TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIỄN CHÂU TỈNH NGHỆ AN Bản án số: 46/2025/HS - ST Ngày: 25/4/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIỄN CHÂU TỈNH NGHỆ AN

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Lâm

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Sơn và bà Hoàng Thị Thủy

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Viết Hoàng Anh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An.

- Đại diện VKS nhân dân huyện D tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Lê Đ - Kiểm sát viên .

Ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 31/2024/HSST ngày 08 tháng 03 năm 2024, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 65/2024/QĐXXST - HS ngày 10/4/2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Đặng Sĩ B; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 19/8/1992; tại huyện D, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm G, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Đặng Sĩ H, năm 1963 và bà Đinh Thị L, sinh năm 1968; Anh chị em ruột: Có 02 người, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Có vợ: Trần Thị T, sinh năm 1993; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền sự, tiền án: không. Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 22/12/2023 đến ngày 28/12/2023, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

• + Anh Nguyễn Ngọc H1, sinh năm 1993: Đại chỉ: Xóm X, xã D, huyện D, Nghệ An (vắng mặt).
• + Anh Đoàn Văn Q, sinh năm 1991: Địa chỉ: Xóm E, xã D, huyện D, Nghệ An(vắng mặt).
• + Anh Đồng Văn A, sinh năm 1993: Địa chỉ: Xóm B, xã D, huyện D, Nghệ An (vắng mặt).
• + Anh Cao Danh T1, sinh năm 1987: Địa chỉ: Xóm B, xã D, huyện D, Nghệ An(vắng mặt).
• + Anh Lê Văn H2, sinh năm 1986: Địa chỉ: Xóm C, xã D, huyện D, Nghệ An(vắng mặt).
• + Anh Hoàng Văn S, sinh năm 1986: Địa chỉ: Xóm B, xã D, huyện D, Nghệ An(vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do không có việc làm ổn định, nên từ cuối năm 2020 đến nay, Đặng Sĩ B nảy sinh ý định và có hành vi cho nhiều người dân trên địa bàn huyện D, tỉnh Nghệ An vay tiền lấy lãi suất cao. Khi có người hỏi vay tiền thì Đặng Sĩ B đưa ra mức lãi suất là 3000 đồng đến 4.000 đồng/1 triệu đồng/01 ngày (Lãi tính theo ngày). Đặng Sĩ B giao dịch bằng tiền mặt hoặc qua 03 tài khoản ngân hàng. Đặng Sĩ B sử dụng số tài khoản 0378888777, ngân hàng M; tài khoản ngân hàng T2 số 19034655380011 và tài khoản ngân hàng V số tài khoản 199212345 đều mang tên chủ tài khoản Đặng Sĩ B, để chuyển tiền cho vay và nhận tiền trả của những người vay tiền. Để ghi nhớ và thuận tiện trong việc cho vay, thu lãi, Đặng Sĩ B đã tải phần mềm để quản lý người vay và số tiền lãi trong quá trình vay mượn. Đặng Sĩ B đăng nhập vào đường link "1cash.info”, tạo tài khoản “cubo0110", mật khẩu đăng nhập là “cubo011018”, khi có người vay tiền thì Đặng Sĩ B sẽ nhập thông tin người vay, số tiền vay, ngày vay, số tiền lãi phải trả để phần mềm quản lý, đến ngày phải trả lãi (30 ngày) thì Đặng Sĩ B theo dõi trong phần mềm là sẽ biết, những người nào đã thanh toán hết cho Đặng Sĩ B thì Đặng Sĩ B xóa khỏi phần mềm quản lý. Đặng Sĩ B đã cho nhiều người dân vay tiền lấy lãi suất cao, Cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ Đặng Sĩ B cho 06 người vay với lãi suất giao động từ 109,5%/ năm đến 146%/ Năm, gấp từ 5,475 lần đến 7,3 lần so với mức thu lãi hợp pháp theo quy định của pháp luật là 20%/năm (Quy định tại điều 468 Bộ luật dân sự 2015), cụ thể như sau:

1. Giao dịch với anh Nguyễn Ngọc H1, sinh năm 1993, trú tại xóm X, xã D, huyện D, Nghệ An.

   Ngày 25/12/2020, Đặng Sĩ B cho anh Nguyễn Ngọc H1 vay số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) với lãi suất 4000 đ/1 triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 146%/năm và cắt lãi trước số tiền 3.600.000 đồng. Đến tháng 9/2023, anh H1 đã trả cho Đặng Sĩ B 990 ngày tiền lãi tương đương số tiền 118.800.000 đồng của khoản vay này.

