Bản án số: 49/2025/HS-ST

Ngày 11 tháng 6 năm 2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Đỗ Thị Liên

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Văn Tiến Vững

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Xuân Chín – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa: Ông Tạ Việt Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 32/2025/TLST- HS ngày 26 tháng 3 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 41/2025/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 4 năm 2025, đối với bị cáo:

Trần Chí T

Trần Chí T (tên gọi khác: Không), sinh ngày 05 tháng 8 năm 1983 tại tại xã V, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc;

Nơi cư trú: Thôn H, xã V, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp trước khi phạm tội: Phó Giám đốc Chi nhánh 6 Tổng Công ty T6; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng từ ngày 05/6/2025 theo Quyết định số 41-QĐ/UBKT ngày 05 tháng 6 năm 2025 của U);con ông Trần Chí H (đã chết) và bà Hà Thị T1; vợ: Nguyễn Thị T2; con: Có 03 con (lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2021);

Tiền án, tiền sự: Không.

Hiện bị cáo tại ngoại, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 01/6/2024, Trần Chí T sử dụng 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Notells, màu xanh, có số Imeil: 863948068525720, Imei2: 863948068525738, bên trong lắp 01 thẻ sim mang số thuê bao 0916685883 truy cập vào ứng dụng Google tải ứng dụng đánh bạc có tên “Hit.club” với mục đích lập tài khoản đánh bạc trên trang mạng này rồi tham gia đánh bạc được thua bằng tiền trên không gian mạng. Sau khi tải được ứng dụng đánh bạc Hit.club, T sử dụng số điện thoại 0916.685.xxx để đăng ký lập tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập là “tamtu001”, có mật khẩu đăng nhập là “1234Qwer” và liên kết với tài khoản ngân hàng của T số 4510859838 mở tại Ngân hàng TMCP Đ (B) để thực hiện việc nạp, rút tiền đánh bạc trong quá trình đánh bạc. Sau khi đăng ký được tài khoản đánh bạc, T vào tài khoản đánh bạc để xem cách chơi và các trò chơi đánh bạc trên ứng dụng đánh bạc này. Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, tất cả thông tin liên quan đến việc người cược đã nạp tiền, rút tiền, lịch sử giao dịch, lịch sử cá cược của người chơi chỉ được trang web hiển thị trong thời gian 12 giờ, còn lại các thông tin trước đó thì ứng dụng sẽ tự động xóa. Đến ngày 17/6/2024, T bắt đầu sử dụng tài khoản Ngân hàng B của T để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc và tham gia đánh bạc liên tục được thua bằng tiền. T tham gia đánh bạc trên ứng dụng đánh bạc Hit.club dưới các hình thức chơi T3 xỉu, chơi P và chơi Lô xiên 2. Cách thức chơi đánh bạc và các lần nạp, rút tiền cụ thể như sau:

Đối với cách chơi T3 xỉu: Nhà cái sẽ tung ra 03 viên xúc xắc (06 mặt), sau khi lắc xúc xắc thì sẽ tính tổng điểm của 03 mặt xúc xắc xuất hiện và nếu tổng điểm của 03 viên xúc xắc lớn hơn 10 thì được gọi là T3, nhỏ hơn 10 thì được gọi là X. T chơi T3 xỉu trên ứng dụng đánh bạc này ở 02 phiên bản gồm phiên bản “Tài xỉu” cân cửa thì trong luật chơi nhà cái sẽ giữ cân bằng lượng tiền giữa 02 cửa T3, X khi mở bát, cứ 16 giây là mở bát 01 lần; phiên bản “Tài xỉu MD5” không cân cửa thì trong luật chơi nhà cái sẽ không can thiệp vào lượng tiền đặt cược của các con bạc ở 02 cửa T3, X khi mở bát, lượng tiền hai cửa T3, X có thể chênh lệch nhau khi mở bát, cứ 47 giây là mở bát 01 lần. Nếu thua thì người chơi sẽ mất tương ứng số tiền đã đặt, còn nếu thắng thì ứng dụng đánh bạc sẽ trả thưởng theo tỷ lệ là 100.000đ tiền cược được 98.000₫ (Chiết khấu 2% số tiền thắng cược).

