TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 37/2025/HSST

Ngày: 24/01/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Hạnh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Phúc Tuấn

Bà Lê Thị Huyền

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hường – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hà Đông tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Huyền – Kiểm sát viên

Ngày 24 tháng 01 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 05/2025/HSST ngày 07 tháng 01 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2025/QĐXXST ngày 10/01/2025 đối với các bị cáo:

1. Lê Hùng M, sinh năm 1977; hộ khẩu thường trú: Số A, tổ H, phường P, quận H, thành phố Hà Nội; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo, đảng phái: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; con ông Lê Hồng K, sinh năm 1943; con bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1947; vợ là Nguyễn Thị Hồng H1, sinh năm 1984 và có 02 con (con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2008); tiền án, tiền sự: Không; danh chỉ bản số 880 do Công an quận H lập ngày 12/11/2024; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/11/2024, tạm giam tại Trại tạm giam số 2 Công an T2. Có mặt tại phiên toà.

2. Nguyễn Thị H2, sinh năm 1989; hộ khẩu thường trú: Số A, Tổ H, phường P, quận H, thành phố Hà Nội; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo, đảng phái: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Nguyễn Đắc T, sinh năm 1957;con bà Đàm Thị B, sinh năm 1961; chồng Nguyễn Văn C, sinh năm 1980 và có 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; danh chỉ bản số 879 do Công an quận H lập ngày 12/11/2024; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/11/2024, tạm giam tại Trại tạm giam số 2 Công an T2. Có mặt tại phiên toà.

3. Nguyễn Đình H3, sinh năm 1984; hộ khẩu thường trú: Số nhà A, tổ A, phường P, quận H, thành phố Hà Nội; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo, đảng phái: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con

ông Nguyễn Đình H4, sinh năm 1956; con bà Lê Thị M1, sinh năm 1956; vợ: Nguyễn Thị Thu H5, sinh năm 1986 và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2014); danh chỉ bản số 882 do Công an quận H lập ngày 12/11/2024; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 139/2020/HSST ngày 14/8/2020 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông xử phạt 07 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Đánh bạc”.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/11/2024. Hiện tạm giam tại Trại tạm giam số 2 Công an T2. Có mặt tại phiên toà.

4. Vũ Ngọc M2, sinh năm 1987; hộ khẩu thường trú: Số H, tổ H H, phường P, quận H, thành phố Hà Nội; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo, đảng phái: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Vũ Công Y, sinh năm 1947; con bà Lê Thị T1, sinh năm 1950; Vợ, con: Không; tiền án, tiền sự: Không; danh chỉ bản số 881 Công an quận H lập ngày 12/11/2024; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 03/11/2024 đến ngày 12/11/2024 thì hủy bỏ tạm giữ; hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên toà.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Phạm Ngọc L, sinh năm 1977; trú tại: Số A đường N, tổ H, phường P, quận H, thành phố Hà Nội. Xin vắng mặt.
2. Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1980; trú tại: Số A, Tổ H, phường P, quận H, thành phố Hà Nội. Có mặt.
3. Chị Nguyễn Thị Thu H5, sinh năm 1986; trú tại: Số nhà A, tổ A, phường P, quận H, thành phố Hà Nội. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 18 giờ 05 phút ngày 03/11/2024, tại số nhà G H, tổ H, phường P, quận H, TP Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Cơ quan CSĐT Công an quận H tiến hành kiểm tra hành chính đối với Lê Hùng M sinh năm (SN) 1977, HKTT: SỐ G H, tổ H, phường P, quận H có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Quá trình kiểm tra, M đầu thú, khai nhận hành vi mua bán số lô, số đề của bản thân. Cùng ngày, Nguyễn Thị H2, Nguyễn Đình H3 và Vũ Ngọc M2 cũng đã đầu thú về hành vi mua bán số lô, số đề của bản thân.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của các đối tượng như sau: Từ khoảng đầu năm 2024, Lê Hùng M sử dụng tài khoản Zalo tên “Lộc” đăng nhập bằng số điện thoại 0357.458.xxx và tài khoản Telegram tên “A Tài” đăng nhập bằng số điện thoại 0358.776.xxx để bán các số lô, số đề cho các khách chơi nếu có nhu cầu. M thỏa thuận với khách lẻ mua số lô, số đề như sau: Đối với số lô thường thì M thu 22.000 đồng/điểm, đối với số lô xiên thì M thu 100% tổng số tiền, còn đối với số đề và số đề ba càng thì cứ đánh 10.000 đồng M sẽ khuyến mại thêm thành 11.000 đồng (10% tổng số tiền). Ngoài ra, do cũng có nhu cầu thu gom bảng số lô, số đề nên M thỏa thuận với Nguyễn Thị H2, SN 1989, HKTT: Tổ H, phường P, quận H nếu có khách hỏi mua số lô, số đề thì H2 sẽ nhận sau đó chuyển bảng số lô, số đề lại cho M. Cả hai thỏa thuận như sau: Đối với số lô thường thì M thu 21.900 đồng/điểm, đối với số lô xiên thì M thu 65% tổng số tiền, còn đối với số đề và số đề ba càng thì M thu 75% tổng số tiền. Huế thỏa thuận với khách mua số lô, số đề của mình như sau: Đối với số lô thường thì H2 thu 22.300 đồng/điểm, đối với số lô xiên thì H2 thu 90% tổng số tiền, còn đối với số đề và số đề ba càng thì H2 thu 85% tổng số tiền.

