TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ TỈNH NINH BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản án số: 33/2024/HS-ST Ngày: 29 - 7 - 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Kim Oanh.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Kim Thành

Bà Lê Thị Lý

- Thư ký phiên toà: Ông Ngô Quang Anh - Thư ký Toà án nhân dân

huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham

gia phiên toà: Ông Đặng Xuân Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 29/7/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình mở phiên toà xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 31/2024/TLST-HS ngày 31/5/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 34/2024/QĐXXST-HS ngày 18/7/2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Bùi Thanh N (tên gọi khác: không), sinh năm 1971, tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: thôn C, xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn V và bà Nguyễn Thị D; có vợ là Trần Thị Thu T và 03 con (con lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2020); tiền án, tiền sự: không; lịch sử bản thân: Quyết định số 179/QĐ-XPHC ngày 12/10/2020 của Công an huyện H xử phạt 350.000 đồng về hành vi đánh bạc (chấp hành xong ngày 13/10/2020). Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 27/11/2023 cho đến nay, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng đầu tháng 10/2023, Bùi Thanh N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 2020 màu trắng bên trong lắp sim 1: 0975867222 và sim 2: 0947323111 của mình, kết nối mạng Internet và truy cập vào trang web https://sun17.win để tải ứng dụng “Sun Clan Hope”. Sau khi tải thành công, N truy cập vào ứng dụng “Sun Clan Hope” và tạo lập, đăng kí tài khoản có tên là “duc1970nghi”, mật khẩu: “duc1970” lấy tên nhân vật là “duc1970” để đăng nhập đánh bạc trực tuyến. Khi tạo lập tài khoản thành công, N liên kết tài khoản đánh bạc với số tài khoản 0221000029234, mở tại ngân hàng TMCP N1 (V1) của mình để nạp tiền đánh bạc và rút tiền khi thắng bạc về tài khoản ngân hàng của mình. Ngày 28/10/2023, N đã đăng nhập vào ứng dụng “Sun Clan Hope” bằng tài khoản có tên “duc1970nghi”, mật khẩu: “duc1970” rồi nạp tiền vào tài khoản game để đánh bạc bằng cách vào phần “code pay” trong ứng dụng game “Sun Clan Hope” để lấy thông tin tài khoản nhận tiền theo hướng dẫn và nạp tiền vào tài khoản game sau đó thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề.

Ngày 03/11/2023, Công an huyện H nhận được đơn tố giác của quần chúng nhân dân về việc Bùi Thanh N mua số lô, số đề thông qua điện thoại. Khi triệu tập làm việc, Bùi Thanh N khai nhận có mua số lô, số đề trực tuyến trên mạng đồng thời giao nộp 01 điện thoại di động Oppo A5 2020 nêu trên.

Tiến hành kiểm tra điện thoại di động do Bùi Thanh N giao nộp, phát hiện trong điện thoại có cài đặt ứng dụng game “Sun Clan Hope” là ứng dụng để đánh bạc trực tuyến. Mở ứng dụng “Sun Clan Hope” hiển thị phần trò chơi đánh bạc “Sun.win”, N đăng nhập tài khoản là “duc1970nghi” và mật khẩu đăng nhập là “duc1970”. Khi đăng nhập vào tài khoản “duc1970nghi” vào ứng dụng “Sun Clan Hope” rồi vào phần “Sun.win” chọn mục “Lô đề” có nội dung thể hiện: ngày 28/10/2023, N đã đăng nhập và mua các số ba càng 117, 157, 165 mỗi số 50.000 đồng vào hồi 17 giờ 33 phút và mua các số ba càng 217, 265, mỗi số 50.000 đồng vào hồi 17 giờ 34 phút. Tổng số tiền N đã mua các số ba càng trong mục “Lô đề” trong ứng dụng game “Sun Clan Hope” ngày 28/10/2023 là 250.000 đồng.

