TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 38/2024/HS-ST

Ngày: 26 - 4 - 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Minh Thúy

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Hà Nguyễn Minh Nam

2. Bà Lê Thị Thanh Dung

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Mai Như Trang – Thư ký Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị Thu Thủy – Kiểm sát viên

Ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Phú Nhuận xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 28/2024/TLST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2024/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2024, đối với bị cáo:

NGUYỄN ĐỨC BẢO

- sinh ngày 28/10/1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: số 07 Đường 85, khu phố 3, phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 1965 và bà: Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sinh năm 1966; em ruột: Nguyễn Đức Vũ, sinh năm 1994; chưa có vợ con;

Nhân thân:

• Ngày 20/01/2014 Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú, Quận 9 ra Quyết định số 09/QĐ- UBND về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại phường 03 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
• Ngày 6/8/2020 Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú, Quận 9 ra Quyết định số 181/QĐ- UBND về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại phường 03 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
• Ngày 8/9/2023 Công an quận Phú Nhuận ra Quyết định số 103/QĐ- XPHC xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng. Ngày 11/9/2023 bị cáo đã nộp phạt.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/8/2023, tạm giam từ ngày 27/8/2023 tại Nhà tạm giữ Công an quận Phú Nhuận.

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 14/8/2023, Nguyễn Đức Bảo được một người tên Ục (quen biết Bảo khi Bảo làm đầu bếp trước đây, không rõ lai lịch) đến nói là có người cần làm lệnh chuyển số tiền 9.000.000 đồng của công ty qua tài khoản cá nhân, tiền công 1.000.000 đồng, hỏi Bảo có Căn cước công dân nào sử dụng được để làm lệnh chuyển tiền thì gửi qua cho Ục. Sau đó, Bảo lên Internet tìm kiếm người bán Căn cước công dân, rồi mua được 01 Căn cước công dân tên Nguyễn Thành Chân Tín, số Căn cước công dân [...] với giá 250.000 đồng từ một người (không rõ lai lịch), giao dịch bằng cách đặt shipper nhận hàng rồi đưa tiền. Bảo đã lấy hình của mình dán vào Căn cước công dân vừa mua rồi đưa cho Ục để Ục lấy thông tin đưa làm lệnh chuyển tiền. Sau đó, Ục nói Bảo đến khách sạn Sạch ở số 50-52-54 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận để nhận lệnh chuyển tiền. Khoảng 18h00 cùng ngày, Bảo đến trước khách sạn Sạch thì có một người đàn ông (không rõ lai lịch) hỏi Bảo lấy giấy đúng không, Bảo nói đúng thì người này đưa cho Bảo 01 giấy giới thiệu có nội dung là giới thiệu Nguyễn Thành Chân Tín đến Ngân hàng TMCP Quân đội (MBbank) rút, lĩnh tiền mặt nộp ủy nhiệm chi, lấy sổ phụ, người ký tên là Nguyễn Hữu Thi – Giám đốc Công ty TNHH LKVL-SP01, 01 ủy nhiệm chi với nội dung: đơn vị chuyển tiền Công ty TNHH LKVL-SP01, số tài khoản 2688123456 tại MBbank; người hưởng: Nguyễn Thành Chân Tín, số tài khoản 00003710074 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPbank); số tiền chuyển 9.000.000 đồng; người ký ủy nhiệm chi Nguyễn Hữu Thi, và nói Bảo ngày mai ra MBbank làm thủ tục chuyển tiền, sau khi chuyển thành công sẽ được trả công 1.000.000 đồng.

Khoảng 15h30 ngày 15/8/2023, Bảo đến MBbank số 67 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận dùng Căn cước công dân giả mang tên Nguyễn Thành Chân Tín (dán ảnh của Bảo), giấy giới thiệu, giấy ủy nhiệm chi để yêu cầu MBbank chuyển tiền qua tài khoản của Bảo trên ủy nhiệm chi. Nhân viên MBbank nghi vấn Bảo sử dụng giấy tờ giả nên báo công an.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Bảo khai: sau khi mua được Căn cước công dân tên Nguyễn Thành Chân Tín, Bảo tự suy nghĩ cách làm giả bằng phương thức lấy giấy nhám chà hình trên Căn cước công dân cho mờ đi rồi lấy kéo cắt ảnh 2x3 của Bảo cho vừa với ảnh trên Căn cước công dân, sau đó lấy băng keo trong dán lên ảnh vừa cắt, lột lớp giấy của ảnh 2x3 thì ảnh của Bảo được giữ lại trên miếng băng keo trong. Sau đó Bảo lấy miếng băng keo trong có ảnh 2x3 của Bảo này dán đè lên Căn cước công dân sao cho ảnh của Bảo khớp với ảnh trên Căn cước công dân. Tiếp theo Bảo dùng kéo cắt băng keo trong cho khớp với rìa ngoài Căn cước công dân (bằng keo trong bao quanh mặt trên Căn cước công dân) và được sản phẩm là Căn cước công dân mang thông tin của Nguyễn Thành Chân Tín và ảnh trên Căn cước công dân là Bảo. Ngoài ra Bảo có ý định làm giả dấu vân tay nên đã tẩy xóa dấu vân tay trên Căn cước công dân giả đó nhưng sau đó không biết cách làm nên Bảo không tiếp tục làm giả. Sau khi làm giả Căn cước công dân, Bảo sử dụng Căn cước công dân này đến MBbank để thực hiện lệnh chuyển tiền như trên thì bị phát hiện.