- Cách chơi Lô xiên 2 truyền thống: Người chơi chọn 02 số tự nhiên từ 00 đến 99, sau đó căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền B trong ngày để tính thắng thua. Khi trúng tức là cả 02 số lô mà người chơi đã chọn trùng với 02 số cuối của các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy của kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền B, người chơi sẽ được nhà cái trả thưởng theo tỷ lệ đặt 1 ăn 17 lần. Nếu thua tức là cả 02 số lô người chơi đã chọn không trùng với 02 số cuối của các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy của kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền B thì sẽ thua số tiền đặt cược.

- Cách chơi Phỏm: Phỏm sử dụng bộ bài tây 52 lá, mỗi lá có 02 phần số và chất. Số gồm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J (11 điểm), Q (12 điểm), K (13 điểm), A (1 điểm). Mỗi người đến lượt mình có 02 lựa chọn hoặc ăn lá bài người đánh trước ra hoặc bắt từ nọc 01 lá bài vào bài của mình. Người chơi thắng là người có 03 phỏm, hạ được hết bài trong tay hoặc tổng điểm các lá bài còn lại sau khi hạ phỏm thấp nhất (người chơi có thể gửi bài vào Phỏm của người đã hạ phỏm trước để tổng điểm lá bài giữ thấp nhất có thể). Nếu ván bài kết thúc với ù và ù này xảy ra trong vòng cuối, người cuối cùng ăn bài trong vòng này (nếu có) sẽ đền. Cách tính tiền như sau: Nếu ăn cây chốt thì được đền gấp 4 lần tiền cược, về nhì thua số tiền đã cược, về ba thua gấp 2 lần số tiền cược, về bét thua gấp ba lần tiền cược, móm thua gấp 4 lần tiền cược. Ù thường được gấp 5 lần tiền cược, ù tròn được gấp 10 lần tiền cược, ù khan được gấp 5 lần tiền cược, Xào khan được gấp 4 lần tiền cược.

Các lần đánh bạc của T trong ngày 17/6/2024 cụ thể như sau:

- Lần thứ nhất: Hồi 10 giờ 32 phút 16 giây ngày 17/6/2024, T sử dụng tài khoản Ngân hàng B số 4510859838 của T để chuyển 40.000.000₫ đến tài khoản Ngân hàng B đứng tên Đào Văn T4 do hệ thống ứng dụng đánh bạc Hit.club cung cấp để nạp tiền. Lúc này trong tài khoản đánh bạc của T hiện lên số tiền 40.000.000đ, T bắt đầu sử dụng số tiền này đánh bạc bằng hình thức chơi T3 xỉu và chơi Phỏm trên tài khoản đánh bạc đã lập. Đến hồi 11 giờ 01 phút 55 giây cùng ngày thì T bị thua hết số tiền 40.000.000₫ đã nạp trên và tài khoản đánh bạc còn 0đ nên T không đánh bạc nữa mà thoát khỏi ứng dụng đánh bạc.

Như vậy, số tiền dùng để đánh bạc của T là 40.000.000 đồng.

- Lần thứ 2: Hồi 15 giờ 57 phút 49 giây ngày 17/6/2024, T chuyển khoản số tiền 40.000.000đ đến tài khoản Ngân hàng B đứng Bùi Thị Minh H1 do hệ thống ứng dụng đánh bạc H2.club cung cấp để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc bằng hình thức chơi T3 xỉu. Đến 16 giờ 23 phút 12 giây cùng ngày thì T thắng bạc, trong tài khoản đánh bạc có số tiền 65.740.000đ nên T thực hiện lệnh rút số tiền 64.000.000đ thì được tài khoản số 07001010608250 thuộc ngân hàng TMCP H6 (M) do người có tên HUYNH MY YEN, khoản chuyển số tiền 64.000.000đ đến tài khoản Ngân hàng B của T. Số tiền 1.740.000đ còn lại T tiếp tục sử dụng để đánh bạc đối với số tiền này bằng hình thức chơi T3 xỉu và L đề. Đến giờ 16 phút 28 phút cùng ngày, T bị thua hết tiền, còn lại 0đ nên T không đánh bạc nữa mà thoát khỏi ứng dụng đánh bạc.

Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 65.740.000₫ (Gồm 40.000.000₫ nạp vào tài khoản đánh bạc + 25.740.000đ thắng bạc).