Nguyễn Thị H2 đã nhận ghi số lô, số đề của Vũ Ngọc M2, SN 1987, HKTT: Tổ H, phường P, quận H và một số khách vãng lai rồi gom chuyển lại bảng số lô, số đề đã nhận của các khách cho Lê Hùng M theo tỷ lệ đã thoả thuận. Ngoài ra, M còn trực tiếp nhận bảng số lô, số đề của Nguyễn Đình H3, SN: 1984, HKTT: Tổ A, phường P, quận H và Phạm Ngọc L SN 1977, HKTT: Tổ H, phường P, quận H.

Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút cùng ngày, các đối tượng thanh toán tiền thắng, thua với tỷ lệ như sau: Nếu khách đánh số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải sẽ được 80.000 đồng/điểm; nếu khách trúng lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4 (đánh 02, 03, 04 số đều phải trùng với 02 số cuối của các giải kiến thiết), nếu khách đánh số đề mà trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt sẽ được gấp 70 lần số tiền bỏ ra, còn nếu khách đánh số ba càng mà trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt sẽ được gấp 400 lần số tiền bỏ ra. Kết quả chứng minh được hành vi của các đối tượng cụ thể như sau:

1. Hành vi tổ chức đánh bạc của Lê Hùng M

- Ngày 23/8/2024, Lê Hùng M sử dụng tài khoản Zalo tên “Lộc” được đăng nhập bằng số điện thoại 0357.458.xxx (là sim “rác” sau khi mua để đăng ký tài khoản Z và dùng hết tiền thì M đã vứt bỏ) nhận bảng số lô, số đề của Phạm Ngọc L sử dụng tài khoản Zalo tên “Phạm L” được đăng nhập bằng số điện thoại 0936.393.xxx. Cụ thể như sau: số lô 86 x 10 điểm. Tổng số tiền đánh bạc trên bảng là 10 điểm lô x 22.000 đồng = 220.000 đồng. So sánh kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày (BL 202) thì L thắng 03 nháy tương đương số tiền là 30 điểm x 80.000 đồng/điểm = 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của M và L là 220.000 đồng (số tiền bỏ ra đánh bạc) + 2.400.000 đồng (số tiền thắng bạc) = 2.620.000 đồng. M phải thanh toán cho L số tiền là 2.400.000 đồng - 220.000 đồng = 2.180.000 đồng. Sau đó, M đã thanh toán số tiền này với L dưới hình thức thanh toán tiền mặt.