Tại Kết luận giám định số 9047/KL-KTHS ngày 24/8/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM kết luận: Căn cước công dân số [...], họ và tên Nguyễn Thành Chân Tín, ngày sinh 22/01/1989, đề ngày 22/02/2021 là giả (được tạo ra bằng phương pháp tẩy xóa, sửa chữa ảnh chân dung và dấu vân tay).

Ông Nguyễn Thành Chân Tín khai căn cước công dân mang số [...] cấp ngày 22/02/2021 của mình bị mất vào khoảng tháng 4/2023, ông đã đến Công an phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trình báo, và được cấp lại căn cước công dân mang số như trên vào ngày 07/5/2023, ông không bán căn cước công dân cấp ngày 22/02/2021 của mình cho ai, không mở tài khoản tại TPbank, cũng không quen biết người tên Nguyễn Đức Bảo, Nguyễn Hữu Thi và Ục. Tài liệu do TPbank cung cấp cũng xác định người mở tài khoản số 00003710074 không phải là Tín, do vậy không có căn cứ xử lý hình sự đối với Tín.

Tại Kết luận giám định số 13126/KL-KTHS ngày 30/11/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM thì chữ ký dạng chữ viết tên "Thi", chữ viết họ tên "Nguyễn Hữu Thi" trên Ủy nhiệm chi và Giấy giới thiệu được tạo ra bằng phương pháp in laser màu, nên không tiến hành giám định so sánh với chữ viết của Nguyễn Hữu Thi trên tài liệu mẫu so sánh.

Ông Nguyễn Hữu Thi khai mình không đứng tên thành lập Công ty TNHH LKVL-SP01, không đại diện cho công ty này đứng tên số tài khoản 2688123456 tại Mbbank, không phải là chủ số thuê bao 0364753370 đăng ký thành lập Công ty, không quen biết ai tên Nguyễn Đức Bảo, Nguyễn Thành Chân Tín, Ục và cũng không đề nghi ai làm thủ tục chuyển số tiền 9.000.000 đồng từ Công ty TNHH LKVL-SP01 sang cho Nguyễn Thành Chân Tín. Khoảng tháng 6/2023 Thi làm mất căn cước công dân tên Nguyễn Hữu Thi, sinh ngày 17/02/1995, HKTT: Tích Đức, Khánh Thạnh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, cấp ngày 03/7/2021, Thi không trình báo việc mất căn cước này. Sau đó Thi đã được cấp lại căn cước công dân với các thông tin như trên, ngày cấp là 05/9/2023. Theo tài liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và MBbank cung cấp, cũng như căn cứ theo Kết luận giám định số 13126/KL-KTHS ngày 30/11/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM thì không đủ cơ sở để xác định Nguyễn Hữu Thi là người đứng tên thành lập Công ty TNHH LKVL-SP01 và đại diện Công ty TNHH LKVL-SP01 đứng tên số tài khoản 2688123456 tại Mbbank, do vậy không có căn cứ xử lý hình sự đối với Thi.

Đối với thuê bao số 0364753370 trên hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH LKVL-SP01, khi nào có kết quả xác minh từ Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội sẽ xử lý sau.

Đối với đối tượng tên Ục là người liên hệ với Bảo để yêu cầu thực hiện việc làm giả căn cước công dân, cung cấp các giấy tờ như khác để Bảo tới ngân hàng thực hiện lệnh chuyển tiền, Bảo khai quen biết ngoài xã hội, không rõ nhân thân lai lịch nên tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Đối với Công ty TNHH LKVL-SP01: Ngày 04/3/2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản cung cấp thông tin với nội dung: Công ty TNHH LKVL-SP01 (mã số doanh nghiệp 0317954485, đăng ký lần đầu ngày 26/7/2023). Đến nay, doanh nghiệp chưa đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chưa đăng ký giải thể. Hồ sơ đăng ký lần đầu của Công ty TNHH LKVL-SP01 được đăng ký qua mạng thông tin điện tử theo quy định tại điểm c Khoản 1, khoản 2 Điều 26 Luật Doanh nghiệp, Chương V Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp: “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. Do vậy chưa có cơ sở để xử lý đối với Công ty TNHH LKVL-SP01.

