NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

• Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
• Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quang Thái và bà Lê Thị Bích Thuần;

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Nhật Mai, Thư ký Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 04 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 16/2021/TLST - HS ngày 03 tháng 02 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2021/QĐXXST - HS ngày 25 tháng 02 năm 2021, đối với bị cáo:

Đường Ngọc V, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1979; nơi cư trú: Tổ dân phố C, thị trấn H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đường Tiến D và bà Nguyễn Thị T; vợ: Nguyễn Thị Thu P và có 2 con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/8/2020 đến ngày 30/8/2020 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại địa phương, “có mặt”.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

• - Bà Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1974. Địa chỉ: Thôn C, xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc, “vắng mặt”.
• - Bà Đỗ Thị H, sinh năm 1975. Địa chỉ: Thôn R, xã T, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc, “vắng mặt”.
• - Chị Trương Thị Vân A, sinh năm 1986. Địa chỉ: Tổ 2, phường T, thành phố P, tỉnh Vĩnh Phúc, “vắng mặt”.

Người làm chứng: Chị Nguyễn Thị Thanh T, “vắng mặt”.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trong thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 07/2020, Đường Ngọc V có địa chỉ thường trú ở tổ dân phố C, thị trấn H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự. Cụ thể, bị cáo đã cho chị Đỗ Thị H, chị Trương Thị Vân A và bà Nguyễn Thị Thanh H vay các khoản tiền với lãi suất từ 104,3%/năm đến 146%/năm. Tổng số tiền lãi V thu lời bất chính từ các hoạt động cho vay này được xác định là 146.211.100 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa, bị cáo Đường Ngọc V thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự nguyện nộp một phần tiền khắc phục hậu quả. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, b khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo phạm tội nhiều lần nên chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Đường Ngọc V phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Căn cứ khoản 2, 3 Điều 201; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

• 1. Xử phạt bị cáo Đường Ngọc V 15 (Mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
• 2. Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Đường Ngọc V 30.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.
• 3. Về vật chứng và biện pháp tư pháp: Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền gốc cho vay và tiền lãi tương ứng mức lãi suất 20%/năm. Buộc bị cáo trả lại cho những người vay số tiền thu lời bất chính vượt quá mức lãi suất quy định.
• 4. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.