NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Khánh

Thẩm phán: Ông Lê Hùng Cường

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Lê Quang Diệu

Ông Võ Văn Cẩm

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Sỹ Diệu – Kiểm sát viên.

Trong ngày 16 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 62/2024/TLST-HS ngày 15 tháng 8 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 69/2024/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo:

Trương Thị Ngọc Y (tên gọi khác: Không), sinh ngày 30/10/1987 tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi cư trú: Khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An. Nghề nghiệp: Nội trợ. Trình độ văn hóa: 12/12. Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trương Văn T, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1964, có chồng Dương Văn Q, sinh năm 1983, có 02 người con: Lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2018. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 21/9/2023 đến nay (có mặt).

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Thị L - Văn phòng luật sư An Châu thuộc Đoàn Luậtsư tỉnh L (có mặt).

- Các bị hại:

1. Bùi Thị Kim N, sinh năm 1986; địa chỉ: ấp D, xã V, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).
2. Ngô Thị Bích H, sinh năm 1991; địa chỉ: khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).
3. Trần Thị Thanh H1, sinh năm 1981; địa chỉ: khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (có mặt)
4. Nguyễn Văn H2, sinh năm 1985; địa chỉ: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).
5. Lê Hoàng D,sinh năm 1990; địa chỉ: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).
6. Tô Thị Mỹ L1, sinh năm 1977; địa chỉ: khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (có mặt).
7. Lê Thị H3, sinh năm 1979; địa chỉ: khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).
8. Lê Thị Thanh L2, sinh năm 1991; địa chỉ: địa chỉ: ấp D, xã T, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).
9. Cao Thị D1, sinh năm 1964; địa chỉ: khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).
10. Lê Công K1, sinh năm 1990; địa chỉ: ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).
11. Nguyễn Thúy Q1, sinh năm 1992; địa chỉ: khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).
12. Lê Thị M, sinh năm 1992; địa chỉ: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).
13. Đinh Thị Thúy T1, sinh năm 1990; địa chỉ: khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).
14. Trần Thị Kim M1, sinh năm 1990; địa chỉ: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).
15. Nguyễn Hoàng N1, sinh năm 1988; địa chỉ: khóm B, thị trấn S, huyện T, tỉnh Đồng Tháp (vắng mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Trương Thị N2, sinh năm 1965; địa chỉ: khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (có mặt)..
2. Nguyễn Thị Ngọc D2, sinh năm 1977; địa chỉ: ấp V, xã V, huyện T, tỉnh Long An (có mặt).
3. Ông Dương Văn Q, sinh năm: 1983; địa chỉ: khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ năm 2015, Trương Thị Ngọc Y bắt đầu làm chủ thảo (chủ hụi) của nhiều dây hụi tháng, loại hụi từ 500.000đ/dây/tháng đến 1.000.000đ/dây/tháng tại huyện T, tỉnh Long An. Khi từng dây hụi kết thúc, Y mở lại dây hụi mới. Hầu hết các hụi viên tham gia chơi hụi do Y làm chủ hụi đều là cán bộ, công chức, viên chức nhànước công tác ở các cơ quan, ban ngành tại huyện T, vài người quen biết bên ngoài xã hội và một số người có mối quan hệ bà con thân thích với Y. Thông thường, mỗi dây hụi tháng Y mở có từ 20 đến 25 phần. Thời gian đầu, Y gom tiền hụi và giao tiền đầy đủ cho hụi viên. Hụi viên tham gia chơi hụi đóng tiền hụi sống, hụi chết, đúng thời hạn. Sau đó, do có hụi viên khi hốt hụi nhưng không đóng lại hụi chết nên Y dùng tiền cá nhân của Y để choàng hụi cho các hụi viên này. Số tiền Y choàng hụi tăng dần theo tháng, trong khi Y không có tiền để tiếp tục choàng hụi. Để giữ uy tín, không để vỡ hụi, Y phải vay tiền của người khác để choàng hụi cho hụi viên và cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn, nhằm kiếm thêm thu nhập. Sau đó, người vay tiền của Y không trả lại tiền vay, nên Y phải tiếp tục vay tiền của người khác với lãi suất cao hơn, để trả lãi cho người mà Y vay tiền ban đầu. Theo thời gian thì số tiền Y vay mới chỉ để choàng hụi và trả lãi suất, nên số tiền Y nợ tăng dần.

Đến năm 2021, Y thấy nhiều hụi viên tham gia chơi hụi nhưng không hốt hụi (nuôi hụi), muốn hốt cuối để được lời nhiều. Ngoài ra, các hụi viên không đối chiếu, kiểm tra thực tế danh sách hụi viên tham gia chơi trong dây hụi; hàng tháng đến ngày bỏ thăm khui hụi nhưng các hụi viên không gặp nhau để bỏ thăm hốt hụi, chỉ điện thoại hỏi Yên tháng này ai hốt và số tiền bỏ thăm bao nhiêu để đóng hụi sống cho Y. Từ đó, Y nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên tham gia chơi hụi, bằng cách kê khống tên hụi viên (hụi viên không có thật) vào danh sách hụi viên tham gia trong dây hụi và tự ý lấy tên của hụi viên có tham gia chơi hụi để Y hốt phần hụi của hụi viên này. Khi mở dây hụi, Y có lập nhóm hụi viên tham gia trên Zalo để thông báo số tiền bỏ thăm hàng tháng cho hụi viên biết và đóng tiền hụi sống cho Y. Khi bỏ thăm khui hụi, Y không có thông báo trên Zalo cho các hụi viên biết ai là người trúng thăm hốt hụi của các kỳ trong dây. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Y làm chủ hụi 08 dây hụi gồm: 06 dây hụi tháng (tháng khui hụi 01 lần) và 02 dây hụi tuần (tuần khui hụi một lần).

Đối với 06 dây hụi tháng, gồm: 03 dây 1.000.000đ/tháng; 02 dây 2.000.000đ/tháng và 01 dây 3.000.000đ/tháng. Trong đó, Y đã kê không tên hụi viên vào danh sách hụi viên của 02 dây hụi 1.000.000đ, 01 dây hụi 2.000.000₫ và 01 dây hụi 2.000.000đ, để hốt 04 phần hụi tại 04 dây hụi nói trên (mỗi dây Y kê khống 01 hụi viên, hốt 01 phần hụi), chiếm đoạt số tiền 76.780.000đ. Đồng thời, cũng tại 06 dây hụi tháng, Y đã 26 lần tự ý lấy tên hụi viên thực tế đang tham gia chơi hụi (lần lượt 13 hụi viên) để bỏ thăm hụi, hốt hụi và chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên, với tổng số tiền là 721.790.000đ. Tổng cộng, tổng số tiền là 798.570.000đ. Cụ thể:

