TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bản án số: 618/2023/HS-PT Ngày 28 tháng 8 năm 2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Công

Các thẩm phán:

Ông Đỗ Đình Thanh

Ông Võ Văn Khoa

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Toàn - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 365/2023/TLPT-HS ngày 24 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo Phạm Văn B và 03 bị cáo khác, do các bị cáo kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm số 143/2023/HS-ST ngày 11/4/2023, sửa chữa, bổ sung bằng Thông báo số 261/2023/TB-TA và Thông báo số 291/2023/TB-TA ngày 15/5/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Phạm Văn B, sinh ngày 05/5/1986 tại tỉnh Bến Tre; Thường trú: Ấp Bình Long, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn Minh (chết) và bà Lê Thị Re; Có vợ tên Phạm Ngọc Tuyền và có 01 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa từng vi phạm pháp luật; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 08/01/2020 đến nay, có mặt tại phiên tòa.
2. Dương Thanh H, sinh ngày 24/01/1985 tại Thành phố Hà Nội; Thường trú: Số 3 nhà 8B khu tập thể Thủy Lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Dương Thanh Lượng và bà Lê Thị Minh Châu; Có vợ tên Nguyễn Thị Trà My và có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa vi phạm pháp luật; Bị tạm giam từ ngày 08/01/2020 đến ngày 18/9/2020 thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay, có mặt tại phiên tòa.
3. Kiều Trí C, sinh ngày 28/3/1992 tại Thành phố Hà Nội; Thường trú: Thôn Rộc Đoài, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Kiều Trí Tân và bà Khuất Thị Liên; Có vợ tên Đoàn Thị Nhung và có 01 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa từng vi phạm pháp luật; Bị tạm giam từ ngày 19/10/2022 đến nay, có mặt tại phiên tòa.
4. Phan Văn Đ, sinh ngày 14/8/1971 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thường trú: Số 207A Bến Ba Đình, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông chưa biết tên và bà Phan Thị Chép (chết); Có vợ tên Nguyễn Thị Hoàng Yến (đã ly hôn) và có 01 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Bản án số 56/2009/HSST ngày 18/8/2009 của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh phạt 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc”; Bị tạm giam từ ngày 28/5/2021, có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo Kiều Trí C: Luật sư Nguyễn Thị Minh Yến, Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Gia Võ, Chi nhánh tỉnh Phú Thọ thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội - Có mặt.

Ngoài ra còn có 12 bị án khác và 07 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 02/01/2020, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an nhận được tin tố giác Phạm Văn B và Triệu Vân Trường có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng K8vina.com.

Qua xác minh, phát hiện có nhóm đối tượng thường xuyên có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược trên các trang mạng: K8vina.com, 138bet.com, fun88.com... tại nhiều địa phương trên toàn quốc với quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia, số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân của các đối tượng ở các ngân hàng là đặc biệt lớn.

Các trang mạng: K8vina.com, 138bet.com, fun88.com là các trang web cá cược trực tuyến trên Internet, máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước trên thế giới.

Để tổ chức, lôi kéo người Việt Nam tham gia cá cược, các đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng là người Việt Nam mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho các trang web: K8vina.com, 138bet.com, fun88.com... để nhận chuyển trả tiền thắng, thua với người tham gia cá cược.

Ngày 14/01/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với: Phạm Văn B, Nguyễn Tuấn Hải, Trần Ngọc Vũ, Phạm Hữu Lộc, Dương Thanh H về tội “Tổ chức đánh bạc”; Hà Quang Duy về tội “Đánh bạc” và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Lương Quốc Dũng, Nguyễn Mạnh Thắng, Võ Hồng Quân, Triệu Vân Trường về tội “Đánh bạc”. Ngày 23/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bị cáo Phạm Văn B khai nhận:

Năm 2015, B liên hệ với trang web G7bet để bán các tài khoản ngân hàng cho trang web G7bet sử dụng chuyển, nhận tiền đánh bạc. B đã mua được khoảng 10 tài khoản ngân hàng đứng tên người khác với giá khoảng 400.000 đồng/tài khoản và bán lại cho G7bet với giá 1.000.000 đồng/tài khoản. Cuối năm 2015, B mua chứng minh nhân dân của người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia rồi ghép ảnh của B vào, sử dụng chứng minh nhân dân giả này để mua sim điện thoại và mở tài khoản ngân hàng, sử dụng email để liên hệ với các trang web tổ chức đánh bạc là: G7bet, K8vina.com, Vwin, M88, fun88, 188bet, Letou, 166bet để thỏa thuận việc cho thuê từ 05 đến 07 tài khoản với giá từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/tháng.

