Bản án số 486/2021/HS-PT ngày 10/12/2021 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Số bản án: 486/2021/HS-PT
Quan hệ pháp luật:
Cấp xét xử: Phúc thẩm
Ngày ban hành: 10/12/2021
Loại vụ/việc: Hình sự
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
Đính chính: Đang cập nhật
Thông tin về vụ/việc: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 11/2019, các bị cáo E, M đã cấu kết với một số người gốc Phi khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại là người Việt Nam thông qua hình thức kết bạn, sau đó hứa hẹn gửi quà, gửi tiền về; người bị hại cần đóng một khoản tiền phạt hoặc phí vận chuyển để được nhận quà, tiền.
Để thực hiện được hành vi trên, bị cáo E và bị cáo H1 mua chứng minh nhân dân giả mở 21 tài khoản tại các ngân hàng để các bị hại chuyển tiền vào; sau khi nhận được tiền bị cáo H1 rút ra đưa lại cho bị cáo E. Còn bị cáo M và bị cáo H thì sử dụng ảnh thẻ của bị cáo H dán vào các chứng minh nhân dân mang tên người khác để mở tài khoản ngân hàng; khi các bị hại chuyển tiền vào thì bị cáo H rút ra và đưa lại cho bị cáo M. Sau khi nhận được tiền thì E và M giữ lại một phần, một phần chuyển cho các đối tượng tên U, Ch, B ở nước ngoài (hiện không xác định được nhân thân, lai lịch).
Với 05 bị hại xác định được trong vụ án này và tổng số tiền chiếm đoạt là 1.698.642.000 đồng thì bị cáo E tham gia thực hiện 04 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là 1.072.642.000 đồng; bị cáo H1 tham gia 02 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là 900.000.000 đồng; bị cáo M tham gia 04 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là 1.066.000.000 đồng; bị cáo H tham gia 02 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là 326.000.000 đồng.
Bản án liên quan
THÔNG TIN BẢN ÁN
Bản án số 486/2021/HS-PT ngày 10/12/2021 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Số bản án: 486/2021/HS-PT
Quan hệ pháp luật:
Cấp xét xử: Phúc thẩm
Ngày ban hành: 10/12/2021
Loại vụ/việc: Hình sự
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
Đính chính: Đang cập nhật
Thông tin về vụ/việc: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 11/2019, các bị cáo E, M đã cấu kết với một số người gốc Phi khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại là người Việt Nam thông qua hình thức kết bạn, sau đó hứa hẹn gửi quà, gửi tiền về; người bị hại cần đóng một khoản tiền phạt hoặc phí vận chuyển để được nhận quà, tiền.
Để thực hiện được hành vi trên, bị cáo E và bị cáo H1 mua chứng minh nhân dân giả mở 21 tài khoản tại các ngân hàng để các bị hại chuyển tiền vào; sau khi nhận được tiền bị cáo H1 rút ra đưa lại cho bị cáo E. Còn bị cáo M và bị cáo H thì sử dụng ảnh thẻ của bị cáo H dán vào các chứng minh nhân dân mang tên người khác để mở tài khoản ngân hàng; khi các bị hại chuyển tiền vào thì bị cáo H rút ra và đưa lại cho bị cáo M. Sau khi nhận được tiền thì E và M giữ lại một phần, một phần chuyển cho các đối tượng tên U, Ch, B ở nước ngoài (hiện không xác định được nhân thân, lai lịch).
Với 05 bị hại xác định được trong vụ án này và tổng số tiền chiếm đoạt là 1.698.642.000 đồng thì bị cáo E tham gia thực hiện 04 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là 1.072.642.000 đồng; bị cáo H1 tham gia 02 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là 900.000.000 đồng; bị cáo M tham gia 04 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là 1.066.000.000 đồng; bị cáo H tham gia 02 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là 326.000.000 đồng.