- Lần thứ 3: Hồi 18 giờ 00 phút ngày 17/6/2024, T chuyển khoản số tiền 35.000.000đ đến tài khoản ngân hàng B đứng tên Cao Hoàng V do hệ thống ứng dụng đánh bạc Hit.club cung cấp để nạp tiền đánh bạc. T bắt đầu đánh bạc trên tài khoản đánh bạc đã lập bằng hình thức chơi T3 xỉu. Đến 18 giờ 23 phút 39 giây cùng ngày, T đang thắng, trong tài khoản đánh bạc có số tiền 50.842.153đ. Hồi 18 giờ 25 phút 14 giây cùng ngày T thực hiện lệnh rút số tiền 48.000.000₫, thì được tài khoản số 8812132437 thuộc Ngân hàng B có tên Ngô Quang H3 chuyển số tiền 48.000.000đ. Sau khi rút tiền, trong tài khoản đánh bạc còn lại số tiền 2.842.153đ và T tiếp tục sử dụng để đánh bạc đối với số tiền này dưới hình thức chơi T3 xỉu. Đến 18 giờ 49 phút 04 giây cùng ngày, T thua hết tiền trong tài khoản đánh bạc, còn lại 0đ. T không đánh bạc nữa mà thoát khỏi ứng dụng đánh bạc.

Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 50.842.153₫ (Gồm 35.000.000₫ nạp vào tài khoản đánh bạc + 15.842.153đ thắng bạc).

- Lần thứ 4: Hồi 19 giờ 41 phút 05 giây ngày 17/6/2024, T chuyển khoản số tiền 38.000.000đ đến tài khoản Ngân hàng B đứng tên Trần Ngọc Chu N để nạp số tiền 38.000.000đ vào tài khoản đánh bạc của T, T bắt đầu đánh bạc trên tài khoản đánh bạc đã lập bằng hình thức chơi T3 xỉu nhưng đánh bạc đến hồi 19 giờ 44 phút 04 giây cùng ngày thì T thua hết số tiền đã nạp. Hồi 19 giờ 54 phút 09 giây, T tiếp tục sử dụng tài khoản Ngân hàng B của T số 4510859838 chuyển số tiền 39.900.000đ đến tài khoản ngân hàng B đứng tên Cao Hoàng V để nạp số tiền 39.900.000đ vào tài khoản đánh bạc của T. T bắt đầu đánh bạc trên tài khoản đánh bạc đã lập bằng hình thức chơi T3 xỉu và chơi P. T đánh bạc đến hồi 21 giờ 20 phút 04 giây cùng ngày thì T đang thắng, tổng số tiền trong tài khoản đánh bạc là 127.430.420đ. Hồi 21 giờ 26 phút 15 giây cùng ngày, T thực hiện lệnh rút số tiền 125.000.000đ thì được tài khoản số 0964498703 thuộc Ngân hàng TMCP S (S1) do người có tên Trần Huỳnh Phú C số tiền 125.000.000đ đến tài khoản Ngân hàng B số 4510859838 của T. Sau khi rút tiền trong tài khoản đánh bạc, còn lại số tiền 2.430.420đ và T tiếp tục sử dụng để đánh bạc đối với số tiền này dưới hình thức chơi T3 xỉu nhưng đánh bạc đến hồi 21 giờ 33 phút 07 giây cùng ngày thì T thua hết số tiền này, còn lại 0đ nên T không đánh bạc nữa mà thoát khỏi ứng dụng đánh bạc.

Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 127.430.420đ (Gồm 77.900.000₫ nạp vào tài khoản đánh bạc + 49.530.420đ thắng bạc).

- Lần thứ 5: Hồi 22 giờ 01 phút 06 giây ngày 17/6/2024, T sử dụng tài khoản Ngân hàng B số 4510859838 của T để chuyển số tiền 35.000.000đ đến tài khoản ngân hàng B đứng tên Trương Văn P1 để nạp số tiền 35.000.000đ vào tài khoản đánh bạc. T bắt đầu đánh bạc trên tài khoản đánh bạc đã lập bằng hình thức chơi T3 xỉu nhưng đánh bạc đến hồi 22 giờ 11 phút 31 giây cùng ngày thì T thua hết số tiền đã nạp. T tiếp tục sử dụng tài khoản Ngân hàng B chuyển số tiền 40.000.000đ đến tài khoản ngân hàng B đứng tên Trần Ngọc Chu N để nạp số tiền 40.000.000đ vào tài khoản đánh bạc của T. T bắt đầu đánh bạc trên tài khoản đánh bạc đã lập bằng hình thức chơi T3 xỉu nhưng đánh bạc đến hồi 22 giờ 16 phút 26 giây cùng ngày thì T thua hết số tiền đã nạp, còn lại 0đ.

