NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Ngày 12 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 31/2024/TLST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 40/2024/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 6 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị H

   , sinh ngày 07/7/1975 tại huyện B, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn M, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; căn cước công dân số [...] do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/5/2021; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Huy H1 và bà Nguyễn Thị G (đều đã chết); có chồng là Nguyễn Văn T; có 02 con, con lớn nhất sinh năm 1994, con nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/01/2024 đến ngày 20/01/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt

2. Phạm Xuân B

   , sinh ngày 16/01/1985 tại huyện B, tỉnh Hà Giang. Nơi thường trú: Tổ G, thị trấn V, huyện B, tỉnh Hà Giang; nơi tạm trú và nơi ở hiện tại: Thôn M, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; căn cước công dân số [...] do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/7/2022; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Xuân Đ (đã chết) và bà Phạm Thị D; có vợ là Nguyễn Thị Kiều H2; có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 15/10/2020 bị Công an huyện B xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 3.500.000 đồng về hành vi vi phạm quy định về quản hồ sơ lâm sản trong vận chuyển lâm sản, đã chấp hành xong ngày 22/10/2020; Ngày 13/10/2022 bị Công an huyện B xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 3.000.000 đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, đã chấp hành xong ngày 14/10/2022. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/01/2024 đến ngày 20/01/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt

3. Trịnh Thị Thu H3

   , sinh ngày 15/12/1987 tại huyện B, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn M, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; căn cước công dân số [...] do Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/5/2021; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trịnh Xuân T1 (đã chết) và bà Hà Thị D1; có chồng là Phạm Gia L; có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2010, con nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/01/2024 đến ngày 20/01/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

• - Chị Đặng Thị M, sinh năm 1971; Nơi cư trú: Thôn T, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang. Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt)
• - Chị Lê Thị H4, sinh năm 1985; Nơi cư trú: Thôn M, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang. Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt)

* Người làm chứng:

• - Anh Ma Thế N, sinh năm 1975.
• - Ông Trương Văn K, sinh năm 1956.
• - Anh Nguyễn Đình D2, sinh năm 1996.
• - Chị Nguyễn Thị C, sinh năm 1976.
• - Chị Trương Văn S, sinh năm 1970.
• - Anh Vương Văn T2, sinh năm 1984.
• - Anh Nguyễn Trọng H5, sinh năm 1981.
• - Anh Phạm Đình K1, sinh năm 1978.

Tất cả các nhân chứng đều vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào hồi 17 giờ 40 phút ngày 10/01/2024, Công an huyện B, tỉnh Hà Giang tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân tố giác Nguyễn Thị H, sinh năm 1975, trú tại thôn M, xã K, huyện B có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề trên điện thoại di động. Nguyễn Thị H có mua số lô, số đề do một số đối tượng chuyển đến qua tin nhắn zalo để cá cược với những người bán số lô, số đề; quá trình mua, bán số lô số đề đều thực hiện qua điện thoại di động (người tố giác từ chối thông tin cá nhân).

* Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị H khai nhận: Do không có công ăn, việc làm ổn định, H đã nảy sinh việc mua, bán số lô, số đề với người chơi để thu lời, kiếm thêm thu nhập lấy tiền chi tiêu cá nhân. Nguyễn Thị H thừa nhận ngày 10/01/2024 có mua số lô, số đề của Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 và Lê Thị H4, cùng trú tại xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang. Ngoài ra, H còn trực tiếp bán số lô, số đề cho Phạm Đình K1, trú tại tổ F, thị trấn V và Đặng Thị M, sinh năm 1971, trú tại thôn T, xã K. Quá trình mua bán số lô, số đề, giữa H và người chơi thoả thuận cá cược như sau:

- Đối với số đề: Là số có hai số tự nhiên bất kỳ từ 00 đến 99, số đề đã mua được tính là trúng và trả thưởng khi trùng với hai số cuối của giải đặc biệt; tỷ lệ cá cược là 1 x 70 lần, nếu người chơi trúng hai số cuối của giải đặc biệt thì sẽ được trả gấp 70 lần số tiền đã mua số đề đó. Số ba càng là số tự nhiên bất kỳ từ 000 đến 999, số ba càng đã mua được tính là trúng và trả thưởng khi trùng với ba số cuối của giải đặc biệt. Tỷ lệ cá cược số ba càng là 1 x 350 lần, nếu người chơi trúng ba số cuối của giải đặc biệt sẽ được trả gấp 350 lần số tiền đã mua.

- Đối với số lô: Là số tự nhiên bất kỳ từ 00 đến 99, số lô đã mua được tính là trúng và trả thưởng khi trùng với hai số cuối của một trong tất cả các giải; số lô xiên 2 là dãy số gồm hai số lô, được tính là trúng và trả thưởng khi hai số trong dãy số đồng thời trùng với hai số cuối của một trong tất cả các giải; số lô xiên 3 là dẫy số gồm có ba số lô, được tính là trúng và trả thưởng khi hai số của ba dãy số đồng thời trùng với hai số cuối của một trong tất cả các giải. Số lô được tính bằng điểm thì 01 điểm lô có trị giá 22.000 đồng, mỗi điểm lô trúng thưởng sẽ được trả 80.000 đồng/01 điểm lô. Số lô được mua theo số tiền cụ thể thì tỷ lệ cá cược là 1 x 3,5 lần, (tức là nếu người chơi trúng sẽ được trả gấp 3,5 lần số tiền đã mua số lô đó). Nếu số lô trùng với hai số cuối của nhiều giải thưởng thì số tiền người mua được hưởng sẽ nhân lên theo số lượng các giải thưởng trùng nhưng không được hưởng quá ba lần; lô xiên hai có tỷ lệ cá cược là 1 x 10 lần (tức là nếu người chơi trúng sẽ được trả gấp 10 lần số tiền đã mua); lô xiên ba có tỷ lệ cá cược là 1 x 40 lần (tức là nếu người chơi trúng sẽ được trả gấp 40 lần số tiền đã mua). Trường hợp người chơi không trúng số lô, số đề thì sẽ bị mất số tiền đã bỏ ra mua số lô, số đề.

