TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 44/2025/HS-ST

Ngày 19/3/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI – TỈNH LÀO CAI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hà Thị Anh;

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng;
2. Ông Nguyễn Kim Minh;

Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Xuân Sơn – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Kim Thoa - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 3 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 09/2025/TLST-HS ngày 14 tháng 02 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2025/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 02 năm 2025 đối với bị cáo:

Hoàng Thị P; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 25/7/2005 tại thành phố L, tỉnh Lào Cai; Nơi cư trú: Thôn Đ, xã T, thành phố L, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Giáy; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Văn P1 và bà Vi Thị V; Bị cáo chưa có chồng con; Tiền án, Tiền sự: Không

Bị cáo đang được tại ngoại, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Lừu Ngọc L, sinh năm 2006, địa chỉ: Thôn Đ, xã T, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.
2. Chị Nguyễn Phương A, sinh năm 2005, địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện B, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.
3. Trần Thị Thu H sinh năm 2005, địa chỉ: tổ C, phường N, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.
4. Chị Giang Kiều T, sinh năm 2005, địa chỉ: Thôn C, xã V, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.
5. Chị Lê Thị P2, sinh năm 2005, địa chỉ: Thôn S, xã C, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.
6. Chị Trần Thị Kim K, sinh năm 2007, địa chỉ: Tổ A, phường L, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.
7. Chị Giang Thị Kiều O, sinh năm 2006, địa chỉ: Thôn M, xã T, huyện B, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.
8. Chị Giàng Ngọc Á, sinh năm 2006, địa chỉ: Thôn M, xã T, huyện B, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 15/12/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh L ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ngày 15/12/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai ra Quyết định chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 15/1/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Q (sinh năm 1997, nơi cư trú: Tổ A, Thị trấn M, huyện V, tỉnh Yên Bái) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật hình sự. Ngày 12/7/2023 Toà án nhân dân thành phố Lào Cai đã xét xử đối với Nguyễn Văn Q về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L tiếp tục điều tra xác minh các đối tượng liên quan đến vụ án. Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng Thị P cụ thể như sau: Hoàng Thị P và Đào Mạnh H1 (sinh năm 2005, nơi thường trú: Tổ A, phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai) có quen biết nhau và đều là học sinh của trường Trung học phổ thông số 02 thành phố L. Khoảng giữa tháng 8/2022, Đào Mạnh H1 gặp và thống nhất với Hoàng Thị P bán thông tin tài khoản ngân hàng cho Đào Mạnh H1 với giá 150.000đồng/ 01 tài khoản, H1 đưa cho Hoàng Thị P 01thẻ sim số thuê bao 0347702053, mục đích để P mở tài khoản. Ngày 22/8/2022, Hoàng Thị P sử dụng số điện thoại 0347.702.xxx đến các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố L mở tài khoản tại ngân hàng Đ (B), ngân hàng T2, ngân hàng Thương mại cổ phần V1 (V2). Sau khi mở xong tài khoản, Hoàng Thị P cung cấp thông tin đăng nhập vào các tài khoản ngân hàng vừa mở được cho Đào Mạnh H1 và được H1 trả số tiền 450.000đồng. Sau đó, Đào Mạnh H1 giới thiệu Nguyễn Văn Q (sinh năm 1997, nơi cư trú: Tổ A, Thị trấn M, huyện V, tỉnh Yên Bái) là người có nhu cầu mua thông tin tài khoản ngân hàng cho Hoàng Thị P trao đổi. Nguyễn Văn Q đã giới thiệu cho Hoàng Thị P tài khoản Telegram tên “Q” để P trực tiếp trao đổi. Hoàng Thị P sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vào mạng xã hội Telegram tên “Hoang Phan” để liên lạc với tài khoản T1 tên “Q”. Hoàng Thị P và người sử dụng tài khoản Telegram tên “Q”thoả thuận giá mỗi thông tin tài khoản ngân hàng là 300.000đồng/01 tài khoản. Người này gửi cho Hoàng Thị P 02 điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 Plus và số điện thoại để phục vụ cho việc mở tài khoản ngân hàng. Hoàng Thị P liên hệ với bạn học, người quen mở tài khoản ngân hàng bằng điện thoại Iphone 8 Plus và số điện thoại do người này cung cấp rồi bán thông tin lại cho P (chỉ đăng ký tài khoản chứ không mở thẻ). Sau khi mở xong tài khoản ngân hàng thì người mở tài khoản sẽ giao lại sim, điện thoại và cung cấp thông tin tài khoản đăng nhập ứng dụng Internetbanking của các tài khoản này cho Hoàng Thị P. Hoàng Thị P gửi điện thoại, sim điện thoại và nhắn tin cung cấp thông tin các tài khoản này cho người sử dụng tài khoản Telegram tên “Q”. Sau khi nhận người sử dụng tài khoản Telegram tên “Q”kiểm tra lại thông tin và tính toán trả tiền cho Hoàng Thị P. Hoàng Thị P nhận tiền rồi trả tiền công mở tài khoản cho những người mở tài khoản là 150.000đồng/01 tài khoản

Từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022, Hoàng Thị P đã mua bán tổng số 36 tài khoản ngân hàng, gồm: 05 tài khoản ngân hàng của Hoàng Thị P và 31 tài khoản ngân hàng của 08 người mở tài khoản. Tổng số tiền Hoàng Thị P đã nhận của người sử dụng tài khoản Telegram tên “Q là 10.350.000đồng, Hoàng Thị P đã thanh toán cho 08 người số tiền 5.900.000đồng. Hoàng Thị P được hưởng bất chính số tiền 4.450.000đồng. Cụ thể những người Hoàng Thị P đã mua thông tin tài khoản ngân hàng:

1. Lừu Ngọc L đã mở 06 thông tin tài khoản gồm tài khoản số 1031160004 mở tại ngân hàng V3; tài khoản số 07457468001 mở tại ngân hàng T3 ; tài khoản số [...] mở tại ngân hàng V4; tài khoản số [...] mở tại ngân H2 ; tài khoản số 19038946608015 mở tại ngân hàng T2; tài khoản số 37510000684372 mở tại ngân hàng B. Hoàng Thị P đã mua 06 thông tin về tài khoản ngân hàng của Lừu Ngọc L với giá 300.000 đồng/01 tài khoản và trả cho L số tiền là 1.800.000 đồng.
2. Nguyễn Phương A đã mở 05 tài khoản gồm: Tài khoản số 07456879501 mở tại ngân hàng T3; tài khoản số [...] mở tại ngân hàng V5; tài khoản số [...] mở tại ngân hàng V2; tài khoản số 19038920381012 mở tại ngân hàng T2; tài khoản số 37510000831062 mở tại ngân hàng B. Hoàng Thị P đã mua 05 thông tin về tài khoản ngân hàng trên của Nguyễn Phương A với giá 200.000 đồng/01 tài khoản và trả cho Nguyễn Phương A số tiền 1.000.000 đồng.
3. Trần Thị Thu H đã mở ba tài khoản gồm: Tài khoản số 243704070001752 mở tại ngân hàng H3; tài khoản số [...] mở tại ngân hàng L1 ; tài khoản số 5555511172005 mở tại ngân hàng M. Hoàng Thị P đã mua 03 thông tin về tài khoản ngân hàng trên của Trần Thị Thu H và trả số tiền 800.000đồng.
4. Giang Kiều T đã mở 02 tài khoản gồm: Tài khoản số 19039262928017 mở tại ngân hàng T2; tài khoản số 0355206866 mở tại ngân hàng V5. Hoàng Thị P mua 02 thông tin tài khoản trên của Giang Kiều T và trả cho T số tiền 500.000đồng.
5. Lê Thị P2 đã mở 05 tài khoản gồm: Tài khoản số 00000496425 mở tại ngân hàng T3; tài khoản số [...] mở tại ngân hàng V6; tài khoản số 0377709256 mở tại ngân hàng V2; tài khoản số 19039267916017 mở tại ngân hàng T2; tài khoản số 37510000717481 mở tại ngân hàng B. Hoàng Thị P mua 05 thông tin tài khoản trên và trả cho Lê Thị P2 số tiền 500.000đồng.
6. Trần Thị Kim K đã mở 06 tài khoản gồm: Tài khoản số 1032908957 mở tại ngân hàng V3; tài khoản số 00000496513 mở tại ngân hàng T3; tài khoản số [...] mở tại ngân hàng V4; tài khoản số 0982965120 mở tại ngân hàng V2; tài khoản số 19039263428018 mở tại ngân hàng T2; tài khoản số 37510000717506 mở tại ngân hàng B. Hoàng Thị P mua 06 thông tin tài khoản trên và trả cho Trần Kim K số tiền 1.000.000đồng.
7. Giang Thị Kiều O đã mở 02 tài khoản gồm: Tài khoản số 1031298398 mở tại ngân hàng V3; tài khoản số 37510000723406 mở tại ngân hàng B. Hoàng Thị P đã mua 02 thông tin tài khoản trên và trả cho Giang Thị K1 số tiền 150.000đồng.
8. Giàng Ngọc Á đã mở 02 tài khoản gồm: Tài khoản số 1031298933 mở tại ngân hàng V3; tài khoản số 3368397979 mở tại ngân hàng S. Hoàng Thị P đã mua 02 thông tin tài khoản trên và trả cho Giàng Ngọc Á số tiền 150.000đồng.
9. Hoàng Thị P đã mở 05 tài khoản ngân hàng và bán cho Đào Mạnh H1 03 thông tin tài khoản ngân hàng và được nhận số tiền 450.000đồng gồm: Tài khoản số [...] mở tại ngân hàng V2; tài khoản số 19038843157015 mở tại ngân hàng T2; tài khoản số 37510000678603 mở tại ngân hàng B. Hoàng Thị P mở và bán cho chủ tài khoản Telegram tên “Q” 02 thông tin tài khoản ngân hàng và được nhận số tiền 600.000đồng gồm: Tài khoản số 1031328994 mở tại ngân hàng V3 ; tài khoản số 0987251197 mở tại ngân hàng V2.