- Ngày 03/11/2024, Lê Hùng M sử dụng tài khoản Zalo tên “Lộc” được đăng nhập bằng số điện thoại 0357.458.xxx nhận bảng số lô, số đề của Nguyễn Thị H2 sử dụng tài khoản Zalo tên “Nguyễn H2” đăng nhập bằng số điện thoại 0934.476.xxx. Cụ thể như sau: số lô (47, 89, 27, 72, 49, 94, 02, 20) x 2,5 điểm/số, (45, 59, 99, 17, 71, 80, 26) x 10 điểm, 21 x 25 điểm, 52 x 500 điểm; số đề 49 x 15.000 đồng, (99, 71, 52) x 20.000 đồng, 49 x 55.000 đồng, (80, 26) x 110.000 đồng, (07, 70, 34, 43, 89, 98, 10, 01, 20, 02) x 200.000 đồng/điểm, (61, 25) x 600.000 đồng/điểm, 16 x 2.000.000 đồng, 52 x 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trên bảng là: 615 điểm lô x 21.900 đồng + 12.550.000 đồng tiền đề = 26.018.500 đồng. Tuy nhiên, do M thoả thuận với H2 là chỉ thu 75% tổng số tiền đề nên số tiền đánh bạc thực tế của M và H2 là 615 điểm lô x 21.900 đồng + 12.550.000 đồng tiền đề x 75% = 22.881.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của M và Huế ngày 03/11/2024 là 26.018.500 đồng (số tiền trên bảng). Cả hai chưa thanh toán số tiền đánh bạc này với nhau, ngày 03/01/2024 chưa có kết quả mở thưởng thì các đối tượng bị phát hiện.

- Ngày 03/11/2024, Lê Hùng M sử dụng tài khoản Telegram tên “A Tài” được đăng nhập bằng số điện thoại 0358.776.xxx nhận bảng số lô, số đề của Nguyễn Đình H3 sử dụng tài khoản Telegram tên “T” được đăng nhập bằng số điện thoại 0852.643.xxx. Cụ thể như sau: số lô (27, 52) x 50 điểm/số, 77 x 30 điểm, (42, 47) x 25 điểm/số, (23, 32, 36, 63, 68, 86) x 20 điểm/số; số lô xiên 2: (42, 47) x 500.000 đồng; số đề 11 x 110.000 đồng, (89, 98, 99) x 55.000 đồng/số. Tổng số tiền đánh bạc trên bảng là: 300 điểm lô x 22.000 đồng + 500.000 đồng tiền lô xiên 2 + 275.000 đồng tiền đề = 7.375.000 đồng. Tuy nhiên, do M thoả thuận với H3 là sẽ khuyến mại thêm 10% tổng số tiền đánh đề nên số tiền đánh bạc thực tế của M và H3 là 300 điểm lô x 22.000 đồng + 500.000 đồng tiền lô xiên 2 + 250.000 đồng tiền đề (được khuyến mại thêm 10% từ số tiền đề 275.000 đồng) = 7.350.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của M và H3 ngày 03/11/2024 là 7.375.000 đồng (số tiền trên bảng). Cả hai chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau, ngày 03/01/2024 chưa có kết quả mở thưởng thì các đối tượng bị phát hiện.

2. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị H2

Ngày 03/11/2024, Nguyễn Thị H2 sử dụng tài khoản Zalo tên “Nguyễn Huế” được đăng nhập bằng số điện thoại 0934.476.xxx (là sim “rác” sau khi mua để đăng ký tài khoản Z và dùng hết tiền thì H2 đã vứt bỏ) nhận bảng số lô, số đề của Vũ Ngọc M2 sử dụng tài khoản Zalo tên “Myvn” được đăng nhập bằng số điện thoại 0989.811.xxx. Cụ thể như sau: số lô 52 x 500 điểm, số đề (07, 70, 34, 43, 89, 98, 10, 01, 20, 02) x 200.000 đồng/điểm, (61, 25) x 600.000 đồng/điểm, 16 x 2.000.000 đồng, 52 x 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trên bảng của H2 và M2 là: 500 điểm lô x 22.300 đồng + 12.200.000 đồng tiền đề = 23.350.000 đồng. Tuy nhiên, do H2 thoả thuận với M2 chỉ thu 85% số tiền đề nên số tiền đánh bạc thực tế của cả hai là 500 điểm lô x 22.300 đồng + 12.200.000 đồng tiền đề x 85% = 21.520.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Huế và M2 là 23.350.000 đồng (số tiền trên bảng).