Để thực hiện việc mua số lô, số đề, Nguyễn Thị H sử dụng 01 (một) điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu IPHONE màu trắng, lắp sim điện thoại số thuê bao 0366.410.xxx của H, đăng ký tài khoản mạng xã hội Z có tên "Mùa xuân" để trao đổi, mua số lô, số đề của Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3, Lê Thị H4. Sau khi nhận bảng số lô, số đề của H3, B, H4 chuyển đến, H không chuyển bảng số lô, số đề cho ai khác mà tự đứng ra cá cược với người chơi và chi trả tiền trúng thưởng. Tổng số tiền H mua số lô, số đề ngày 10/01/2024 của Phạm Xuân B chuyển đến trị giá là 11.780.000 đồng, số tiền trong bảng ghi số lô, đề của B trúng thưởng là 5.600.000 đồng; mua của Trịnh Thị Thu H3 chuyển đến trị giá là 6.415.000 đồng, số tiền trong bảng ghi số lô, đề của H3 trúng thưởng là 3.200.000 đồng; mua của Lê Thị H4 chuyển đến trị giá là 2.735.000 đồng, số tiền trong bảng ghi số lô, đề của H4 trúng thưởng là 1.600.000đ.

Về tỷ lệ phần trăm tiền hoa hồng, Nguyễn Thị H thỏa thuận, thống nhất với người chơi như sau: Phạm Xuân B được hưởng là 25% trên tổng số tiền bán số đề và 25% trên tổng số tiền bán lô xiên, 5% trên tổng số tiền bán số lô; Trịnh Thị Thu H3 được hưởng 500 đồng/1 điểm lô và 25% trên tổng số tiền bán số đề; Lê Thị H4 được hưởng 1.000 đồng/1 điểm lô, 25% trên tổng số tiền bán số đề và 25% trên tổng số tiền bán lô xiên. Căn cứ vào bảng số lô, số đề ngày 10/01/2024 Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 và Lê Thị H4 chuyển cho H, số tiền hoa hồng Nguyễn Thị H sẽ phải chiết khấu trả cho Phạm Xuân B là 925.000 đồng; trả cho Trịnh Thị Thu H3 là 220.000 đồng; trả cho Lê Thị H4 là 398.750 đồng; số tiền còn lại B, H3 và H4 phải chuyển cho H sau khi chiết khấu phần trăm hoa hồng là 31.330.000 đồng - 1.543.750 đồng = 29.795.250 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng ngày 10/01/2024 thì bảng số lô, số đề của B chuyển cho H trúng thưởng 5.600.000 đồng; bảng số lô, số đề H3 chuyển cho H trúng thưởng 3.200.000 đồng; bảng số lô, số đề H4 chuyển cho H trúng thưởng 1.600.000 đồng. Như vậy tổng số tiền thực tế H sẽ được hưởng sau khi trừ đi tiền chiết khấu phần trăm hoa hồng và tiền trúng thưởng là 29.795.250 đồng - 10.400.000 đồng = 19.395.250 đồng. Tuy nhiên, các bị cáo chưa thực hiện việc chuyển tiền bán số lô, số đề cho người mua; người mua cũng chưa trả tỷ lệ phần trăm hoa hồng và tiền trúng thưởng cho người chơi.

Như vậy, xác định tổng số tiền Nguyễn Thị H dùng để tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận bảng số lô, số đề để chiết khấu phần trăm hoa hồng và trả thưởng cho người chơi trong cùng một lần vào ngày 10/01/2024 trị giá là 31.330.000 đồng (Ba mươi mốt triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó số tiền mua số lô, số đề là 20.930.000 đồng; số tiền người chơi trúng thưởng là 10.400.000 đồng.

Ngoài ra, khoảng 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2024 Nguyễn Thị H còn bán số lô, số đề trái phép qua ứng dụng zalo cho Phạm Đình K1, sinh năm 1978, trú tại tổ F, thị trấn V, huyện B, tỉnh Hà Giang, trị giá là 1.280.000 đồng (Một triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng), K1 chưa thanh toán cho H, mà đợi sau khi có kết quả xổ số sẽ thanh toán sau, đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 10/01/2024, K1 không trúng thưởng. Bán số lô, số đề trái phép bằng tin nhắn SMS cho Đặng Thị M, sinh năm 1971, trú tại thôn T, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang, là 228.000 đồng, M chưa thanh toán tiền cho H mà đợi sau khi có kết quả sẽ trả sau. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 10/01/2024, M trúng thưởng số lô 18 là 2 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 160.000 đồng. Xác định số tiền mua bán số lô, số đề giữa M với H vào ngày 10/01/2024 là 228.000đ + 160.000đ = 388.000 đồng (Ba trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Xác định tổng số tiền Nguyễn Thị H dùng đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho người chơi (chưa thu tiền) trong ngày 10/01/2024 là 1.668.000 (Một triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Quá trình lập biên bản xác minh, Nguyễn Thị H giao nộp 01 (một) điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, màu xanh, đã quan sử dụng và 01 (một) điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, màu trắng, đã quan sử dụng. Vào hồi 20 giờ 05 phút, ngày 10/01/2024 Công an huyện B đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị H tại thôn M, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang nhưng không phát hiện, thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan.