Sau khi đã thực hiện xong việc mua các số ba càng thì N thoát ứng dụng và chờ đến 19 giờ 15 phút cùng ngày sau khi có kết quả xổ số M, N đăng nhập vào ứng dụng game online “Sun Clan Hope” và nhận được thông báo số ba càng 157 mà Nghị mua đã trúng thưởng và được nhận thưởng gấp 900 lần số tiền N đã mua bằng với 45.000.000 đồng, số tiền trúng thưởng được cộng trực tiếp vào tài khoản game của N. Đến 19 giờ 17 phút, cùng ngày, N thực hiện việc rút tiền từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng của N đã liên kết trước đó bằng cách ấn vào mục “rút tiền” tại màn hình chính của ứng dụng game sau đó màn hình hiển thị ra màn hình nhỏ có các mục gồm: ngân hàng nhận tiền, số tài khoản, tên chủ tài khoản, số tiền rút. Tại đây, N chọn ngân hàng muốn rút tiền về là ngân hàng TMCP N1 (V1), tên tài khoản là Bùi Thanh N, số tài khoản là 0221000029234 và nhập số tiền muốn rút về số tài khoản là 20.000.000 đồng và ấn vào rút tiền để xác nhận. Sau khi xác nhận rút tiền thì ứng dụng “V1 V1” của N thông báo tài khoản ngân hàng của N nhận được 20.000.000 đồng từ tài khoản số 1020298192 mở tại ngân hàng TMCP S (S1) mang tên chủ tài khoản là Đỗ Xuân T1. Hồi 11 giờ 53 phút, ngày 29/10/2023, N tiếp tục thực hiện lệnh rút số tiền 22.000.000 đồng từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng của mình. Đến 12 giờ 11 phút 40 giây, ứng dụng “V1” của N thông báo tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản game của N nhận được 22.000.000 đồng từ tài khoản số 1020298192 mang tên Đỗ Xuân T1 mở tại ngân hàng TMCP S (S1). Số tiền còn lại trong tài khoản game của N là 2.250.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện H đã tiến hành xác minh đối với trang Website: https://sun17.winvà ứng dụng game online “Sun Clan Hope”. Kết quả: Công văn trả lời số 3350/VNNIC ngày 15/11/2023 của Trung tâm I cung cấp thông tin: tên miền https://sun17.winlà tên miền quốc tế, đăng ký qua Công ty D1,LLC; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin nên không xác định được thông tin tổ chức hoặc cá nhân nào đã đăng kí tên miền nêu trên; Công văn trả lời số 2800/PTTH&TTĐT ngày 16/11/2023 của Cục P, truyền hình và thông tin điện tử Bộ T2 cung cấp thông tin: ứng dụng game online “Sun Clan Hope” và W: https://sun17.winkhông được thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào, không xác định được nguồn gốc và tổ chức hoặc cá nhân nào quản lý; Công văn trả lời số 1298/STTTT-TTr ngày 14/11/2023 của Sở thông tin truyền thông tỉnh N cung cấp thông tin: ứng dụng game online Sun Clan H” và W: https://sun17.winkhông được thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào, không xác định được nguồn gốc và tổ chức hoặc cá nhân nào quản lý.

Bản cáo trạng số 29/CT-VKSHL ngày 31/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự (BLHS). Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS, xử phạt bị cáo 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm, tính từ ngày tuyên án, phạt bổ sung từ 10 đến 20 triệu đồng; tịch thu chiếc điện thoại và truy thu số tiền 42.000.000 đồng của bị cáo để sung vào ngân sách nhà nước. Bị cáo phải nộp án phí hình sự là 200.000 đồng.

Quá trình điều tra và chuẩn bị xét xử, Bùi Thanh N đã nộp trước số tiền thi hành án là 43.000.000 đồng. Bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, không tranh luận với luận tội của đại diện Viện Kiểm sát. Bị cáo xin được hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tội danh: các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa thể hiện: Bùi Thanh N đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 2020 lắp sim 1 số 0975867222 và sim 2 số 0947323111 kết nối mạng Internet và truy cập vào trang web https://sun17.win để tải ứng dụng “Sun Clan Hope” là ứng dụng trực tuyến không được cấp phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Ngày 28/10/2023, N đăng nhập ứng dụng và thực hiện hành vi mua các số ba càng 117, 157, 165 mỗi số 50.000 đồng vào hồi 17 giờ 33 phút và mua các số ba càng 217, 265, mỗi số 50.000 đồng vào hồi 17 giờ 34 phút sau đó Nghị thoát ra khỏi ứng dụng và chờ kết quả. Đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, N đăng nhập vào ứng dụng và nhận được thông báo số ba càng 157 trúng thưởng với số tiền thưởng là 45.000.000 đồng. Như vậy, ngày 28/10/2023, tổng số tiền N dùng để mua các số ba càng trực tuyến thông qua mục “Lô đề” trong ứng dụng game trực tuyến “Sun Clan H” và số tiền trúng thưởng là 45.250.000 đồng. Hành vi nêu trên của Bùi Thanh N đã phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321 của BLHS.