* Dây 1. Dây hụi tháng 1.000.000đ, mở ngày 28/3/2021 (ngày 16/02/2021 âm lịch), có 25 phân, dây hụi mãn vào ngày 16/02/2023 âm lịch. Danh sách dây hụi ban đầu có 24 phần; sau đó, có M1 làm việc tại Trung tâm hành chính công của huyện T xin tham gia chơi 01 phần, Y bổ sung vào danh sách hụi viên với tên “Mai HHC” ở cuối danh sách hụi (thứ tự là 25), danh sách số người tham gia chơi hụi tại dây hụi này là 16 người (trong đó có Y tham gia). Yên quy ước số tiền bỏ thăm thấp nhất hàng tháng là 200.000đ; tiền công chủ hụi (Yên được hưởng) mỗi lần hụi viên hốt hụi là 500.000đ. Cụ thể danh sách hụi viên trong dây như sau:

1. Trương Thị Ngọc Y, Y là chủ thảo, tham gia chơi 02 phần hụi. Trong danh sách dây hụi, Y ghi tên “Yên”;
2. Bùi Thị Kim N, sinh năm 1986, HKTT: ấp D, xã V,huyện T, tỉnh Long An, tham gia chơi 02 phần hụi. Trong danh sách dây hụi, ghi tên “Nghĩa PTN".
3. Trần Thị N3, sinh năm 1983, HKTT: Khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 02 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “C N3 (A T2)".
4. Trần Thị Thanh H1, sinh năm 1981, HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 03 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “Chị Hà”.
5. Nguyễn Thị N4, sinh năm 1950, HKTT: Khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “Bà 2”.
6. Ngô Thị Bích H, sinh năm 1991, HKTT: Khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 02 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “Huyền vp".
7. Đinh Thị Thúy T1, sinh năm 1990. HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “T1 vp".
8. Nguyễn Thị Anh T3, sinh năm 1994, HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “Thư vp"
9. Lê Thị M, sinh năm 1992, HKTT: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “Mỹ vp”.
10. Nguyễn Thị Triều T4, sinh năm 1994. HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 02 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “A K2".
11. Lê Thị Đ, sinh năm 1962, HKTT: ấp V, xã V, huyện T, tỉnh Long An (nơi ở hiện tại: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An), chơi 01 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “Dì 7”.
12. Nguyễn Văn H2, sinh năm 1985, HKTT: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “H2 nhỏ” (Yên ghi tên khống).
13. Trương Thị Ngọc T5, sinh năm 1994, HKTT: Ấp A, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp (em ruột Y). T5 chơi 01 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “BéThu (Em Y)”.
14. Lê Thị Yến Phương (không rõ địa chỉ) chơi 01 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “Yến Phương”.
15. Lê Hoàng D,năm 1990, HKTT: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An, chơi 03 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “DữngUB”.
16. Trần Thị Kim M1, sinh năm 1990, HKTT: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “Mai HCC”.

Dây hụi này đã khui hụi đến lần thứ 22 (ngày 16/11/2022 âm lịch), Y tham gia 02 phần và đã hốt (tại lần 01 và lần 9). Có 11 hụi viên đã hốt 14 phần hụi, Y đã giao đủ tiền, gồm: Trần Thị N3 02 phần vào lần 10 và 14; Trần Thị Thanh H1 02 phần vào lần 15 và 20; Trần Thị N4 01 phần vào lần 13; Đinh Thị T6 Trang⁴ 01 phần vào lần 17; Đoàn Kim Thư¹ 01 phần vào lần 18; Lê Thị M2 01 phần vào lần thứ 21; Nguyễn Thị T7 Tiên² 02 phần vào lần 03 và 06; Lê Thị Đ1 01 phần vào lần 11; Trương Thị Ngọc Thu³ 01 phần lần thứ 22; Lê Thị Y1 Phương⁵ 01 lần vào lần 16 và Lê H4 Dũng⁶ 01 lần vào lần 12.

Y đã tự ý lấy tên của 03 hụi viên tham gia chơi hụi để hốt 05 phần hụi. Cụ thể:

- Y lấy tên Bùi Thị Kim N, danh sách ghi tên “Nghĩa PTN” để hốt 02 phần tại lần khui hụi thứ 2 và thứ 5:

+ Tại lần thứ 2 (ngày 16/3/2021 âm lịch), Y bỏ hụi (bỏ thăm) là 290.000đ. Gồm 22 phần hụi sống, mỗi phần 710.000đ (do 01 phần hụi chết của Y), thành tiền là: 710.000₫ x 22 = 15.620.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 5.100.000₫).

+ Tại lần thứ 5 (ngày 16/6/2021 âm lịch), Y bỏ thăm là 280.000đ. Tổng số tiền là 16.120.000đ, gồm: 01 phần hụi chết 1.000.000đ (tiền hụi chết của hụi viên thực tế tham gia chơi hụi, đã hốt hụi tại lần khui hụi thứ 3) và 21 phần hụi sống, mỗi phần là 720.000đ (gồm 19 phần hụi sống của hụi viên thực tế tham gia chơi hụi; 02 phần hụi sống của hụi viên Bùi Thị Kim N, Ngô Thị Bích H do N, H không biết Y tự ý lấy 02 phần hụi của N, H hốt hụi tại lần khui hụi thứ 2, thứ 4; N, H vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: 720.000₫ x 21 = 15.120.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 4.290.000₫).

- Yên tự ý lấy tên Ngô Thị Bích H, trong danh sách hụi là “Huyền vp” để hốt 02 phần tại lần khui hụi thứ 4 và thứ 7.

+ Tại lần thứ 4 (ngày 16/5/2021 âm lịch), Y bỏ thăm 260.000đ, được tổng số tiền là 16.540.000đ, gồm: 01 phần hụi chết với số tiền là 1.000.000đ (tại lần khui hụi thứ 3) và 21 phần hụi sống, mỗi phần là 740.000đ (gồm: 20 phần hụi sống của hụi viên thực tế tham gia chơi hụi; 01 phần hụi sống của Bùi Thị Kim N. N không biết Y đã tự ý lấy 01 phần hụi của N để Y hốt hụi tại lần khui hụi thứ 2, N vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: 740.000₫ x 21 = 15.540.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 4.570.000₫).

+ Tại lần thứ 7 (ngày 16/8/2021 âm lịch), Y bỏ thăm là 300.000đ, được tổng số tiền là 16.000.000đ, gồm: 02 phần hụi chết với số tiền là 2.000.000đ (tại lần khuihụi thứ 3, thứ 6) và 20 phần hụi sống, mỗi phần là 700.000đ (gồm 17 phần hụi sống của hụi viên thực tế tham gia chơi hụi; 03 phần hụi sống của hụi viên Bùi Thị Kim N, Ngô Thị Bích H. N, H không biết Y tự ý lấy 03 phần hụi của N, H để Y hốt tại lần thứ 2, thứ 4, thứ 5. N, H vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: 700.000₫ x 20 = 14.000.000đ. (Y1 đóng bù hụi chết 3.710.000₫).