Trên cơ sở kiểm tra trên điện thoại của Đặng Thị M và Nguyễn Thị H phát hiện H còn bán số lô, số đề cho M vào các ngày như sau: Ngày 04/01/2024, M nhắn tin SMS đến cho H để mua số lô, số đề của H là 380.000 đồng. Mến chưa trả tiền cho H, mà đợi sau khi có kết quả mới tính toán trả tiền sau. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 04/01/2024, M trúng thưởng là 400.000 đồng. Xác định số tiền mua bán số lô, số đề giữa M với H vào ngày 04/01/2024 là 780.000 đồng. Ngày 05/01/2024, M nhắn tin SMS đến cho H để mua số lô, số đề của H là 76.000 đồng, M chưa thanh toán tiền cho H. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 05/01/2024, M không trúng thưởng. Ngày 08/01/2024, M nhắn tin SMS đến cho H mua số lô của H là 330.000đ, M chưa thanh toán tiền cho H. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08/01/2024, M trúng thưởng là 800.000 đồng. Xác định số tiền mua bán số lô, số đề giữa M và H là 1.130.000 đồng. Ngày 09/01/2024, M nhắn tin SMS đến cho H mua số lô, số đề của H là 468.000 đồng, M chưa thanh toán tiền cho H. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/01/2024, M trúng thưởng là 400.000 đồng. Xác định tổng số tiền mua bán số lô, số đề giữa M và H vào ngày 09/01/2024 là 868.000 đồng.

* Đối với Phạm Xuân B, ngày 30/10/2023 B có ký hợp đồng làm đại lý bán vé xổ số của Công ty TNHH MTV X, địa điểm bán vé số tại xã V, huyện B, tỉnh Hà Giang. Ngày 10/01/2024 B đã bán số lô, số đề trái phép cho những người chơi sau:

• - Nguyễn Thị C, sinh năm 1976, trú tại thôn X, xã V, huyện B, tỉnh Hà Giang, cụ thể: Vào chiều ngày 10/01/2024, C trực tiếp đến địa điểm bán vé số của B tại thôn X, xã V, huyện B để mua số lô 77 với số tiền là 800.000 đồng, C đã thanh toán tiền cho B. Sau khi nhận được tiền, Bẩy ghi số lô vào tờ giấy tổng hợp số lô, số đề (bảng số lô, số đề). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/01/2024, C không trúng thưởng. Xác định số tiền mua bán số lô giữa B và C là 800.000đ (tám trăm nghìn đồng).
• - Trương Văn S, sinh năm 1970, trú tại thôn T, xã V, huyện B, tỉnh Hà Giang, cụ thể: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10/01/2024, S trực tiếp đến địa điểm bán vé số của B tại thôn X, xã V, huyện B mua số đề đầu 8 với số tiền 100.000 đồng; các số đề 38, 83 với số tiền số 50.000đ (năm mươi nghìn đồng)/1 số. Sau khi S thanh toán tiền cho B thì B ghi số đề vào tờ giấy tổng hợp số đề. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/01/2024, S không trúng thưởng. Xác định tổng số tiền mua bán số đề giữa B và C là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).
• - Người đàn ông tên Tờ, khoảng trên 50 tuổi, nhà ở thôn X, xã V, huyện B, tỉnh Hà Giang, cụ thể: Số lô 96, 69, 34, 65, 56, 83, 12 với số tiền 100.000đ/1 số. Tổng số tiền mua bán số lô giữa B và Tờ là 700.000 đồng, T3 đã thanh toán tiền cho B. Người đàn ông tên H6, khoảng 35 tuổi, nhà ở thôn L, xã V, huyện B, tỉnh Hà Giang, đến mua số lô với số tiền là 1.000.000 đồng, B không nhớ H6 mua số lô cụ thể những số nào, H6 đã thanh toán tiền cho B. Người đàn ông tên K2, khoảng 50 tuổi, nhà ở thôn L, xã V, huyện B, tỉnh Hà Giang, đến mua số lô 56 với số tiền là 1.000.000 đồng, K2 đã thanh toán tiền cho B. Người đàn ông tên T4, khoảng 50 tuổi, thôn M, xã V, huyện B, tỉnh Hà Giang, đến mua số lô 52 với số tiền là 300.000 đồng, T4 đã thanh toán tiền cho B. Người đàn ông tên T5, khoảng 30 tuổi, nhà ở xã V, huyện B, tỉnh Hà Giang, đến mua số đề đuôi 7 với số tiền là 600.000 đồng, T5 đã thanh toán tiền cho B.
• - Ngoài ra còn một số người chơi lạ đến mua số lô, số đề B không biết tên, tuổi, địa chỉ ở đâu. Khi đến mua số lô, số đề người mua đọc các số lô, số đề và số tiền mua tương ứng, Bẩy ghi tổng hợp vào tờ giấy, sau đó người mua thanh toán tiền cho B, tổng số tiền là 7.180.000 đồng.