Cùng ngày 03/11/2024, Nguyễn Thị H2 còn ghi số lô, số đề của một số khách vãng lai trực tiếp tại nhà (Huế không biết tên, tuổi địa chỉ cụ thể, sau khi chuyển bảng thì H2 đã huỷ giấy ghi tên của khách). Cụ thể như sau: số lô (47, 89, 27, 72, 49, 94, 02, 20) x 2,5 điểm/số, (45, 59, 99, 17, 71, 80, 26) x 10 điểm, 21 x 25 điểm; số đề 49 x 15.000 đồng, (99, 71, 52) x 20.000 đồng, 49 x 55.000 đồng, (80, 26) x 110.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trên bảng của H2 và một số khách vãng lai là: 115 điểm lô x 22.300 đồng + 350.000 đồng tiền đề = 2.914.500 đồng. Tuy nhiên, do H2 thoả thuận với các khách vãng lai chỉ thu 85% số tiền đề nên số tiền đánh bạc thực tế là 115 điểm lô x 22.300 đồng + 350.000 đồng tiền đề x 85% = 2.862.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của H2 và các khách vãng lai là 2.914.500 đồng (số tiền trên bảng).

Sau đó, H2 đã sử dụng tài khoản Zalo tên “Nguyễn H2” để chuyển toàn bộ bảng số lô, số đề đã nhận của Vũ Ngọc M2 và một số khách vãng lai như trên cho Lê Hùng M sử dụng tài khoản Zalo tên “Lộc” tổng số tiền đánh bạc trên bảng là: 615 điểm lô x 21.900 đồng + 12.550.000 đồng tiền đề = 26.018.500 đồng. Tuy nhiên, do M thoả thuận với H2 là chỉ thu 75% tổng số tiền đề nên số tiền đánh bạc thực tế của M và H2 là 615 điểm lô x 21.900 đồng + 12.550.000 đồng tiền đề x 75% = 22.881.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị H2 nhận bảng giúp Lê Hùng M thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc ngày 03/11/2024 là 26.018.500 đồng (số tiền trên bảng). Nguyễn Thị H2, Lê Mạnh H6, Vũ Ngọc M2 và một số khách vãng lai của H2 đều chưa thanh toán số tiền đánh bạc với nhau, ngày 03/01/2024 chưa có kết quả mở thưởng thì các đối tượng bị phát hiện.

3. Hành vi đánh bạc của Vũ Ngọc M2

Ngày 03/11/2024, Vũ Ngọc M2 sử dụng tài khoản Zalo tên “Myvn” được đăng nhập bằng số điện thoại 0989.811.xxx nhắn tin đến tài khoản Zalo tên “Nguyễn Huế” của Nguyễn Thị H2 sử dụng tài khoản Zalo tên “Nguyễn Huế” được đăng nhập bằng số điện thoại 0934.476.xxx để mua số lô, số đề. Cụ thể như sau: số lô 52 x 500 điểm, số đề (07, 70, 34, 43, 89, 98, 10, 01, 20, 02) x 200.000 đồng/điểm, (61, 25) x 600.000 đồng/điểm, 16 x 2.000.000 đồng, 52 x 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trên bảng là: 500 điểm lô x 22.300 đồng + 12.200.000 đồng tiền đề = 23.350.000 đồng (chưa có kết quả xổ số kiến thiết). Tuy nhiên, do H2 thoả thuận với M2 chỉ thu 85% số tiền đề nên số tiền đánh bạc thực tế của cả hai là 500 điểm lô x 22.300 đồng + 12.200.000 đồng tiền đề x 85% = 21.520.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Huế và M2 là 23.350.000 đồng (số tiền trên bảng). Cả hai chưa thanh toán số tiền đánh bạc này với nhau, ngày 03/01/2024 chưa có kết quả mở thưởng thì các đối tượng bị phát hiện.

4. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Đình H3

Ngày 03/11/2024, Nguyễn Đình H3 sử dụng tài khoản Telegram tên “T” được đăng nhập bằng số điện thoại 0852.643.xxx nhắn tin đến tài khoản Telegram tên “A Tài” của Lê Hùng M được đăng nhập bằng số điện thoại 0358.776.xxx để mua số lô, số đề. Cụ thể như sau: số lô (27, 52) x 50 điểm/số, 77 x 30 điểm, (42, 47) x 25 điểm/số, (23, 32, 36, 63, 68, 86) x 20 điểm/số; số lô xiên 2: (42, 47) x 500.000 đồng; số đề 11 x 110.000 đồng, (89, 98, 99) x 55.000 đồng/số. Tổng số tiền đánh bạc trên bảng là: 300 điểm lô x 22.000 đồng + 500.000 đồng tiền lô xiên 2 + 275.000 đồng tiền đề = 7.375.000 đồng (chưa có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết). Tuy nhiên, do M thoả thuận với H3 là sẽ khuyến mại thêm 10% tổng số tiền đánh đề nên số tiền đánh bạc thực tế của M và H3 là 300 điểm lô x 22.000 đồng + 500.000 đồng tiền lô xiên 2 + 250.000 đồng tiền đề (được khuyến mại thêm 10% thành 275.000 đồng) = 7.350.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của M và H3 ngày 03/11/2024 là 7.375.000 đồng (số tiền trên bảng). Cả hai chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau, ngày 03/01/2024 chưa có kết quả mở thưởng thì các đối tượng bị phát hiện.

5. Hành vi đánh bạc của Phạm Ngọc L

Ngày 23/8/2024, Phạm Ngọc L sử dụng tài khoản Zalo tên “Phạm L” được đăng nhập bằng số điện thoại 0936.393.xxx nhắn tin đến tài khoản Zalo tên “Lộc” được đăng nhập bằng số điện thoại 0357.458.xxx của Lê Hùng M để mua số lô, số đề. Cụ thể như sau: số lô 86 x 10 điểm. Tổng số tiền đánh bạc trên bảng là 10 điểm lô x 22.000 đồng = 220.000 đồng. So sánh kết quả xổ số miền B cùng ngày thì L thắng 03 nháy tương đương số tiền là 30 điểm x 80.000 đồng/điểm = 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của M và L là 220.000 đồng (số tiền bỏ ra đánh bạc) + 2.400.000 đồng (số tiền thắng bạc) = 2.620.000 đồng. M phải thanh toán cho L số tiền là 2.400.000 đồng - 220.000 đồng = 2.180.000 đồng. Sau đó, M đã thanh toán số tiền này với L dưới hình thức thanh toán tiền mặt.

Cùng ngày 04/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận H đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hùng M và Vũ Ngọc M2; kết quả: Không thu giữ được đồ vật, tài liệu nào liên quan đến vụ án (BL 115, 141).

Vật chứng của vụ án đã thu giữ được gồm:

• Thu giữ của Lê Hùng M khi kiểm tra hành chính: 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A12 màu trắng, số imei 1: 354813600547580, số imei 2: 356766630547582, lắp sim số 0358776785(đã qua sử dụng) (BL 85).
• Thu giữ của Nguyễn Thị H2: 01 chiếc điện thoại di động Oppo Reno 8 T 5G màu đen, số imei 1: 865858061135518, số imei 2: 865858061135500, lắp sim số 0904071984 (đã qua sử dụng) (BL 133).
• Thu giữ của Vũ Ngọc M2: 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A52S 5G màu đen, số imei: 355289661573592, lắp sim số 0989811563 (đã qua sử dụng) (BL 158).
• Thu giữ của Nguyễn Đình H3: 01 chiếc điện thoại di động iPhone XR màu đỏ, số imei: 357366094718354, lắp sim số 0852643646 (đã qua sử dụng) (BL 187).
• Thu giữ của Phạm Ngọc L: 01 chiếc điện thoại di động Samsung A12, số imei: 354890380067443, lắp sim số: 0936393634 (đã qua sử dụng) (BL 194).