Hồi 22 giờ 17 phút 59 giây ngày 17/6/2024, T sử dụng tài khoản Ngân hàng B để chuyển số tiền 50.000.000đ đến tài khoản ngân hàng B đứng tên Bùi Thị Minh H1 để nạp số tiền 50.000.000đ vào tài khoản đánh bạc của T. T bắt đầu đánh bạc trên tài khoản đánh bạc đã lập bằng hình thức chơi T3 xỉu nhưng đánh bạc đến hồi 22 giờ 19 phút 28 giây cùng ngày thì T thua hết số tiền đã nạp, trong tài khoản đánh bạc lúc này của T còn 0đ nên T không đánh bạc nữa mà thoát khỏi ứng dụng đánh bạc.

Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc lần này là 125.000.000đồng.

Như vậy trong ngày 17/6/2024, T đã nạp vào tài khoản đánh bạc 08 lần với tổng số tiền là 317.900.000đ và 03 lần rút tiền từ tài khoản đánh bạc với tổng số tiền là 237.000.000đ, tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc trong 5 lần trên là 409.012.573 đồng.

Hồi 11 giờ 50 phút ngày 18/6/2024, Công an huyện V nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Trần Chí T có hoạt động đánh bạc trực tuyến trên các ứng dụng đánh bạc. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện V tiến hành xác minh và triệu tập T làm rõ nguồn tin trên, đồng thời thu giữ của T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11s, màu xanh, có số Imei 1: 863948068525720, Imei 2: 863948068525738, bên trong lắp 01 thẻ sim mang số thuê bao 0916685883 (có mật khẩu mở khóa màn hình dạng vẽ hình tương ứng với với hàng số 3258741) có cài đặt ứng dụng đánh bạc trên trang mạng Hit.Club.

* Giám định kỹ thuật số điện tử:

Tại Bản kết luận giám định số 2369/KL-KTHS ngày 16/8/2024 của Phòng K Công an tỉnh V đã kết luận đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11s, màu xanh, có số Imei 1: 863948068525720, Imei 2: 863948068525738, bên trong lắp 01 thẻ sim mang số thuê bao 0916685883 như sau:

Chụp được 16 (mười sáu) ảnh theo yêu cầu giám định từ tài khoản cần giám định, toàn bộ ảnh được in thành văn bản, cụ thể:

• - Chụp được 02 (hai) ảnh giao diện, thông tin tài khoản.
• - Chụp được 01 (một) ảnh két sắt.
• - Chụp được 03 (ba) ảnh lịch sử nạp.
• - Chụp được 02 (hai) ảnh lịch sử rút.
• - Chụp được 01 (một) ảnh lịch sử chơi.
• - Chụp được 02 (hai) ảnh trò chơi Tài X.
• - Chụp được 02 (hai) ảnh trò chơi Tài X MD5.
• - Chụp được 01 (một) ảnh trò chơi Phỏm.
• - Chụp được 02 (hai) ảnh trò chơi lô xiên 2.

* Kết quả xác minh trang mạng: https://hitclub.top

Tại Văn bản trả lời số 760/STTTT-TTBCXB n gày 25/6/2024 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh V đã cung cấp thông tin: Về địa chỉ IP máy chủ của trang web: T5 mạng “http://hitclub.top. IP máy chủ (tại thời điểm kiểm tra): Không thể xác định. Sở thông tin và truyền thông không cấp phép hoạt động đối với trang mạng nêu trên, do đó không có các thông tin liên quan. Nội dung thông tin trên được Sở thông tin và truyền thông thu thập bằng phương pháp tìm kiếm từ Internet và trang web của nhà cung cấp dịch vụ tên miền M (http://inet.vntại thời điểm 8h53’ngày 25/6/2024, sau thời điểm nêu trên nội dung thông tin có thể thay đổi.