Sau khi bán số lô, số đề cho những người chơi trên, Bẩy ghi tất cả các số lô, số đề mà người chơi đã mua vào một tờ giấy dòng kẻ, đến khoảng 17 giờ 50 cùng ngày, B sử dụng điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO A92 của mình chụp ảnh tờ giấy ghi tổng hợp số lô, số đề rồi sử dụng ứng dụng zalo có tên "Phạm Anh T6" đăng ký bằng số điện thoại 0967.749.xxx của mình gửi đến tài khoản zalo của Nguyễn Thị H tên là “Mùa Xuân” để chuyển bảng số lô, số đề cho Nguyễn Thị H. H nhắn tin trả lời xác nhận đã nhận bảng số lô, số đề của B. Số lô, số đề B chuyển bảng cho H cụ thể:

• - Các số đề: 98, 84, 24, 42, 12, 26, 26, 62, 50, 01, 84, 63, 19, 46, 04, 22, 67, 76, 17, 71, 51, 67, 76, 57, 75, 37, 73, 99, 96, 69, 92, 33, 44, 34, 43, 81, 87 với số tiền 10.000đ/1 số; số đề 05, 40, 05 với số tiền 20.000đ/1 số; số đề 04 với số tiền 40.000đ; số đề 00, 83, 38 với số tiền 50.000đ/1số; đầu 8, đầu 0 với số tiền 100.000đ/1 đầu số; số đề 55 với số tiền 100.000đ; đuôi 7 với số tiền 600.000đ. Tổng số tiền đề là 1.520.000 đồng.
• - Các số lô: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 76, 86, 96, 00, 57, 05, 78, 79, 33, 81, 63, 66 với số tiền 50.000 đồng/1 số; các số lô 00, 99, 69, 34, 65, 56, 83, 12, 34, 35, 45, 50, 05, 63 với số tiền 100.000đ/1 số; các số lô 30, 69, 96 với số tiền 200.000đ/1 số; số lô 52, 70 với số tiền 300.000 đồng/1 số; số lô 36, 63 với số tiền 400.000đ /1 số; số lô 77 với số tiền 800.000đ; các số lô 36, 18, 20, 56 với số tiền 1.000.000đ/1 số. Các số lô xiên hai gồm: 70 - 89, 09 - 99, 74 - 09 với số tiền 10.000đ/1 cặp; cặp số 67 - 76 với số tiền 50.000đ. Các số lô xiên ba gồm: 70 - 90 - 68, 52 - 00 - 70 với số tiền 10.000đ/1 dãy; lô xiên ba 00 - 70 - 68 với số tiền 60.000đ. Tổng số tiền lô là 10.260.000 đồng.

Tổng số tiền Phạm Xuân B bán số lô, số đề cho Nguyễn Thị H là 11.780.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền B mở thưởng ngày 10/01/2024, trong bảng số lô, số đề B chuyển cho H trúng thưởng các số lô 14, 18, 32, 37, 05, 79 với số tiền 50.000 đồng/ 1 số; số lô 33 với số tiền 100.000 đồng; số lô 83, 05 với số tiền 100.000 đồng/ 1 số; số lô 18 với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền người chơi trúng thưởng là 1.600.000đ x 3,5 lần = 5.600.000 đồng.

Xác định tổng số tiền Phạm Xuân B dùng đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề và trúng thưởng ngày 10/01/2024 trị giá là 11.780.000 đồng + 5.600.000 đồng = 17.380.000 đồng (Mười Bẩy triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

* Đối với Trịnh Thị Thu H3, ngày 01/01/2022 H3 có ký hợp đồng làm đại lý bán vé xổ số của Công ty TNHH MTV X, địa điểm bán vé số tại thôn M, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang. Ngày 10/01/2024 H3 đã bán số lô, số đề trái phép cho những người chơi sau:

• - Ma Thế N, sinh năm 1975, trú tại thôn V, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang, cụ thể: Khoảng 16 giờ ngày 10/01/2024, N trực tiếp đến địa điểm bán vé số của H3 tại thôn M, xã K mua các số lô 57, 48 mỗi số 05 điểm với giá 22.500 đồng/1 điểm lô = 225.000 đồng, N trực tiếp đưa tiền cho H3. Sau khi nhận tiền, H3 ghi các số lô trên vào tờ giấy tổng hợp số lô, số đề. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/01/2024, N không trúng. Xác định số tiền mua bán số lô giữa H3 và N là 225.000 đồng.
• - Trương Văn K, sinh năm 1956, trú tại thôn Q, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang, cụ thể: Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, K đến trực tiếp đến địa điểm bán vé số của H3 tại thôn M, xã K mua các các số đề 01, 51 với số tiền 10.000 đồng/1 số = 20.000 đồng; số đề đầu 5 với số tiền là 50.000 đồng, sau đó K trực tiếp đưa cho Hằng số tiền 70.000 đồng. Nhận tiền xong, H3 ghi các số đề trên vào tờ giấy tổng hợp số lô, số đề. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/01/2024, K không trúng thưởng. Xác định số tiền mua bán số lô, số đề giữa H3 và K là 70.000 đồng.
• - Nguyễn Đình D2, sinh năm 1996, trú tại thôn N, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang, cụ thể: Khoảng 17 giờ cùng ngày, D2 sử dụng số điện thoại 0338.924.xxx gọi đến số điện thoại 0349.892.xxx của Trịnh Thị Thu H3 để mua số lô 87 là 30 điểm với giá 22.500 đồng/1 điểm lô = 675.000 đồng, H3 đồng ý rồi ghi số lô trên vào tờ giấy tổng hợp số lô, số đề (ghi gộp chung với người chơi khác cũng mua số lô 87, H3 không biết tên tuổi, địa chỉ ở đâu). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/01/2024, D2 không trúng thưởng. Xác định số tiền mua bán số lô giữa H3 và D2 là 675.000 đồng, D2 đã thanh toán xong cho Hằng số tiền trên.
• - Ngoài ra ngày 10/01/2024, còn một số người đến mua số lô, số đề trực tiếp với H3, nhưng H3 không biết tên, tuổi, địa chỉ ở đâu với tổng số tiền là 5.445.000đ, những người chơi đã thanh toán tiền cho H3.