   Đến ngày 20/10/2023 anh H1 trả cho Đặng Sĩ B 10.000.000 đồng tiền gốc còn nợ Đặng Sĩ B 20.000.000đ. Anh H1 đã trả 2.400.000 đồng tiền lãi đối với số tiền 20.000.000₫ gốc còn lại. Tháng 11/2023, anh H1 tiếp tục trả cho Đặng Sĩ B 2.400.000 đồng tiền lãi và hiện tại anh H1 đã trả Đặng Sĩ B 20.000.000 đồng tiền gốc vay.

   Đối với khoản vay này, tổng cộng anh H1 đã trả cho Đặng Sĩ B 123.600.000 đồng tiền lãi. Theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, số tiền lãi suất tối đa anh H1 phải trả cho Đặng Sĩ B đối với khoản vay này là 16.932.000 đồng (Mười sáu triệu chín trăm ba mươi hai nghìn đồng). Như vậy số tiền Đặng Sĩ B đã thu lợi bất chính vay khoản vay này là 106.668.000 đồng (Một trăm linh sáu triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

2. Giao dịch với anh Đoàn Văn Q, sinh năm 1991, trú tại xóm E, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An:

   Ngày 09/04/2021, Đặng Sĩ B cho anh Đoàn Văn Q, vay số tiền 25.000.000₫ với lãi suất 3000 đồng/1 triệu/1ngày, tương đương lãi suất 109,5%/năm và cắt lãi trước số tiền 2.250.000 đồng. Từ đó đến ngày 24/12/2023, anh Q đã trả cho Đặng Sĩ B 990 ngày tiền lãi với tổng số tiền là 74.000.000₫ và xin nợ 250.000đ tiền lãi. Hiện tại anh Q đã trả cho Đặng Sĩ B toàn bộ số tiền gốc.

   Theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, số tiền lãi suất tối đa anh Q phải trả cho Đặng Sĩ B đối với khoản vay này là 13.563.000 đồng (Mười ba triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng). Như vậy số tiền Đặng Sĩ B đã thu lợi bất chính khi cho khoản vay này là 60.687.000 đồng (Sáu mươi triệu sáu trăm tám bảy nghìn đồng).

3. Giao dịch với anh Hoàng Văn S, sinh năm 1986, trú tại xóm B, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An:

   Ngày 05/11/2021, Đặng Sĩ B cho anh Hoàng Văn S, vay số tiền 20.000.000đ với lãi suất 4000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 146%/năm và cắt lãi trước số tiền 2.400.000 đồng. Đến tháng 03/2023, anh S đã trả cho Đặng Sĩ B 17 tháng (510 ngày) tiền lãi của khoản vay này với tổng số tiền 40.800.000 đồng (Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng). Đến tháng 4/2023, anh S xin Đặng Sĩ B chỉ trả tiền gốc và không trả tiền lãi thì Đặng Sĩ B đồng ý. Hiện tại, anh S đã trả cho Đặng Sĩ B 20.000.000 đồng tiền gốc của khoản vay này.

   Theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, số tiền lãi suất tối đa anh S phải trả cho Đặng Sĩ B đối với khoản vay này là 5.589.000 đồng (Năm triệu năm trăm tám mươi chín nghìn đồng). Như vậy số tiền Đặng Sĩ B đã thu lợi bất chính khoản vay này là 35.211.000 đồng (Ba mươi lăm triệu hai trăm mười một nghìn đồng).

4. Giao dịch với anh Đồng Văn A, sinh năm 1993, trú tại xóm B, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An:

   Ngày 03/01/2023, Đặng Sĩ B cho anh Đồng Văn A vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất 4000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương lãi suất 146%/năm và cắt lãi trước số tiền 1.200.000 đồng. Đến ngày 28/11/2023, anh A đã trả cho Đặng Sĩ B 330 ngày tiền lãi với tổng số tiền là 12.900.000₫ và xin nợ 300.000đ tiền lãi còn thiếu. Hiện anh A đã trả số tiền gốc 10.000.000 đồng cho Đặng Sĩ B.

   Theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, số tiền lãi suất tối đa anh A phải trả cho Đặng Sĩ B đối với khoản vay này là 1.808.000 đồng (Một triệu tám trăm linh tám nghìn đồng). Như vậy số tiền Đặng Sĩ B đã thu lợi bất chính khoản vay này là 11.392.000 đồng (Mười một triệu ba trăm chín mươi hai nghìn đồng).