Từ năm 2017 cho đến ngày bị phát hiện, B đã cung cấp trên 100 số tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại các ngân hàng cho các trang web sử dụng chuyển, nhận tiền tổ chức đánh bạc trên Internet. B đã ghép ảnh của mình trên chứng minh nhân dân đứng tên: Phạm Đình Phong, Nguyễn Văn Phú để mở tài khoản tại các ngân hàng: Vietcombank, Sacombank, Dongabank, Techcombank, Vietinbank, ACB, BIDV; Đồng thời, B còn thuê Trần Ngọc Vũ mở tài khoản đứng tên Trương Thị Thảo Nhi, Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Văn Cường, Trần Thanh Phong, Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Hồng Nhung tại các ngân hàng: Vietcombank, Sacombank, Dongabank, Techcombank, Vietinbank, ACB, BIDV để cung cấp cho các trang web: K8vina.com, Letou, FB88 sử dụng chuyển, nhận tiền đánh bạc. B được trang web K8vina.com trả công trên 01 tỷ đồng, trang web Letou trả công trên 01 tỷ đồng và trang web FB88 trả công khoảng 300 triệu đồng và B sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng: Vietcombank, Sacombank, Dongabank, Techcombank, Vietinbank, ACB, BIDV để nhận các số tiền này.

Khoảng tháng 6 năm 2019, B cùng Nguyễn Tuấn Hải lập trang web có tên miền Pay88s.com có chức năng trung gian thanh toán để cho các nhà cái thuê chuyển, nhận tiền tổ chức đánh bạc. Cụ thể: Khi các đối tượng đánh bạc muốn chuyển tiền đến các nhà cái, họ sẽ click vào mục cổng trung gian thanh toán Pay88s.com có hiển thị tại trang web của nhà cái, từ đó sẽ hiện lên bảng dữ liệu nhập số tiền và mật khẩu chuyển tiền đối với người chuyển. Chức năng của cổng thanh toán là đối chiếu mật mã của lần chuyển tiền đó để chuyển lại cho nhà cái, người chuyển tiển sẽ không biết tiền chuyển đến số tài khoản nào, nhằm che giấu số tài khoản nhận tiền đánh bạc. B và Tuấn Hải đã cho nhà cái K8vina.com, 138bet thuê tên miền Pay88s.com với giá 1,5%/tổng số tiền người đánh bạc chuyển qua cổng trung gian thanh toán Pay88s.com. B và Tuấn Hải được nhà cái K8vina.com, 138bet trả 01 tỷ đồng, B và Tuấn Hải chia đôi số tiền này. Đến tháng 11/2019, B thuê em vợ là Phạm Hữu Lộc giúp thực hiện các lệnh chuyển tiền trên Pay88s.com cho nhà cái K8vina.com, 138bet.

Ngoài ra, B còn thuê hai người nam, một người nữ (đều không rõ lai lịch) chụp ảnh, sau đó B tách bỏ giấy ép trên các chứng minh nhân dân đã mua, dán ảnh của hai người nam trên các chứng minh nhân dân tên: Phạm Văn Khanh, Nguyễn Văn Trưởng, Trần Văn Quốc, Đỗ Khắc Minh, Dương Văn Sơn, Trương Giang Nam, Trần Quốc Tuấn, Võ Văn Thi, Mai Thanh Vũ, Nguyễn Minh Hà; Dán ảnh người nữ trên các chứng minh nhân dân tên: Lê Thanh Hoài, Huỳnh Thị Nang, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Kha Thị Hằng. B dẫn hai người nam và người nữ này đến mở tài khoản tại các ngân hàng: Vietcombank, Sacombank, Dongabank, Techcombank, Vietinbank, ACB, BIDV và trả công cho họ 10.000.000 đồng trên một lần đi mở tài khoản. Sau khi mở tài khoản, B cung cấp cho trang web K8vina.com các tài khoản đứng tên: Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Phú, Phạm Đình Phong, Nguyễn Thanh Vũ, Ngô Phú Trung, Trần Thanh Phong, Nguyễn Văn Trưởng; cung cấp cho trang web Letou các tài khoản đứng tên: Trương Thị Thảo Nhi, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Kha Thị Hằng, Lê Thanh Hoài, Huỳnh Thị Nang, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Võ Văn Thi; cung cấp cho trang web FB88 các tài khoản đứng tên: Trần Văn Quốc, Trần Quốc Tuấn, Dương Văn Sơn, Phạm Văn Khanh.