- Yên tự ý lấy tên Trần Thị Kim M1, trong danh sách ghi “Mai HCC” để hốt 01 phần hụi tại lần khui hụi thứ 8 (ngày 16/9/2021 âm lịch):

Số tiền Y bỏ thăm là 260.000đ, được tổng số tiền là 16.800.000đ, gồm: 02 phần hụi chết với số tiền là 2.000.000đ (tại lần khuihụi thứ 3, thứ 6) và 20 phần hụi sống, mỗi phần là 740.000đ (gồm 16 phần hụi sống của hụi viên thực tế tham gia chơi hụi; 04 phần hụi sống của hụi viên Bùi Thị Kim N, Ngô Thị Bích H; N, H không biết Y tự ý lấy 04 phần hụi của N, H để Y hốt tại lần thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 7. N, H vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: 740.000₫ x 20 = 14.800.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 3.450.000₫).

- Yên kê khống tên 01 hụi viên để hốt, tên “H2 nhỏ” tức Nguyễn Văn H2 vào danh sách hụi viên để Y hốt 01 phần hụi tại lần khui hụi thứ 19 (ngày 16/8/2022 âm lịch âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 230.000đ, được tổng số tiền là 19.470.000 đ gồm: 11 phần hụi chết với số tiền là 11.000.000đ (tại lần thứ 3, thứ 6, thứ 10, thứ 11, thứ 12, thứ 13, thứ 14, thứ 15, thứ 16, thứ 17, thứ 18) và 11 phần hụi sống, mỗi phần là 770.000đ (gồm 06 phần hụi sống của hụi viên thực tế; 05 phần hụi sống của hụi viên Bùi Thị Kim N, Ngô Thị Bích H, Trần Thị Kim M1. Cả ba không biết Y tự ý lấy 05 phần hụi của mình để Y hốt tại lần thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 7, thứ 8; N, H, M1 vẫn đóng hụi sống cho Y), thànhtiền là: 770.000₫ x 11 = 8.740.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 790.000₫).

Tổng số tiền Y lấy của các hụi viên trong dây là 100.550.000đ. Trừ 11 phần Yên đóng trước đó cho tên hụi viên khống số tiền 11 x 770.000₫ = 8.470.000đ, còn lại Y chiếm đoạt số tiền 92.080.000đ.

* Dây 2. Dây hụi tháng 1.000.000đ, mở vào ngày 12/5/2022 (dương lịch-dâycó 14 hụi viên tham gia với 20 phần, dây hụi mãn vào ngày 12/12/2023 dương lịch. Dây hụi này có 20 phần, Y tham gia 02 phần và đã hốt hết (tại lần 5 khui ngày 12/9/2022 và lần 6 khuingày 22/10/2022). Y quy ước tiền bỏ thăm là 200.000đ, tiền đầu thảo là 500.000đ, cụ thể danh sách hụi viên như sau:

1. Trương Thị Ngọc Y. Y là chủ thảochơi 02 phần hụi.
2. Nguyễn Thùy Q2, sinh năm 1992, HKTT: Khu phố R, thị trấn T, huyện T. Q2 chơi 02 phần hụi. Trong danh sách hụi viên ghi tên “Quyên”;
3. Trần Thị Thanh H1 chơi 03 phần hụi, danh sách ghi tên “Chị H1”.
4. Nguyễn Hoàng N1, sinh năm: 1988, HKTT: Khóm B, thị trấn S, huyện T, tỉnh Đồng Tháp, chơi 02 phần hụi. Danh sách ghi tên “A Nhân CCTK".
5. Lê Hoàng D,02 phần hụi. Danh sách ghi tên “Dữngub”.
6. Ngô Thị Bích H, chơi 01 phần hụi. Danh sách ghi tên “Huyền vp”.
7. Tô Thị Mỹ L1, sinh năm 1977, HKTT: Khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hụi. Danh sách ghi tên “C L1”.
8. Lê Công K1, sinh năm 1990, HKTT: ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hụi. Danh sách ghi tên “Khanh”.
9. Bùi Thị Kim N, chơi 01 phần hụi. Danh sách ghi tên “Nghĩa PTN”.
10. Nguyễn Thị N4, chơi 01 phần hụi. Danh sách hụi viên ghi tên “Bà 2".
11. Lê Thị H3, sinh năm 1979, HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hụi. Danh sách ghi tên “C H3 (TTHCC)".
12. Nguyễn Văn H2, sinh năm 1985, HKTT: Gò Pháo, xã H, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hụi. Danh sách ghi tên “Hùng HT”.
13. Nguyễn Thị Triều T4, chơi 01 phần hụi. Danh sách ghi tên “A kỷ”.
14. Trần Thị N3, chơi 01 phần hụi. Danh sách ghi tên “C Ngân”.

Dây hụi này đã khui đến lần thứ 8 (ngày 12/12/2022). Y đã hốt hụi 02 phần (lần thứ 5 và lần 6) và 02 hụi viên đã hốt được 02 phần, gồm: Trần Thị N7 hốt 01 phần vào lần thứ 8; Trần Thị N8 hốt 01 lần vào lần thứ 7, Y giao đủ tiền cho hụi viên. Còn lại Y 04 lần tự ý lấy tên của 04 hụi viên trong dây để hốt 04 phần hụi. Cụ thể như sau:

- Y tự ý lấy tên Lê Công K1, danh sách ghi tên “Khanh” để hốt 01 phần hụi tại lần khui hụi thứ 1 (ngày 12/5/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 250.000đ, gồm 18 phần (do của Y 02 phần) hụi sống (mỗi phần là 750.000₫), thành tiền là: 750.000₫ x 18 = 13.500.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 1.780.000₫).

- Yên tự ý lấy tên Lê Thị H3, danh sách ghi “C Hồng (TTHCC) ” để hốt 01 phần tại lần thứ 2 (ngày 12/6/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 250.000₫ ,gồm 18 phần hụi sống, mỗi phần 750.000₫ (17 phần hụi sống; 01 phần hụi sống của hụi viên Lê Công K1. K1 không biết Y tự ý lấy phần hụi của K1 để Y hốt hụi tại lần khui hụi thứ nhất vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: 750.000₫ x 18 = 13.500.000đ.( Y1 đóng bù hụi chết 1.530.000₫).

- Yên tự ý lấy tên Lê Hoàng D, danh sách ghi “DữngUB” để hốt 01 phần tại lần thứ 3 (ngày 12/7/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 250.000đ, gồm 18 phần hụi sống, mỗi phần 750.000₫ (16 phần hụi sống của hụi viên thực tế đang tham gia chơi hụi; 02 phần hụi sống của hụi viên Lê Công K1, Nguyễn Thị H5. K1, H5 không biết Y tự ý lấy 02 phần hụi của K1, H5 để Y hốt hụi tại lần khui hụi thứ 1, thứ 2 vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: 750.000₫ x 18 = 13.500.000₫.( Yên đóng bù hụi chết 1.280.000₫).

- Y lấy tên Nguyễn Hoàng N1, danh sách ghi “A NhânCCTK” để hốt 01 phần hụi tại lần khui hụi thứ 4 (ngày 12/8/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 250.000đ, gồm 18 phần hụi sống, mỗi phần 750.000₫ (15 phần hụi sống; 03 phần hụi sống của Lê Công K1, Nguyễn Thị H5, Lê Hoàng D. K1, H5, D không biết Y tự ý lấy 03 phần hụi của K1, H5, D để Y hốt hụi tại lần khui hụi thứ 1, thứ 2, thứ 3 vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: 750.000₫ x 18 = 13.500.000₫. (Yên đóng bù hụi chết 970.000₫).