Tại bản cáo trạng số 07/CT-VKS-HĐ ngày 06/01/2025 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông truy tố Lê Hùng M, Nguyễn Thị H2 về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; truy tố Vũ Ngọc M2, Nguyễn Đình H3 về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông giữ quyền công tố tại phiên tòa trong phần luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố. Sau khi phân tích, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, vai trò phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Lê Hùng M, Nguyễn Thị H2 phạm tội Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo Vũ Ngọc M2, Nguyễn Đình H3 phạm tội Đánh bạc.

+ Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 58 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Hùng M, Nguyễn Thị H2.

Xử phạt bị cáo Lê Hùng M từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 đến 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H2 từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 đến 30 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình H3 từ 06 đến 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Vũ Ngọc M2 từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 đến 18 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại Samsung Galaxy A12 màu trắng của Lê Hùng M; 01 chiếc điện thoại di động O 8 T 5G màu đen của Nguyễn Thị H2; 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A52S 5G màu đen của Vũ Ngọc M2; 01 chiếc điện thoại di động iPhone XR màu đỏ của Nguyễn Đình H3; 01 chiếc điện thoại di động Samsung A12 của Phạm Ngọc L

+ Trả lại gia đình bị cáo H2, gia đình bị cáo Hợp số tiền đã nộp tại cơ quan thi hành án.

+ Truy thu số tiền thu lời bất chính 2.180.000 đồng của anh Phạm Ngọc L để sung công quỹ Nhà nước.

Các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, xin được hưởng mức án thấp nhất, các bị cáo đã nhận thức được hành vi, ăn năn hối cải.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa các bị cáo vẫn khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng đã thu giữ, phù hợp với chứng cứ khác được thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Tháng 11/2024, Lê Hùng M đã sử dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền B để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. M là người trực tiếp nhận số lô số đề của người mua và nhận số lô số đề của người mua thông qua Nguyễn Thị H2 chuyển cho bị cáo M. Bị cáo Nguyễn Đình H3 đánh bạc trực tiếp với bị cáo M. Bị cáo Vũ Ngọc M2 đánh bạc trực tiếp với bị cáo H2. Các bị cáo đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Hành vi đánh bạc của các bị cáo cụ thể như sau:

- Ngày 23/8/2024, Lê Hùng M tổ chức đánh bạc cho Phạm Ngọc L với số tiền 2.180.000 đồng. M đã thanh toán số tiền này với L dưới hình thức thanh toán tiền mặt.

- Ngày 03/11/2024, Lê Hùng M tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Đình H3 với số tiền 7.375.000 đồng (số tiền trên bảng). Cả hai chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau, ngày 03/01/2024 chưa có kết quả mở thưởng.

- Ngày 03/11/2024, Nguyễn Thị H2 nhận ghi số lô, số đề cho Vũ Ngọc M2 số tiền 23.350.000 đồng (số tiền trên bảng)

Cùng ngày 03/11/2024, Nguyễn Thị H2 còn ghi số lô, số đề cho khách vãng lai số tiền đánh bạc trên bảng là 2.914.500 đồng.

Sau đó H2 chuyển bảng cho bị cáo M. Tổng số tiền Nguyễn Thị H2 nhận bảng đánh bạc của bị cáo M2, khách vãng lãi và chuyển bảng cho H6 ngày 03/11/2024 là 26.018.500 đồng (số tiền trên bảng). Nguyễn Thị H2, Lê Mạnh H6, Vũ Ngọc M2 và một số khách vãng lai của H2 đều chưa thanh toán số tiền đánh bạc với nhau, ngày 03/01/2024 chưa có kết quả mở thưởng.

Hành vi của bị cáo Lê Hùng M và bị cáo Nguyễn Thị H2 đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Đình H3, Vũ Ngọc M2 tham gia đánh bạc, số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng đã phạm vào tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là hoàn toàn có căn cứ pháp luật.

