thu lợi bất chính số tiền lớn hơn, T lôi kéo em trai là Nguyễn Xuân Minh V và chị họ là Nguyễn Hồ Quỳnh U cùng tham gia thì được V và U đồng ý. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, Nguyễn Xuân M3 T cùng với Nguyễn Thị Minh N đã thu thập, mua bán 177 thông tin về tài khoản ngân hàng (trong đó: T trực tiếp mở 08 tài khoản ngân hàng mang tên T và mua 169 tài khoản của người khác) cho một Công ty ở P sử dụng để thu lợi bất chính số tiền 1.200.000.000đồng (là tiền lương 12 tháng và cho thuê tài khoản sau khi trừ chi phí mua lại 169 thông tin tài khoản của 28 người với 1.000.000đồng/01 tài khoản (169.000.000đồng).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm 61/2023/HS-ST ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định:

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 291, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Xuân M3 T 01 năm tù về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 12/10/2022 đến ngày 06/01/2023.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh N, Nguyễn Hồ Quỳnh U, Nguyễn Xuân Minh V, quyết định về hình phạt bổ sung, về biện pháp tư pháp, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/8/2023, bị cáo Nguyễn Xuân Minh T kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo vì bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp một phần tiền thu lợi bất chính, hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi xét xử sơ thẩm đã nộp tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm tổng cộng 20.200.000đồng.

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Xuân Minh T giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu: đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân Minh T, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Xuân Minh T khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Xuân Minh T được Nguyễn Thị Minh N lôi kéo, hướng dẫn tham gia hoạt động trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác ở Việt Nam để bán lại cho một Công ty ở P. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, T đã có hành vi thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu lợi bất chính. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” là có cơ sở, đúng người, đúng tội.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Xuân Minh T, Hội đồng xét xử thấy: bị cáo đã thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin về tài khoản ngân hàng với mục đích thu lợi bất chính số tiền 1.200.000.000đồng nên phạm vào điểm b khoản 3 Điều 291 của Bộ luật Hình sự. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền sở hữu tài sản của công dân, xâm phạm trật tự, an toàn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và tạo điều kiện cho việc thực hiện hành vi trái pháp luật khác. Trong vụ án này, bị cáo T là đồng phạm với vai trò thực hành, giúp sức tích cực. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo chỉ được áp dụng 1 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, nay bị cáo xuất trình tài liệu thể hiện có đóng góp trong công tác thiện nguyện tại địa phương và nộp 20.200.000đồng (tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm) nhưng xét Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm tù (dưới mức khởi điểm của khoản 3 Điều 291 của Bộ luật Hình sự) là nhẹ. Vì vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm.

[3] Do nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân M3 T không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

[4] Các quyết định khác còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên không xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân Minh T và giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 61/2023/HS-ST ngày 16/8/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

   Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 291, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Xuân Minh T (tên thường gọi khác: Zet) 01 (một) năm tù về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 12/10/2022 đến ngày 06/01/2023.

2. Tiếp tục tạm giữ số tiền 20.200.000đồng bị cáo Nguyễn Xuân Minh T đã nộp tại Biên lai thu tiền số 0003814 ngày 28/8/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế để đảm bảo thi hành án.
3. Về án phí: bị cáo Nguyễn Xuân Minh T phải chịu 200.000đồng án phí hình sự phúc thẩm.
4. Các quyết định khác còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: - Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao; - VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; - TAND tỉnh Thừa Thiên Huế; - Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; - Phòng HSNV-Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; - Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Thừa Thiên Huế; - Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế; - Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế; - Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; - Bị cáo, Luật sư; - Lưu HSVA, PHCTP, LT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA (Đã ký) Trần Thị Kim Liên