Các ngân hàng: DongA Bank, HD bank, Techcombank, Agribank, BIDV, Sacombank, Vietcombank, VP bank, TP bank, MSB, ACB, SHB, Eximbank đã cung cấp thông tin 103 chủ sở hữu, số dư tài khoản mang tên: Truong Giang Nam, Le Kim Tuyen, Tran Huu Dat, Phan Thi Thuy Hang, Le Thanh Hoai, Nguyen Thi Thanh Thai, Tran Quoc Tuan, Nguyen Minh Ha, Mai Thanh Vu, Tran Minh Hoang, Nguyen Thi Anh Hong, Nguyen Hoang Linh, Le Bao Duy, Nguyen Trung Dung, Trương Hưu Tai, Nguyen Duc Hung, Nguyen Thai Cuong, Pha Trung Thanh, Pham Van Binh, Nguyen Thi My Dung, Tran Huu Dat, Phan Tuan Kiet, Vo Van Thi, Nguyen Minh Hai, Nguyen Dinh Hiep của các thẻ ngân hàng đã thu giữ của bị cáo B.

Ngân hàng Techcombank và HSBC đã cung cấp số dư tài khoản của các thẻ ngân hàng đã thu giữ của bị cáo Tuấn Hải.

Tiến hành giám định các chứng minh nhân dân thu giữ của bị cáo B gồm: Trương Giang Nam, Dương Văn Sơn, Huỳnh Thị Nang, Phạm Văn Khanh, Trần Văn Quốc, Võ Văn Thi, Trần Quốc Tuấn, Đỗ Khắc Minh, Nguyễn Văn Trưởng, Lê Thanh Hoài, Kha Thị Hằng, Nguyễn Minh Hà, Mai Thanh Vũ. Kết luận giám định số 6208/KLGĐ-TT ngày 29/11/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: 15 giấy chứng minh nhân dân trên đã bị thay ảnh; Bản in, hình dấu, chữ ký trên 03 giấy ký hiệu A1, A2, A3 là thật; Bản in 12 giấy ký hiệu từ A4 đến A15 là thật. Không đủ cơ sở kết luận hình dấu tròn trên 12 giấy ký hiệu từ A4 đến A15 là thật hay giả.

Trích xuất dữ liệu trên trang Pay88s.com ghi nhận các tài khoản ngân hàng đứng tên 15 người, gồm: Trương Giang Nam, Dương Văn Sơn, Huỳnh Thị Nang, Phạm Văn Khanh, Trần Văn Quốc, Võ Văn Thi, Trần Quốc Tuấn, Đỗ Khắc Minh, Nguyễn Văn Trưởng, Lê Thanh Hoài, Kha Thị Hằng, Nguyễn Minh Hà, Mai Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Thanh Thảo, phù hợp với lời khai của bị cáo B.

Trần Ngọc Vũ khai nhận: Tháng 6/2017, Vũ xin việc làm, B hướng dẫn cho Vũ mua chứng minh nhân dân về ghép ảnh của Vũ để mở tài khoản ngân hàng đưa cho B sử dụng, được B trả công 10 triệu đồng/7 tài khoản. Từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2017, Vũ mở 12 bộ tài khoản đưa cho B và được B trả công 120 triệu đồng. Từ tháng 01/2018 đến tháng 01/2020, Vũ mở và đưa cho B 20 bộ tài khoản và được B trả công 400 triệu đồng. Sau khi mở tài khoản đưa cho B, Vũ đã đốt hết các giấy chứng minh nhân dân.