5. Giao dịch với anh Cao Danh T1, sinh năm 1987, trú tại xóm B, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An.

   Ngày 23/03/2023, Đặng Sĩ B cho anh Cao Danh T1 vay số tiền 20.000.000₫ với lãi suất 4000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 146%/năm và cắt lãi trước số tiền 2.400.000 đồng. Đến ngày 17/12/2023, anh T1 đã trả cho Đặng Sĩ B 270 ngày tiền lãi tương đương số tiền 21.600.000 đồng. Hiện tại anh T1 đã trả cho Đặng Sĩ B số tiền gốc vay 20.000.000 đồng.

   Theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, số tiền lãi suất tối đa anh T1 phải trả cho Đặng Sĩ B đối với khoản vay này là 2.959.000 đồng (Hai triệu chín trăm năm chín nghìn đồng). Như vậy số tiền Đặng Sĩ B đã thu lợi bất chính khoản vay này là 18.641.000 đồng (Mười tám triệu sáu trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).

6. Giao dịch với anh Lê Văn H2, sinh năm 1986, trú tại xóm C, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An:

   Ngày 08/06/2023, Đặng Sĩ B cho anh Lê Văn H2 vay số tiền 10.000.000₫ với lãi suất 4000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 146%/năm và cắt lãi trước số tiền 1.200.000 đồng. Đến tháng 08/2023, anh H2 đã trả cho Đặng Sĩ B thêm 01 tháng tiền lãi với số tiền 1.200.000₫ và trả hết số tiền 10 triệu đồng gốc vay.

   Theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, số tiền lãi suất tối đa anh H2 phải trả cho Đặng Sĩ B đối với khoản vay này là 329.000 đồng (Ba trăm hai mươi chín nghìn đồng). Như vậy số tiền Đặng Sĩ B đã thu lợi bất chính khoản vay này là 2.071.000₫ (Hai triệu không trăm bảy mốt nghìn đồng).

Vào hồi 15 giờ 45 ngày 22/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Đặng Sỹ B1 tại xóm G, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An, kết quả: Không thu giữ được đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án.

Như vậy Đặng Sĩ B đã sử dụng số tiền 115.000.000 đồng (Một trăm mười lăm triệu đồng), cho 06 người trên vay, theo quy định kỳ hạn các bên đã thỏa thuận thì số tiền lãi thu là 275.850.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng), số tiền lãi Đặng Sĩ B đã thu thực tế là 275.300.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm nghìn đồng). Theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, tiền lãi của 06 người vay trên, phải trả là 41.180.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu một trăm tám mươi nghìn đồng); Đặng Sĩ B đã thu lợi bất chính đối với 06 người vay trên với số tiền là 234.670.000 đồng (Hai trăm ba mươi tư triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Sĩ B đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với các lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12 PRO, màu ghi, IMEI: 356693117804965, gắn thẻ sim số 0971264789. Hiện được bảo quản tại kho vật chứng Công an huyện D.

Tại bản cáo trạng số 47/CT-VKSDC ngày 05/3/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu đã truy tố bị cáo Đặng Sĩ Bách về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát huyện D vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị HĐXX:

Căn cứ vào khoản 2, khoản 3, Điều 201, điểm b, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1, Điều 52, Điều 35 BLHS xử phạt đối với bị cáo Đặng Sĩ B mức án từ 09 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Phạt tiền bổ sung đối với bị cáo từ 30 triệu đến 35 triệu đồng.

- Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan toàn bộ số tiền thu lợi bất chính nên miễn xét.

- Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS đề nghị HĐXX xử lý vật chứng như sau:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước đối với bị cáo Đặng Sĩ b số tiền156.180.000đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)

(Trong đó số tiền bị cáo Đặng Sĩ B dùng để cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là 115.000.000 đồng (Một trăm mười lăm triệu đồng) và 41.180.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu một trăm tám mươi nghìn đồng) khoản tiền lãi suất với mức lãi suất hợp pháp có được từ khoản tiền bị cáo cho vay).

Tịch thu sung công 01 (Một) Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12 PRO, màu ghi, IMEI: 356693117804965, gắn thẻ sim số 0971264789 thu giữ của Đặng Sĩ B. Hiện được bảo quản tại kho vật chứng Công an huyện D.