Sau khi bán số lô, số đề cho những người chơi trên, H3 ghi tất cả các số lô, số đề mà họ đã mua vào một tờ giấy tổng hợp số lô, số đề. Đến khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, H3 sử dụng điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO màu trắng của mình chụp lại tờ giấy đã ghi tổng hợp số lô, số đề rồi sử dụng ứng dụng zalo đăng ký bằng số điện thoại 0349.892.xxx cài đặt trên điện thoại, đăng nhập tài khoản zalo của mình có tên “Trịnh Thị Thu H3” và gửi bức ảnh chụp bảng số lô, số đề đến tài khoản zalo tên là “Mùa Xuân” của Nguyễn Thị H để chuyển bảng số lô, số đề đến cho H (H lưu tài khoản zalo của H3 trong điện thoại của H là “hằng lê”). H nhắn tin trả lời xác nhận đã nhận bảng số lô, số đề của H3. Số lô, số đề H3 chuyển bảng cho H như sau:

• + Các số đề: 51, 57, 27, 01, 59, 49, 59, 68, 37, 01, 51 với số tiền 10.000đ/1 số; số đề 93 với số tiền 100.000đ; số đề 72 với số tiền 30.000đ; số đề 55 với số tiền 50.000đ; số đề đầu 5 với số tiền 50.000đ. Tổng số tiền đề là 340.000 đồng.
• + Các số lô 57, 48 mỗi số 5 điểm; số lô 01 = 40 điểm; các số lô 10, 93, 11, 34 mỗi số 30 điểm; số lô 87 = 100 điểm. Tổng điểm lô là 270 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 6.075.000 đồng.

Tổng số tiền H3 chuyển bảng số lô, số đề cho H vào ngày 10/01/2024 là 6.415.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền B mở thưởng ngày 10/01/2024, trong bảng số lô, số đề H3 chuyển cho H trúng thưởng số lô 01 là 40 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 3.200.000 đồng.

Xác định tổng số tiền Trịnh Thị Thu H3 dùng đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề và trúng thưởng ngày 10/01/2024 trị giá là 6.415.000 đồng + 3.200.000₫ = 9.615.000 đồng (chín triệu sáu trăm mười lăm nghìn đồng).

* Đối với Lê Thị H4, ngày 18/3/2022 H4 có ký hợp đồng làm đại lý bán vé xổ số của Công ty TNHH MTV X, địa điểm bán vé số tại thôn M, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang. Ngày 10/01/2024 H4 đã bán số lô, số đề trái phép cho những người chơi sau:

• - Vương Văn T2, sinh năm 1984, trú tại thôn T, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang, cụ thể: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10/01/2024, T2 trực tiếp đến địa điểm bán vế số của H4 tại thôn M, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang để mua số lô, số đề. T2 mua số lô 70, 09 mỗi số 10 điểm, với giá 23,000đ/1 điểm; các số đề 69 với số tiền 100.000 đồng; số 96 với số tiền 50.000 đồng. Số tiền T2 mua số lô số đề là 610.000 đồng, T2 đã thanh toán trực tiếp cho H4. Sau khi nhận tiền, H4 ghi các số lô, số đề vào một tờ giấy bảng kê nộp số dự thưởng của Công ty X (bảng kê này H4 không nộp lại cho công ty mà chuyển lại cho H). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/01/2024, T2 trúng thưởng số lô 09 là 10 điểm x 80.000đ/1 điểm = 800.000 đồng, H4 chưa trả cho T2 số tiền trúng thưởng. Xác định số tiền mua bán số lô, số đề giữa T2 với H4 là 1.410.000 đồng.
• - Nguyễn Trọng H5, sinh năm 1981, trú tại thôn M, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang, cụ thể: Khoảng 17 giờ 24 phút ngày 10/01/2024, Nguyễn Trọng H5 sử dụng ứng dụng messenger tên tài khoản là “Nguyễn H5” nhắn tin đến tài khoản messenger “Hiền Tuấn B1” của Lê Thị H4 để mua số đề 99 với số tiền 110.000 đồng. H4 nhắn tin trả lời xác nhận, do Nguyễn Trọng H5 và Lê Thị H4 thỏa thuận với nhau chỉ trả cho Lê Thị H4 số tiền 100.000 đồng, sau đó Nguyễn Trọng H5 dùng tài khoản số 8209205145465 của H5 mở tại ngân hàng A chuyển khoản số tiền 100.000 đồng đến tài khoản số 8209205209602 của Lê Thị H4 mở tại ngân hàng A để thanh toán số tiền mua đề. Lê Thị H4 ghi số đề trên vào tờ giấy bảng kê nộp số dự thưởng của Công ty X để tổng hợp (bảng kê này H4 không nộp lại cho công ty mà chuyển lại cho H). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 10/01/2024, số đề Nguyễn Trọng H5 đã mua không trúng. Xác định số tiền mua bán số đề giữa Nguyễn Trọng H5 với Lê Thị H4 là 110.000 đồng.
• - Ngoài ra ngày 10/01/2024, Lê Thị H4 bán số lô, số đề trực tiếp cho những người sau: Người đàn ông tên H7, ở thôn T, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang, đến mua số lô 07, 57,48, 92 mỗi số 10 điểm với số tiền 23.000đ/1 điểm. Số tiền H8 bán số lô cho H7 là 920.000 đồng, H7 đã thanh toán số tiền trên trực tiếp cho H4. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10/01/2024, H7 trúng thưởng số lô 07 là 10 điểm x 80.000đ/1 điểm = 800.000 đồng, H4 chưa trả cho H7 số tiền trúng thưởng. Xác định số tiền mua bán số lô giữa H7 với H4 là 1.720.000 đồng. Người đàn ông tên L1, khoảng 38 tuổi, ở thôn M, xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang đến mua số đề với số tiền 150.000 đồng, sau đó H4 ghi số đề ra một mảnh giấy rối đưa cho L1, H4 không nhớ số đề cụ thể L1 mua, L1 đã thanh toán số tiền cho H4. Bán số đề cho người đàn ông tên B2, khoảng 50 tuổi, ở thôn M, xã K, huyện B với số tiền là 45.000 đồng, H4 không nhớ số đề cụ thể Bé mua, B2 đã thanh toán số tiền cho H4. Ngoài ra cùng ngày H4 còn bán số lô số đề cho một số người chơi lạ đến mua nhưng H4 không biết tên, tuổi, địa chỉ ở đâu, với số tiền là 900.000 đồng, H4 không nhớ số lô số đề cụ thể. Những người này đã thanh toán tiền cho H4.