Bị cáo Dương Thanh H khai nhận:

Khoảng tháng 10/2016, Thanh H chat Telegram với người phụ nữ có nickname là Kathy thì Kathy đặt thuê tài khoản của Thanh H, sẽ trả 10 triệu đồng/bộ 7 tài khoản/tháng. Thanh H đã nhờ bạn tên là Nguyễn Mạnh Long mở cho Thanh H 07 tài khoản tại các ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, Sacombank, Đông Á, BIDV, ACB và trả cho Long 05 triệu đồng/tháng. Đầu tháng 11/2016, Long đưa cho Thanh H 07 thẻ ATM của 07 tài khoản kèm 01 sim điện thoại thì Thanh H gửi cho Kathy theo địa chỉ Kathy cung cấp tại Philippines.

Đầu năm 2017, Kathy kêu Thanh H cung cấp thêm nhiều tài khoản cho Kathy thuê, Thanh H hỏi thì Kathy cho biết sẽ sử dụng để chuyển và nhận tiền đánh bạc trên internet. Do không có việc làm nên Thanh H đồng ý. Từ đầu năm 2017 đến tháng 01/2020, H đã gửi qua bưu điện và trực tiếp sang Philippines đưa cho Kathy thêm 05 bộ tài khoản tại các ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, Sacombank, Đông Á, BIDV, ACB, gồm 07 tài khoản đứng tên Dương Thanh Tịnh, 07 tài khoản đứng tên Đỗ Mạnh Toàn, 07 tài khoản đứng tên Nguyễn Vũ Hiệp, 07 tài khoản do Long cung cấp nhưng không nhớ người đứng tên, 07 tài khoản đứng tên Lê Tuấn Anh hoặc Lê Anh Tuấn (không rõ lai lịch). H trả cho Đỗ Mạnh Toàn, Nguyễn Mạnh Long, Lê Anh Tuấn mỗi người 05 triệu đồng/07 tài khoản/tháng và thỉnh thoảng cho Dương Thanh Tịnh tiền chi tiêu.

Từ tháng 10/2016 đến tháng 01/2020, Thanh H được Kathy trả 1,5 tỷ đồng chuyển vào tài khoản số 0451000230820 của Thanh H tại Vietcombank.

Truy cập vào tài khoản Telegram của Thanh H thu thập được tài liệu có nội dung trao đổi giữa Thanh H với Kathy và các trang cá cược về việc cho thuê tài khoản ngân hàng; Kiểm tra sao kê tài khoản số 0451000432945 đứng tên Dương Thanh H tại Vietcombank xác định nhận số tiền 5.081.018.567 đồng từ các tài khoản đứng tên: Trương Thị Thảo Nhi, Nguyễn Thị Tươi, Lê Văn Duy, Lê Văn Quân, Đỗ Mạnh Toàn là các tài khoản đại diện trang web K8vina.com; Kiểm tra sao kê tài khoản BIDV của Hà Quang Duy xác định có nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản BIDV đứng tên Đỗ Mạnh Toàn và nhận tiền từ tài khoản đứng tên Nguyễn Mạnh Long; Kiểm tra sao kê tài khoản Vietcombank của Nguyễn Mạnh Thắng xác định có nhiều lần nhận tiền chuyển đến từ tài khoản đứng tên Nguyễn Mạnh Long, là tài khoản do Thanh H cung cấp cho Kathy sử dụng chuyển, nhận tiền đánh bạc trên Internet.

Bị cáo Kiều Trí C khai nhận:

Từ cuối năm 2014 đến tháng 01/2020, C lập tài khoản thành viên có tên truy cập “kieucong92”, mật khẩu “daiphu99” trên trang Web K8vina.com để tham gia cá độ bóng đá và sử dụng tài khoản cá nhân số 19033963847013 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương để chuyển, nhận tiền thắng thua đến các tài khoản đại diện trang web K8vina.com. Mỗi lần truy cập tài khoản trên trang web K8vina.com, C liên tiếp đặt cược 7 đến 15 trận đấu bóng đá các giải khác nhau, trận đấu đặt cược ít nhất là 500.000 đồng, trận đấu đặt cược nhiều nhất là 50.000.000 đồng. Trong thời gian từ cuối năm 2014 đến tháng 01/2020, C cá độ nhiều trận bóng đá trên trang web K8vina.com và thua khoảng 60.000.000 đồng.

Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của C có tên truy cập “kieucong92”, mật khẩu “daiphu99” trên trang Web K8vina.com, thu được lịch sử cá độ trận đấu bóng đá, có nhiều trận cá cược trên 50.000.000 đồng, điển hình:

• - Ngày 23/3/2019, C cá độ trận đấu giải bóng đá Spain Segunda Division giữa Elche gặp Alcorcon, đặt cược nhiều lần, tổng số tiền 98.810.000 đồng, kết quả thắng 10.491.400 đồng.
• - Ngày 24/3/2019, C cá độ trận đấu giải bóng đá UEFA U19 Championship 2019 giữa Croatia gặp Hungary, đặt cược nhiều lần, tổng số tiền 61.001.000 đồng, kết quả thắng 54.290.890 đồng.

Bị cáo Phan Văn Đ khai nhận:

Từ khoảng năm 2018 đến tháng 01/2020, Đ lập tài khoản thành viên có tên truy cập “phuck8”, mật khẩu “abcd8888” trên trang Web K8vina.com để tham gia cá độ bóng đá và sử dụng tài khoản cá nhân số 0110709308 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á để chuyển, nhận tiền thắng thua đến các tài khoản đại diện trang web K8vina.com. Mỗi lần truy cập tài khoản trên trang web K8vina.com, Đ liên tiếp đặt cược nhiều trận đấu bóng đá các giải khác nhau, trận đấu đặt cược ít nhất là 500.000 đồng, trận đấu đặt nhiều nhất là 12.000.000 đồng. Trong thời gian từ cuối năm 2018 đến tháng 01/2020, Đ cá độ nhiều trận bóng đá trên trang web K8vina.com và thua khoảng 50.000.000 đồng.

Trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân lập tài khoản thành viên của Đ có tên truy cập “phuck8”, mật khẩu “abcd8888” trên trang Web K8vina.com, xác định Đ nhiều lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, điển hình:

• - Ngày 15/4/2019, Đ cá độ trận đấu giải bóng đá English Premier League giữa Liverpool gặp Chelsea, đặt cược nhiều lần, tổng số tiền 11.500.000 đồng, kết quả thắng 2.420.500 đồng.
• - Ngày 15/4/2019, Đ cá độ trận đấu giải bóng đá Italy Serie A giữa Chievio gặp Napoli, đặt cược nhiều lần, tổng số tiền 14.000.000 đồng, kết quả thắng 10.400.000 đồng.

Tại Bản cáo trạng số 35/CTr-VKS-P2 ngày 05/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Phạm Văn B về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 và điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự; Truy tố Dương Thanh H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; Truy tố bị cáo Kiều Trí C về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Truy tố bị cáo Phan Văn Đ về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và còn truy tố 12 bị cáo khác.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 143/2023/HS-ST ngày 11/4/2023, sửa chữa, bổ sung bằng Thông báo số 261/2023/TB-TA và Thông báo số 291/2023/TB-TA ngày 15/5/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322, điểm a khoản 3 Điều 341, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38, Điều 50, Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Phạm Văn B 07 (bảy) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 04 (bốn) năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt của 02 tội danh là 11 (mười một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/01/2020.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Dương Thanh H 06 (sáu) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án được trừ đi thời gian tạm giam trước đó từ ngày 08/01/2020 đến ngày 18/9/2020.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 38 và Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo Kiều Trí C 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 19/10/2022.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 và Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo Phan Văn Đ 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 28/5/2021.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với 12 bị án khác; về trách nhiệm nộp tiền thu lợi bất chính của các bị cáo; về xử lý vật chứng; về án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/4/2023 và ngày 24/4/2023, các bị cáo: Phạm Văn B, Kiều Trí C và Phan Văn Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt;

Ngày 23/4/2023, bị cáo Dương Thanh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:

Bị cáo Phạm Văn B khai nhận bị cáo có thực hiện các hành vi như Bản án sơ thẩm đã xử là không oan, nhưng mức hình phạt là quá nặng nên bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù.