Tổng số tiền Y chiếm đoạt của hụi viên trong dây này là 54.000.000đ.

* Dây 3. Dây hụi tháng 1.000.000đ, mở vào ngày 12/5/2022 (dương lịch-dâymãn ngày 12/12/2023. Dây hụi có 20 phần, với 15 hụi viên tham gia (tính luôn Y). Tiền bỏ thăm thấp nhất là 200.000đ, tiền công chủ hụi mỗi lần hốt hụi là 500.000đ. Danh sách hụi viên trong dây như sau:

1. Trương Thị Ngọc Y, Y là chủ hụi chơi 01 phần hụi.
2. Nguyễn Thùy Q2, chơi 03 phần hụi, danh sách ghi tên “Quyên”;
3. Nguyễn Hoàng N1, chơi 03 phần hụi, danh sách ghi tên “A Nhân CCTK".
4. Lê Thị M, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “ Mỹ”.
5. Nguyễn Thị Anh T3, sinh năm 1994, HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An. Thư chơi 01 phần hụi. Trong danh sách hụi viên ghi tên “T3” (ghi tên khống).
6. Lê Hoàng D, chơi 01 phần hụi danh sách hụi viên ghi tên “Dững”.
7. Đinh Thị Thúy T1, sinh năm 1990. HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An. T1 chơi 01 phần hụi, danh sách hụi viên ghi tên “T1”.
8. Trần Thị N3, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “C Ngân”.
9. Ngô Thị Bích H, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Huyền”.
10. Tô Thị Mỹ L1, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “C L1”.
11. Lê Công K1, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Khanh”.
12. Nguyễn Thị N4, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Bà 2”.
13. Lê Thị H3, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “C H3 (TTHCC)”.
14. Nguyễn Văn H2, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Hùng HT”.
15. Nguyễn Thị Triều T4, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “A kỷ”.

Dây hụi này đã khui hụi đến lần thứ 8 (ngày 12/12/2022). Yên tham gia 01 phần và đã hốt tại lần 4 khui ngày 12/8/2022. Có 04 hụi viên tham gia chơi đã hốt được 04 phần. gồm:Thị Ngân¹ 01 phần vào lần thứ 7, Trần Thị N9 01 phần vào lần thứ 8, Trương Thị Ngọc H6 (chơi thay phần hụi của anh Nguyễn Văn H2) 01 phần vào lần thứ 6 và Nguyễn Thị T7 Tiên 01 phần vào lần thứ 1. Y đã giao đủ tiền cho hụi viên. Còn lại, Y 02 lần tự ý lấy tên của 02 hụi viên trong dây để hốt 02 phần. Ghi khống tên “Thư” tức Nguyễn Thị Anh T3 để hốt 01 phần tại lần khui hụi thứ 5, cụ thể như sau:

- Y tự ý lấy tên Đinh Thị Thúy T1, danh sách là “Trang” để hốt 01 phần hụi tại lần thứ 2 vào ngày 12/6/2022. Số tiền Y bỏ thăm là 300.000đ. Được tổng số tiền là 12.900.000đ, gồm 01 phần hụi chết với số tiền là 1.000.000đ (tại lần thứ 1) và 17 phần hụi sống, mỗi phần 700.000đ, thành tiền là: 700.000đ x 17 = 11.900.000đ. (Đóng bù hụi chết 1.290.000₫).

- Y lấy tên Lê Thị M, danh sách ghi “Mỹ” để hốt 01 phần hụi tại lần thứ 3 vào ngày 12/7/2022: Số tiền Y bỏ thăm là 300.000đ. Được tổng số tiền là 13.200.000đ, gồm 01 phần hụi chết với số tiền là 1.000.000đ (tại lần khuihụi 1) và 17 phần hụi sống, mỗi phần 700.000đ (16 phần hụi sống; 01 phần hụi sống của hụi viên Đinh Thị Thúy T8; T8 không biết Y tự ý lấy tên T8 để Y hụi hốt tại lần thứ 2, vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: 700.000đ x 17 = 12.200.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 780.000đ).

- Y ghi khống tên “T3” vào danh sách để hốt 01 phần hụi tại lần khui thứ 5 ngày 12/9/2022). Số tiền Y bỏ thăm là 260.000đ. Được tổng số tiền là 13.580.000đ, gồm 01 phần hụi chết với số tiền là 1.000.000đ (tại lần khui hụi thứ 01) và 17 phần hụi sống, mỗi phần 740.000đ (15 phần hụi sống; 02 phần hụi sống của hụi viên Đinh Thị Thúy T8 và Lê Thị M mà Y tự ý lấy tên T8 và M để Y hốt hụi tại lần thứ 2, thứ 3, cả hai không biết Y lên hốt nên vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: 740.000đ x 17 = 12.580.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 780.000đ).

Tổng số tiền Y lấy của hụi viên là 39.680.000đ. Trừ 01 phần Yên đóng trước đó cho phần hụi viên khống trước khi hốt là 740.000đ, còn lại Y chiếm đoạt 38.940.000đ.

* Dây 4. Dây hụi tháng 2.000.000đ, mở ngày 20/02/2021 dương lịch (nhằm ngày 08/01/2021 âm lịch), có 24 phần, với 16 hụi viên tham gia (tính luôn Y). Yên quy ước tiền bỏ thăm thấp nhất là 400.000đ, tiền công chủ hụi mỗi lần khui là 1.000.000đ. Danh sách hụi viên trong dây như sau:

1. Trương Thị Ngọc Y, là chủ hụi chơi 02 phần;
2. Bùi Thị Kim N, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “N”.
3. Lê Thị Thanh L2, sinh năm 1991. HKTT: Ấp D, xã T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 02 phần hụi, danh sách ghi tên “Luyện vp”.
4. Đinh Thị Thúy T1, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “T1 vp”.
5. Tô Thị Mỹ L1, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “ChịLinh vp”.
6. Trần Thị N3, chơi 02 phần hụi, danh sách ghi tên “C Ngân”.
7. Lê Công K1, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Khanh”.
8. Nguyễn Thị Anh T3, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Thư” (tên khống)
9. Cao Thị D1, sinh năm 1964, HKTT: Khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 02 phần hụi, danh sách ghi tên “Cô D1”.
10. Nguyễn Thùy Q2, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Quyên vp”;
11. Trần Thị Thanh H1, chơi 03 phần hụi, danh sách ghi tên “Chị H1”.
12. Nguyễn Văn H2, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “H2 nhỏ”.
13. Nguyễn Thị Triều T4, chơi 02 phần hụi, danh sách ghi tên “A K2”.
14. Võ Thị K3 (không rõ địa chỉ) danh sách hụi viên ghi A K4 tham gia chơi 01 phần.
15. Lê Thị Đ, chơi 01 phần, danh sách ghi tên “Dì 7”.
16. Lê Thị Yến P, chơi 02 phần hụi. Trong danh sách hụi viên ghi tên “Yến Phương” (Yến P không chơi hụi, Trương Thị Ngọc H7, sinh năm 1996 và Trương Ngọc Y2, sinh năm 1995, cùng ngụ Ấp A, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp tham gia chơi 02 phần hụi này, mỗi người 01 phần).