Sau khi bán số lô, số đề cho những người chơi, H4 tổng hợp lại và ghi vào một tờ giấy bảng kê nộp số dự thưởng của Công ty X (bảng kê này H4 không nộp lại cho công ty X), H4 dùng điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A11, màu đen nhắn tin các số lô, số đề của người mua qua ứng dụng zalo có tên “Hiền Tuấn B1” đăng ký bằng số điện thoại 0378.669.xxx của H4 đến tài khoản zalo “Mùa Xuân” của Nguyễn Thị H. Khi nhận được các tin nhắn zalo chuyển số lô, số đề của H4, H nhắn tin trả lời xác nhận đã nhận bảng số lô, số đề của H4. Các số lô, số đề H4 chuyển bảng cho H gồm:

• - Các số lô: 07, 57, 48, 92, 70, 09 mỗi số 10 điểm, với số tiền 23.000 đồng/ 1 điểm lô. Số lô xiên 2: 11 - 30 với số tiền 100.000₫.
• - Các số đề: 71, 00, 07, 08, 09, 10 với số tiền 5.000đồng/1 số; các số đề 17, 09, 90, 59, 95, 45, 54, 10, 10, 36, 63, 37, 73, 33, 34 với số tiền 10.000 đồng/1 số; số đề 01 với số tiền 15.000 đồng; số đề 90, 91 với số tiền 20.000 đồng/1 số; số đề 04, 40 với số tiền 30.000 đồng/1 số; số đề 30, 34, 96 với số tiền 50.000 đồng/1 số; số đề 69, 51, 52, 53 với số tiền 100.000 đồng/1 số; số đề 99 với số tiền 110.000 đồng; số đề 68 với số tiền 20.000 đồng; số đề đầu 1 với số tiền 100.000 đồng.

Tổng số tiền bán số lô, số đề H4 chuyển đến cho H là 2.735.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền B mở thưởng ngày 10/01/2024, trong các số lô, số đề H4 chuyển đến cho H trúng thưởng các số lô 07, 09 mỗi số 10 điểm, tổng điểm lô trúng là 20 x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng.

Xác định tổng số tiền Lê Thị H4 dùng đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề và trúng thưởng ngày 10/01/2024 trị giá là 2.735.000 đồng + 1.600.000đ = 4.335.000₫ (Bốn triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Ngày 11/01/2024, Trịnh Thị Thu H3 và Phạm Xuân B đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B để đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Đối với hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề của Nguyễn Thị H và hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề của Lê Thị H4 chưa đủ mức khởi điểm của cấu thành tội Đánh bạc, Cơ quan Công an huyện B đã căn cứ khoản 1 Điều 28 nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị H bằng hình thức phạt tiền là 3.500.000 đồng và xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Thị H4 bằng hình thức phạt tiền là 2.000.000 đồng và buộc Lê Thị H4 phải nộp lại số tiền thu lời bất chính là 2.735.000 đồng. Đối với những người thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề với các bị cáo trong vụ án, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm cũng bị cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền theo quy định.

Với chứng cứ và hành vi nêu trên, tại Cáo trạng số 33/CT-VKSBQ ngày 09/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã truy tố. Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, tại phần luận tội đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vẫn giữ nguyên quyết định đã truy tố;

1. Về tội danh: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Trịnh Thị Thu H3, Phạm Xuân B về tội “Đánh bạc".

2. Về điều luật và hình phạt:

• - Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 01 năm 03 tháng tù đến 01 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
• - Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 50; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, đối với Phạm Xuân B và Trịnh Thị Thu H3;
• + Đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Xuân B từ 10 tháng tù đến 01 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 năm 08 tháng đến 02 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
• + Đề nghị xử phạt bị cáo Trịnh Thị Thu H3 từ 07 tháng tù đến 10 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 năm 02 tháng đến 01 năm 08 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Nguyễn Thị H, Phạm Xuân B và Trịnh Thị Thu H3 cho Ủy ban nhân dân xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang để giám sát, giáo dục. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2019. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

• - Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 322 và khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự;
• 3. Về áp dụng biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng các Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
• - Đề nghị tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền các bị cáo nhằm mục đích sử dụng vào việc phạm tội là 28.595.000 đồng, cụ thể: Truy thu của Nguyễn Thị H số tiền 10.400.000 đồng; Truy thu của Phạm Xuân B số tiền 11.780.000 đồng; Truy thu của Trịnh Thị Thu H3 số tiền 6.415.000 đồng.
• - Để nghị tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone, màu trắng, điện thoại đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị H.
• - Đề nghị trả lại cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tài sản, đồ vật sau: Trả lại cho người liên quan Lê Thị H4 01 (một) điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A11, màu đen, điện thoại đã qua sử dụng. Trả lại cho người liên quan Đặng Thị M 01 (một) điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Redmi, màu xanh, điện thoại đã qua sử dụng
• 4. Về án phí: Đề nghị buộc các bị cáo Nguyễn Thị H, Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3, phải chịu án phí theo quy định.