Hội đồng xét xử công bố Đơn kháng cáo ghi ngày 23/4/2023 của bị cáo Dương Thanh H, có nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù và xin hưởng án treo (bút lục số 4368).

Bị cáo Phan Văn Đ khai nhận Bản án sơ thẩm xử đúng tội của bị cáo, nhưng hình phạt quá nặng. Bị cáo thấy trang mạng quảng cáo nói là trò chơi tiêu khiển, giải trí nên bị cáo mới tham gia, không biết là phạm tội. Bị cáo đang mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 nặng, bị lở loét nhiều nơi trên cơ thể, hoàn cảnh gia đình khó khăn, con của bị cáo sắp tốt nghiệp đại học đang rất cần có bị cáo.

Bị cáo Kiều Trí C khai nhận có thực hiện các hành vi như Bản án sơ thẩm đã xử là không oan, nhưng mức hình phạt là quá nặng nên xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Kiều Trí C đề nghị xem xét bị cáo có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, đó là: Cha và mẹ của bị cáo có nhiều bằng khen, giấy khen; Bị cáo cung cấp mật khẩu giúp cơ quan điều tra nhanh chóng kết thúc vụ án; Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con của bị cáo còn rất nhỏ; bị cáo không biết mình bị truy nã, không có bỏ trốn. Vì vậy, đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được hưởng án treo.

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự, các đơn kháng cáo đều hợp lệ, đủ điều kiện giải quyết phúc thẩm; Bản án sơ thẩm tuyên bố bị cáo Phạm Văn B phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 và điểm a khoản 3 Điều 341 của Bộ luật hình sự; Bị cáo Dương Thanh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự; Bị cáo Kiều Trí C và bị cáo Phan Văn Đ phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội và đã xử phạt các bị cáo mức hình phạt tương xứng. Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ mới, nên đề nghị bác kháng cáo của tất cả các bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Các đơn kháng cáo của các bị cáo: Phạm Văn B, Dương Thanh H, Kiều Trí C và Phan Văn Đ đều đảm bảo hình thức, thời hạn, đủ điều kiện giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

Bị cáo Dương Thanh H đã được triệu tập hợp lệ, nhưng bị cáo gửi đơn (qua đường bưu điện - đơn không có ký tên) xin hoãn phiên tòa vì lý do bị cáo bị bệnh đang điều trị tại bệnh viện, nhưng không có tài liệu, chứng cứ đính kèm. Căn cứ khoản 1 Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án vắng mặt bị cáo Dương Thanh H.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với: Dữ liệu lịch sử truy cập tài khoản của từng bị cáo trên trang mạng k8vina.com; nội dung sao kê tài khoản ngân hàng; biên bản tạm giữ tài liệu, đồ vật; các kết luận giám định; lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cùng các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để xác định trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 01 năm 2020, bị cáo Phạm Văn B mua giấy chứng minh nhân dân rồi ghép ảnh vào, dùng sim rác để mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp cho các đối tượng nhà cái trang mạng đánh bạc nước ngoài để làm trung gian nhận, chuyển tiền để thu lợi bất chính; đồng thời B còn lập trình trang mạng trung gian thanh toán tiền đánh bạc cho nhà cái nước ngoài để hưởng hoa hồng; Bị cáo Dương Thanh H cung cấp nhiều tài khoản ngân hàng cho đối tượng Kathy nhận, chuyển tiền đánh bạc để hưởng hoa hồng; Bị cáo Kiều Trí C và bị cáo Phan Văn Đ đều có hành vi sử dụng tài khoản của trang mạng để tham giá cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền; Do đó, Bản án sơ thẩm đã tuyên bố bị cáo Phạm Văn B phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 và điểm a khoản 3 Điều 341 của Bộ luật hình sự; Bị cáo Dương Thanh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự; Bị cáo Kiều Trí C phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự và bị cáo Phan Văn Đ phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây tác động xấu đến trật tự trị an và là nguồn phát sinh các tội phạm khác, nên cần phải xử phạt nghiêm.