Dây hụi này đã khui đến lần thứ 23 (ngày 08/11/2022 âm lịch). Yên tham gia 02 phần, 01 phần đã hốt tại lần thứ 11 vào ngày 08/11/2021 âm lịch và phần còn lại đã hốt tại lần 17 vào ngày 08/5/2022 âm lịch. Có 11 hụi viên tham gia đã hốt 16 phần, Y đã giao tiền cho hụi viên, gồm: Lê Thị Thanh Luyện¹ 02 phần vào lần thứ 6 và thứ 8; Đinh Thị T6 Trang² 01 phần vào lần 12; Trần Thị Ngân³ 2 phần vào lần thứ 14 và lần thứ 16, Lê Công Khanh⁴ 01 phần vào lần 23; Cao Thị Duyên⁵ 02 phần vào lần thứ 20 và thứ 22; Trần Thị Thanh Hà⁶ 02 phần vào lần thứ 16 và thứ 21; Nguyễn Thị T7 Tiên⁷ 02 phần vào lần thứ 01 và thứ 02; V 01 phần vào lần thứ 03; L3 01 phần vào lần thứ 10; Trương Thị Ngọc Huyền¹⁰ 01 phần vào lần thứ 15; T10 01 phần vào lần thứ 18.

Còn lại, Y 04 lần tự ý lấy tên của 04 hụi viên để hốt 04 phần hụi. Y ghi khống tên “T3” vào danh sách để Yên hốt 01 phần tại lần thứ 13, cụ thể như sau:

- Y lấy tên Bùi Thị Kim N, danh sách ghi “Nghĩa” để hốt 01 phần tại lần khui thứ 4 (ngày 08/4/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 500.000đ, được tổng số tiền là 33.000.000đ, gồm 03 phần hụi chết 6.000.000đ (tại lần khui thứ 1, 2, 3) và 18 phần hụi sống, mỗi phần 1.500.000đ, thành tiền là: 1.500.000đ x 18 = 27.000.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 9.510.000đ).

- Y lấy tên Nguyễn Thùy Q2, danh sách ghi “Quyên vp” để hốt 01 phần tại lần khui thứ 5 (ngày 08/5/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ hụi là 530.000đ, được tổng số tiền là 32.460.000đ, gồm 03 phần hụi chết là 6.000.000đ (tại lần khui thứ 1, 2, 3) và 18 phần hụi sống, mỗi phần 1.470.000đ (gồm 17 phần hụi sống; 01 phần hụi sống của Bùi Thị Kim N tại lần khui thứ 4; N vẫn đóng hụi sống cho Y) thành tiền là: 1.470.000đ x 18 = 26.460.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 8.980.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Tô Thị Mỹ L1, danh sách ghi “ChịLinh vp” để hốt 01 phần tại lần khui hụi thứ 7 (ngày 08/7/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ hụi là 700.000đ, được tổng số tiền là 30.100.000đ, gồm 04 hụi chết là 8.000.000đ (tại lần khui hụi thứ 1, 2, 3, 6) và 17 phần hụi sống, mỗi phần 1.300.000đ (gồm 15 phần hụi sống; 02 phần hụi sống của Bùi Thị Kim N và Nguyễn Thùy Q2 tại lần thứ 4 và thứ 5) thành tiền là: 1.300.000đ x 17 = 22.100.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 7.760.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Nguyễn Văn H2, danh sách hụi Y ghi là “H2 nhỏ” để hốt 01 phần hụi tại lần khui hụi thứ 9 (ngày 08/9/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 500.000đ, được tổng số tiền là 34.000.000đ, gồm 05 phần chết 10.000.000đ (tại lần khui thứ 1, 2, 3, 6, 8) và 16 phần sống, mỗi phần 1.500.000₫ (13 phần đang đóng hụi sống; 03 phần sống của Bùi Thị Kim N và Nguyễn Thùy Q2, Tô Thị Mỹ L1 tại lần khui thứ 4, thứ 5 và thứ 7. N, Q2, L1 vẫn đóng hụi sống cho Y) thành tiền là: 1.500.000₫ x 16 = 24.000.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 6.640.000₫).

- Y ghi khống tên “T3” vào danh sách để hốt 01 phần hụi tại lần khui hụi thứ 13 (ngày 08/01/2022 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 530.000đ. Yên hốt được tổng số tiền là 34.580.000đ, gồm 07 phần chết là 14.000.000đ (tại lần khui hụi thứ 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12) và 14 phần sống, mỗi phần 1.470.000đ (gồm 10 phần đang đóng hụi sống; 04 phần hụi sống của hụi viên Bùi Thị Kim N và Nguyễn Thùy Q2, Tô Thị Mỹ L1, Nguyễn Văn H2 tại kỳ thứ 4, thứ 5, thứ 7, thứ 9), thành tiền là 1.470.000₫ x 14 = 20.580.000₫. (Yên đóng bù hụi chết 4.610.000₫).

Tổng số tiền Y lấy của hụi viên trong dây này là 164.140.000đ. Trừ 07 phần Y đóng cho hụi viên khống trước đó 7 x 1.500.000đ = 10.500.000đ, còn lại Y chiếm đoạt số tiền 153.640.000đ.

* Dây 5. Dây hụi tháng 2.000.000đ, mở ngày 31/01/2021 dương lịch (ngày 19/12/2020 âm lịch), có 24 phần, 17 hụi viên (tính luôn Y). Số tiền bỏ thăm thấp nhất là 400.000đ, tiền chủ hụi được hưởng mỗi lần hụi viên hốt hụi là 1.000.000đ (Một triệu đồng). Danh sách hụi viên như sau:

1. Trương Thị Ngọc Y, là chủ hụi chơi 02 phần.
2. Nguyễn Thùy Q2, chơi 02 phần, danh sách ghi tên “Quyên vp”;
3. Nguyễn Thị Anh T3, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Thư vp” (tên khống)
4. Lê Công K1, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Khanh PTN”.
5. Bùi Thị Kim N, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Nghĩa PTN”.
6. Lê Hoàng D, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Dững UBH”.
7. Trần Thị Thanh H1, chơi 03 phần hụi, danh sách ghi tên “Chị H1”.
8. Nguyễn Thị N4, N4 chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Bà 2”.
9. Đinh Thị Thúy T1, chơi 01 phần, danh sáchghi tên “T1 vp”.
10. Cao Thị D1, chơi 02 phần hụi, danh sách ghi tên “Cô D1” .
11. Trần Thị N3, chơi 02 phần hụi, danh sách ghi tên “Chị N3”.
12. Tô Thị Mỹ L1, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Thuý Linh vp tỉnh".
13. Nguyễn Thị Triều T4, chơi 02 phần hụi, danh sách ghi tên “A K2”.
14. Nguyễn Văn H2, chơi 01 phần hụi, danh sách hụi viên ghi tên “H2 nhỏ”. (H2 đăng ký nhưng không tham gia chơi, Trương Ngọc Y2 chơi phần hụi này).
15. Lê Thị Yến P, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Yến Phương UB

tỉnh”.