Vật chứng vụ án:

• 01- (một) Căn cước công dân số [...], họ và tên Nguyễn Thành Chân Tín, ngày sinh 22/01/1989, cấp ngày 22/02/2021; 01 (một) giấy giới thiệu ngày 14/8/2023; 01 (một) ủy nhiệm chi.
• 01- (một) Căn cước công dân số [...] tên Nguyễn Đức Bảo.
• 01 (một) điện thoại di động hiệu Xiaomi Redmi Note 11 màu đen: là tài sản của Bảo.

Về trách nhiệm dân sự: Không.

Tại bản cáo trạng số 27/CT-VKSPN ngày 21 tháng 3 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận đã truy tố bị cáo Nguyễn Đức Bảo về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận nêu tóm tắt nội dung vụ án, các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có; tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Bảo: 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 09 tháng đến 01 năm tù về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt hai tội.

Về vật chứng và trách nhiệm dân sự: đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, không có tranh luận hay bào chữa gì đối với hành vi của mình, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo Nguyễn Đức Bảo, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhận được phân công điều tra giải quyết vụ án đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, thông qua phần xét hỏi, tranh luận nhận thấy lời khai của bị cáo và chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét thấy lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, bản cáo trạng của Viện kiểm sát, lời khai của người làm chứng cùng tang vật, các tài liệu chứng cứ khác thu được trong hồ sơ vụ án.

Hội đồng xét xử xét thấy đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Đức Bảo có hành vi mua Căn cước công dân số [...] mang tên Nguyễn Thành Chân Tín và làm giả Căn cước công dân này bằng cách thay ảnh chân dung, tẩy xóa dấu vân tay. Sau đó, Bảo sử dụng Căn cước công dân giả cùng các giấy tờ do đối tượng Ục cung cấp, đến Ngân hàng MB Bank, số 67 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận yêu cầu ngân hàng chuyển tiền thì bị phát hiện, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức của bị cáo Bảo là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, nó không chỉ xâm phạm tới hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức mà còn gây mất an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Bị cáo có nhân thân xấu, đã thành niên, đủ khả năng nhận thức được hành vi làm giả các loại giấy tờ của các cơ quan, tổ chức, sau đó sử dụng vào mục đích phạm pháp bị pháp luật nghiêm cấm và trừng trị nhưng bị cáo vì mục đích tham lam, hám lợi mà vẫn cố tình thực hiện tội phạm, thể hiện sự coi thường trật tự kỉ cương pháp luật. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm mục đích giáo dục, cải tạo bị cáo đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng: không có

Về tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận là có căn cứ nên chấp nhận; bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại nên áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không bị thiệt hại và không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về vật chứng vụ án:

• 01- (một) Căn cước công dân số [...] mang tên Nguyễn Thành Chân Tín, ngày sinh 22/01/1989, cấp ngày 22/02/2021; 01 (một) giấy giới thiệu ngày 14/8/2023; 01 (một) ủy nhiệm chi: qua giám định là giả, Hội đồng xét xử xét thấy đây là chứng cứ của vụ án và có thể lưu giữ trong hồ sơ vụ án nên cần lưu vào hồ sơ vụ án.
• 01- (một) Căn cước công dân số [...] mang tên Nguyễn Đức Bảo: trả cho bị cáo Bảo.
• 01 (một) điện thoại di động hiệu Xiaomi Redmi Note 11 màu đen thu giữ của bị cáo Bảo, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu và nộp ngân sách nhà nước.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 38; điểm h, s khoản 1 Điều 51; Điều 55 khoản 1 Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Căn cứ Điều 106, Điều 135 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án Dân sự;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

[1] Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức Bảo phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Đức Bảo 01 năm 03 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 09 tháng tù về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 02 năm tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 18/8/2023.

[2] Về vật chứng:

• Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Xiaomi Redmi Note 11 màu đen đã qua sử dụng.
• Lưu hồ sơ vụ án 01 (một) Căn cước công dân số [...] mang tên Nguyễn Thành Chân Tín, ngày sinh 22/01/1989, cấp ngày 22/02/2021; 01 (một) giấy giới thiệu ngày 14/8/2023; 01 (một) ủy nhiệm chi:
• Trả cho bị cáo Bảo 01 (một) Căn cước công dân số [...] mang tên Nguyễn Đức Bảo.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 18/2024 ngày 21/12/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự quận Phú Nhuận).

[3] Bị cáo Bảo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014). Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Nơi nhận: Bị cáo; Công an quận Phú Nhuận; VKSND quận Phú Nhuận; Chi cục THADS quận Phú Nhuận; TAND, VKSND Tp. Hồ Chí Minh; Phòng HSNVCS CA Tp. HCM; Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh; Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Hồ Thị Minh Thúy