Phần tranh luận tại phiên tòa: Bị cáo không có tranh luận gì.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và xin được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đó được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện D, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên toà bị cáo Đặng Sĩ B đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã truy tố. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp lời khai của những người tham gia tố tụng khác, biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 25/12/2020 đến ngày 22/12/2023 trên địa bàn huyện D, tỉnh Nghệ An; Đặng Sĩ B đã lợi dụng hoạt động cho vay tiền trong giao dịch dân sự để cho vay lãi nặng với các mức lãi suất từ 109,5%/năm đến 146%/năm (cao gấp 5,475 lần đến 7,3 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự là 20%/năm tương đương 0,0548%/ngày); Đặng Sĩ B đã cho 06 (Sáu) cá nhân gồm: Nguyễn Ngọc H1, Đoàn Văn Q, Hoàng Văn S, Đồng Văn A, Cao Danh T1 và Lê Văn H2 vay tổng số tiền 115.000.000 đồng (Một trăm mười lăm triệu đồng), đã thu tổng số tiền lãi là 275.850.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng). Số tiền thu lợi hợp pháp Đặng Sĩ B được phép thu là 41.180.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). Như vậy, Đặng Sĩ B đã thu lợi bất chính trong các giao dịch dân sự tổng số tiền là 234.670.000 đồng (Hai trăm ba mươi tư triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng). Đặng Sĩ B phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định của Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo Đặng Sĩ B đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 BLHS như Cáo trạng VKS truy tố là đúng người, đúng tội.

[3]. Xét tình chất hành vi của các bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ. Hành vi cho vay lãi nặng đang có xu hướng gia tăng và lan rộng, là mầm mống làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự, mất ổn định xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nhưng chỉ vì tư lợi cá nhân mà bị cáo đã cố ý thực hiện, thể hiện sự liều lĩnh và xem thường pháp luật. Do đó, cần phải xử lý trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.

[4]. Về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ TNHS: Bị bị cáo Đặng Sĩ B có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội hai lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đặng Sĩ B có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyễn trả lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Khắc phục hậu quả), quá trình sinh sống tại địa phương bản thân B là một công dân tốt có tinh thần giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt trong thời gian dịch C -19 xẩy ra bản thân B đã tham gia đội tình nguyện đóng góp vật chất cũng như tinh thần cùng Đ1 thanh niên xã nhà và được ban thường vụ đoàn xã xác nhận, đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bản thân có nơi cư trú rõ ràng, Hội đồng xét xử xét cho bị cáo được hưởng án treo và giao cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát giáo dục là phù hợp, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chings quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án treo.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét cần dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo mức 30.000.000đông là phù hợp.

[6]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS HĐXX xử lý vật chứng như sau:

Tịch thu sung công nhà nước đối với bị cáo Đặng Sĩ b số tiền156.180.000đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)

(Trong đó số tiền bị cáo Đặng Sĩ B dùng để cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là 115.000.000 đồng (Một trăm mười lăm triệu đồng) và 41.180.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu một trăm tám mươi nghìn đồng) khoản tiền lãi suất với mức lãi suất hợp pháp có được từ khoản tiền bị cáo cho vay (hiện bị cáo chưa nộp khoản tiền trên).

Tịch thu sung công Nhà nước 01 (Một) Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12 PRO, màu ghi, IMEI: 356693117804965, gắn thẻ sim số 0971264789 thu giữ của Đặng Sĩ B. Hiện được bảo quản tại kho vật chứng Công an huyện D.

Theo biên bản giao nhận vật chứng và phiếu nhập kho số 24NK72 ngày 27/3/2024 giữa cơ quan công an huyện D và Chi Cục Thi hành án huyện Diễn Châu.

[7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[8]. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào khoản 2, khoản 3 Điều 201 BLHS; điểm b,s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 BLHS.

Xử phạt đối với bị cáo Đặng Sĩ B 09 (chín) tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đặng Sĩ B cho UBND xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án treo.

“Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo".

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Phạt tiền bổ sung đốivới bị cáo 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng).

- Về biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

Tịch thu sung công 01 (Một) Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12 PRO, màu ghi, IMEI: 356693117804965, gắn thẻ sim số 0971264789 thu giữ của Đặng Sĩ B. Hiện được bảo quản tại kho vật chứng Công an huyện D.

Theo biên bản giao nhận vật chứng và phiếu nhập kho số 24NK72 ngày 27/3/2024 giữa cơ quan công an huyện D và Chi Cục Thi hành án huyện Diễn Châu.

Tịch thu sung công Nhà nước đối số tiền 156.180.000đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). Trong đó số tiền gốc bị cáo Đặng Sĩ B dùng để cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là 115.000.000 đồng (Một trăm mười lăm triệu đồng) và khoản tiền lãi suất hợp pháp mà bị cáo thu được từ việc cho vay là cho vay 41.180.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). Buộc bị cáo Đặng Sĩ B phải nộp số tiền trên.

Về án phí: Buộc bị cáo Đặng Sĩ B bị cáo phải nộp 200.000₫ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được Tòa án tống đạt hợp lệ bản án.

Nơi nhận: - Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An - VKSND huyện Diễn Châu; - THADS; - VKS tỉnh Nghệ An. - Lưu VP, HS; - Người tham gia tố tụng

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Đình Lâm