16. Lê Thị Thanh L2, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Luyện vp”.
17. Phạm Thị Lệ H8, sinh năm 1987, HKTT: Ấp A, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Tháp, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Chị 2 T9”.

Dây hụi này đã khui đến lần thứ 23 (ngày 19/10/2022 âm lịch). Yên tham gia 02 phần, đã hốt tại lần khui thứ 5 và lần thứ 6. Có 12 hụi viên đã hốt 16 phần, Y giao đủ cho hụi viên, gồm: Nguyễn Thùy Q3 01 phần vào lần thứ 22; Lê Công Khanh¹ 01 phần vào lần thứ 18; Trần Thị Thanh Hಠ03 phần vào lần thứ 17, 20 và 21; T1 01 phần lần thứ 16; Đinh Thị Thúy Trang³ 01 phần lần thứ 15; Cao Thị Duyên⁴ 01 phần lần thứ 23; Trần Thị Ngân⁵ 02 phần vào lần thứ 9 và lần thứ 12; Nguyễn Thị Thùy Lĩnh⁶ 01 phần vào lần đầu 19; Nguyễn Thị T7 Tiên⁷ 02 phần cáothứ 7 và lần thứ 11; Trương Ngọc Yến⁸ 01 phần vào lần thứ 14; Trần Thị Y3 Phương⁹ 01 phần vào thứ 13; Phạm Thị Lệ Huyền¹² 01 phần vào lần thứ 10.

Còn lại, Y 04 lần tự ý lấy tên của 04 hụi viên để hốt 04 phần. Ghi khống tên “Thư” vào danh sách để hốt 01 phần tại lần khui thứ 8, cụ thể:

- Y tự ý lấy tên Bùi Thị Kim N, để hốt 01 phần hụi tại lần thứ 01 (ngày 19/12/2020 âm lịch). Số tiền Y bỏ thăm là 570.000đ, gồm 21 phần hụi sống, mỗi phần 1.430.000đ. Được tổng số tiền 30.030.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 11.370.000₫).

- Y lấy tên Nguyễn Thùy Q2 để hốt 01 phần tại lần khui hụi thứ 2 (ngày 19/01/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 530.000đ, được tổng số tiền là: 30.870.000đ, gồm 21 phần hụi sống, mỗi phần 1.470.000đ (20 phần hụi sống; 01 phần hụi sống của Bùi Thị Kim N, tại lần khui hụi đầu tiên). (Yên đóng bù hụi chết 10.840.000₫).

- Y lấy tên Lê Hoàng D để hốt 01 phần hụi tại lần khui hụi thứ 3 (ngày 19/02/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 650.000đ, được tổng số tiền là: 28.350.000đ, gồm 21 phần sống, mỗi phần 1.350.000đ (19 phần hụi sống; 02 phần hụi sống của Bùi Thị Kim N, Nguyễn Thùy Q2 tại lần khui hụi thứ 1 và thứ 2). (Yên đóng bù hụi chết 10.190.000₫).

- Yên tự ý lấy tên Lê Thị Thanh L2, để hốt 01 phần tại lần khui hụi thứ 4 (ngày 19/3/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 630.000đ, được tổng số tiền là: 28.770.000đ, gồm: 21 phần hụi sống, mỗi phần 1.370.000đ (18 phần hụi sống; 03 phần hụi sống của Bùi Thị Kim N, Nguyễn Thùy Q2, Lê Hoàng D3 lần khui thứ 1, thứ 2 và thứ 3). (Yên đóng bù hụi chết 9.560.000đ).

- Y ghi khống tên “T3” vào danh sách để Y hốt 01 phần tại lần khui hụi thứ 8 (ngày 19/7/2021 âm lịch). Số tiền Y bỏ thăm là 580.000đ, được tổng số tiền là: 30.400.000đ, gồm 01 phần chết với số tiền là 2.000.000đ (của hụi viên lần khui hụi thứ 7, còn thứ 5, 6 là của Y hốt) và 20 phần hụi sống, mỗi phần 1.420.000đ (gồm 16 phần đang đóng hụi sống; 04 phần hụi sống của hụi viên Bùi Thị Kim N, Nguyễn Thùy Q2, Lê Hoàng D,Lê Thị Thanh L2 tại lần khui hụi thứ 01, thứ 2, thứ 3, thứ 4). (Yên đóng bù hụi chết 7.280.000₫).

Tổng số tiền Y lấy của hụi viên trong dâynày là 148.420.000đ. Trừ 01 lần Y đóng hụi cho trong danh sách khống trước đó là 1.500.000đ, còn lại Y chiếm đoạt số tiền 146.920.000đ.

* Dây 6. Dây tháng 3.000.000đ, mở ngày 20/10/2021 (dương lịch), có 20 phần, với 15 hụi viên (tính luôn Y). Tiền bỏ thăm thấp nhất là 600.000đ, tiền công chủ hụi mỗi lần hốt hụi là 1.500.000đ. Danh sách hụi viên trong dây này như sau:

1. Trương Thị Ngọc Y, là chủ hụi chơi 01 phần hụi.
2. Lê Thị Thanh L2, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Luyện ”;
3. Lê Công K1, chơi 02 phần hụi, danh sách ghi tên “Khanh PTN”.
4. Bùi Thị Kim N, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “N”.
5. Tô Thị Mỹ L1, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “C L1”.
6. Nguyễn Hoàng N1, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “A NhânTK”.
7. Danh sách hụi viên ghi tên “Mẹ (C H1)” tham gia 02 phần.
8. Trần Thị Thanh H1, chơi 02 phần hụi, danh sách ghi tên “C H1”.
9. Cao Thị D1, chơi 02 phần hụi, danh sách ghi tên “Cô D1”.
10. Nguyễn Văn H2, 01 phần hụi, danh sách ghi tên “H2 nhỏ”.
11. Nguyễn Thị Triều T4, chơi 02 phần hụi, danh sách ghi tên “A K2”.
12. Võ Thị Q4, sinh năm 1984, HKTT: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An, danh sách ghi tên “C Quí”.
13. Nguyễn Cường P1, sinh năm 1990, HKTT: ấp V, xã V, huyện T, tỉnh Long An, chơi 02 phần hụi, danh sách ghi tên “A T2”.
14. Lê Thị H3, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “C H3”.
15. Nguyễn Thùy Q2, chơi 01 phần hụi, danh sách ghi tên “Quyên”;

Dây hụi này đã khui đến lần thứ 14 (ngày 20/11/2022). Yên tham gia 01 phần, đã hốt tại lần khui thứ 11 (ngày 20/8/2022). Có 05 hụi viên tham gia chơi đã hốt 06 phần, Y giao đủ tiền cho hụi viên, cụ thể: Lê Công Khanh¹ 01 phần vào lần thứ 13; Nguyễn Hoàng N10 01 phần vào lần thứ 10; Nguyễn Thị T7 Tiên³ 01 phần vào lần thứ 02; Võ Thị Quí 01 phần vào lần thứ 5 và Nguyễn Phi C 02 phần vào lần thứ 12 và 14.