Phần tranh tụng tại phiên tòa, các bị cáo đều nhất trí với tội danh, điều luật áp dụng, mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị trong bản luận tội.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo đều đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm trở thành người công dân có ích cho xã hội và đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện B, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; tại phiên toà Kiểm sát viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hành quyền công tố. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng: Tại phiên tòa, vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người làm chứng, nhưng trước đó họ đã có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt và có đầy đủ lời khai có trong hồ sơ vụ án. Căn cứ Điều 292, Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Xét thấy sự vắng mặt của họ không gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử theo thủ tục chung.

[3] Về căn cứ định tội, định khung hình phạt đối với các bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị H, Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của từng bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo có trong hồ sơ vụ án và phù hợp với những tài liệu, chứng cứ khác như biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú ngày 11/01/2024 của bị cáo Phạm Xuân B và Trịnh Thị Thu H3; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng; phù hợp các biên bản làm việc; biên bản kiểm tra, giải trình điện thoại của các bị cáo; hình ảnh chụp từ điện thoại; biên bản niêm phong đồ vật tài liệu. Như vậy, đã có đủ căn cứ để khẳng định: Ngày 10/01/2024, Nguyễn Thị H đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số lô, số đề qua ứng dụng mạng xã hội Zalo của Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3, Lê Thị H4 với tổng số tiền trên bảng số lô, số đề trong cùng một lần có trị giá là 31.330.000 đồng (bao gồm cả tiền trúng thưởng), nên bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề, tổng số tiền Phạm Xuân B dùng đánh bạc có trị giá là 17.380.000 đồng (bao gồm cả tiền trúng thưởng); tổng số tiền Trịnh Thị Thu H3 dùng đánh bạc có trị giá là 9.615.000 đồng (bao gồm cả tiền trúng thưởng) với mục đích để được hưởng phần trăm hoa hồng, nên các bị cáo Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3, phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[4] Đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thị H, thuộc loại tội phạm nghiêm trọng, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt là phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Còn hành vi phạm tội đánh bạc của các bị cáo Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt là phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, là khách thể được pháp luật hình sự Việt Nam bảo vệ. Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp; nhận thức được việc đánh bạc là vi phạm pháp luật; song với động cơ, mục đích vụ lợi, muốn kiếm tiền bất hợp pháp được nhanh chóng, đã bất chấp pháp luật, lợi dụng thiết bị điện tử và mạng viễn thông, kết quả xổ số Miền B3 để cùng nhau thực hiện hành vi đánh bạc trái phép. Bị cáo Nguyễn Thị H là người mua số lô, số đề trái pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội Zalo của Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 và người liên quan Lê Thị H4 với tổng số tiền là 31.330.000 đồng (trong đó số lô, số đề bị cáo H mua có trị giá là 20.930.000 đồng; số tiền trúng thưởng là 10.400.000 đồng). Bị cáo H không chuyển bảng cho ai, mà tự đứng ra cá cược với người chơi, là người chi trả tiền trúng thưởng và tỷ lệ phần trăm hoa hồng cho người bán là Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 và Lê Thị H4; số tiền còn lại bị cáo thu lời bất chính. Do tổng số tiền Nguyễn Thị H dùng để đánh bạc trong cùng một lần có trị giá trên 20 triệu đồng, nên bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 đều là những người đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái pháp luật, bị cáo Phạm Xuân B bán số lô, số đề cho dưới mười người chơi được số tiền là 11.780.000 đồng và số tiền người chơi trúng thưởng là 5.600.000 đồng, tổng số tiền bị cáo B dùng đánh bạc là 17.380.000 đồng. Bị cáo Trịnh Thị Thu H3 bán số lô, số đề cho dưới mười người chơi được số tiền là 6.415.000 đồng và số tiền người chơi trúng thưởng là 3.200.000 đồng, tổng số tiền bị cáo H3 dùng đánh bạc là 9.615.000 đồng; mục đích là để được hưởng tỷ lệ phần trăm hoa hồng. Trên cơ sở tổng trị giá của số lô, đề đã bán ngày 10/01/2024 thì B sẽ được H trả tiền hoa hồng là 925.000 đồng và H3 sẽ được trả là 220.000 đồng, nên các bị cáo Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, như Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là có căn cứ. Do đó, cần áp dụng một mức án phù hợp đối với mỗi bị cáo về hành vi phạm tội đã gây ra.

