Bản án số 387/2022/HSPT ngày 23/09/2022 của TAND tỉnh Đồng Nai
Số bản án: 387/2022/HSPT
Quan hệ pháp luật:
Cấp xét xử: Phúc thẩm
Ngày ban hành: 23/09/2022
Loại vụ/việc: Hình sự
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Đồng Nai
Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
Đính chính: Đang cập nhật
Thông tin về vụ/việc: Phạm Lê H là cán bộ tín dụng của Quỹ trợ vốn Hợp tác xã tỉnh Đ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị trợ vốn của Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Th, theo quy trình nghiệp vụ trợ vốn được ban hành theo Quyết định về việc ban hành quy trình nghiệp vụ trợ vốn số 04/QĐ-DCCM ngày 24/11/2008 của Quỹ trợ vốn Hợp tác xã tỉnh Đ, Phạm Lê H phải phối hợp với Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Th đến nhà từng thành viên để thẩm định đánh giá tình trạng pháp lý của từng thành viên nhưng H đã thiếu tinh thần trách nhiệm, không thẩm định theo quy trình mà ký xác nhận và Nh ký vào phần cấp liên nhiệm để hợp thức hóa hồ sơ đề xuất Quỹ trợ vốn Hợp tác xã tỉnh Đ giải ngân cho 14 thành viên Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Th. Ngày 10/5/2018, ông Trần Quốc H – Phó giám đốc Quỹ trợ vốn Hợp tác xã tỉnh Đ đã phê duyệt giải ngân số tiền 280.000.000 đồng cho 14 thành viên Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Th vay vốn theo quy định. Ngày 11/5/2018, tại ấp T, xã X, huyện X, Đồng Nai, Phạm Lê H đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu, giao vốn cho 08 thành viên thực tế vay vốn và yêu cầu ký nhận vào danh sách kiêm biên bản bàn giao vốn, còn 06 thành viên không vay vốn (hồ sơ khống) không có mặt nhận vốn nhưng H đã thiếu tinh thần trách nhiệm, làm trái theo quy trình nghiệp vụ trợ vốn, không phối hợp với cấp liên nhiệm để khảo sát thực tế, đánh giá tình trạng pháp lý của từng thành viên vay vốn và khi giao vốn cho các thành viên vay vốn H đã không giao vốn đến tận tay từng thành viên dẫn đến không phát hiện được các hồ sơ vay vốn do Nh làm giả đã giao vốn cho Nh với số tiền 120.000.000 đồng, gây thất thoát tài sản của Quỹ trợ vốn hợp tác xã tỉnh Đ. Đến năm 2019, khi bị Quỹ trợ vốn Hợp tác xã tỉnh Đ phát hiện hành vi vi phạm, Nh đã sử dụng tài khoản của Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Th chuyển số tiền 120.000.000 đồng chiếm đoạt chuyển vào tài khoản của Quỹ trợ vốn Hợp tác xã tỉnh Đ để hợp thức hóa trả tiền vốn và lãi của các thành viên vay vốn.
Bản án liên quan
THÔNG TIN BẢN ÁN
Bản án số 387/2022/HSPT ngày 23/09/2022 của TAND tỉnh Đồng Nai
Số bản án: 387/2022/HSPT
Quan hệ pháp luật:
Cấp xét xử: Phúc thẩm
Ngày ban hành: 23/09/2022
Loại vụ/việc: Hình sự
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Đồng Nai
Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
Đính chính: Đang cập nhật
Thông tin về vụ/việc: Phạm Lê H là cán bộ tín dụng của Quỹ trợ vốn Hợp tác xã tỉnh Đ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị trợ vốn của Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Th, theo quy trình nghiệp vụ trợ vốn được ban hành theo Quyết định về việc ban hành quy trình nghiệp vụ trợ vốn số 04/QĐ-DCCM ngày 24/11/2008 của Quỹ trợ vốn Hợp tác xã tỉnh Đ, Phạm Lê H phải phối hợp với Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Th đến nhà từng thành viên để thẩm định đánh giá tình trạng pháp lý của từng thành viên nhưng H đã thiếu tinh thần trách nhiệm, không thẩm định theo quy trình mà ký xác nhận và Nh ký vào phần cấp liên nhiệm để hợp thức hóa hồ sơ đề xuất Quỹ trợ vốn Hợp tác xã tỉnh Đ giải ngân cho 14 thành viên Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Th. Ngày 10/5/2018, ông Trần Quốc H – Phó giám đốc Quỹ trợ vốn Hợp tác xã tỉnh Đ đã phê duyệt giải ngân số tiền 280.000.000 đồng cho 14 thành viên Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Th vay vốn theo quy định. Ngày 11/5/2018, tại ấp T, xã X, huyện X, Đồng Nai, Phạm Lê H đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu, giao vốn cho 08 thành viên thực tế vay vốn và yêu cầu ký nhận vào danh sách kiêm biên bản bàn giao vốn, còn 06 thành viên không vay vốn (hồ sơ khống) không có mặt nhận vốn nhưng H đã thiếu tinh thần trách nhiệm, làm trái theo quy trình nghiệp vụ trợ vốn, không phối hợp với cấp liên nhiệm để khảo sát thực tế, đánh giá tình trạng pháp lý của từng thành viên vay vốn và khi giao vốn cho các thành viên vay vốn H đã không giao vốn đến tận tay từng thành viên dẫn đến không phát hiện được các hồ sơ vay vốn do Nh làm giả đã giao vốn cho Nh với số tiền 120.000.000 đồng, gây thất thoát tài sản của Quỹ trợ vốn hợp tác xã tỉnh Đ. Đến năm 2019, khi bị Quỹ trợ vốn Hợp tác xã tỉnh Đ phát hiện hành vi vi phạm, Nh đã sử dụng tài khoản của Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Th chuyển số tiền 120.000.000 đồng chiếm đoạt chuyển vào tài khoản của Quỹ trợ vốn Hợp tác xã tỉnh Đ để hợp thức hóa trả tiền vốn và lãi của các thành viên vay vốn.