Phạm Ngọc L tham gia đánh bạc với số tiền đánh bạc chứng minh được là 2.620.000 đồng (dưới 5.000.000 đồng), Phạm Ngọc L với Lê Hùng M đều chưa bị xử lý về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc trước đó nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, Cơ quan điều tra đã ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Ngọc L về hành vi “Mua số lô, số đề” và Lê Hùng M về hành vi “Bán số lô, số đề” theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và điểm b khoản 3 Điều 28 Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ là có căn cứ.

[3]. Đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, vai trò phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo có ảnh hưởng đến việc quyết định hình phạt của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc loại tệ nạn xã hội, xâm phạm trật tự công cộng và có thể là nguyên nhân phát sinh các loại vi phạm pháp luật khác. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc nhằm tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật nghiêm cấm nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Do đó, hành vi trái pháp luật của các bị cáo cần xem xét vai trò tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của từng bị cáo để áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi các bị cáo đã gây ra để cải tạo, giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

- Đối với nhóm tội Tổ chức đánh bạc: Có tính đồng phạm giản đơn, bị cáo H2 giữ vai trò giúp sức cho bị cáo M nên bị cáo M phải chịu hình phạt cao hơn bị cáo H2.

Bị cáo M, bị cáo H2 đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự; đã đầu thú nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Đối với nhóm tội Đánh bạc:

Bị cáo H3 có nhân thân xấu, năm 2020 đã bị xử phạt 07 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc, thời gian thử thách 14 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, bị cáo đã chấp hành xong bản án nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội đánh bạc. Mặc dù, số tiền đánh bạc của bị cáo trong vụ án này không đáng kể, thấp hơn Mỹ nhưng nhân thân xấu nên cần áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã đầu thú nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo M2 thành khẩn khai báo ăn năn hối cải; nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã đầu thú nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Xét thấy, số tiền tổ chức đánh bạc của các bị cáo M, Huế không lớn, có tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo M, Huế đã bị thời gian tạm giữ tạm giam một thời gian. Bị cáo M2 có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, số tiền đánh bạc không lớn, có nơi cư trú rõ ràng. Đối chiếu quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP quy định về điều kiện cho người bị kết án phạt tù cho người được hưởng án treo của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 15/5/2018, Nghị quyết số 02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 về hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo thì bị cáo M, Huế, M2 có đủ điều kiện cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và gia đình, không nhất thiết áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo này cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Xét các bị cáo chưa thanh toán tiền đánh bạc cho nhau, chưa được hưởng lợi bất chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp.

[5]. Về biện pháp tư pháp, về vật chứng của vụ án:

- Đối với số tiền các bị cáo đánh bạc: Thực tế các bị cáo chưa thanh toán cho nhau, các bị cáo chưa được hưởng lợi gì nên xét thấy không cần tịch thu sung công quỹ nhà nước đối với số tiền đánh bạc là phù hợp. Đối với số tiền gia đình bị cáo H2, H3 đã nộp tại cơ quan thi hành án cho hai bị cáo, các bị cáo không biết việc gia đình nộp nên có nguyện vọng đề nghị Hội đồng xét xử trả lại số tiền này cho gia đình bị cáo. Gia đình bị cáo H2, H3 có nguyện vọng xin lại số tiền đã đóng thay cho bị cáo. Xét thấy các bị cáo chưa được hưởng lợi, chưa thanh toán tiền cho nhau nên trả lại gia đình bị cáo H2, gia đình bị cáo Hợp số tiền đã nộp tại cơ quan thi hành án.

- Đối với số tiền bị cáo M đã thanh toán cho Nguyễn Ngọc L1 2.180.000 đồng là tiền thu lời bất chính. Do đó, truy thu của Nguyễn Ngọc L1 số tiền 2.180.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

- Cơ quan điều tra đã thu giữ: Thu giữ của Lê Hùng M 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A12 màu trắng (đã qua sử dụng); thu giữ của Nguyễn Thị H2: 01 chiếc điện thoại di động Oppo Reno 8 T 5G màu đen (đã qua sử dụng); thu giữ của Vũ Ngọc M2: 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A52S 5G màu đen (đã qua sử dụng); thu giữ của Nguyễn Đình H3: 01 chiếc điện thoại di động iPhone XR màu đỏ (đã qua sử dụng); thu giữ của Phạm Ngọc L: 01 chiếc điện thoại di động Samsung A12. Đây là những điện thoại các bị cáo, Phạm Ngọc L đều sử dụng để mua bán số lô số đề nên tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước.