Tại Văn bản trả lời số 1724/PTTH&TTĐT ngày 26/6/2024 của Cục P3, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ T7 đã cung cấp thông tin: Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành. Cục P3, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các phần mềm, ứng dụng liên quan đến trang web http://hitclub.topDo vậy, Cục P3, truyền hình và thông tin điện tử không có các thông tin liên quan đến tên miền nêu trên.

Tại Văn bản trả lời số 2363/VNNIC ngày 16/7/2024 của Trung tâm I1 (VNNIC) - Bộ T7 đã cung cấp thông tin: Website: "https://hitclub.tophoạt động dưới tên miền quốc tế hitclub.top; đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý. Qua tra cứu thông tin chi tiết của tên miền quốc tế tại địa chỉ https://whois.icann.orgcủa Tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN) cho thấy: tên miền https://hitclub.topđăng ký qua Công ty N1, I; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin, chi tiết như file đính kèm công văn. Theo tra cứu tại tranh web https://www.kloth.net/services/nslookup.phpmiền https://hitclub.topđịa chỉ IP là 172.67.72.161, 104.26.12.125 và 104.26.13.125. Địa chỉ 172.67.72.161 thuộc vùng 172.64.0.0/13; địa chỉ 104.26.12.125 và 104.26.13.125 thuộc vùng 104.16.0.0/12 được tổ chức quản lý IP/ASN khu vực B (ARIN) cấp cho C1, I tại Mỹ. Do các vùng địa chỉ trên không thuộc quản lý của Việt Nam, việc xác minh sử dụng địa chỉ IP phụ thuộc vào dữ liệu lưu trữ của doanh nghiệp đang quản lý trực tiếp địa chỉ. Thông tin chi tiết về các vùng địa chỉ IP và thông tin liên hệ của doanh nghiệp nước ngoài được tra cứu tại cơ sở dữ liệu của ARIN được gửi đính kèm theo. VNNIC là cơ quan có chức năng quản lý, cấp, phân bổ tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP/ASN), các nội dung, thông tin khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn do VNNIC phụ trách nên không có thông tin để cung cấp.

* Xác minh các tài khoản ngân hàng:

Tại Công văn số 1436/BIDV.VP-QLRR ngày 25/6/2024, Ngân hàng B, chi nhánh V1 đã cung cấp thông tin:

• - Tài khoản ngân hàng số 4510859838 thuộc sự quản lý của Ngân hàng B, chi nhánh S2;
• - Tài khoản ngân hàng số 1990882491 thuộc sự quản lý của Ngân hàng B, chi nhánh H7;
• - Tài khoản ngân hàng số 8841577828 thuộc sự quản lý của Ngân hàng B, chi nhánh B1;
• - Tài khoản ngân hàng số 8812132437 thuộc sự quản lý của Ngân hàng B, chi nhánh B2;
• - Tài khoản ngân hàng số 8822119749 thuộc sự quản lý của Ngân hàng B, chi nhánh T8;
• - Tài khoản ngân hàng số 8812102794 thuộc sự quản lý của Ngân hàng B, chi nhánh P4;
• - Tài khoản ngân hàng số 4260594746 thuộc sự quản lý của Ngân hàng B, chi nhánh P5.

Ngày 03/7/2024, Ngân hàng B, chi nhánh S2 có Công văn phúc đáp số 939/CV-BIDV.STA. Theo đó xác định, tài khoản ngân hàng số 4510859838 là của Trần Chí T, sinh ngày 05/8/1983, số CCCD: [...], địa chỉ: xã V, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời cung cấp sao kê các giao dịch theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.

Ngày 15/7/2024, Ngân hàng B, chi nhánh H7 có Công văn phúc đáp số 1261/BIDV.HH-QLRR. Theo đó xác định, tài khoản ngân hàng số 1990882491 là của Đào Văn T4, sinh ngày 19/3/1993, số CCCD: [...], cấp ngày 23/4/2015 địa chỉ: Số A L, TP P, H4 Nam/số 19 N, B, Hà Nội, đồng thời cung cấp sao kê các giao dịch theo yêu cầu của Cơ quan điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố P, tỉnh Hà Nam và Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận B, thành phố Hà Nội để xác minh nội dung trên. Kết quả xác minh xác định không có công dân nào tên là Đào Văn T4 có địa chỉ nêu trên nên không tiến hành làm việc, xác minh được.