Còn lại, Y 07 lần tự ý lấy tên của 07 hụi viên có tham gia chơi trong dây để hốt 07 phần hụi, cụ thể như sau:

- Y lấy tên Lê Thị Thanh L2, để hốt 01 phần tại lần thứ 1 (ngày 20/10/2021): Số tiền Y bỏ thăm là 700.000đ, được tổng số tiền là: 43.700.000đ, gồm: 19 phần hụi sống, mỗi phần 2.300.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 8.800.000₫).

- Y lấy tên Bùi Thị Kim N, để hốt 01 phần tại lần thứ 3 (ngày 20/12/2021): Số tiền Y bỏ thăm là 700.000đ, được tổng số tiền là: 44.400.000₫ gồm: 01 phần hụi chết 3.000.000đ (tại lần thứ 2) và 18 phần hụi sống, mỗi phần 2.300.000₫ (17 phần hụi sống; 01 phần hụi sống của hụi viên Lê Thị Thanh L2; tại lần khui thứ 01; L2 vẫn đóng hụi sống cho Y). (Yên đóng bù hụi chết 7.400.000₫).

- Yên tự ý lấy tên Lê Công K1, để hốt 01 phần hụi tại lần khui hụi thứ 4 (ngày 20/01/2022). Số tiền Y bỏ thăm là 650.000đ, được tổng số tiền là: 45.300.000đ, gồm: 01 phần chết 3.000.000đ (tại lần khui thứ 2) và 18 phần hụi sống, mỗi phần 2.350.000đ (16 phần hụi sống; 02 phần hụi sống của hụi viên Lê Thị Thanh L2, Bùi Thị Kim N tại lần khui hụi thứ 01, thứ 3. L2, N vẫn đóng hụi sống cho Y), thànhtiền là: 2.350.000₫ x 18 = 42.300.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 6.750.000₫).

- Yên tự ý lấy tên Nguyễn Văn H2, để hốt 01 phần tại lần khui hụi thứ 6 (ngày 20/3/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 600.000đ, được tổng số tiền 46.800.000đ, gồm: 02 phần hụi chết số tiền 6.000.000đ tại lần khui thứ 2, thứ 5) và 17 phần hụi sống, mỗi phần 2.400.000đ (14 phần hụi sống; 03 phần hụi sống của hụi viên Lê Thị Thanh L2, Bùi Thị Kim N, Lê Công K1. Y đã tự ý lấy tên của L2, N, K1 để Y hốt vào kỳ khui hụi thứ 01, thứ 3, thứ 4. Cả ba vẫn đóng hụi sống cho Y), thànhtiền là: 2.400.000₫ x 17 = 40.800.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 5.500.000₫).

- Yên tự ý lấy tên Nguyễn Thùy Q2, để hốt 01 phần hụi tại lần khui hụi thứ 7 (ngày 20/4/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 780.000đ, được tổng số tiền là: 43.740.000đ, gồm: 02 phần hụi chết số tiền là 6.000.000đ (tại lần khui thứ 2, thứ 5) và 17 phần hụi sống, mỗi phần 2.220.000₫ (13 phần hụi sống; 04 phần hụi sống của hụi viên Lê Thị Thanh L2, Bùi Thị Kim N, Lê Công K1, Nguyễn Văn H2, không biết Y đã tự ý lấy tên để hốt vào kỳ khui hụi thứ 01, thứ 3, thứ 4, thứ 6, 04 người vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: 2.220.000₫ x 17 = 37.740.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 4.720.000₫).

- Y lấy tên Lê Thị H3, để hốt 01 phần hụi tại lần khui hụi thứ 8 (ngày 20/5/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 750.000đ, được tổng số tiền là: 44.250.000₫, gồm: 02 phần hụi chết 6.000.000₫ (tại lần khui hụi thứ 2, thứ 5) và 17 phần hụi sống, mỗi phần 2.250.000₫ (12 phần hụi sống; 05 phần hụi sống của hụi viên Lê Thị Thanh L2, Bùi Thị Kim N, Lê Công K1, Nguyễn Văn H2, Nguyễn Thùy Q2, Y đã tự ý lấy để hốt vào kỳ khui hụi thứ 01, thứ 3, thứ 4, thứ 6; thứ 7. 05 người vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: 2.250.000₫ x 17 = 38.250.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 3.970.000₫).

- Yên tự ý lấy tên Tô Thị Mỹ L1, để hốt 01 phần tại lần khui hụi thứ 9 (ngày 20/6/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 700.000đ. Yên hốt được tổng số tiền là: 45.100.000đ, gồm: 02 phần hụi chết 6.000.000đ (tại lần khui hụi thứ 2, thứ 5) và 17 phần hụi sống, mỗi phần 2.300.000đ (gồm 11 phần hụi sống; 06 phần hụi sống của hụi viên Lê Thị Thanh L2, Bùi Thị Kim N, Lê Công K1; Nguyễn Văn H2, Nguyễn Thùy Q2, Nguyễn Thị H5 không biết Y đã tự ý lấy tên của để hốt vào kỳ khui hụi thứ 01, thứ 3, thứ 4, thứ 6; thứ 7, thứ 8 và vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: 2.300.000₫ x 17 = 39.100.000đ. (Yên đóng bù hụi chết 3.270.000₫).

Tổng số tiền Y chiếm đoạt của hụi viên trong dây này là 312.990.000đ.

Tại bản Cáo trạng số 70/CT-VKSLA-P2 ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Long An để xét xử Trương Thị Ngọc Y về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa,

Bị cáo Trương Thị Ngọc Y thừa nhận thực hiện hành vi phạm tội đúng như nội dung cáotruy tố và xác định bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là đúng, không oan, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt 1.028.490.000đ. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Về trách nhiệm dân sự bị cáo đồng ý hoàn trả lại các số tiền chiếm đoạt của các bị hại.