[6]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[7]. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

[8]. Về các vấn đề khác:

Đối với những người mua số lô, số đề của Nguyễn Thị H2: Huế trình bày những khách ghi số lô, số đề của Huế ngày 03/01/2024 đều là khách vãng lai. Huế không biết tên, tuổi địa chỉ cụ thể; sau khi chuyển bảng cho M thì H2 đều đã huỷ giấy ghi tên của khách nên không có căn cứ để điều tra làm rõ.

Ngoài việc mua bán số lô, số đề như trên, Lê Hùng M, Nguyễn Thị H2, Vũ Ngọc M2, Nguyễn Đình H3 còn mua bán số lô, số đề một số lần khác nhưng do sau mỗi ngày các bị can đều xóa hết tin nhắn hoặc hủy giấy ghi liên quan nên không có căn cứ để điều tra làm rõ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Lê Hùng M, Nguyễn Thị H2 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Bị cáo Nguyễn Đình H3, Vũ Ngọc M2 phạm tội “Đánh bạc”.

2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Hùng M, Nguyễn Thị H2.

Xử phạt bị cáo Lê Hùng M 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H2 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đình H3.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình H3 07 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 03/11/2024.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Ngọc M2.

Xử phạt bị cáo Vũ Ngọc M2 07 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Lê Hùng M, Nguyễn Thị H2, Vũ Ngọc M2 cho Ủy ban nhân dân phường P, quận H, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách của bản án.

Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo vắng mặt nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc được thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

2. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước:

• + 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A12 màu trắng, số imei 1: 354813600547580, số imei 2: 356766630547582, lắp sim số 0358776785(đã qua sử dụng) của bị cáo Lê Hùng M;
• + 01 chiếc điện thoại di động Oppo Reno 8 T 5G màu đen, số imei 1: 865858061135518, số imei 2: 865858061135500, lắp sim số 0904071984 (đã qua sử dụng) của bị cáo Nguyễn Thị H2;
• + 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A52S 5G màu đen, số imei: 355289661573592, lắp sim số 0989811563 (đã qua sử dụng) của bị cáo Vũ Ngọc M2;
• + 01 chiếc điện thoại di động iPhone XR màu đỏ, số imei: 357366094718354, lắp sim số 0852643646 (đã qua sử dụng) của bị áo Nguyễn Đình H3;
• + 01 (một) chiếc điện thoại di động iPhone 11 Pro Max, số imei: 353901106180013, lắp sim số 0888017333 (đã qua sử dụng) của bị cáo Phạm Ngọc L.

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/01/2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận H và Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông).

+ Truy thu của Phạm Ngọc L 2.180.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

+ Trả lại anh Nguyễn Đình C1 (nộp thay bị cáo Huế) số tiền 26.018.500 đồng (theo biên lai số 0039314 ngày 17/01/2025 của cơ quan Thi hành án quận H.

+ Trả lại chị Nguyễn Thị Thu H5 (nộp thay bị cáo H3) số tiền 7.350.000 đồng (theo biên lai số 0039310 ngày 17/01/2025 của cơ quan Thi hành án quận H).

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135; Điều 136; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án và lệ phí Tòa án.

Mỗi bị cáo Lê Hùng M, Nguyễn Thị H2, Vũ Ngọc M2, Nguyễn Đình H3 phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Án xử công khai sơ thẩm. Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định liên quan đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận: - TAND TP Hà Nội.; - VKSND TP Hà Nội; - VKSND quận Hà Đông; - Công an quận Hà Đông; - THADS quận Hà Đông; - UBND phường (xã) nơi bị cáo cư trú; - Người tham gia tố tụng; - Lưu HS, VT.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Trương Thị Hạnh