Ngày 04/7/2024, Ngân hàng B, chi nhánh B1 có Công văn phúc đáp số 767/BIDV.BC-QLRR. Theo đó xác định, tài khoản ngân hàng số 8841577828 là của Bùi Thị Minh H1, sinh ngày 26/12/2003, số CCCD: [...], địa chỉ: B xã B, huyện B, TP Hồ Chí Minh, đồng thời cung cấp sao kê các giao dịch theo yêu cầu của Cơ quan điều tra. Cơ quan CSĐT Công an huyện V đã ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an huyện B, TP Hồ Chí Minh để xác minh nội dung trên. Kết quả xác minh xác định có công dân Bùi Thị Minh H1 với thông tin và địa chỉ nêu trên, tuy nhiên H1 không cư trú tại địa chỉ trên và không xác định được hiện H1 đang ở đâu nên chưa tiến hành làm việc, xác minh được.

Ngày 02/7/2024, Ngân hàng B, chi nhánh T8 có Công văn phúc đáp số 425/BIDV.TBI-QLRR. Theo đó xác định, tài khoản ngân hàng số 8822119749 là của Trần Ngọc Chu N, sinh ngày 13/02/1998, số CCCD: [...], cấp ngày 13/9/2022 địa chỉ thường trú: tổ A, khu vực 05, A, TP H, Thừa Thiên H5; địa chỉ nơi ở hiện tại: 103/26 L, phường A, quận A, TP Hồ Chí Minh, đồng thời cung cấp sao kê các giao dịch theo yêu cầu của Cơ quan điều tra. Cơ quan CSĐT Công an huyện V đã ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an T9, tỉnh Thừa Thiên Huế và Cơ quan CSĐT Công an quận A, TP Hồ Chí Minh để xác minh nội dung trên. Kết quả xác minh xác định tại quận A, TP Hồ Chí Minh không có công dân nào tên là Trần Ngọc Chu N; tại TP H, tỉnh Thừa Thiên Huế có công dân Trần Ngọc Chu N với thông tin và địa chỉ nêu trên, tuy nhiên N không có mặt ở địa phương và không xác định được hiện N đang ở đâu nên chưa tiến hành làm việc, xác minh được.

Ngày 02/7/2024, Ngân hàng B, chi nhánh P4 có Công văn phúc đáp số 696/ B.PN-QLRR. Theo đó xác định, tài khoản ngân hàng số 8812102794 là của Cao Hoàng V, sinh ngày 14/12/2004, số CCCD: [...], địa chỉ thường trú: số C đường số A, T, quận T, TP Hồ Chí Minh; địa chỉ nơi ở hiện tại: 6 P, phường A, quận B, TP Hồ Chí Minh, đồng thời cung cấp sao kê các giao dịch theo yêu cầu của Cơ quan điều tra. Cơ quan CSĐT Công an huyện V đã ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an quận T, TP Hồ Chí Minh và Cơ quan CSĐT Công an quận B, TP Hồ Chí Minh để xác minh nội dung trên. Kết quả xác minh xác định tại quận B, TP Hồ Chí Minh không có công dân nào tên là Cao Hoàng V; tại quận T, TP Hồ Chí Minh có công dân Cao Hoàng V với thông tin và địa chỉ nêu trên, tuy nhiên V không cứ trú tại địa chỉ trên và không xác định được hiện V đang ở đâu nên chưa tiến hành làm việc, xác minh được.

Ngày 09/8/2024, Ngân hàng B, chi nhánh P5 có Công văn phúc đáp số 1468/BIDV.VP-QLRR. Theo đó xác định, tài khoản ngân hàng số 4260594746 là của Trương Văn P1, sinh ngày 06/9/1993, số CMND: [...], cấp ngày 05/12/2017 địa chỉ: Thôn P, xã T, T, Thanh Hóa, đồng thời cung cấp sao kê các giao dịch theo yêu cầu của Cơ quan điều tra. Cơ quan CSĐT Công an huyện V đã ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an huyện T, tỉnh Thanh Hóa để xác minh nội dung trên. Kết quả xác minh xác định không có công dân nào tên là Trương Văn P1 có địa chỉ nêu trên nên chưa tiến hành làm việc, xác minh được.

