NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN TỈNH HÀ TĨNH

Với thành phần hội đồng xét xử gồm có:

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Đức Đống

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Quang Huân và Ông Hoàng Đình Chương

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên Toà: Bà Lê Thị Thu Hiền, cán bộ TAND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

- Đại diện VKSND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên Toà: Bà Nguyễn Thị Lê - Kiểm sát viên

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 48/2021/HSST ngày 26/8/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 54 ngày 26/8/2021 đối với:

Trần Minh C, Tên gọi khác: không, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1980. Tại: xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Nơi đăng ký HKTT và chổ ở: thôn Yên Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp:3/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Chức vụ, đảng phái: Quần chúng. Con ông: Trần Văn Lai (Đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Út; Hiện hết tuổi lao động và trú tại thôn Yên Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Anh chị em ruột: có năm người, bị cáo là con thứ năm. Vợ: Trịnh Thị Dịu; Sinh năm 1989; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Hiện đi xuất khẩu lao động tại Ma Cao, Trung Quốc. Con: có 02 đứa, đứa lớn sinh năm 2004, đứa bé sinh năm 2007. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: ngày 29/9/2020 bị Tòa án nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 08 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện bị cáo đang chấp hành án tại Phân trại số 02, thuộc Trại giam Xuân Hà, Cục C10- Bộ Công an, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, kể từ ngày 01/6/2020.

Biện pháp ngăn chặn đã áp dụng: Bị cáo hiện đang thi hành án tại Phân trại số 02, thuộc Trại giam Xuân Hà, Cục C10- Bộ Công an, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, kể từ ngày 01/6/2020 cho đến nay.

- Người bị hại:

• + Anh Biện Thành Đ, sinh ngày 26/3/1960; nghề nghiệp: Kinh doanh; trú tại: thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, vắng mặt.
• + Anh Nguyễn Văn T, sinh ngày 05/10/1985; nghề nghiệp: Kinh doanh; trú tại: thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. vắng mặt.
• + Bà Dương Thị Kh, sinh ngày 5/6/1978; nghề nghiệp: Kinh doanh; trú tại: thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. vắng mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

• + Anh Lê Ngọc Đ, sinh năm 1992; nghề nghiệp: Kinh doanh; trú tại: P303A TN LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Có mặt.
• + Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1956; nghề nghiệp: Kinh doanh; trú tại: thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. vắng mặt.

- Người làm chứng:

• + Anh Nguyễn Đăng Hiểu, sinh năm 1987; trú tại: thôn Tân Cộng, xã Đ Tân, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. vắng mặt.
• + Anh Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1994; trú tại: thôn Lai Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 6/2017, Trần Minh C từ xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến xin vào làm công nhân hợp đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Thành 8- Chi nhánh kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG Hà Tĩnh (Viết tắt là Công ty TNHH MTV Tân Thành 8), đóng tại địa phận thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, lấy tên Trần Ngọc Nam, không có Hợp đồng lao động bằng văn bản. Khi đến làm việc, Trần Minh C được Giám đốc công ty phân công nhiệm vụ giao bình gas có tên thương hiệu “Việt Thái” do Công ty TNHH Tân Thành 8 kinh doanh, phân phối đến các đại lý kinh doanh gas hóa lỏng trên địa bàn các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình thực hiện, Trần Minh C đã làm thất thoát 967 vỏ bình gas và nợ tiền hàng của công ty với tổng tiền là 165.363.000 Đ. Ngày 19/4/2018, Giám đốc công ty TNHH MTV Tân Thành 8 và Trần Minh C đã tiến hành ký hợp đồng dân sự số 01/2018 với nội dung công ty cho C vay số tiền 165.363.000 Đ, lãi suất 07%/năm, khấu trừ tiền gốc và lãi qua tiền lương của C mỗi tháng 4.000.000 Đ, từ ngày trả đến khi trừ hết số tiền vay. Do phải trả nợ công ty cùng với việc phải gửi tiền về chữa bệnh cho mẹ đẻ, nuôi các con ăn học và việc phục vụ chi tiêu cá nhân nên Trần Minh C đã nảy sinh và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua thực hiện công việc được giao, C nắm bắt được nhu cầu hưởng lợi tiền chênh lệch giá bình gas trong kinh doanh của các đại lý, nên C đã đến các đại lý kinh doanh khí gas hóa lỏng, nói dối: “Giá gas trong thời gian tới sẽ tăng, các đại lý nên đưa tiền đặt cọc bình gas trước để hưởng lợi”, với mục đích để các chủ đại lý kinh doanh khí gas tin theo và đồng ý đưa tiền cho C để chiếm đoạt. Quá trình điều tra công ty TNHH MTV Tân Thành 8 xác nhận, không có việc giá gas tăng, đồng thời công ty cũng không giao trách nhiệm cho C thực hiện công việc này. Sau khi nhận tiền của các địa lý, C sử dụng một phần tiền đã chiếm đoạt để thanh toán hàng ngày với Công ty, lấy một số bình gas đến giao cho các đại lý với mục đích tăng niềm tin, để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Với phương thức và thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 09 đến tháng 11 năm 2018, Trần Minh C đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 03 chủ đại kinh doanh gas hóa lỏng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Vào ngày 18/9/2018, Nguyễn Văn Thuận điều khiển xe ô tô, biển kiểm soát 38C-102.06 chở Trần Minh C đến đại lý của anh Biện Thành Đ. C nói dối giá gas sắp tăng để anh Đ đặt tiền trước. Anh Đ đã đặt cho C tổng số tiền là 144.490.000 Đ. Sau khi nhận tiền, C đã giao một số lượng gas trị giá 74.560.000 Đ. Số tiền còn lại 69.930.000 Đ, Trần Minh C đã chiếm đoạt và bỏ trốn.

Vụ thứ hai: Ngày 01/10/2018, tại đại lý của chị Dương Thị Kh, C cũng dùng thủ đoạn tương tự. Tổng số tiền C đã nhận của chị Kh là 279.940.000 Đ. Sau khi giao trả một phần hàng hóa trị giá 191.440.000 Đ, C đã chiếm đoạt số tiền còn lại là 88.500.000 Đ và bỏ trốn.

Vụ thứ ba: Ngày 25/10/2018, tại đại lý của anh Nguyễn Văn T, C đã nhận tổng cộng 16.000.000 Đ. C chỉ giao hàng trị giá 5.100.000 Đ, còn lại 10.900.000 Đ C đã chiếm đoạt và bỏ trốn.

Tổng số tiền Trần Minh C đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của 03 đại lý nói trên là 169.330.000 Đ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]. Về tính hợp pháp của quyết định và hành vi của các cơ quan và những người tiến hành tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2]. Xét về hành vi phạm tội của bị cáo Trần Minh C: Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử có cơ sở khẳng định Trần Minh C đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của 03 bị hại với tổng số tiền 169.330.000 Đ.

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên”. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo.

[4]. Về tính chất hành vi: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây hoang mang dư luận. Cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Minh C phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Về điều luật và hình phạt: Áp dụng điểm c Khoản 2 điều 174; Điểm s Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52; Khoản 1, Điều 56 Bộ luật hình sự. Xử phạt Trần Minh C 04 (bốn) năm tù. Tổng hợp với hình phạt 08 năm tù của Bản án số 24/2020/HSST ngày 29/9/2020 của TAND huyện Hương Khê. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 12 (mười hai) năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày 01/6/2020.

3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Trần Minh C phải bồi thường cho anh Biện Thành Đ 69.930.000 Đ; chị Dương Thị Kh 88.500.000 Đ; anh Nguyễn Văn T 10.900.000 Đ.

4. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 8.466.500đ tiền án phí dân sự sơ thẩm.