Cáo trạng số 09/CT-VKS ngày 13/02/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Hoàng Thị P về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo khoản 1 Điều 291 - Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị P phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự. Áp dụng khoản 1 điều 291; Điểm i, s, khoản 1 điều 51; Điều 100 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Hoàng Thị P từ 06 tháng đến 09 tháng cải tạo không giam giữ, không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo;

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự đề nghị:

Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 của bị cáo Hoàng Thị P.

Truy thu bị cáo Hoàng Thị P số tiền 4.450.000 đồng để nộp Ngân sách Nhà nước.

Truy thu của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm: Lừu Ngọc L số tiền 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm nghìn đồng), Nguyễn Phương A số tiền 1.000.000đồng (một triệu đồng), Trần Thị Thu H số tiền 800.000đồng (tám trăm nghìn đồng), Giang Kiều T số tiền 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng), Lê Thị P2 số tiền 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng), Trần Thị Kim K số tiền 1.000.000đồng (một triệu đồng), Giang Thị Kiều O số tiền 150.000đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng), Giàng Ngọc Á số tiền 150.000đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng) nộp Ngân sách Nhà nước.

Tịch thu số tiền 11.002 đồng (Mười một nghìn không trăm không hai đồng) có trong tài khoản 1031160004 tại ngân hàng V3 chi nhánh L2, chủ tài khoản Lừu Ngọc L và số tiền 97.727 đồng trong tài khoản 059379510001 tại ngân hàng L1 chi nhánh L2, chủ tài khoản Trần Thị Thu H, để nộp Ngân sách Nhà nước.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng và không ý kiến gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo khai nhận tội, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với tang vật thu giữ, phù hợp với lời khai của những người liên quan và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 11/2022, bị cáo Hoàng Thị P đã có hành vi mua bán 36 (ba mươi sáu) thông tin tài khoản ngân hàng, hưởng lợi bất chính số tiền 4.450.000đồng (bốn triệu bốn trăm năm mươi nghìn).

Như vậy, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ xác định hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Tội phạm được quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo về tội danh và điều luật viện dẫn nêu trên là có căn cứ.

[3] Về hình phạt:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng về quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông ngành tài chính, ngân hàng, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố L. Vì vậy cần phải xử lý trước pháp luật để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Bị cáo Hoàng Thị P không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Hoàng Thị P thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy rằng bị cáo Hoàng Thị P tuổi đời còn trẻ, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị cáo mới được 17 tuổi 06 ngày, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì vậy, việc áp dụng hình phạt đối với bị cáo cần phải đảm bảo các nguyên tắc của Bộ luật Hình sự khi xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ nhằm mục đích giúp các bị cáo sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tại thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên không khấu trừ thu nhập của bị cáo là phù hợp khoản 2 Điều 100 Bộ luật Hình sự;

[5] Về hình phạt bổ sung:

Bị cáo không có tài sản riêng, không có thu nhập vì vậy không phạt bổ sung đối với bị cáo xét thấy là phù hợp.

[6] Về vật chứng vụ án:

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 thu giữ của Hoàng Thị P, bị cáo sử dụng điện thoại để thực hiện hành vi phạm tội, cần tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 4.450.000 đồng là số tiền bị cáo Hoàng Thị P được hưởng lợi, bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết, cần truy thu nộp Ngân sách nhà nước là phù hợp.

Đối với số tiền mà những người bán thông tin tài khoản được hưởng lợi bao gồm: Lừu Ngọc L hưởng lợi 1.800.000 đồng, Nguyễn Phương A hưởng 1.000.000đồng, Trần Thị Thu H được hưởng 800.000đồng, Giang Kiều T hưởng số tiền 500.000đồng, Lê Thị P2 được hưởng số tiền 500.000đồng, Trần Thị Kim K được hưởng số tiền 1.000.000đồng, Giang Thị Kiều O được hưởng số tiền 150.000đồng, Giàng Ngọc Á được hưởng số tiền 150.000đồng. Đây là số tiền những người liên quan được hưởng lợi do mua bán trái bán thông tin tài khoản ngân hàng, cần truy thu nộp Ngân sách Nhà nước là phù hợp.