Ngày 08/8/2024, Ngân hàng B, chi nhánh B2 có Công văn phúc đáp số 802/CV-BIDV.BP. Theo đó xác định, tài khoản ngân hàng số 8812132437 là của Ngô Quang H3, sinh ngày 08/02/1998, số CCCD: [...], địa chỉ: Tổ D, ấp B, T, Đ, Bình Phước, đồng thời cung cấp sao kê các giao dịch theo yêu cầu của Cơ quan điều tra. Cơ quan CSĐT Công an huyện V đã ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ, tỉnh Bình Phước để xác minh nội dung trên. Kết quả xác minh xác định: Có công dân Ngô Quang H3 với thông tin và địa chỉ nêu trên, tuy nhiên Ngô Quang H3 không có mặt sinh sống thực tế tại địa phương và không xác định được hiện người này đang ở đâu nên chưa tiến hành làm việc, xác minh được.

Ngày 10/9/2024, Ngân hàng S1, chi nhánh Đ1 có Công văn phúc đáp số 60/TB-SHBTK. Theo đó xác định, chủ tài khoản số 0964498703 là Trần Huỳnh P2, sinh ngày 18/6/2002, số CCCD: [...], địa chỉ: B V, phường T, quận T, TP Đà Nẵng, đồng thời cung cấp sao kê các giao dịch theo yêu cầu của Cơ quan điều tra. Cơ quan CSĐT Công an huyện V đã ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an quận T, TP Đà Nẵng để xác minh nội dung trên. Kết quả xác minh xác định: Có công dân Trần Huỳnh P2 với thông tin và địa chỉ nêu trên, tuy nhiên Trần Huỳnh P2 không có mặt sinh sống thực tế tại địa phương và không xác định được hiện người này đang ở đâu nên chưa tiến hành làm việc, xác minh được.

Ngày 26/6/2024, Ngân hàng M, chi nhánh V1 có Công văn phúc đáp số 114/2024/CV-MSBVPC. Theo đó xác định, chủ tài khoản số 07001010608250 là HUYNH MY YEN, sinh ngày 18/8/1997, số CCCD: [...], địa chỉ: ap T, T, B, V, đồng thời cung cấp sao kê các giao dịch theo yêu cầu của Cơ quan điều tra. Cơ quan CSĐT Công an huyện V đã ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an huyện B- tỉnh Vĩnh Long để xác minh nội dung trên. Kết quả xác minh xác định: Có công dân Huỳnh Mỹ Y với thông tin và địa chỉ nêu trên, tuy nhiên Huỳnh Mỹ Y không có mặt sinh sống thực tế tại địa phương và không xác định được hiện người này đang ở đâu nên chưa tiến hành làm việc, xác minh được.

Tại Cáo trạng số: 40/CT-VKS ngày 24 tháng 3 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố bị cáo Trần Chí T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường trình bày lời luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trần Chí T phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Chí T từ 03 năm 09 tháng đến 4 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Bị cáo được trừ 09 ngày tạm giữ từ ngày 18/6/2024 đến ngày 27/6/2024.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt T từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu bán phát mại sung quỹ Nhà nước đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11s, màu xanh, có số Imei 1: 863948068525720, Imei 2: 863948068525738.

Tịch thu tiêu hủy đối với sim thuê bao 0916.685.883.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Chí T không tranh luận gì, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp.

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trần Chí T đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố và không có lời tự bào chữa nào khác. Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở để kết luận:

Để có tiền tiêu xài cá nhân, Trần Chí T đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11s, màu xanh, bên trong lắp 01 thẻ sim mang số thuê bao 0916685883 truy cập vào trang https://hitclub.topứng dụng đánh bạc có tên “Hit.club” rồi đăng ký lập tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập là “tamtu001”, có mật khẩu đăng nhập là “1234Qwer”. Sau đó T liên kết tài khoản đánh bạc này với tài khoản ngân hàng của T số 4510859838 mở tại Ngân hàng TMCP Đ (B) để thực hiện việc nạp, rút tiền đánh bạc trên mạng hitclub.topcác hình thức chơi T3 xỉu, chơi P và chơi Lô xiên 2. Đến ngày 17/6/2024, T tham gia đánh bạc 05 lần với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 409.012.573 đồng (lần 1 là 40.000.000 đồng, lần 2 là 65.740.000 đồng, lần 3 là 50.842.153 đồng, lần 4 là 127.430.420 đồng, lần 5 là 125.000.000 đồng).

Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Nội dung điều luật quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền ... trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng ... thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:..

b. Tiền...dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên.

c. Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”...”

[3] Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn công cộng, nếp sống văn minh, gây mất trật tự trị an tại địa phương, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Do vậy, cần xử phạt bị cáo hình phạt tù tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Trước khi phạm tội, bị cáo là người có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước. Bị cáo đánh bạc mục đích tư lợi, nên cần áp dụng hình phạt bổ sung như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[6] Đối với Đào Văn T4, sinh ngày 19/3/1993, số CCCD: [...], cấp ngày 23/4/2015 địa chỉ: Số A L, TP P, H4 Nam/số 19 N, B, Hà Nội, là chủ tài khoản ngân hàng B; Trương Văn P1, sinh ngày 06/9/1993, số CMND: [...], cấp ngày 05/12/2017 địa chỉ: Thôn P, xã T, T, Thanh Hóa, là chủ tài khoản Ngân hàng B. Quá trình điều tra không xác định được công dân với thông tin và địa chỉ nêu trên. Do vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ đề nghị xử lý sau là phù hợp.

Đối với Bùi Thị Minh H1, sinh ngày 26/12/2003, số CCCD: [...], địa chỉ: B xã B, huyện B, TP Hồ Chí Minh, là chủ tài khoản ngân hàng B; Trần Ngọc Chu N, sinh ngày 13/02/1998, số CCCD [...], cấp ngày 13/9/2022, nơi thường trú: tổ A, khu vực 05, A, TP H, Thừa Thiên H5; nơi ở hiện tại: 103/26 L, phường A, quận A, TP Hồ Chí Minh, là chủ tài khoản ngân hàng B; Cao Hoàng V, sinh ngày 14/12/2004, số CCCD: [...], nơi thường trú: số C đường số A, T, quận T, TP Hồ Chí Minh, nơi ở hiện tại: 6 P, phường A, quận B, TP Hồ Chí Minh, là chủ tài khoản ngân hàng số B; Ngô Quang H3, sinh ngày 08/02/1998, số CCCD: [...], địa chỉ: Tổ D, ấp B, T, Đ, Bình Phước, là chủ tài khoản ngân hàng B; Trần Huỳnh P2, sinh ngày 18/6/2002, số CCCD: [...], địa chỉ: B V, phường T, quận T, TP Đà Nẵng, là chủ tài khoản ngân hàng S1; Huỳnh Mỹ Y, sinh ngày 18/8/1997, số CCCD: [...], địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Long, là chủ tài khoản ngân hàng MSB số 07001010608250. Quá trình điều tra xác định có các công dân với thông tin và địa chỉ nêu trên, tuy nhiên những người này không cư trú tại địa chỉ trên và không xác định được đang ở đâu nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ đề nghị xử lý sau là phù hợp.

[7] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11s, màu xanh, có số Imei 1: 863948068525720, Imei 2: 863948068525738, bên trong lắp 01 thẻ sim điện thoại có in hàng số mang số thuê bao 0916.685.883. Quá trình điều tra xác định đây là chiếc điện thoại và sim thuê bao của T, được T sử dụng làm phương tiện để thực hiện hành vi đánh bạc nên cần tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà nước đối với chiếc điện thoại và tịch thu tiêu hủy đối với sim thuê bao.

[8] Về án phí: Bị cáo Trần Chí T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Trần Chí T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Trần Chí T 3 (ba) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Bị cáo được trừ 09 ngày tạm giữ từ ngày 18/6/2024 đến ngày 27/6/2024.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, phạt bị cáo Trần Chí T 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

Tịch thu bán phát mại sung quỹ Nhà nước đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11s, màu xanh, có số Imei 1: 863948068525720, Imei 2: 863948068525738. Tịch thu tiêu hủy đối với sim thuê bao 0916.685.883

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh V và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường).

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Trần Chí T phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án để yêu cầu xét xử phúc thẩm.