“ Điều 321. Tội Đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 03 năm đến 07 năm.

c) “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

[2] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương. Việc đánh bạc còn là nguyên nhân của nhiều tệ nạn xã hội khác do đó cần phải xử lý bị cáo bằng hình phạt tương xứng để giáo dục, cải tạo bị cáo đồng thời để răn đe, phòng ngừa chung.

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trước đây, bị cáo bị xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền nhưng đã chấp hành xong, đủ điều kiện để được coi là không vi phạm. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình; đã nộp lại toàn bộ số tiền có được từ việc phạm tội; có bố mẹ là người có công với cách mạng. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS.

[4] Về hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, căn cứ nhân thân của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo cũng đủ để răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Về xử lý vật chứng và tài sản thu giữ: chiếc điện thoại di động thu giữ của bị cáo là công cụ phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Số tiền 42.000.000 đồng bị cáo đã rút về tài khoản ngân hàng là tiền bị cáo có được do phạm tội mà có nên cần truy thu của bị cáo để sung vào ngân sách nhà nước. Bị cáo đã nộp số tiền 43.000.000 đồng nên cần tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

[6] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[7] Về các vấn đề khác: Quá trình điều tra xác định ngoài lần phạm tội nêu trên, Bùi Thanh N còn một số lần đăng nhập để mua số lô đề trái pháp luật trực tuyến thông qua mục “Lô đề” trong ứng dụng game trực tuyến “Sun Clan Hope từ ngày 29/10/2023 đến ngày 02/11/2023. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc trong các lần đăng nhập này không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an huyện H đã quyết định xử phạt hành chính đối với N vào ngày 27/5/2024 là phù hợp.

Đối với những tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi đánh bạc của Bùi Thanh N, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện H đã tiến hành điều tra, xác minh. Kết quả: một số tài khoản do các cá nhân xác lập nhưng đã không sử dụng tài khoản, không có quan hệ gì với bị cáo và không thực hiện giao dịch chuyển tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H không xem xét xử lý những người này. Một số tài khoản khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H tiến hành uỷ thác điều tra nhưng chưa có kết quả nên đã tách phần tài liệu có liên quan đến các chủ tài khoản ngân hàng này để chờ kết quả ủy thác, xem xét xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thanh N phạm tội “Đánh bạc”

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Bùi Thanh N 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án (29/7/2024).

Giao bị cáo cho cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện H, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự. Hình phạt bổ sung: bị cáo bị phạt bổ sung 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng.

2. Xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ: căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 47 của BLHS; điểm a, b khoản 2 Điều 106 của BLTTHS

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 2020 thu giữ của bị cáo. Truy thu của bị cáo số tiền 42.000.000 (bốn mươi hai triệu) đồng để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Tiếp tục quản lý số tiền 43.000.000 (bốn mươi ba triệu) đồng bị cáo nộp để đảm bảo thi hành án.

(Chiếc điện thoại di động, số tiền 43.000.000 đồng nêu trên hiện đang được quản lý tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/5/2024, Uỷ nhiệm chi ngày 31/5/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện H và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư; Biên lai thu tiền số 0001088 ngày 19/7/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư).

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhận: - TAND tỉnh Ninh Bình; - VKSND huyện Hoa Lư; - VKSND tỉnh Ninh Bình; - Chi cục THADS huyện Hoa Lư; - CA huyện Hoa Lư; - Sở Tư pháp; - Bị cáo; - Lưu HS, VP./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ Vũ Thị Kim Oanh