Đối với các tài khoản gồm: tài khoản số 1031160004 mang tên Lừu Ngọc L mở tại Ngân hàng V3 đã phong tỏa được số tiền 11.002 đồng và tài khoản 059379510001 mang tên Trần Thu H mở tại Ngân hàng L3, cần giải tỏa lệnh phong tỏa và tịch thu nộp Ngân sách nhà nước là phù hợp.

Đối với 34 tài khoản còn lại, trong tài khoản không còn tiền, không hoạt động, các tài khoản trên đã bị cơ quan điều tra phong tỏa tài khoản xét thấy là phù hợp.

[7] Đối với các vấn đề khác liên quan trong vụ án:

Đối với chủ tài khoản Telegram tên “Q” là người đã mua 33 thông tin về tài khoản ngân hàng của Hoàng Thị P. Quá trình điều tra xác định bị cáo Hoàng Thị P không nhớ đã dùng số điện thoại nào để đăng ký tài khoản Telegram tên “Hoang Phan” liên hệ với tài khoản Telegram tên Q. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L không có căn cứ để điều tra xác minh để xử lý là phù hợp.

Đối với Đào Mạnh H1, quá trình điều tra xác định: Đào Mạnh H1 là người giới thiệu Hoàng Thị P cho Nguyễn Văn Q. Tuy nhiên Đào Mạnh H1 không biết và không được hưởng lợi gì từ việc mua bán thông tin tài khoản của Hoàng Thị P và tài khoản T1 tên “Q”. Vì vậy không có căn cứ xử lý Đào Mạnh H1 trong vụ án này.

Đối với Nguyễn Văn Q và nội dung Đào Mạnh H1 đã mua 03 thông tin tài khoản ngân hàng của Hoàng Thị P, đã được giải quyết trong vụ án trước nên không đề cập giải quyết trong vụ án này.

[8] Về đề nghị của Kiểm sát viên, bị cáo:

Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến đề nghị gì khác nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Về đề nghị của Kiểm sát viên về điều luật áp dụng và mức hình phạt đối với bị cáo xét thấy là phù hợp.

[9] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 291; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 100 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị P phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Xử phạt bị cáo Hoàng Thị P 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ. Thời điểm chấp hành án cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh L nhận được quyết định thi hành án.

   Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã T, thành phố L, tỉnh Lào Cai giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

2. Về vật chứng: Áp dụng Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

   Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 số Imei: 356547107365355, số Imei 2 356547107733297, điện thoại gắn 01 thẻ sim, đã cũ, đã qua sử dụng, màn hình điện thoại bị vỡ, thu giữ của bị cáo Hoàng Thị P.

   (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/02/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L);

   Truy thu bị cáo Hoàng Thị P số tiền 4.450.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

   Truy thu của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm: Lừu Ngọc L số tiền 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm nghìn đồng), Nguyễn Phương A số tiền 1.000.000đồng (một triệu đồng), Trần Thị Thu H số tiền 800.000đồng (tám trăm nghìn đồng), Giang Kiều T số tiền 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng), Lê Thị P2 số tiền 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng), Trần Thị Kim K số tiền 1.000.000đồng (một triệu đồng), Giang Thị Kiều O số tiền 150.000đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng), Giàng Ngọc Á số tiền 150.000đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng) nộp Ngân sách Nhà nước.

   Giải tỏa lệnh phong tỏa số 23/LPT-ĐTTH ngày 14/01/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố L về việc phong tỏa số tiền 11.002 đồng trong tài khoản 1031160004 tại ngân hàng V3 chi nhánh L2, chủ tài khoản Lừu Ngọc L Sau khi giải tỏa lệnh phong tỏa cần tịch thu số tiền 11.002 đồng (Mười một nghìn không trăm không hai đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

   Giải tỏa lệnh phong tỏa số 30/LPT-ĐTTH ngày 14/01/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố L về việc phong tỏa số tiền 97.727 đồng trong tài khoản 059379510001tại ngân hàng L1 chi nhánh L2, chủ tài khoản Trần Thị Thu H. Sau khi giải tỏa lệnh phong tỏa cần tịch thu số tiền 97.727 đồng (Chín mươi bảy nghìn bảy trăm hai mươi bảy đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

   Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận: - TAND tỉnh Lào Cai; - VKSND tỉnh Lào Cai; - VKS thành phố Lào Cai; - CQCSĐT Công an tỉnh Lào Cai; - Sở tư pháp tỉnh Lào Cai; - UBND xã Tả Phời, thành phố Lào Cai; - Cơ quan THAHS Công an tỉnh Lào Cai; - Bị cáo; Người liên quan; - Chi cục THADS TP Lào Cai; - Lưu HS; TA

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Hà Thị Anh