Các bị hại trình bày: Về trách nhiệm hình sự xử lý bị cáo theo quy định pháp luật. Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại yêu cầu bị cáo Trương Thị Ngọc Y trả lại số tiền chiếm đoạt. Riêng bị hại T1 và N1 có lời khai không yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phát biểu quan điểm luận tội:

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được trong quá trình điều tra thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình có công cách mạng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt

Do bị cáo chưa thực hiện nghĩa vụ bồi thường tài sản chiếm đoạt đã tiêu xài hết, bị cáo không có chức vụ làm nghề tự do nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trương Thị Ngọc Y tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đề nghị xửphạt bị cáo Y từ 07 năm đến 10 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự, khoản 1 Điều 585 Bộ luật Dân sự đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị hại, bị cáo về số tiền chiếm đoạt và tiền từ giao dịch dân sự.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Luật sư thống nhất với tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ và được một số bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Đề nghị xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt là 05 năm tù.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ Cảnh sát điều tra Công an tỉnh L, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của C1 tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung: Lời khai nhận của bị cáo Trương Thị Ngọc Y tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, người liên quan trong quá trình điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Từ năm 2015 đến ngày 12/12/2022 (ngày vỡ nợ), Trương Thị Ngọc Y làm chủ thảo (chủ hụi) của nhiều dây hụi tháng, loại hụi từ 500.000đ/dây/tháng đến 1.000.000đ/dây/tháng, mỗi dây hụi tháng Yên mở có từ 20 đến 25 phần. Thời gian đầu, Y gom tiền hụi và giao tiền đầy đủ cho hụi viên. Đến năm 2021, Y nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên tham gia chơi hụi, bằng cách kê khống tên hụi viên và tự ý lấy tên của hụi viên có tham gia chơi hụi để hốt hụi. Khi bỏ thăm khui hụi, Y không có thông báo cho các hụi viên biết ai là người trúng thăm hốt hụi của các kỳ trong dây. Y làm chủ hụi 08 dây hụi gồm: 06 dây hụi tháng và 02 dây hụi tuần. Đối với 06 dây hụi tháng, gồm: 03 dây 1.000.000đ/tháng; 02 dây 2.000.000đ/tháng và 01 dây 3.000.000đ/tháng. Trong đó, Y đã kê khống tên hụi viên vào danh sách hụi viên của 02 dây hụi 1.000.000₫, 02 dây hụi 2.000.000đ để hốt 04 phần hụi tại 04 dây hụi nói trên, chiếm đoạt số tiền 76.780.000đ. Đồng thời, cũng tại 06 dây hụi tháng, Y đã 26 lần tự ý lấy tên hụi viên thực tế đang tham gia chơi hụi có 15 hụi viên gồm: Nguyễn Văn H2; Lê Hoàng D; Lê Thị H3; Ngô Thị Bích H; Tô Thị Mỹ L1; Lê Thị Thanh L2; Trần Thị Kim M1; Bùi Thị Kim N; Lê Thị M; Lê Công K1; Nguyễn Thùy Q2; Cao Thị D1; Trần Thị Thanh H1; Đinh Thị Thúy T1 và Nguyễn Hoàng N1 để bỏ thăm hụi, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền là 721.790.000đ. Tổng cộng, Y đã chiếm đoạt với tổng số tiền là 798.570.000đ.

Sau khi chiếm đoạt tài sản của các hụi viên, Y có đóng lại số tiền hụi chết cho các phần hụi tiếp theo với tổng số tiền 157.470.000đ. Tuy nhiên, đây là thủ đoạn của bị cáo Y nhằm che giấu hành vi, không để các hụi viên biết được việc Y tự ý lấy tên hụi viên và kê tên khống nhằm chiếm đoạt tài sản. Đối với tiền công đầu thảo (công chủ hụi) Y chỉ được hưởng khi giao tiền đủ và đúng thời hạn cho các hụi viên thì Y mới được hưởng nhưng Y không giao hụi mà chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên. Do đó, Y phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số tiền bị can chiếm đoạt kể cả công chủ hụi và tiền đóng bù hụi chết. Đối với số tiền Y đã đóng cho tên hụi viên khống mà các hụi viên thực tế đã hốt trước khi Y hốt phần hụi khống, Y được xác định chiếm đoạt tiền từ khi Y hốt phần hụi khống này. Do đó, số tiền Y đóng trước đó được tính là Y không chiếm đoạt.

Hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a Điều 174 của Bộ luật Hình sự, do bị cáo đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại với giá trị là 1.028.490.000₫ là trên 500.000.000₫ nên Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan cho bị cáo.

[3] Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đủ khả năng nhận thức và đủ năng lực hành vi để thực hiện hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho bị hại tin là thật nên giao tài sản cho bị cáo. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội. Bị cáo cũng thừa biết tài sản của bị hại là do công sức lao động làm ra, bất khả xâm phạm khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu nhưng vì động cơ, mục đích vụ lợi muốn có tiền tiêu xài và trả nợ nên bị cáo bất chấp chứng tỏ bị cáo xem thường pháp luật, do đó cần xử lý bị cáo bằng một hình phạt thỏa đáng, buộc cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định mới có thể giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Về tình tiết tăng nặng: Do bị cáo thực hiện nhiều dây hụi khống, nhiều lần chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên và mỗi lần đều trên 2.000.000₫ nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã khắc phục một phần hậu quả là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4] Xét thấy, bị cáo số tiền chiếm đoạt bị cáo tiêu xài cá nhân và do bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu bị cáo Y trả lại số tiền chiếm đoạt, bị cáo đồng ý nên được xem xét ghi nhận. Riêng các bị hại T1 và N1 không yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền chiếm đoạt nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với số tiền chiếm đoạt của bà Bùi Thị Kim N, Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng đã giải quyết theo Quyết định số 05/2023/QĐST-DS, ngày 10/3/2023, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[6] Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Trương Thị Ngọc Y phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 và Điều 54 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Trương Thị Ngọc Y 09 (chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21 tháng 9 năm 2023.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 329 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tiếp tục tạm giam bị cáo Trương Thị Ngọc Y 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án để bảo đảm cho việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự, Điều 589 của Bộ luật Dân sự năm 2015, buộc bị cáo có nghĩa vụ hoàn trả số tiền cho các bị hại, gồm:
1. Nguyễn Văn H2 tổng cộng là 70.720.000đ.
2. Lê Hoàng D4 cộng là 129.000.000đ.
3. Lê Thị H3 tổng cộng là 44.310.000đ.
4. Ngô Thị Bích H tổng cộng là: 44.530.000₫ .
5. Tô Thị Mỹ L1 tổng cộng là: 86.000.000đ.
6. Lê Thị Thanh L2 tổng cộng là 70.160.000đ.
7. Trần Thị Kim M1 tổng cộng là: 15.630.000đ.
8. Lê Thị M tổng cộng là 1.840.000₫.
9. Lê Công K1 tổng cộng là 33.500.000đ.
10. Nguyễn Thùy Q2 tổng cộng là 94.930.000đ.
11. Cao Thị D1 tổng cộng là 107.680.000 đồng,
12. Trần Thị Thanh H1 tổng cộng là 194.150.000đ.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 25.000.000 đồng do gia đình bị cáo Y đã nộp theo biên lai số 0000406 ngày 16/8/2024 tại Cục Thi hành dân sự tỉnh L để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Trương Thị Ngọc Y và ông Dương Văn Q có nghĩa vụ liên đới trả cho bà Nguyễn Thị Ngọc D2 số tiền 570.000.000 đồng và trả cho bà Trương Thị N2 số tiền 400.000.000 đồng.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Trương Thị Ngọc Y phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 44.372.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Buộc bị cáo Y và ông Q phải chịu 48.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

4. Án xử sơ thẩm công khai. Bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án.
5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.