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò và nhân thân của những người phạm tội thấy rằng: Trong vụ án này các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, giữa các bị cáo không có sự bàn bạc, câu kết hay phân công nhiệm vụ cho nhau mà do các bị cáo tự phát cùng nhau thực hiện tội phạm. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thấy rằng bị cáo Nguyễn Thị H là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, trong các giai đoạn tố tụng bị cáo H đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có bố đẻ là Nguyễn Huy H1 và mẹ đẻ là Nguyễn Thị G đều có công với Nhà nước nên bị cáo H được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Phạm Xuân B, về nhân thân đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi “Vi phạm quy định về quản hồ sơ lâm sản trong vận chuyển lâm sản” năm 2020 và hành vi “Vận chuyển lâm sản trái phép” năm 2022, nhưng bị cáo B đã chấp hành xong nhiều năm, nay đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Xử lý vi phạm hành chínhCòn bị cáo Trịnh Thị Thu H3 là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Xét thấy trong vụ án này các bị cáo B và H3 đều là những người phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, giai đoạn điều tra các bị cáo đều đã ra đầu thú nên các bị cáo Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 đều được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử nhận thấy, các bị cáo H, B và H3 đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ và ngoài lần phạm tội này ra luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, quá trình sinh sống tại điạ phương đã chấp hành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, có nơi cư trú rõ ràng. Căn cứ các điều kiện quy định tại Nghị quyết số 02/2018/HĐTP, ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/HĐTP, ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, xét thấy không cần thiết cách ly các bị cáo Nguyễn Thị H, Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 ra khỏi xã hội mà áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xét xử các bị cáo H, B, H3 mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định, giao các bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách, cũng đủ cũng đủ răn đe, giáo dục đối với các bị cáo. Tuy nhiên, khi xem xét mức hình phạt cũng cần căn cứ vào tội danh, số tiền đánh bạc và nhân thân của người phạm tội để áp dụng mức hình phạt đối với mỗi bị cáo cho phù hợp.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo đều làm nghề lao động tự do, không có thu nhập ổn định, do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 322 và khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[7] Đối với hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề của Nguyễn Thị H và của Lê Thị H4, do chưa đủ mức khởi điểm của cấu thành tội Đánh bạc, Cơ quan Công an huyện B căn cứ khoản 1 Điều 28 nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị H và Lê Thị H4 bằng hình thức phạt tiền, số tiền H bị phạt là 3.500.000 đồng; số tiền H4 bị phạt là 2.000.000 đồng và H4 còn phải nộp lại số tiền thu lời bất chính là 2.735.000 đồng. Đối với những người thực hiện hành vi đáng bạc bằng hình thức mua số lô, số đề với các bị cáo và người liên quan trong vụ án gồm Phạm Đình K1, Đặng Thị M, Vương Văn T2, Nguyễn Đình D2, Trương Văn K, Nguyễn Trọng H5, Ma Thế N, Trương Văn S, Nguyễn Thị C, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, mỗi trường hợp bị phạt 350.000 đồng, là đúng quy định của pháp luật. Các đối tượng khác còn lại do không xác định được tên tuổi, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét, xử lý.

[8] Về áp dụng biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Đối với những vật chứng thu giữ được chuyển theo hồ sơ vụ án, trên cơ sở nghiên cứu tài liệu chứng cứ và quá trình thẩm vấn tranh tụng tại phiên tòa. Căn cứ Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, xử lý như sau:

[9] Đối với số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trên điện thoại di động. Xét thấy các bị cáo chưa thực hiện việc chuyển tiền bán số lô, số đề cho người mua; người mua cũng chưa trả tỷ lệ phần trăm hoa hồng và tiền trúng thưởng cho người chơi. Do đó, cần truy thu sung vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền các bị cáo đã có được do bán số lô, số đề trái phép và số tiền trúng thưởng theo thỏa thuận phải trả gồm: Truy thu của Nguyễn Thị H số tiền 10.400.000 đồng; truy thu của Phạm Xuân B số tiền 11.780.000 đồng; truy thu của Trịnh Thị Thu H3 số tiền 6.415.000 đồng. Đối với vật chứng là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội, cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước gồm 01 (một) điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone, màu trắng thu giữ của Nguyễn Thị H. Đối với vật chứng là tài sản, đồ vật không liên quan cần trả lại cho chủ sở hữu gồm: Trả lại người liên quan Lê Thị H4 01 (một) điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A11, màu đen, điện thoại đã qua sử dụng. Trả lại người liên quan Đặng Thị M 01 (một) điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Redmi, màu xanh, điện thoại đã qua sử dụng.

[10] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[11] Từ những phân tích nêu trên, quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về giải quyết vụ án, đề nghị về tội danh, đề nghị áp dụng điều luật và mức hình phạt đối với các bị cáo, đề nghị xử lý vật chứng và án phí là hoàn toàn có cơ sở và đúng quy định của pháp luật, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Trịnh Thị Thu H3, Phạm Xuân B phạm tội “Đánh bạc”.
2. Về hình phạt:
   • - Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 01 năm 03 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm 06 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
   • - Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 50; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3;
     • + Xử phạt bị cáo Phạm Xuân B 10 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 08 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
     • + Xử phạt bị cáo Trịnh Thị Thu H3 07 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 02 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

   Giao các bị cáo Nguyễn Thị H, Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 cho Ủy ban nhân dân xã K, huyện B, tỉnh Hà Giang để giám sát, giáo dục. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2019. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về áp dụng biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng các Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự ;
   • - Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền các bị cáo nhằm mục đích sử dụng vào việc phạm tội là 28.595.000 đồng, cụ thể: Truy thu của Nguyễn Thị H số tiền 10.400.000 đồng; Truy thu của Phạm Xuân B số tiền 11.780.000 đồng; Truy thu của Trịnh Thị Thu H3 số tiền 6.415.000 đồng.
   • - Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone, màu trắng, điện thoại đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị H.
   • - Trả lại tài sản, đồ vật sau cho các chủ sở hữu: Trả lại người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lê Thị H4 01 (một) điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A11, màu đen, điện thoại đã qua sử dụng. Trả lại người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Đặng Thị M 01 (một) điện thoại di động, loại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Redmi, màu xanh, điện thoại đã qua sử dụng

   (Tình trạng vật chứng theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 20 tháng 5 năm 2024 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B, tỉnh Hà Giang và Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 3, Điều 21, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc các bị cáo Nguyễn Thị H, Phạm Xuân B, Trịnh Thị Thu H3 mỗi bị cáo phải chịu số tiền án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) .
5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được bản án sao hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân dự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.