[3.1] Bị cáo Phạm Văn B là người có vai trò cao nhất trong nhóm các bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, đồng thời bị cáo còn phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, cùng một lúc bị cáo phạm 02 tội. Bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, phạm tội lần đầu; ông nội và ông ngoại của bị cáo đều là người có công với nước, được tặng thưởng huân chương, đã xử phạt bị cáo 07 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 04 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” đã là thỏa đáng. Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ mới, nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

[3.2] Bị cáo Dương Thanh H cung cấp nhiều tài khoản ngân hàng cho đối tượng Kathy nhận, chuyển tiền đánh bạc để bị cáo hưởng hoa hồng. Bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi; phạm tội lần đầu, đã xử phạt bị cáo 06 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” đã là thỏa đáng. Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ mới, nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

[3.3] Bị cáo Kiều Trí C sử dụng thiết bị điện tử để tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền, trong đó có nhiều lần cá cược trên 50.000.000 đồng/lần. Bản án sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi; phạm tội lần đầu. Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư của bị cáo cung cấp và yêu cầu xem xét thêm các tình tiết: Cha và mẹ của bị cáo có nhiều bằng khen, giấy khen; Bị cáo cung cấp mật khẩu giúp cơ quan điều tra nhanh chóng kết thúc vụ án; Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con của bị cáo còn rất nhỏ; bị cáo không biết mình bị truy nã, không có bỏ trốn. Nhưng mức hình phạt mà Bản án sơ thẩm đã quyết định đối với bị cáo đã tương xứng với mức độ phạm tội của bị cáo, việc giảm nhẹ thêm hình phạt cho bị cáo sẽ không đảm bảo công bằng đối với các bị cáo khác trong vụ án, nên không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

[3.4] Bị cáo Phan Văn Đ có quá trình nhân thân xấu, đã từng bị phạt tù cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng không chịu sửa chữa, bản thân lại tiếp tục phạm tội đánh bạc, chứng tỏ khó cải tạo. Bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi; ông nội có huân chương, đã xử phạt bị cáo 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” đã là thỏa đáng. Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ mới, nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

[4] Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bác kháng cáo của tất cả các bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm đối với các bị cáo là phù hợp.

[5] Do không được chấp nhận kháng cáo nên các bị cáo có kháng cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác; quyết định về xử lý vật chứng; án phí hình sự sơ thẩm, không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
2. Bác kháng cáo của các bị cáo: Phạm Văn B, Dương Thanh H, Kiều Trí C và Phan Văn Đ; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 143/2023/HS-ST ngày 11/4/2023, sửa chữa, bổ sung bằng Thông báo số 261/2023/TB-TA và Thông báo số 291/2023/TB-TA ngày 15/5/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
   1. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm a khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Các điều: 17, 38, 50, 58, 55 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

      Tuyên bố bị cáo Phạm Văn B phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

      Xử phạt bị cáo Phạm Văn B 07 (Bảy) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 04 (Bốn) năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Phạm Văn B phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 11 (Mười một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 08/01/2020. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

   2. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

      Tuyên bố bị cáo Dương Thanh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

      Xử phạt bị cáo Dương Thanh H 06 (Sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án và được khấu trừ thời gian tạm giam trước, từ ngày 08/01/2020 đến ngày 18/9/2020.

   3. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,

      Tuyên bố bị cáo Kiều Trí C phạm tội “Đánh bạc”.

      Xử phạt bị cáo Kiều Trí C 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19/10/2022. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

   4. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,

      Tuyên bố bị cáo Phan Văn Đ phạm tội “Đánh bạc”.

      Xử phạt bị cáo Phan Văn Đ 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28/5/2021. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

3. Mỗi bị cáo: Phạm Văn B, Dương Thanh H, Kiều Trí C và Phan Văn Đ đều phải nộp án phí hình sự phúc thẩm 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/bị cáo.
4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác; về xử lý vật chứng; về án phí hình sự sơ thẩm, không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: - Chánh án TANDTC; - VKSND cấp cao tại TP.HCM; - Tòa án nhân dân TP. HCM; - Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM; - Công an TP.HCM; - Sở Tư pháp TP. HCM, TP. Hà Nội, Bến Tre; - Cục THADS TP.HCM; - Trại tạm giam Công an TP.HCM (Trại tạm giam tống đạt cho bị cáo); - Bị cáo tại ngoại; - Lưu: HS, VP, NTHN (25b).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Phạm Văn Công